需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些___【多项选择题】_答案

【多选题】

需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些___【多项选择题】

A. 客户名称

B. 证件类型

C. 证件号码

D. 手机号码

E. 地址

F. 客户编号的合并。

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答案

ABCDF

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相关试题

【多选题】

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户___。【多项选择题】

A. 对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营重大事项报告应遵循快速及时、内容真实、一事一报、逐级报告、逐级处理的原则。遇特殊或紧急问题，也不能越级报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

未办清交接手续不得办理岗位轮换、调动或离职

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜台发生长短款时，允许以长补短、隐瞒不报或不作挂账处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁同一个人员在同一系统设立多个用户号[经批准的除外]

A. 对

B. 错

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【判断题】

可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金

A. 对

B. 错

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【判断题】

各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据

A. 对

B. 错

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【判断题】

存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营专用印章应随用随盖，严禁在各种空白凭证、登记簿、报表上等预先加盖，但个人名章可预先加盖

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的也可以提取现金

A. 对

B. 错

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【判断题】

如公检法等单位因办案需要，在手续齐全、并得到上级主管同意的情况下，会计档案可以外借

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库过程中查库人中途离场超出1小时[含]以上的，该时间段的查库工作应重新进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

冻结状态下的账户可以挂失，不能解挂销户，挂失后仍保持冻结状态

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年

A. 对

B. 错

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【判断题】

记账、对账人员可以相互兼岗、混岗、业务也可以“一手清”

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库人对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库可由一名或两名及以上人员进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

公证机构有权查询银行个人存款，无权查询银行单位存款

A. 对

B. 错

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【判断题】

协助查询、冻结、扣划可在任意支行办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对已被冻结的存款，法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以轮候冻结。冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。轮候冻结应优先于冻结期限届满前办理的续冻

A. 对

B. 错

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【判断题】

押运员未将尾箱送入柜台区，或柜员在运钞车未到达前将尾箱送出柜台区等候视同尾箱保管与入库

A. 对

B. 错

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【判断题】

分行运营管理部每季度检查核对辖内营业机构运营基本实物印章不少于一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业申请变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，应交回原开户许可证

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，银行作为存款人办理基本存款账户业务仍按《关于加强银行业金融机构人民币同业结算账户管理的通知》【银发[2014]178号】文执行

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业开立、变更、撤销基本户、临时户实行核准制

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业只能在银行开立一个基本户，不得开立两个[含]以上基本户

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，人民银行分支机构可给予补发

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行不得为其开户

A. 对

B. 错

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【判断题】

各支行之间共享存款人身份信息和身份核实结果，包括存款人身份信息、存款人资料的复印件、影印件或者影像以及核实存款人身份的措施和结果等

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程/可以体现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户如果预留印鉴中含非法人的预留印章，应提供该预留印章人的身份证原件及复印件

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户可将印鉴卡加盖印鉴后寄给客户经理，由客户经理代办预留印鉴事项

A. 对

B. 错

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推荐试题

【判断题】

负面清单管理是指凡是列入清单的都不需要政府审批的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

十八届四中全会提出要建立重大决策终身责任追究制度及责任倒查机制。

A. 对

B. 错

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【判断题】

让市场在资源配置中发挥决定性的作用意味政府的决策任务更加繁重。

A. 对

B. 错

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【判断题】

计划的成败决定于计划制定者对决策的理解程度。

A. 对

B. 错

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【判断题】

决策是行政首长的根本性工作，执行则是次要的工作。

A. 对

B. 错

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【判断题】

决策的科学性是和全面、及时、准确的信息量成正比的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政决策制定后，为了保证决策的严肃性，一般不需要做修正。

A. 对

B. 错

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【判断题】

机关管理工作都是以决策功能为基础的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政决策正确与否与决策目标明确和适格程度有着密切的关系。

A. 对

B. 错

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【判断题】

决策方案的选择是整个行政决策的核心。

A. 对

B. 错

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【判断题】

城市公用事业计划属于国民经济计划范畴。

A. 对

B. 错

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【判断题】

忠于决策就要确保决策不折不扣的执行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

机关工作决策是各级政府及公务员的日常活动。

A. 对

B. 错

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【判断题】

判断一个政府部门能否圆满完成决策目标，主要看行政执行的效果。

A. 对

B. 错

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【判断题】

社会经济水平是决策执行的内部相关因素。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政执行的总结是行政执行的最后一环，也是新的执行活动的开始。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政执行工作经常是由众多公务员协作完成的。

A. 对

B. 错

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【判断题】

社会调查的最终目的和意义是用于认识社会与改造社会。

A. 对

B. 错

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【判断题】

查阅文献资料、咨询和实地考察，是社会调查进行初步的命题简化的三种主要方法。其中，实地考察是命题简化最基本、最重要的方法。

A. 对

B. 错

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【判断题】

查阅文献资料是社会调查进行初步的命题简化最基本、最重要的方法。

A. 对

B. 错

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【判断题】

设计调查方案要阐明调查目的，确定研究方法，确定分析单位和研究内容，确定调查场所和时间安排，但研究经费和物质手段的计划安排一般不包括在内。

A. 对

B. 错

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【判断题】

社会调查的指标就是调查题目中的答案。

A. 对

B. 错

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【判断题】

社会指标的设计一般经历了概念（社会调查课题）——社会指标——社会指标体系——调查指标（测量指标）这样一个逻辑推理过程。

A. 对

B. 错

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【判断题】

社会调查中的测量指标也是调查指标。

A. 对

B. 错

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【判断题】

从本质上看，社会调查是一种社会测量。

A. 对

B. 错

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【判断题】

社会测量的可靠性主要是指测量工具的确能够测出其所要测量的特质的程度。

A. 对

B. 错

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【判断题】

社会测量的可靠性主要是指测量工具的信度。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在社会调查中，调查问卷本质上是一种测量工具。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在社会调查中，抽样本质上是一种测量工具。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在调查问卷设计中，所谓封闭式问题，就是在提出问题的同时，还给出若干个可能的回答选项（答案）供回答者来选择回答。

A. 对

B. 错

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【判断题】

在调查问卷设计中，所谓封闭式问题，其形式就是普通考试中的选择题。

A. 对

B. 错

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【判断题】

社会调查报告的内容大体包括标题、导语、概况介绍、理性分析、总结和结论，同时还要包括领导的想法和意图。

A. 对

B. 错

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【判断题】

社会调查报告的内容依据是调查数据和领导的指示。

A. 对

B. 错

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【判断题】

社会指标体系，就是根据一定目的、一定理论设计出来的、综合反映社会现象的、具有科学性、代表性和系统性的一组社会指标。

A. 对

B. 错

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【判断题】

一般来说，一份问卷的基本结构通常包括：封面信、指导语、问题及答案（选项）和其他补充资料。

A. 对

B. 错

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【判断题】

配额抽样是随机抽样的一种。

A. 对

B. 错

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【判断题】

抽样调查的本质是一种归纳方法。

A. 对

B. 错

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【判断题】

好的随机抽样结果可以没有误差。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政合法原则的内涵包括法律优先原则与法律保留原则。其中，法律优先原则，是行政法领域的特有原则。

A. 对

B. 错

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【判断题】

行政适当原则相比于行政合法原则，对行政机关的行为提出了更高的要求。

A. 对

B. 错

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