【判断题】
大额交易是指交易主体通过我行营业机构办理的一定金额以上的资金收付事项。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
大额交易报告在交易发生之日起的5个工作日内以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日。
A. 对
B. 错
【判断题】
大额交易报告标准：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200 万元以上（含200万元）、外币等值20 万美元以上（含20万美元）的款项划转。
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理业务过程中，发现符合可疑交易报告标准，但未能通过对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告；同时符合两项以上大额交易标准的，应当分别提交大额交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存10年。
A. 对
B. 错
【判断题】
建立个人客户信息时，除必须提供的相关证明文件之外，我行可根据实际需要，要求存款人出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份
A. 对
B. 错
【判断题】
个人客户信息是我行在为客户提供金融服务过程中采集、创建的个人客户资料。个人客户信息主要包括个人客户户名、有效证件类型、有效证件号码、联系地址、联系方式等基本信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
原则上“验证方式” 均应选择“短信验证码验证”，如遇到特殊情况，选择“柜员拔打电话验证”的，需会计主管复核，并由会计主管签字，节假日可由其他柜员复核签字。
A. 对
B. 错
【判断题】
临柜人员在履行客户身份识别时，发现可疑行为的，应当及时向反洗钱主管部门报告，由反洗钱有关部门汇总后根据相关规定向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行当地分支机构报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务时需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
身份审核是通过通过公安部和人民银行系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
9.关于数学形态学处理，以下说法正确的是___。
A. 先膨胀后腐蚀的运算称为开运算。
B. 先腐蚀后膨胀的运算称为闭运算。
C. 细化是将一个曲线型物体细化为一条单像素宽的线，以图形化显示出其拓扑性质。
D. 消除连续区域内的小噪声点，可以通过连续多次使用开闭运算。
【单选题】
11.使用 200 万像素(1600×1200)的相机拍摄一个 50mm×50mm 大小的工件，能达到的 最高定位精度是多少 mm/pix？___
A. 0.104
B. 0.042
C. 0.025
D. 0.015
【单选题】
12.拍摄一个宽度为 30mm，高度为 100mm 的目标，选用的 CCD 芯片宽度为 3.2mm，高度 为 3.6mm，拍摄距离为 300m m，应该选用多少 mm 的焦距？___
A. 28mm
B. 16mm
C. 12mm
D. 8mm
【单选题】
20.运动目标检测算法分为静态背景下运动检测和动态背景下运动检测，下列属于静态 背景下运动目标检测常用方法的是___。
A. 块匹配法
B. 背景差分法
C. 光流估计法
D. 图像匹配法
【单选题】
21.光源是机器视觉系统中的关键组成部分，下面关于 LED 光源描述正确的是___。
A. 能量集中，散射小
B. 好扩散性好，适合大面积均匀照射
C. 效率高.稳定性
D. 亮度高，响应速度慢
【单选题】
23.C 接口镜头与 CS 接口镜头的主要区别是镜头定位面至相机感光元器件光敏面的距离 不同，C 接口为 17.5mm，CS 接口为___mm，
A. 19.5
B. 15.5
C. 12.5
D. 10.5
