80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。_答案

【多选题】

80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 培训对象应不包括高级管理层

D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训

E. 新入行员工属于培训的对象

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答案

ADE

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相关试题

【多选题】

81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___

A. 姓名或者名称

B. 身份证件或者身份证明文件种类

C. 身份证件号码

D. 注册资本

E. 法定代表人

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【多选题】

82：银行对先前获得的客户身份资料的___存在疑点的，应重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

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【多选题】

83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。

A. 立刻终止与客户的业务关系

B. 通知客户更新身份资料

C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务

D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录

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【多选题】

84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___

A. 交易金额单笔人民币1万元以上

B. 交易金额单笔人民币10万元以上

C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上

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【多选题】

85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。

A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件

B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件

C. 登记客户联系方式

D. 无需登记客户联系方式

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【多选题】

86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。

A. 总行领导

B. 支行实施、分理处联动

C. 支行联动、分理处实施

D. 支行联动及实施

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【多选题】

87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。

A. 核对本人和代理人身份证件

B. 核对代理人身份证件

C. 摘录代理人身份证号码

D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件

E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件

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【多选题】

88：本行反洗钱工作涉罚责任追究遵循___原则。

A. 尽职免责

B. 比例追责

C. 离岗免责

D. 岗位追溯

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【多选题】

89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。

A. 总行反洗钱工作领导小组10%

B. 总行反洗钱工作领导小组20%

C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%

D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%

E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%

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【多选题】

90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。

A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》

B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》

C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》

D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》

E. XX合伙企业的公司章程

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【多选题】

91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___

A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D. 单位出示银行要求的开户资料的

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【多选题】

92：本行反洗钱系统中，属于审核岗人员职责的是：___

A. 发布督办任务

B. 汇总上报大额交易

C. 初次审核可疑案例

D. 客户风险评级人工复核

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【多选题】

93：新反洗钱系统中将客户洗钱风险等级分为5类，分别为：___

A. 低风险

B. 较低风险

C. 中风险

D. 较高风险

E. 高风险

F. 一般风险

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【多选题】

94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___

A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级

B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级

C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级

D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级

E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级

F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级

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【判断题】

1：1090交易必须基于发生的真实交易流水冲账，由网点主管操作，冲账时无原流水的，不允许使用本交易。

A. 对

B. 错

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【判断题】

2：1090交易可进行补账的存款账户包括为活期账户和定期账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

3：6747一记双讫(红蓝字)记账交易用于冲补帐，只适用于内部账。

A. 对

B. 错

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【判断题】

4：6747一记双讫(红蓝字)可以从会计内部帐直接转入会计内部帐。

A. 对

B. 错

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【判断题】

5：社保缴费业务，当由于客户原因造成交易错误的，可以由客户发起5344社保缴费撤销交易对之前的交易进行撤销。

A. 对

B. 错

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【判断题】

6：系统仅支持8899撤销当日的业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

7：因系统原因，凭证未打印，撤销交易(含中间业务撤销交易)无法提供原始凭证的，手工填制凭证，并提供特殊业务申请省中心授权通过表说明原因。

A. 对

B. 错

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【判断题】

8：挂失申请书客户联丢失，重新补办挂失手续，无论原挂失申请书是否约定天数，暂统一按7天后处理执行。

A. 对

B. 错

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【判断题】

9：使用1057交易开立的单位活期保证金账户可以作为结算账户使用，做1058启用后，即可正常办理结算业务。

A. 对

B. 错

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【判断题】

10：质押控制、差错临控操作时，“是否自动解控”字段应选择“否”，否则到期系统会自动解控账户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

