可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金_答案

【判断题】

可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金

A. 对

B. 错

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【判断题】

各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据

A. 对

B. 错

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【判断题】

存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营专用印章应随用随盖，严禁在各种空白凭证、登记簿、报表上等预先加盖，但个人名章可预先加盖

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的也可以提取现金

A. 对

B. 错

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【判断题】

如公检法等单位因办案需要，在手续齐全、并得到上级主管同意的情况下，会计档案可以外借

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库过程中查库人中途离场超出1小时[含]以上的，该时间段的查库工作应重新进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

冻结状态下的账户可以挂失，不能解挂销户，挂失后仍保持冻结状态

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年

A. 对

B. 错

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【判断题】

记账、对账人员可以相互兼岗、混岗、业务也可以“一手清”

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库人对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库可由一名或两名及以上人员进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

公证机构有权查询银行个人存款，无权查询银行单位存款

A. 对

B. 错

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【判断题】

协助查询、冻结、扣划可在任意支行办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对已被冻结的存款，法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以轮候冻结。冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。轮候冻结应优先于冻结期限届满前办理的续冻

A. 对

B. 错

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【判断题】

押运员未将尾箱送入柜台区，或柜员在运钞车未到达前将尾箱送出柜台区等候视同尾箱保管与入库

A. 对

B. 错

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【判断题】

分行运营管理部每季度检查核对辖内营业机构运营基本实物印章不少于一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业申请变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，应交回原开户许可证

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，银行作为存款人办理基本存款账户业务仍按《关于加强银行业金融机构人民币同业结算账户管理的通知》【银发[2014]178号】文执行

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业开立、变更、撤销基本户、临时户实行核准制

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业只能在银行开立一个基本户，不得开立两个[含]以上基本户

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，人民银行分支机构可给予补发

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行不得为其开户

A. 对

B. 错

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【判断题】

各支行之间共享存款人身份信息和身份核实结果，包括存款人身份信息、存款人资料的复印件、影印件或者影像以及核实存款人身份的措施和结果等

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程/可以体现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户如果预留印鉴中含非法人的预留印章，应提供该预留印章人的身份证原件及复印件

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户可将印鉴卡加盖印鉴后寄给客户经理，由客户经理代办预留印鉴事项

A. 对

B. 错

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【判断题】

工人工资专用账户可以开通网上银行等电子支付渠道，提取现金

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行结算账户资料档案实行一户一袋[册]保管，保管期限为账户撤销后5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于新开客户，柜员应在核心系统中执行“9323客户信息补录”交易注册客户信息过程中，同时登记客户对账联系信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

原子印章[万次印]、扁章和橡皮印章原则上不能作为外部客户账户预留银行签章

A. 对

B. 错

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【判断题】

对列入“限售名单”的存款人，开户机构应严格限制支票售卖数量，每次售卖数量原则上不得超过3张

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业申请开立单位结算账户时提供的证明文件复印件须加盖单位公章

