【多选题】
"90.☆发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应向运营风控中心报送可疑线索。___
A. 客户
B. 客户的资金
C. 客户的其他资产
D. 客户的交易
E.
F. "
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答案
ABCD
解析
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相关试题
【多选题】
"91.☆☆☆现场检查准备阶段的配合措施包括:()。___
A. 按照通知书的要求,组织开展被查业务时问段内执行反洗钱法规情况的自查活动、井在规定时限内提交书面自查报告
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组
C. 准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
E.
F. "
【多选题】
"92.☆☆人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?()___
A. 准备
B. 进驻现场
C. 实施
D. 处理
E.
F. "
【多选题】
"93.☆☆☆中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查___
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
E.
F. "
【多选题】
"94.☆☆☆下列哪些()是中国人民银行应依法履行的反洗钱监督管理职责?___
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.
F. "
【多选题】
"95.☆☆从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为:()___
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 主体为他人或其他组织的融资行为
C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
E.
F. "
【多选题】
"96.☆☆以下说法正确的有()。___
A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产。都属于恐怖融资范畴
B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴,客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资
C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织。只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资范畴
D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应将其确定为恐怖融资行为
E.
F. "
【多选题】
"97.☆☆金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的,应进行报告?()___
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 外部媒体报道的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E.
F. "
【多选题】
"98.☆☆☆恐怖融资是指:()___
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
B. 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
C. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
E.
F. "
【多选题】
"99.☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立III类账户时,应当向绑定账户开户行验证以下信息:___
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号
C. 手机号
D. 绑定账户账号或卡号
E. 绑定账户是否为I类户或信用卡账户
F. "
【多选题】
"100.☆☆银行通过电子渠道非面对面为个人开立II类账户时,应当向绑定账户开户行验证以下信息:___
A. 开户申请人姓名
B. 居民身份证号
C. 手机号
D. 绑定账户账号或卡号
E. 绑定账户是否为I类户或信用卡账户
F. "
【多选题】
"101.☆☆他人代理开立个人银行账户的,银行应要求代理人出具()。___
A. 代理人的有效身份证件
B. 被代理人的有效身份证件
C. 代理人与被代理人关系证明
D. 合法的委托书
E.
F. "
【多选题】
"102.☆☆银行账户管理方面,不得存在以下行为()___
A. A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息;
B. B.利用客户账户过渡本人资金;
C. C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金;
D. D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务;
E.
F. "
【多选题】
"103.☆☆营业机构办理个人存款账户的开立、变更、撤销等业务应遵循()的原则___
A. 开户自主
B. 账户实名
C. 证件核验
D. 为客户保密
E.
F. "
【多选题】
"104.☆☆以下符合实名制要求的个人有效身份证件()。___
A. 机动车驾驶证
B. 香港公民身份证
C. 港澳居民往来内地通行证
D. 户口簿
E.
F. "
【多选题】
"106.☆☆营业机构应对存款人提供的有效身份证件的()等要素进行审查。___
A. 证件种类
B. 证件号码
C. 证件有效期
D. 发证机关
E.
F. "
【多选题】
"107.☆☆2018年6月底前,银行业金融机构应当实现在本银行()等渠道办理个人Ⅱ、Ⅲ类户开立业务。___
A. 网上银行
B. 手机银行
C. 直销银行
D. 智能柜员机
E.
F. "
【多选题】
"108.☆☆一般情况下,以下业务必须由本人来办理的是()___
A. 基金签约
B. 存单挂失
C. 配折卡开立
D. 信用卡自动扣款签约
E.
F. "
【多选题】
"109.☆☆办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前,不得办理()业务。___
A. 现金存款业务
B. 现金支付业务
C. 转账支付业务
D. 新开子账户业务
E.
F. "
【多选题】
"110.☆☆委托他人代理开个人银行结算账户(法定监护人代理除外)的,应当场联系存款人进行核实,并如实记录核实情况,内容须包括:()___
A. 联系时间
B. 联系电话
C. 核实人员
D. 核实结果
E.