11：6674交易只能由主管来做。

A. 对

B. 错

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【判断题】

12：大额存单的账户是独立的，但关联账户是资金转入、转出的唯一路径。

A. 对

B. 错

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【判断题】

13：如果个人客户大额存单签约卡丢失，只需办理卡挂失手续补卡，无需对大额存单办理挂失手续，大额存单账户会在后台自动关联新卡号。

A. 对

B. 错

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【判断题】

14：347450001这个账户的作用仅用于我们在做汇兑业务时系统进行的资金挂账，这个账户不能手工随便使用。

A. 对

B. 错

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【判断题】

15：企业或其他机构三证合一后，18位统一社会信用代码中组织机构代码对应的是其中的10-17位。

A. 对

B. 错

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【判断题】

16：16(含)-18(不含)周岁客户开通电子银行时，应出具其为完全民事行为能力人的相关佐证。

A. 对

B. 错

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【判断题】

17：在办理单位现金取款业务时，现金支票的用途栏内容可不要求客户填写。

A. 对

B. 错

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【判断题】

18：【1129协定存款设置】交易只适用于对公客户，不适用于个人客户。

A. 对

B. 错

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【判断题】

19：若单位账户还未启用，则不能做【1129协定存款设置】交易。

A. 对

B. 错

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【判断题】

20：【1291法院定时扣划】交易不对账户进行控制。

A. 对

B. 错

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【判断题】

21：在使用【7122客户印鉴管理】交易对印鉴进行更换时，印鉴更换生效日期可以为当日。

A. 对

B. 错

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【判断题】

22：在使用【1058单位活期账户启用】交易对账户进行启用时，核准类按照人行账户管理系统打印出开户日期进行修改。

A. 对

B. 错

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【判断题】

23：单位定期提前支取，授权时需提供单位公函(若提交的授权委托书中写明提前支取单位定期的，则无需再提供公函)。

A. 对

B. 错

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【判断题】

24：内部账错账冲正交易应该使用1090账户隔日冲补账交易。

A. 对

B. 错

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【判断题】

25：为客户代发工资时，可不开立5069的代发工资户，直接将各代发单位的资金转入一个账户506950001的账户中。

A. 对

B. 错

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【判断题】

26：内部账错账冲正交易应该使用6747一记双讫(红蓝字)交易。

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

患者，男性，20岁。不慎从3楼跌下，右耳流血性液体，嘴角歪向左侧，应考虑为___

A. 鼓膜穿孔

B. 颞骨线形骨折

C. 颅前窝骨折

D. 颅中窝骨折

E. 颅后窝骨折

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【单选题】

以下哪项是脑震荡患者的意识改变特点___

A. 伤后清醒继发昏迷

B. 伤后出现短暂昏迷

C. 昏迷有中间清醒期

D. 伤后持续昏迷

E. 伤后昏迷逐渐加深

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【单选题】

颅前窝骨折最易损伤___

A. 嗅神经

B. 动眼神经

C. 听神经

D. 滑车神经

E. 面神经

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【单选题】

头皮裂伤，伤口无明显感染，清创缝合时间可延长至伤后___

A. 6～8小时

B. 12小时

C. 24小时

D. 36小时

E. 72小时

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【单选题】

颅脑损伤患者腰穿为血性脑脊液应考虑___

A. 急性硬膜下血肿

B. 脑震荡

C. 脑挫裂伤

D. 硬脑膜外血肿

E. 头皮撕裂伤

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【单选题】

下列哪项瞳孔变化对颅内血肿具有定位性意义___

A. 双侧瞳孔缩小

B. 伤侧瞳孔散大

C. 双侧瞳孔多变

D. 双侧瞳孔散大

E. 伤侧瞳孔缩小

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【单选题】

下列哪一条血管破裂可引起硬脑膜外血肿___

A. 大脑中动脉

B. 脑膜中动脉

C. 颞浅动脉

D. 海绵窦

E. 枕动脉

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【单选题】

下列哪项是使瞳孔缩小的因素 ___

A. 看远物

B. 抗胆碱药物

C. 副交感神经兴奋

D. 拟肾上腺素药物

E. 眼压升高

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【单选题】

一般成人幕上血肿大于多少，即可引起颅内压增高症状 ___

A. 5ml

B. 10ml

C. 15ml

D. 20ml

E. 25ml

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【单选题】

患者，女性，19岁。头部跌伤后当即昏迷，10分钟后清醒，1天后再次昏迷，检查：伤侧瞳孔散大，对光反应消失，对侧肢体瘫痪，处理应___

A. 激素治疗

B. 冬眠低温疗法

C. 改善脑细胞代谢

D. 急诊手术

E. 脱水治疗

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【单选题】

患者，女性，38岁。左枕部撞地，当即昏迷，22小时后出现烦躁.呕吐，随后昏迷加深，右侧瞳孔散大，对光反射消失，左侧肢体不完全性瘫痪.巴宾斯基征(+)，应考虑为___