A. 对

B. 错

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【判断题】

粤惠存业务可以由他人代办

A. 对

B. 错

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【判断题】

如果客户做过风险评估了，再办理粤惠存业务时就不需要再做风险评估了

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

组织理论之父是___

A. 法约尔

B. 韦伯

C. 泰罗

D. 梅奥

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【单选题】

科学管理之父是___。

A. 泰罗

B. 法约尔

C. 梅奥

D. 韦伯

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【单选题】

法约尔提出的管理五职能或要素是___。

A. 计划、组织、决策、领导、控制

B. 计划、组织、领导、协调、控制

C. 计划、组织、指挥、协调、控制

D. 计划、组织、决策、指挥、控制

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【单选题】

___提出了重视管理中人的因素。

A. 铁锹实验

B. 金属切制实验

C. 霍桑试验

D. 搬运生铁试验

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【单选题】

“管理的十四条原则”是由___提出的。

A. 泰罗

B. 法约尔

C. 马克斯·韦伯

D. 切斯特·巴纳德

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【单选题】

古典管理理论认为，人是___。

A. 经济人

B. 自我实现人

C. 复杂人

D. 社会人

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【单选题】

行为科学理论认为，人是___。

A. 经济人

B. 社会人

C. 复杂人

D. 自我实现人

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【单选题】

管理运动发生在___。

A. 英国

B. 法国

C. 美国

D. 欧洲

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【单选题】

圣经上记载的“挑选有才能的人担任千夫长、百夫长，让他们审理百姓的案子。”，体现了管理的___原则。

A. 用人

B. 例外

C. 间接控制

D. 分级

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【单选题】

科学管理中能体现权力下放的分权尝试的原理是___

A. 差别计件工资制

B. 职能原理

C. 例外原理

D. 工时研究

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【单选题】

确立企业在物质资源和人力资源方面的结构，这是法约尔提出的管理五要素中的___

A. 计划

B. 组织

C. 指挥

D. 协调

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【单选题】

___是行政组织理论的代表人物

A. 马克斯·韦伯

B. 梅奥

C. 法约尔

D. 马斯洛

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【单选题】

韦伯认为，传统式权威的基础是___

A. 超凡魅力

B. 法律

C. 权力

D. 先例和惯例

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【单选题】

韦伯提出的理想的组织形态是___

A. 行政性组织

B. 神秘化组织

C. 传统的组织

D. 现代的组织

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【单选题】

韦伯指出个人服从命令的原因是上级拥有___

A. 权力

B. 权威

C. 权利

D. 权益

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【单选题】

法约尔认为企业六职能中，较上层人员的主要能力是___能力

A. 管理

B. 商业

C. 会计

D. 财务

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【单选题】

___是从悲观否定的观点来看待工人的。

A. Y理论

B. 超Y理论

C. X理论

D. “社会人”观点

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【单选题】

___提出了著名的“需求层次理论”

A. 麦格雷戈

B. 马斯洛

C. 梅奥

D. 吉尔布雷斯

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【单选题】

___提出了著名的“X—Y”理论

A. 韦伯

B. 麦格雷戈

C. 梅奥

D. 马斯洛

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【单选题】

___理论侧重于研究人们在工作中的行为和人的管理。

A. 行为管理

B. 管理科学

C. 经验管理

D. 一般管理

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【单选题】

科学管理研究的重点在于___的管理

A. 人的行为

B. 工作

C. 作业效率的提高

D. 组织管理

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【单选题】

权变管理学派强调管理者的实际工作取决于所处的___条件，因此管理者应根据不同情景采取行动。

A. 环境

B. 技术

C. 地位

D. 组织

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【单选题】

组织的生存发展与其所处环境之间的关系是___

A. 组织完全可以独立于环境而生存

B. 组织的存在会对环境产生重大影响

C. 组织必须与环境发生紧密的联系

D. 组织很少会与环境发生联系

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【单选题】

下列选项中，不属于组织的一般环境因素的是___

A. 资源状况因素

B. 国际因素

C. 社会文化因素

D. 政治法律因素

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【单选题】

构成任务环境的主要成分不包括___

A. 供应商

B. 所有者

C. 竞争者

D. 顾客

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【单选题】

国际商用机器公司确立的“IBM意味着服务”___

A. 是一种企业战略

B. 是一项重大决策

C. 是一种企业文化

D. 是一种规章制度

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【单选题】

一个组织内部的规章制度属于___

A. 组织的一般环境内容

B. 组织的内部环境内容

C. 组织文化的显性内容

D. 组织文化的隐性内容

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【单选题】

在大多数情况下， ___

A. 组织改造环境

B. 环境决定组织

C. 组织与环境彼此相互影响，相互决定

D. 组织与环境彼此相互独立，互不干涉

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【单选题】

一般说来，组织的外部要素是___

A. 可以控制的

B. 无法控制的

C. 部分可控的

D. 无法判断

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【单选题】

以下关于组织文化的描述中，正确的是___

A. 变化较慢，一旦形成便日趋稳定

B. 变化较快，随时补充新的内容

C. 变化较慢，但每年都会抛弃一些过时的内容

D. 变化较快，特别是企业管理人员变更时

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【单选题】

促进组织承担社会责任的积极因素中不包括___

A. 公众形象

B. 组织系统

C. 规范行为

D. 年度利润

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【单选题】

一个国家的财政税收政策发生了变革，意味着该国的企业组织所面临的___环境发生了变化。

A. 内部环境

B. 一般环境

C. 任务环境

D. 特殊环境

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【单选题】

高校的研究机构不可能称为企业组织的___

A. 供应商

B. 顾客

C. 竞争者

D. 主管部门

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【单选题】

对于大多数企业组织，应视环境为___。

A. 可控因素，通过组织的行为来调解外界环境

B. 制约因素，通过组织的内部调整来适应外部环境

C. 易变因素，组织无法预知，只能被动接受

D. 不变因素，组织将永远以此为基础来确立自己的行为

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【单选题】

为了削弱环境的限制力量，组织可以采取的措施有___

A. 制定一套员工行为规范

B. 联系多家供应商并造成竞争局面

C. 制定科学合理的绩效评估制度

D. 提高产品的售价

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【单选题】

目前，构成电话经营企业的任务环境的主要成分有___

A. 宏观经济状况

B. 卫星通讯企业

C. 国家法律制度

D. 中央银行

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【单选题】

组织文化应当___

A. 具有较强的创新性，打破传统观念和价值体系

B. 独立于环境，始终保持其高雅性和纯洁性

C. 在内外条件发生变化时，淘汰旧文化，发展新文化

D. 以不变应万变，始终保持稳定性

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【单选题】

金属制品向塑料制品发展，这反映了环境中哪一方面因素的变化？___

A. 经济的

B. 文化的

C. 自然的

D. 技术的

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【单选题】

近年来，由于国务院进行人事制度改革，一批政府官员卸任离开政府部门。消息刚刚传开，他们中的不少人就成了企业征聘的对象。一般说来，企业聘请他们是为了___。

A. 改善企业的组织文化

B. 改善企业的组织环境

C. 提高企业的管理水平

D. 提高企业的技术水平

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【单选题】

计算机技术的发展深深影响了人们的生活方式，有人提出人类社会已进入数字化时代。这既为企业的发展提供了机会，同时又是一个挑战，这属于___

A. 社会文化环境的影响

B. 经济环境的影响

C. 政治环境的影响

D. 自然环境的影响

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