F. "
【多选题】
"111.☆☆Ⅱ类户可以办理()限额向非绑定账户转出资金业务___
A. 存款
B. 购买理财
C. 消费
D. 缴费
E.
F. "
【多选题】
"112.☆☆存款人通过电子回单箱系统办理电子回单箱业务时,可使用()。___
A. 我行发放的结算专用卡
B. 我行发放的结贷一卡通
C. 在我行网上银行系统中设置的账户密码
D. 在我行电子回单箱系统中设置的账户密码
E.
F. "
【多选题】
"113.☆☆按客户获取账务回单的渠道不同,账务回单出具渠道可分为()。___
A. 柜面渠道
B. 电子渠道
C. 自助渠道
D. 人工渠道
E.
F. "
【多选题】
"114.☆☆存款人申请办理()应向该账户的开户行提交相关资料,并与我行签订《上海银行电子回单箱使用协议》。___
A. 开通、终止电子回单箱业务
B. 申请变更收费账号
C. 回单补制
D. 因遗忘账户密码、遗失结算卡、结算卡损坏需申请办理账户密码重置或换发新卡业务
E.
F. "
【多选题】
"115.☆☆☆存款人申请办理开通、终止电子回单箱业务,需提交()。___
A. 提交加盖单位公章的业务申请书
B. 营业执照等开户证明文件
C. 经办人身份证件原件
D. 法定代表人身份证件原件
E.
F. "
【多选题】
"116.☆☆☆开户行受理存款人申请时,经办柜员应认真审核以下内容()。___
A. 法定代表人的身份证件是否真实、有效,并留存复印件
B. 经办人的身份证件是否真实、有效,并留存复印件
C. 开户证明文件是否真实、有效,并留存复印件
D. 业务申请书内容要素填写是否齐全、正确
E.
F. "
【多选题】
"117.☆会计档案的保管期限分为永久和定期两类,定期分为()。___
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 30年
E.
F. "
【多选题】
"118.☆会计档案可采用()等方便实用、易于保管的介质保存。___
A. 纸
B. 磁介质
C. 光盘
D. 缩微胶片
E. 硬盘
F. "
【多选题】
"119.☆财务报告类档案包括():___
A. 月报
B. 季报
C. 半年报
D. 年报
E.
F. "
【多选题】
"120.☆会计档案的归档范围包括()。___
A. 会计凭证类
B. 会计账簿类
C. 财务报告类
D. 会计工作计划
E.
F. "
【多选题】
"121.☆☆下列()会计档案需永久性保管。___
A. 有权机关查询、冻结、扣划书
B. 客户挂失申请书
C. 会计凭证
D. 会计档案销毁清册
E.
F. "
【多选题】
"122.☆☆以下属于汇兑凭证必须记载的事项有___
A. 确定的金额
B. 收款人名称
C. 汇款人名称
D. 汇款人签章
E.
F. "
【多选题】
"123.☆☆☆单位、个人和银行办理支付结算必须遵守下列原则___
A. 恪守信用,履约付款
B. 谁的钱进谁的帐,由谁支配
C. 银行不垫款
D. 善意第三方免责
E.
F. "
【多选题】
"124.☆☆☆《支付结算办法》所称的结算方式包括___
A. 信用证
B. 汇兑
C. 托收承付
D. 委托收款
E.
F. "
【多选题】
"125.☆☆为加强大额支付系统查询查复业务管理,营业机构每日必须落实专人负责检查的是:___
A. 查询查复
B. 退回申请及应答
C. 系统签到状态
D. 自由格式报文
E.
F. "
【多选题】
"126.☆办理大额支付系统查询查复必须做到___
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
E.
F. "
【多选题】
"127.☆运营经理在授权时,不得存在以下内容:()___
A. 不确认客户真实意愿
B. 不审核凭证
C. 不核实业务
D. 超自身权限
E.
F. "
【多选题】
"128.☆☆开户银行在有效识别支取人为有权人员的情况下办理批量开立()的支取业务。___
A. 存单
B. 存折
C. 借记卡
D. 配折卡
E.