A. 脑震荡

B. 左侧脑挫裂伤

C. 原发性脑干损伤

D. 左枕部硬脑膜外血肿

E. 右额颞挫裂伤伴硬脑膜下血肿

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【单选题】

患者，女性，26岁。车祸致头部受伤后当即昏迷，20分钟后逐渐清醒，1天后出现烦躁.头痛.呕吐，随后再次昏迷。体检：伤侧瞳孔散大，对光反射消失，对侧肢体不完全性瘫痪.巴宾斯基征(+)，应考虑为___

A. 脑震荡

B. 慢性硬膜下血肿

C. 原发性脑干损伤

D. 硬脑膜外血肿

E. 急性硬脑膜下血肿

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【单选题】

对重症颅脑外伤患者的急救，首先应该做到___

A. 准备床单位

B. 测量呼吸.脉搏.血压

C. 保持呼吸道通畅

D. 给予止血剂和抗感染药物

E. 应用脱水剂

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【单选题】

颅脑损伤患者行冬眠疗法时，降温标准维持肛温于___

A. 24～26℃

B. 26～28℃

C. 30～32℃

D. 32～34℃

E. 34～36℃

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【单选题】

帽状腱膜下血肿___

A. 脑脊液中混有血液

B. 血肿范围大，可蔓延至全头顶，有波动感

C. 眼眶青紫，球结膜出血

D. 耳后乳突皮下瘀血及外耳道流血和脑脊液

E. 血肿局限在一块颅骨，张力大，波动不明显

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【单选题】

头部外伤患者出现嗅觉丧失.脑脊液鼻漏.眼睑青肿.结膜下出血，可能是___

A. 面部软组织损伤

B. 颅后窝骨折

C. 颅前窝骨折

D. 颅前.中.后窝均骨折

E. 颅中窝骨折

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【单选题】

颅内压增高的三主征指___

A. 偏瘫.偏盲.偏麻

B. 头痛.呕吐.偏瘫

C. 头痛.抽搐.偏盲

D. 头痛.呕吐.视乳头水肿E.头痛.呕吐.高血压

E. 头痛.呕吐.高血压

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【单选题】

中间清醒期是以下哪种颅脑损伤的典型临床表现___

A. 脑挫裂伤

B. 脑干损伤

C. 脑震荡

D. 颅底骨折

E. 硬脑膜外血肿

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【单选题】

小脑幕切迹疝最有典型的临床表现是___

A. 神志障碍，瞳孔由正常变为不等大

B. 神志障碍，瞳孔早期扩大

C. 神志障碍，呼吸障碍

D. 头痛呕吐，神志昏迷

E. 神志清醒，一侧瞳孔明显散大

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【单选题】

患者，男性，30岁。头部损伤后左耳流血性液体，耳鸣.听力障碍，护理时禁止___

A. 抬高床头15～20°

B. 观察瞳孔

C. 耳道口放干棉球

D. 腰椎穿刺

E. 保持耳道清洁

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【单选题】

脑挫裂伤最突出的临床表现是___

A. 头痛

B. 意识障碍

C. 恶心

D. 呕吐

E. 颈项强直

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【单选题】

脑脊液总量有多少___

A. 1200ml～1300ml

B. 1300ml～1400ml

C. 1400ml～1500ml

D. 1500ml～1600ml

E. 1600ml～1700ml

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【单选题】

尿崩症患者24h尿量超过___

A. 2000ml

B. 3000ml

C. 3500ml

D. 4000ml

E. 5000ml

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【单选题】

伤后昏迷继而清醒再昏迷___

A. 脑干损伤

B. 脑挫裂伤

C. 颅底骨折

D. 硬脑膜外血肿

E. 脑震荡

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【单选题】

防治脑水肿最常用的脱水剂是___

A. 20%甘露醇

B. 5%葡萄糖溶液

C. 25%葡萄糖溶液

D. 速尿

E. 5%葡萄糖盐水溶液

