【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
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答案
ABCD
解析
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【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
推荐试题
【单选题】
新华社乌鲁木齐10月3日电，中国石油___油田公司博孜9井试井成功，获高产工业油气流，日产天然气41.82万立方米、凝析油115.15立方米，成为______油田一年内在天山南部发现的又一个千亿方级大气田，这标志着______盆地第二个万亿方太气区横空出世。
A. 塔里木头
B. 准格尔
C. 四川
D. 辽河
【单选题】
香港特区行政长官林郑月娥10月4日召开特别行政会议，宣布引用《紧急情况规例条例》，订立___，并从10月5日零时起生效实施，违反规例者最高可判处监禁1年。
A. 《禁止蒙面规定》
B. 《禁止蒙面规例》
C. 《关于禁止蒙面的规定》
D. 《关于禁止蒙面的条例规定》
【单选题】
10月3日，在2019多哈田径世锦赛女子铅球项目中，上届世锦赛冠军、中国选手___以19米55的成绩一举夺冠，成功卫冕，并为中国队摘得本届世锦赛第三枚金牌。
A. 梁璐琪
B. 李雯雯
C. 邓薇
D. 巩立姣
【单选题】
10月3日，在多哈举行的2019国际田联世界田径锦标赛男子110米栏决赛中，中国选手___以13秒29的成绩获得个人最佳战绩第四，时隔八年创造刘翔之后中国田径男子直道项目世锦赛最好名次。
A. 史东鹏
B. 王冬强
C. 谢文骏
D. 江帆
【单选题】
10月4日，国家主席习近平同___总统孔戴互致贺电，庆祝两国建交60周年。____是第一个同中国建交的撒哈拉以南非洲国家。
A. 几内亚
B. 刚果
C. 坦桑尼亚
D. 南非
【单选题】
10月4日电，家电企业格兰仕近日正式发布名为“___”的家电物联网芯片。该款芯片采用40纳米制程，比同等制程的国外芯片速度更快、能效更高，更体现家电行业特点。
A. ST—狮山
B. AL—麒麟
C. NB—春藤
D. BF—细滘
【单选题】
10 月 5 日电，___成为首个国家级大熊猫自然保护区，成为野生动物保护行业标杆，创造的大熊猫保护体系，堪称生物多样性保护典范。
A. 佛坪
B. 卧龙
C. 四川
D. 宁侠
【单选题】
10月5日2时51分，高分十号卫星发射升空成功。高分十号卫星是高分辨率对地观测系统国家科技重大专项安排的___，地面像元分辨率最高可达亚米级，主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域，可为“一带一路”等国家重大战略实施和国防现代化建设提供信息保障。
A. 可见光遥感卫星
B. 光谱仪卫星
C. 微波遥感卫星
D. 科学探测卫星
【单选题】
10月5日，我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功发射高分十号卫星，高分十号卫星是高分辨率对地观测系统国家科技重大专项安排的微波遥感卫星，地面像元分辨率最高可达___。
A. 亚米级
B. 分米级
C. 厘米级
D. 毫米级
【单选题】
2019年10月5日14点18分，随着通身金黄色的首列综合检测车55201次从___新建昌平站开出，_____联调联试工作正式启动。根据预测，联调联试期间，列车的预计最高试验速度可以达到385公里/小时。
A. 京张高铁
B. 京呼高铁
C. 张呼高铁
D. 鲁南高铁
【单选题】
10月6日电，2019全国非遗曲艺周近日举办，曲艺周以“___”为主题，来自全国各地的131个曲艺项目齐聚山东济南，剧场展演、进社区演出、进景区互动，广受好评。
A. 非遗曲艺相聚济南
B. 非遗曲艺智聚济南
C. 非遗曲艺意会济南
D. 非遗曲艺薪火相传
【单选题】
