需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些___【多项选择题】_答案

【多选题】

需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些___【多项选择题】

A. 客户名称

B. 证件类型

C. 证件号码

D. 手机号码

E. 地址

F. 客户编号的合并。

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答案

ABCDF

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【多选题】

加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，银行有权拒绝开户___。【多项选择题】

A. 对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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【判断题】

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交两份大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营重大事项报告应遵循快速及时、内容真实、一事一报、逐级报告、逐级处理的原则。遇特殊或紧急问题，也不能越级报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

未办清交接手续不得办理岗位轮换、调动或离职

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜台发生长短款时，允许以长补短、隐瞒不报或不作挂账处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

严禁同一个人员在同一系统设立多个用户号[经批准的除外]

A. 对

B. 错

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【判断题】

可以通过本人、他人账户归集、过渡银行或客户资金

A. 对

B. 错

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【判断题】

各级机构应当结合客户身份、客户行为、交易特征、交易目的、交易背景等要素合理分析客户及其交易情况，确认上报可疑交易的，应当详细描述说明交易的可疑点并记录分析过程

A. 对

B. 错

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【判断题】

大额交易由反洗钱监测系统进行批处理，根据设定的大额交易标准自动生成符合规定报告的交易数据

A. 对

B. 错

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【判断题】

存款人可以将银行结算账户出租、出借给其他单位和个人使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜面经办人员可以代客户签收、购买重要空白凭证

A. 对

B. 错

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【判断题】

运营专用印章应随用随盖，严禁在各种空白凭证、登记簿、报表上等预先加盖，但个人名章可预先加盖

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密；除上级主管部门规定外，不得向任何单位和个人提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构协助扣划时，应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户。有权机关要求提取现金的也可以提取现金

A. 对

B. 错

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【判断题】

如公检法等单位因办案需要，在手续齐全、并得到上级主管同意的情况下，会计档案可以外借

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库过程中查库人中途离场超出1小时[含]以上的，该时间段的查库工作应重新进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

冻结状态下的账户可以挂失，不能解挂销户，挂失后仍保持冻结状态

A. 对

B. 错

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【判断题】

人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年

A. 对

B. 错

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【判断题】

记账、对账人员可以相互兼岗、混岗、业务也可以“一手清”

A. 对

B. 错

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【判断题】

查库人对业务金库、重要单证库、运营尾箱的查库可由一名或两名及以上人员进行

A. 对

B. 错

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【判断题】

公证机构有权查询银行个人存款，无权查询银行单位存款

A. 对

B. 错

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【判断题】

协助查询、冻结、扣划可在任意支行办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对已被冻结的存款，法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结，但可以轮候冻结。冻结解除的，登记在先的轮候冻结自动生效。轮候冻结应优先于冻结期限届满前办理的续冻

A. 对

B. 错

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【判断题】

押运员未将尾箱送入柜台区，或柜员在运钞车未到达前将尾箱送出柜台区等候视同尾箱保管与入库

A. 对

B. 错

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【判断题】

分行运营管理部每季度检查核对辖内营业机构运营基本实物印章不少于一次

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业申请开立基本存款账户的，银行应当通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性，未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户

A. 对

B. 错

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【判断题】

银行可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业银行结算账户，自开立之日起即可办理收付款业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业申请变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人的，应交回原开户许可证

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，银行作为存款人办理基本存款账户业务仍按《关于加强银行业金融机构人民币同业结算账户管理的通知》【银发[2014]178号】文执行

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业开立、变更、撤销基本户、临时户实行核准制

A. 对

B. 错

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【判断题】

企业只能在银行开立一个基本户，不得开立两个[含]以上基本户

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业基本存款账户编号代替原基本存款账户核准号使用

A. 对

B. 错

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【判断题】

取消企业银行账户许可后，企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，人民银行分支机构可给予补发

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行不得为其开户

A. 对

B. 错

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【判断题】

各支行之间共享存款人身份信息和身份核实结果，包括存款人身份信息、存款人资料的复印件、影印件或者影像以及核实存款人身份的措施和结果等

A. 对

B. 错

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【判断题】

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知【银发[2017]235号】》要求，以公司为例，新开户时需提交公司章程/可以体现出资情况的工商查询件/受益情况说明和受益人的身份证明文件复印件作为身份识别采集材料

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户如果预留印鉴中含非法人的预留印章，应提供该预留印章人的身份证原件及复印件

A. 对

B. 错

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【判断题】

单位客户可将印鉴卡加盖印鉴后寄给客户经理，由客户经理代办预留印鉴事项

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

闪点是指液体可以引起火灾危险的最低温度，液体闪点越低，它的火灾危险性（）。

A. 越小

B. 不变

C. 越大

D. 降低

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【单选题】

固体物质形成持续燃烧的最低温度被称为（）。

A. 闪点

B. 燃点

C. 燃烧上限

D. 燃烧下限

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【单选题】

乙炔气瓶内的气体严禁用尽，根据环境温度变化，乙炔气瓶内应留有余压（），防止其他气体灌进气瓶内。

A. 0.05～0.1MPa

B. 0.1～0.3MPa

C. 0.3～0.5MPa

D. 0.5～0.8MPa

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【单选题】

《浙江省安全生产条例》规定，生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当通过文字、图像等方式如实记录，并向从业人员通报。记录保存期限不得少于( )年。

