【判断题】
单位客户由于特殊原因无法将开户证明文件正本原件带到本行开户的情况，营业机构可采取电话核实的方式。
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
为自然人客户办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、网上银行等电子银行功能变更业务时，应核查客户本人的有效身份证件或者其他身份证明文件，并留存客户本人的身份证件复印件和核查结果。
A. 对
B. 错
【判断题】
反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、较高、中、较低、低五个风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户风险等级分类标准按照客户的行业特点、业务类型、经营规模、客户范围等实际情况，分解成客户特性、地域、行业（含金融产品、金融服务）、行业等风险子项，运用权重法，以定性分析与定量分析相结合的方式来计量客户的风险，把客户分为高、较高、中、低、较低五个风险等级。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易和可疑交易报告由总行运营管理部通过反洗钱监控系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送，即实行“总对总”报送。大额交易报告在交易发生后10个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的10个工作日内报送。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
A. 对
B. 错
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
A. 对
B. 错
推荐试题
【多选题】
普通硅酸盐水泥相较硅酸盐水泥具有以下哪几个特点？___
A. 早期强度增进率略有减少
B. 抗冻性、耐磨性少有下降
C. 低爆凝绒时间有所延长
D. 抗硫酸盐侵蚀能力有提高
【多选题】
粉煤灰水泥具有以下哪几个特点？___
A. 水化热低
B. 干缩率小，流动性好
C. 抗硫酸盐侵蚀性好
D. 旱期强度低，抗冻性差，后期强度发展快
E. 抗碳化性能差
【多选题】
砂石中各粒径大小颗粒的分布混合情况，称为砂石级配。一般来说，较好的级配应当具有哪些特点？___
A. 空隙率小
B. 总表面积小
C. 有较适宜的细颗粒
D. 满足和易性的要求
【多选题】
常用的早强剂有哪几种？___
A. 氯化钠（NaCl)
B. 氯化钙（CaCl2)
C. 硫酸钠（Na2SO4)
D. 硫酸钙（CaSO4)
E. 三乙醇胺（简称TEA)
【多选题】
下列关于桥梁全长说法正确的是？___
A. 钢梁为沿纵梁（下承)或上弦（上承)的全梁长度
B. 板梁、工字钢梁为上边的长度
C. 圬工梁为两端外边至外边的长度
D. 连续梁为相连各孔的总长
【多选题】
下列关于渠涵净孔说法正确的是？___
A. 拱涵为起拱线间的水平距离
B. 箱涵为涵内水平距离
C. 管涵为内径（卵形或扁圆形的为水平方向最大径）
D. 明渠为墩台间净距
【多选题】
下列哪些属于地下连续墙技术要求？___
A. 地下连续墙应采用防水混凝土
B. 地下连续墙施工时，混凝土应按每一个单元槽段留一组抗压强度试件，每五个单元槽段留置一组抗压强度试件
C. 叠合墙结构的地下连续墙与内衬结构连接处，应凿毛并清洗干净，必要时应作特殊防水处理单元槽段接缝不宜设在拐角处
D. 采用复合式衬砌时，墙体与内衬接缝宜相互错开
【多选题】
下列哪些属于水泥标号的选用宜遵循原则？___
A. 水泥标号应根据所配制混凝土的强度等级选定
B. 钢筋混凝土和有耐冻、抗磨、抗渗要求的混凝土，不应采用低于C30.5等级的水泥混凝土
C. 夏季施工应采用水化热较低的水泥
D. 大体积棍凝土如不掺用活性或填充性的混合材料时，不宜使用高于C30.5的普通水泥
【多选题】
下列关于混凝土密实度与耐久性说法正确的是？___
A. 混凝土的密实度是指一定体积混凝土中，固体物质填充的程度，所含空晾的程度
B. 混凝土的密实度几乎与混凝土所有主要技术性能，如强度、抗渗性、抗冻性、耐久性、传热性都有密切的关系
C. 耐久性是指混凝土在周围环境长期的物理化学侵蚀下，保持其强度的能力
D. 耐久性包括抗渗性、抗冻性、抗化学侵蚀性、抗磨性等