2019年10月5日电，中美两国科研人员开发出一种快速、精确检测___并发症的方法，只需几滴血，即可发现_____病人是否出现心脏病、动脉粥样硬化和肾衰竭等危及生命的并发症。
A. 高血压
B. 糖尿病
C. 冠心病
D. 脑血栓
【单选题】
农历九月九日为中国传统节日重阳节，以下哪句古诗词与重阳节寓意有关___。
A. 梨花自寒食，进节只愁余。
B. 四时花竞巧，九子粽争新。
C. 遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人
D. 绛节飘飖宫国来，中元朝拜上清回。
【单选题】
2019年10月7日电，在全国上下隆重庆祝新中国成立70周年之际，中央宣传部7日在北京向全社会宣传发布___的先进事迹，授予他“时代楷模”称号。
A. 王华
B. 李静
C. 孙连达
D. 陈俊武
【单选题】
2019 年 10 月 8 日电，中国队在 2019 年多哈田径世锦赛上，获得了 3 金 3 银 3 铜，位列奖牌榜第___，取得了1993年斯图加特世锦赛之后的最佳战绩。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
【单选题】
2019年10月8日电，中国国家医疗保障局8日发布消息称，预计到2020年，将实现全国医保系统和各业务环节的“___”，全面发挥标准化在医保管理中的支撑和引领作用。
A. 一码通
B. 一联通
C. 一户通
D. 一账通
【单选题】
2019年10月8日电，在宽度超过1500米的长江武汉段江面，一座“身披”金秋黄的大型悬索桥一跨过江，犹如金色巨龙卧伏江面。这座武汉___长江大桥8日通车，标志着长江上首座双层公路大桥正式投入使用。
A. 沌口
B. 鹦鹉洲
C. 杨泗港
D. 青山
【单选题】
在全国综合实力百强县市排名中,山东共有___个县市入选,总数居全国第_____；在全国综合实力百强区名单中,青岛市即墨区等 12 个区进入百强名单。
A. 13、三
B. 15、三
C. 16、二
D. 18、二
【单选题】
瑞典皇家科学院10月8日宣布，将2019年诺贝尔物理学奖授予三名科学家。来自美国的詹姆斯·皮布尔斯因___相关研究获奖，来自瑞士的米歇尔·马约尔和迪迪埃·奎洛兹因首次发现_____获奖。
A. 宇宙学；太阳系外行星
B. 太阳系外行星；宇宙学
C. 诺贝尔物理学奖；激光物理学
D. 宇宙学；宇宙波观测
【单选题】
10月9日，在第二十一届中国国际矿业大会上，自然资源部中国地质调查局向社会展示了“___”固定翼飞机模型。该飞机是目前全球首架且唯一一架集重力、磁场、航空摄影、高光谱遥感等于一体的大集成航空物探遥感综合测量平台，在航空物探、航空遥感调查等方面性能达到国际领先水平。
A. 航空地质一号
B. 航空物探一号
C. 航空遥感一号
D. 航空物探遥感一号
【单选题】
2019 年 10 月 9 日，由国务院新闻办公室监制、中国外文局中国报道社解读中国工作室制作的纪录 片《___》在北京举行了全球首发仪式。
A. 之江故事
B. 走遍中国
C. 大国复兴
D. 绿色中国
【单选题】
2019年10月9日，国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会见___总理伊姆兰·汗。习近平强调，中国和()是独一无二的全天候战略合作伙伴。
A. 所罗门群岛
B. 印度
C. 巴基斯坦
D. 巴勒斯坦
【单选题】
“2019中国极地科学学术年会”指出，目前我国已跻身极地考察大国行列，形成___的支撑保障格局。
A. 三船、四站、一飞机、一基地
B. 两船、四站、两飞机、一基地
C. 两船、六站、一飞机、一基地
D. 三船、六站、两飞机、一基地
【单选题】
2019 年 10 月 11 日电，国庆节前夕，中国第一艘自主运营的豪华邮轮“___”号扬帆远航，完成了 从厦门到香港的首航之旅。“鼓浪屿”号邮轮是中国旅游集团和中国远洋海运集团共同投资运营的中国 民族邮轮品牌“星旅远洋”旗下的首艘豪华邮轮。
A. 阿凡达
B. 澎湖湾
C. 鼓浪屿
D. 幸福里
【单选题】
