【多选题】
加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户___。【多项选择题】
A. 对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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答案
ABC
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程
A. 对
B. 错
【判断题】
对已被冻结的存款，法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以轮候冻结。冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。轮候冻结应优先于冻结期限届满前办理的续冻
A. 对
B. 错
【判断题】
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程/可以体现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
BC010 如果操作任务需要改变所用变运行方式，___设备操作前应先完成倒所用变操作，并在倒闸操作票中、设置检查项，以确保可靠的( )。
A. 低压；交流工作电源
B. 低压；直流工作电源
C. 高压；交流工作电源
D. 高压；直流工作电源～
【单选题】
BC011 35 kV母线没有充电保护，应用___来完成充电操作。
A. 主变3 5 kV主开关
B. 主变110 kV主开关
C. 35 kV母联开关
D. 主变6kV主开关
【单选题】
BC012 进行倒闸操作时，监护人宣读操作项目，操作人复诵，监护人确认无误、发出 ___的命令后，操作人方可操作。
A. “操作”
B. “执行”
C. “对！执行”
D. “对”
【单选题】
BC013 值班员应将工作票___、许可工作时间及完工时间记人相关联的记录簿中，当办理工作票终结手续时才能将工作票取出。
A. 工作任务
B. 工作时间
C. 计划时间
D. 号码、工作任务
【单选题】
BC013 第一种工作票至预定时间工作尚未完成，应由工作负责人向___申请办理延期，主要设备检修延期要通过值长办理。
A. 工作许可人
B. 值班负责人
C. 工作监护人
D. 操作人
【单选题】
BD008 使用万用表测量晶体管或集成件时，不得使用___量程挡。
A. RXlk、R×10k
B. R×10k、R×100k
C. R×1k、R×100k
D. R×100k、RX1000k