F. "
【多选题】
"129.☆☆对于采用电子渠道对账的客户,加强电子渠道签约环节的风险控制,签约时必须由()办理。___
A. 法人代表(单位负责人)
B. 财务负责人
C. 经授权的代理人
D. 财务人员
E.
F. "
【多选题】
"130.☆柜员办理业务应()。___
A. 一笔一清
B. 多笔多清
C. 逐一办理
D. 混同操作
E.
F. "
【多选题】
"131.☆联网核查结果显示一项或多项客户信息不符,严格执行相关规章制度,要求客户提供如()等其他辅助证件,同时加强业务培训,认真做好客户身份核实工作。___
A. 户口簿
B. 护照
C. 机动车驾驶证
D. 公安证明文件
E. 工作证
F. 社会保障卡"
推荐试题
【单选题】
BA028 手动操作机构的型号用字母___表示。
A. CD
B. T
C. CS
D. CY
【单选题】
BA029 电磁操作机构主要适用于___断路器。
A. 10 kV
B. 35 kV
C. llo kV及以下
D. 220 kV及以下
【单选题】
BA029 电磁操作机构是指用___的操作机构。
A. 人力合闸
B. 电动机合闸与分闸
C. 电磁铁合闸
D. 弹簧储能实现合闸
【单选题】
BA029 电磁操作机构的合闸线圈动作电压不低于额定电压的___。
A. 75%
B. 85%
C. 80%
D. 90%
【单选题】
BA030 液压操作机构适用于配套110 kV以上高压___。
A. 隔离开关
B. 负荷开关
C. 断路器
D. 接触器
【单选题】
BA030 CY3型液压操作机构合闸线圈的绝缘电阻不小于___。
A. 0.5 MΩ
B. 1 MΩ
C. 2 MΩ
D. 5MΩ
【单选题】
BA030 CY4型液压机构如果储压筒有划痕,高压油越过活塞进入氮气中,则压力表指不与正常时相比___。
A. 高
B. 低
C. 不变
D. 不一定
【单选题】
BA031 弹簧操作机构储能时需要的电源容量___。
A. 较小
B. 较大
C. 一般
D. 很大
【单选题】
BA031 弹簧储能操作机构暂时失去电源时仍可进行___分合操作。
A. 多次
B. 2次
C. 1次
D. 5次
【单选题】
BA031 弹簧储能操作机构在分闸时弹簧___。
A. 已储能
B. 释放
C. 未储能
D. 开始储能
【单选题】
BA032 电容器的无功输出功率与电容器的电容___。
A. 成反比
B. 成正比
C. 成比例
D. 不成比例
【单选题】
BA032 电容器并联在电网中具有___的作用。
A. 补偿无功功率
B. 补偿有功功率
C. 补偿视在功率
D. 补偿电能质量
【单选题】
BA032 在电容器电路中,___不能通过电容器。
A. 直流电流
B. 零序电流
C. 交流电流
D. 交流负荷电流
【单选题】
BA033 当电容器额定电压等于线路额定电压时,则应接成___并入电网。
A. 串联方式
B. 并联方式
C. 星形
D. 三角形
【单选题】
BA033 不论电容器组接成星形或三角形,其放电电阻接成___较为可靠。
A. 串联方式
B. 并联方式
C. 星形
D. 三角形
【单选题】
BA034 电容器长期运行电压不应超过___额定电压。
A. 1.1倍
B. 1.3倍
C. 1.5倍
D. 2倍
【单选题】
BA034、电容器长期运行电流不应超过___额定电流。
A. 1.1倍
B. 1.3倍
C. 1.5倍
D. 2倍
【单选题】
BA 034 电容器组投入运行的瞬间,由于电容器两端的电压不能跃变,因而形成频率很高、幅值很大的过渡性电流,称为___。
A. 短路电流
B. 励磁涌流
C. 过渡电流
D. 合闸涌流
【单选题】
BA035 提高电网功率因数的方法之一是并联补偿___。
A. 电阻
B. 电感
C. 电容器组
D. 阻抗
【单选题】