2019 年 10 月 10 日，第五届中国天津国际直升机博览会在天津空港经济区开幕，诸多陆军主战装备 纷纷登场，其中，中国航空工业自主研制的___直升机首次近距离与公众见面，这是()首次亮相国际 航展。
A. 直—10
B. 直—20
C. 歼—10
D. 歼—20
【单选题】
10 月 11 日，2019 中国国际数字经济博览会在河北省石家庄市开幕，本届数博会以 “___”为主题。
A. 数字经济引领高质量发展
B. “两化”引领高质量发展
C. 数字经济促进实体经济
D. 数字经济实体经济深度融合
【单选题】
2019年10月11日，第七届世界军人运动会军运村11日在___举行开村暨中国代表团入村欢迎仪式，本届世界军运会的主题是“共享友谊、同筑和平”，将于10月18日至27日在武汉举行。
A. 武汉
B. 南昌
C. 广州
D. 上海
【单选题】
第十届世界华文传媒论坛2019年10月12日在___开幕。论坛以“()——华文媒体的‘中国故事’”为主题展开对话交流。
A. 拥抱世界，笔耕未来
B. 牵手世界，笔绘时代
C. 拥抱世界，相约未来
D. 牵手世界，见证时代
【单选题】
10月13日，习近平致信祝贺中国少年先锋队建队___周年强调，从小学先锋长大做先锋，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。
A. 50
B. 60
C. 70
D. 80
【单选题】
10月14日电，当地时间10月12日，___跑出1小时59分40秒，成为马拉松项目首位跑进两小时的运动员。虽然这次挑战的成绩无法被认定为世界纪录，但他创造的历史将激励更多运动员奋力前行。
A. 基普乔格
B. 基普罗普
C. 基乔辛格
D. 基乔普格
【单选题】
瑞典皇家科学院2019年10月14日宣布，将2019年诺贝尔经济学奖授予阿比吉特·班纳吉、埃丝特·迪弗洛和迈克尔·克雷默三名经济学家，以表彰他们在___研究领域作出的突出贡献。
A. 可持续经济增长
B. 减轻全球贫困
C. 行为经济学
D. 契约理论
【单选题】
10月14日上午，随着G6927次动车组从日照西站驶出，并以300公里的时速向曲阜东站奔驶，标志着___日照至曲阜段正式进入开通前的试运行阶段。试运行结束后，铁路部门将对铁路进行初步验收及安全评估等工作，预计于2019年11月下旬正式开通运营，比计划工期提前一年。届时，从临沂坐高铁到北京将由10小时缩短至3小时。
A. 鲁南高铁
B. 日曲高铁
C. 日济高铁
D. 陇海高铁
【单选题】
10月10日上午，细雨断断续续的泉城广场上，来观看彩车、拍照留念的人络绎不绝。我省“国泰民安”彩车荣获国庆70周年群众游行地方彩车“___”。
A. 华美奖
B. 匠心奖
C. 创新奖
D. 国庆奖
【单选题】
2019中国海洋经济博览会开幕之际，习近平发来贺信。习近平强调，秉承互信互助互利原则，让世界各国人民共享海洋经济发展成果。2019中国海洋经济博览会以___为主题。
A. “蓝色机遇、共创未来”
B. “蓝色引领、合作共享”
C. “蓝色引领、创新发展”
D. “创新、绿色、开放、合作”
【单选题】
2019年10月15日，习近平应约同法国总统马克龙通电话。习近平指出，中国将继续坚定奉行互利共赢的开放战略，同包括法国在内的世界各国人民一道，推动构建人类命运共同体。2019年是中法建交___周年。
A. 40
B. 45
C. 55
D. 70
【单选题】
2019年10月15日下午，中国首艘自主建造极地科考破冰船___将首航出征南极，执行中国第36次南极科学考察任务。
A. “雪龙”号
B. “雪龙2”号
C. “向阳红10”号
D. “向阳红11”号
【单选题】
第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛 2019 年 10 月 14 日晚在浙江大学举行，来自清 华大学的___项目获得本届赛事的冠军。
A. “回车科技——未来全脑智能行业定义者”
B. “交叉双旋翼复合推力尾桨无人直升机”
C. “智网云联——无限共算全球算力交易平台”
D. “IHe@r”