A. 三年

B. 五年

C. 六年

D. 八年

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【单选题】

界定法定职业病的4个基本条件不包括（）。

A. 在职业活动中产生

B. 接触职业危害因素

C. 与劳动用工行为相联系

D. 必须参加工伤保险

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【单选题】

法定职业病种类有（）。

A. 10类115种

B. 9类99种

C. 10类132种

D. 9类115种

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【单选题】

生产性噪声对人体的危害首先是对（）的损害，还可对全身其他系统或器官功能产生不同程度的危害。

A. 神经系统

B. 听觉器官

C. 心血管系统

D. 泌尿系统

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【单选题】

下列哪类未列入电磁辐射的职业危害因素。（）

A. 可见光

B. 紫外线

C. 射频辐射

D. 激光

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【单选题】

下列哪类未列入异常气象条件的职业危害因素。（）

A. 高温

B. 强热辐射

C. 低气压

D. 高湿

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【单选题】

我国目前规定，成年妇女禁忌参加连续负重，禁忌每次负重质量超过20kg，间断负重每次质量超过（）kg的作业。

A. 22

B. 25

C. 30

D. 40

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【单选题】

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）的规定，将生产过程中的危险、有害因素分为（）。

A. 四类

B. 五类

C. 六类

D. 七类

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【单选题】

生产经营单位的主要负责人因未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，依照有关规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A. 一年

B. 二年

C. 三年

D. 五年

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【单选题】

闪点在45℃及以下易燃液体的开式储罐属于一级，要求防雷接地电阻不大于（）。

A. 4Ω

B. 5Ω

C. 10Ω

D. 30Ω

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【单选题】

生产经营单位委托《安全生产法》规定的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由（）负责。

A. 工程技术人员

B. 本单位

C. 中介机构

D. 安全管理人员

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【单选题】

《安全生产法》规定，生产经营单位不得使用（）的危及生命安全的工艺、设备。

A. 未经验收

B. 未经检测合格

C. 应当淘汰

D. 未采取防护措施

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【单选题】

对于机械生产场所，车间的汽车通道宽度应大于（）。

A. 3m

B. 4m

C. 5m

D. 6m

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【单选题】

下列（）不属事故调查的原则。

A. 实事求是、尊重科学的原则

B. 遵循效能的原则

C. 公开、公正的原则

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【单选题】

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至（）的罚款。

A. 百分之七十

B. 百分之八十

C. 百分之九十

D. 百分之一百

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【单选题】

发生一般事故的生产经营单位对事故发生负有责任的，处二十万元以上（）元以下的罚款。

A. 五十万

B. 八十万

C. 一百万

D. 二百万

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【单选题】

轻伤是指损失工作日低于（）日的暂时性全部或部分丧失劳动能力的伤害。

A. 30

B. 60

C. 100

D. 105

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【单选题】

下列属于事故直接原因的是（）。

A. 操作人员安全知识培训不足

B. 劳动组织不合理

C. 现场安全检查缺乏

D. 违规作业

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【单选题】

根据《安全生产法》，股份有限公司安全投入的保障主体是（）。

A. 董事会

B. 股东大会

C. 监事会

D. 执行总裁

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【单选题】

安全生产行政法规是指由（）依法制定的有关安全生产的规范性文件。

A. 国务院

B. 国务院部委和直属机构

C. 国务院部委

D. 国务院安全生产监督管理部门

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【单选题】

依据《安全生产法》，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议（）。

A. 重新签订

B. 废止

C. 有效

D. 无效

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【单选题】

根据《安全生产法》，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（）。

A. 安全标语

B. 安全警示标志

C. 安全牌

D. 安全标志

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【单选题】

《安全生产法》规定，安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者（）。

A. 行业标准

B. 地方标准

C. 企业标准

D. 内控标准

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【单选题】

职业病防治工作的方针"预防为主"主要是指（）。

A. 控制职业病危害源头

B. 作业场所管理

C. 健康监护

D. 职业病诊断

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【单选题】

安全生产许可证的有效期为（）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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【单选题】

（）应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。

A. 各级工会组织

B. 用人单位

C. 各级政府

D. 各级卫生部门

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【单选题】

生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持（）。

A. 安全距离

B. 一定距离

C. 100米

D. 50米

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【单选题】

根据《安全生产法》，生产经营单位进行爆破、吊装以及国家有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场（），确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A. 安全指挥

B. 救援工作

C. 安全管理

D. 应急管理

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【单选题】

《安全生产法》规定，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全（）。

A. 责任制

B. 注意事项

C. 管理目标

D. 操作规程

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【单选题】

两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的（）和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

A. 安全生产管理职责

B. 生产经营范围

C. 安全管理区域

D. 经济指标

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【单选题】

从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。

A. 在1小时内

B. 在2小时内

C. 立即

D. 在24小时内

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【单选题】

负有安全生产监督管理职责的部门依照有关规定采取停止（）措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前二十四小时通知生产经营单位。

A. 供水

B. 供电

C. 供气

D. 供暖

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【单选题】

任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向（）报告或者举报。

A. 公安机关

B. 纪律监察机关

C. 负有安全生产监督管理职责的部门

D. 县级以上人民政府

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【单选题】

根据《安全生产法》，从业人员拒绝（）、强令冒险作业的，生产经营单位不得降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

A. 服从管理

B. 工作安排

C. 违章指挥

D. 参与救援

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【单选题】

根据《安全生产法》规定，（）以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。

A. 乡镇

B. 县级

C. 地市级

D. 省级

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【单选题】

生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，对个人经营的投资人处二万元以上（）以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 五万元

B. 十万元

C. 二十万元

D. 五十万元

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【单选题】

《安全生产法》规定，事故调查报告应当依法及时向（）公布。

A. 社会

B. 工会

C. 从业人员

D. 媒体

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