BA035 采用电容器并联补偿方式,当电容器的额定电压与电网电压相等时,应采用 ___接法。
A. 并联
B. 串联
C. 星形
D. 三角形
【单选题】
BA035 静止补偿器既可以补偿电压偏移,又可以调节___波动。
A. 电压
B. 电流
C. 有功功率
D. 无功功率
【单选题】
BA036 当发生单相接地时,消弧线圈上___。
A. 没有电压
B. 电压升高到系统的线电压
C. 电压升高到系统的相电压
D. 电压降低
【单选题】
BA036 如果选择适当的消弧线圈的___,可使接地点的电流等于零。
A. 电容
B. 电感
C. 电阻
D. 电抗
【单选题】
BA036 当发生金属性接地时,___电流通过消弧线圈。
A. 没有
B. 有电感
C. 有电容
D. 有电阻
【单选题】
BA037 消弧线圈是一个___的电感线圈。
A. 带有铁芯且铁芯具有间隙
B. 带有铁芯且铁芯没有间隙
C. 没有铁芯
D. 以上说法都不对
【单选题】
BA037 消弧线圈采用带有间隙的铁芯,主要是为了___。
A. 防止剩磁过多
B. 防止剩磁过少
C. 防止磁饱和
D. 防止磁消失
【单选题】
BA037 消弧线圈上还装有___,主要是为了防止大气过电压损坏消弧线圈。
A. 电抗器
B. 放电线圈
C. 电容器
D. 避雷器
【单选题】
BA038 在变压器中性点装设消弧线圈的目的是___。
A. 提高电网电压水平
B. 限制变压器故障电流
C. 补偿电网接地的电容电流
D. 吸收无功
【单选题】
BA038 中性点经消弧线圈接地系统称为___。
A. 大电流接地系统
B. 小电流接地系统
C. 不接地系统
D. 已接地系统
【单选题】
BA038 中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地时,其他两相对地电压___。
A. 不变
B. 升高
C. 降低
D. 为零
【单选题】
8.BA_03 9 消弧线圈在运行中,变压器中性点位移电压不得超过额定相电压的___。
A. 1 5%
B. 5%
C. 3 0%
D. 2 0%
【单选题】
BA039 在进行消弧线圈投入、停用和调整分接头操作时,应注意在操作隔离开关前须查明电网内确无单相接地,且接地电流小于___后方可操作。
A. 1 0 A
B. 30 A
C. 20 A
D. 15 A
【单选题】
BA039 消弧线圈分接头的调整应在___进行。
A. 变电站值班长监护下
B. 变电所领导命令下
C. 值班调度命令下
D. 接地点电容电流不合格时
【单选题】
BA040 消弧线圈___,应测量一次对地导通是否良好,良好后方可投入运行。
A. 操作前
B. 操作后
C. 改变分接头前
D. 改变分接头后
【单选题】
BA040 当35 kV系统发生接地,消弧线圈电流表、电压表没有指示时,可能是___。
A. 二次回路故障
B. 消弧线圈内部匝间短路
C. 表计损坏
D. 消弧线圈外部故障
【单选题】
BA040 消弧线圈工作时,油面温升为5 5℃,但上层油温最高不超过___。
A. 70℃
B. 80℃
C. 75℃
D. 85℃
【单选题】
BBO01 用于接地故障保护的功率方向继电器的型号为___。
A. GG-11
B. GG-12
C. GL-11
D. GH-11
【单选题】
BBO01 GG-11型功率方向继电器的最大灵敏角为___。
A. 30
B. 45
C. 70
D. 90
【单选题】
BB001 GG-12与GG-11型功率方向继电器的唯一区别,在于它的电压回路___。
A. 串联着电容器和电阻
B. 串联着电阻
C. 并联着电容器和电阻
D. 串联着电容器
【单选题】
BB002 由负序电压滤过器和一个执行元件即可组成___继电器。
A. 电压
B. 电流
C. 负序电压
D. 负序电流