中国最大的瀑布是贵州的_____瀑布。 ____答案

【单选题】

中国最大的瀑布是贵州的_____瀑布。 ___

A. 壶口

B. 黄果树

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【单选题】

中国的少数民族主要分布在西北、西南和_____地区。___

A. 东北

B. 东南

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【单选题】

世界闻名的三大活化石植物是水杉、____、银杉，它们在中国都有分布。___

A. 梧桐

B. 银杏

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【单选题】

南宋建立后，出现了宋、_______对峙的局面。___

A. 元

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黄山位于_____省。___

A. 江西

B. 安徽

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【单选题】

______被称为汉武帝。___

A. 刘彻

B. 刘邦

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_____、罗马、雅典、开罗合称为“世界四大古城”。___

A. 西安

B. 北京

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【单选题】

每年_____月，中国江淮地区常常下雨，也是梅子成熟时,所以称为“梅雨”。___

A. 6-7

B. 1-2

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【单选题】

明朝时期，朱元璋在______建立了政权。___

A. 北京

B. 南京

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______在治水时三过家门不入。___

A. 鲧

B. 禹

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从腊月____日起，中国人就准备开始过年了。___

A. 初八

B. 二十三

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【单选题】

下令“焚书坑儒，坑杀术士” 的是______。___

A. 秦始皇

B. 隋炀帝

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中国仅仅依靠占世界不足____的耕地养活了占世界20%的人口。 ___

A. 10%

B. 15%

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【单选题】

______被尊称为“医圣”。___

A. 李时珍

B. 张仲景

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【单选题】

北京卢沟桥桥身两侧共雕有大小石狮____。___

A. 485只

B. 585只

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山西的____古城于1997年列入世界文化遗产名录。___

A. 凤凰

B. 平遥

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北伐战争中，_____领导的第四军赢得了 “铁军” 的称号。___

A. 贺龙

B. 叶挺

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中国年产量最大的油田是____油田。___

A. 胜利

B. 大庆

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北京的故宫、曲阜的孔庙和泰山下的____被称为中国三大宫殿建筑群。___

A. 夫子庙

B. 岱庙

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【单选题】

中国的____干线可以分为南北干线和东西干线两大组。___

A. 铁路

B. 公路

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【单选题】

河南____的少林寺是中国佛教禅宗发源地。少林武功被称为 “武林之尊”。___

A. 嵩山

B. 恒山

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韩非子主张______。___

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B. 德治

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【单选题】

中国最冷的地方是____北部的漠河。___

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周口店“____”遗址于1987年列入世界文化遗产名录。___

A. 北京人

B. 山顶洞人

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【单选题】

位于山东省的泰山属于 “五岳” 中的_____。 ___

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【单选题】

汉语目前有___方言。___

A. 七大类

B. 八大类

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【单选题】

目前发现的最古老的汉字，是距今三千多年前的 ____。___

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【单选题】

汉代著名的外交家____打通了通往欧洲、西亚许多地区的 “丝绸之路”。___

A. 苏武

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【单选题】

司母戊鼎是著名的 ____青铜器。 ___

A. 商代

B. 周代

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【单选题】

《诗经》收录了从西周初年到 ____中叶大约500年间的305首诗。___

A. 春秋

B. 战国

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【单选题】

使用最广泛的篆刻材料是____。___

A. 象牙

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【单选题】

汉元帝时期，______主动提出要与匈奴和亲，推动了匈奴与汉朝的和平友好的关系。___

A. 马湘兰

B. 王昭君

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被称为“治世之能臣，乱世之奸雄”的是____。___

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神舟五号的发射成功使中国成为世界上第____个能够独立自主开展载人航天的国家。___

A. 三

B. 四

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孔子是______ 时期的思想家。___

A. 春秋

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【单选题】

南水北调东线从长江下游提水，为____东部补水。___

A. 华北平原

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三国鼎立指的是魏、_______、吴三国。___

A. 汉

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【单选题】

古代，龟是吉祥动物，象征____。___

A. 美德和力量

B. 健康与长寿

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41：收单行对相关交易指标发生异常变动的，应及时进行实地调查，并检查相关交易单据，以核实是否存在欺诈风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

42：收单行对已布放POS机具的特约商户没有进行风险培训的义务，商户自行承担所有交易带来的利益和损失

A. 对

B. 错

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43：各级管理机构必须加强收单业务各环节密码的管理，不得对无关人员泄露，并定期更换，岗位变动时做好交接

A. 对

B. 错

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【判断题】

44：持卡人进行消费时，除刷卡时系统没有响应外，操作过程中出现没有打印签购单的情况时，商户或持卡人都应打银联客服95516进行查询

A. 对

B. 错

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【判断题】

45：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于3个工作日内(法定节假日顺延)结算至特约商户指定的结算账户内

A. 对

B. 错

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【判断题】

46：持卡人在带有银联标识的POS机上刷卡消费，在扣除协议规定的交易手续费后，资金于当日即可到账

A. 对

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【判断题】

47：收单行在发展宾馆、餐饮、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品类特约商户时，其参考费率为1 228%

A. 对

B. 错

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【判断题】

48：收单行在发展房地产、汽车销售类特约商户时，其参考费率为1 228%封顶79元

A. 对

B. 错

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【判断题】

49：收单行在发展航空售票、超市、家用电器、电信服务、有线和其他付费电视服务类特约商户时，其参考为0 372%

A. 对

B. 错

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【判断题】

50：发展特约商户时，对一般类商户，其参考费率基本上为0 765%

A. 对

B. 错

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【判断题】

1：各营业网点在分析客户风险等级时，对于风险级别介于相邻等级之间的，原则上应归入较低等级风险类客户进行管理

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

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【判断题】

3：客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的，以其中较高的风险等级为准

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：省级以上大型国有企业，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少5年

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：各支行反洗钱工作小组，成立及变更均需向反洗钱牵头管理部门报备

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，各支行应当一并采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：审计部门每年至少应对本行开展两次反洗钱内部审计

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，本行应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存10年

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：反洗钱内部审计以风险导向审计理念为基础，只能采用现场审计方式开展反洗钱内部审计工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

23：属于艺术品、珠宝古董批发和零售行业的客户，可评定为低风险客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

24：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

A. 对

B. 错

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【判断题】

25：本行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施

A. 对

B. 错

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【判断题】

26：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万元美元（含）以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

27：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为1000元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为5000元，年累计限额为10万元

A. 对

B. 错

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【判断题】

28：目前本行由前台柜面人员内部操作对已核准或已备案的单位账户进行启用，启用后即可入金，无需客户再到柜面办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

29：一般户在柜面综合前端用1058交易码启用时，若0天启用，提供柜员通过人行账户管理系统打印的开户信息即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

30：单位结算账户启用前账户状态为不收不付，启用后为只收不付状态，3个自然日后方可对外付款

A. 对

B. 错

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