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【单选题】

蛛网膜下隙出血患者不应出现___

A. 频繁呕吐

B. 一过性意识障碍

C. 一侧肢体瘫

D. 脑膜刺激症

E. 剧烈头痛

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【单选题】

脑手术后最危险的并发症是___

A. 切口感染

B. 中枢发热

C. 出血

D. 癫病发作

E. 肺部感

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【单选题】

以下哪项是开放性颅脑损伤 ___

A. 头皮破裂与颅骨线形骨折

B. 头皮破裂与颅骨凹陷骨折

C. 头皮破裂与颅骨粉碎性骨折

D. 颅盖骨骨折与硬脑膜破裂

E. 头皮.颅骨与硬脑膜都裂开

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【单选题】

颅内高压所致的头痛，最典型的特征是___

A. 清晨醒来发作较多

B. 与颅内高压不成正比

C. 与病灶部位并不完全一致

D. 咳嗽.喷嚏时加重

E. 儿童往往不明显

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【单选题】

颅内高压引起的呕吐的特点，错误的是___

A. 多在头痛剧烈时出现

B. 无恶心先兆，常突然喷射而出

C. 儿童可反复发生呕吐，常被误诊为胃肠疾病

D. 呕吐与进食无关

E. 缓慢吐出

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【单选题】

患者，女性，28岁。头部受伤后出现头痛.眼圈青紫.鼻孔流血性液体，初步诊断为颅前窝骨折，诊断依据为___

A. X线摄片

B. 腰穿检查

C. CT检查

D. 临床表现

E. 超声波检查

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【单选题】

小脑幕切迹疝时瞳孔扩大的机制下列哪项正确___

A. 动眼神经核损伤

B. 瞳孔括约肌麻痹

C. 动眼神经受压

D. 交感神经受刺激

E. 脑干受压迫

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【单选题】

颅内高压病因或定位诊断不正确的是___

A. 病史

B. 颅内高压三主征

C. 脑的局灶性症状

D. 颅脑X线平片

E. 脑CT.脑血管造影

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【单选题】

观察颅脑损伤患者时，下列哪一项提示为急性颅内压增高早期表现___

A. 脉快，呼吸急促

B. 脉快，血压低

C. 脉快，血压高

D. 脉慢，呼吸慢，血压高

E. 脉慢，血压低

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【单选题】

颅内高压引起的视神经盘水肿，下列不正确的是___

A. 属颅内高压具有诊断价值的重要体征

B. 通常为双侧性

C. 早期多不影响视力

D. 不需眼底镜检查亦可发现

E. 出现继发性视神经萎缩时可失明

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【单选题】

患者，男性，39岁。突发头痛.呕吐四小时入院，入院诊断自发性蛛网膜下隙出血，以下哪项具有病因诊断意义的检查___

A. CT

B. 颅骨X线检查

C. MRI

D. 全脑血管造影

E. 临床表现

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【单选题】

颅内肿瘤的好发部位___

A. 鞍区

B. 中脑桥小脑角

C. 脑室

D. 大脑半球

E. 脑干

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【单选题】

有脑疝现象忌做___

A. 腰穿

B. 冬眠

C. 脱水

D. 抗感染

E. 补液

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【单选题】

下列哪种患者适合作腰椎穿刺检查___

A. 颅内压增高症状和体征患者

B. 颅内感染患者

C. 脑疝患者

D. 头皮血肿

E. 硬膜下血肿

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【单选题】

颅脑损伤患者出现哪些征象应立即作好术前准备___

A. 呼吸深而慢

B. 血压升高，脉压变大

C. 出现脑膜刺激征

D. 一侧瞳孔进行性散大对侧肢体瘫痪

E. 腰穿抽出血性脑脊液

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