以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）____答案

【单选题】

以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）___

A. 中央政府出资或控股

B. 地方政府出资或控股

C. 非政府出资或控股

D. 难以获知股权或控制权结构

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【单选题】

以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）___

A. 不涉及敏感国家和地区的中央银行

B. 不涉及敏感国家和地区的政策性银行

C. 涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行

D. 从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构

查看答案解析

【单选题】

总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。___

A. 内控与法律合规部

B. 国际金融部

C. 运营管理部

D. 机构业务部

查看答案解析

【单选题】

（）是指委托人基于对信托公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的以信托方式，对委托人交付的资金进行管理、运用和处分的行为。___

A. 资金信托计划

B. 证券投资类信托计划

C. 融资类信托计划

D. 实业投资基金类信托计划

查看答案解析

【单选题】

（）是指依据委托人确定的管理方式或由信托公司代为确定的管理方式将信托财产在货币市场和资本市场等有价证券类市场进行投资运作的信托计划。___

A. 资金信托计划

B. 证券投资类信托计划

C. 融资类信托计划

D. 实业投资基金类信托计划

查看答案解析

【单选题】

对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（）。___

A. 不得提供金融服务

B. 提供金融服务

C. 提供有限的金融服务

D. 无明确规定

查看答案解析

【单选题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行（）。___

A. 可以办理业务

B. 拒绝办理业务

C. 办理部分业务

D. 无明确规定

查看答案解析

【单选题】

身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为（）。___

A. 无效

B. 长期有效

C. 有效期1年

D. 无明确规定

查看答案解析

【单选题】

___

A. 须亲见客户本人

B. 须亲见客户签名

C. 须亲见客户身份证件、资信证明材料原件

D. 团体办卡的，“三亲见”可委托单位人力资源部门完成"

查看答案解析

【单选题】

央行《关于进一步加强银行卡风险管理的通知》要求，自（）起，银行基于银行卡与支付机构、商业机构建立关联业务时，应采用多因素身份认证方式，直接鉴别客户身份，并取得客户授权。___

A. 二〇一六年十一月一日

B. 二〇一七年十一月一日

C. 二〇一八年十一月一日

D. 二〇一五年一月一日

查看答案解析

【单选题】

抽奖式有奖销售，最高奖的金额不得超过（）。___

A. 二万元

B. 三万元

C. 五万元

D. 一万元

查看答案解析

【单选题】

某银行在视频广告中称，“风雨60年，某银行一路成长，已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告（）《广告法》的相关规定。___

A. 不符合

B. 符合

C. 部分符合

D. 以上都错误

查看答案解析

【单选题】

根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号），商业银行应当对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力评级，并只能向客户销售（）其风险承受能力的代销产品。___

A. 高于

B. 低于

C. 等于

D. 匹配

查看答案解析

【单选题】

销售专区“双录”管理不包含以下哪些内容？（）___

A. 聘任安保人员

B. 设立销售专区

C. 在销售专区内装配电子系统

D. 产品销售过程同步录音录像

查看答案解析

【单选题】

（）的服务价格，由商业银行总行制定和调整。___

A. 政府指导价

B. 政府定价

C. 市场调节价

D. 合同价

查看答案解析

【单选题】

王某在拉萨某银行办理业务时，柜面经理以不懂藏文为由，拒绝王某用藏文在银行回单上签字，违反了消费者依法享有的（）。___

A. 公平交易权

B. 受尊重权

C. 自主选择权

D. 受教育权

查看答案解析

【单选题】

人民银行开通了（）金融消费权益保护咨询投诉电话，并在上海、天津、江苏等省市开展金融消费纠纷调解中心试点，直接调处金融消费投诉。___

A. 12363

B. 12315

C. 12306

D. 12300

查看答案解析

【单选题】

下列哪项权利不是《消费者权益保护法》确立的消费者享有的权利？（）___

A. 安全权

B. 公平交易权

C. 知情权

D. 抗辩权

查看答案解析

【单选题】

消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。这说的是消费者的___

A. 知情权

B. 受教育权

C. 自主选择权

D. 财产安全权

查看答案解析

【单选题】

在农业银行开立账户的个人客户，可在农业银行（）办理个人网上银行柜面业务申请。___

A. 任一营业网点

B. 账户开户行

C. 一级分行辖内任一营业机构

D. 二级分行辖内任一营业机构

查看答案解析

【单选题】

个人电子银行业务维护包括个人电子银行合约管理、特殊限额维护、手机号删除及（）。___

A. 网银注册

B. 渠道密码重置

C. 手机银行注册

D. 短信银行注册

查看答案解析

【单选题】

掌上银行注册凭证必须为（）。___

A. 借记卡

B. 借记卡或存折

C. 借记卡或准贷记卡

D. 以上都正确

查看答案解析

【单选题】

如客户仅开通短信银行，可绑定（）。___

A. K令

B. 动态口令卡

C. 不绑定任何安全认证工具

D. K宝

查看答案解析

【单选题】

个人消息服务批量扣费失败超过（）个月，系统将不再继续批量扣费。___

A. 三

B. 六

C. 九

D. 十二

查看答案解析

【单选题】

个人网银交易回单打印时限为申请打印日前( )个月内的交易（包括当日交易）。___

A. 二

B. 三

C. 一

D. 六

查看答案解析

【单选题】

个人消息服务业务动账通知资金收付的通知起点金额一致，最低为（）元，在此基础上可由客户自行设置。___

A. 五

B. 十五

C. 一

D. 十

查看答案解析

【单选题】

"527.渠道密码重置是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件、（）凭证原件及支付密码，对客户的渠道登录密码进行重置。___

A. 任一注册账户

B. 原注册账户

C. 任一注册银行卡

D. 原注册银行卡"

查看答案解析

【单选题】

个人客户删除手机号码，客户持有手机号满（）的，须持运营商开具的最近连续（）手机缴费清单；客户持有手机号不满（）的，须持购号时运营商开具的信息回单作为证明。___

A. 一年、两个月、一年

B. 半年、两个月、半年

C. 半年、三个月、半年

D. 三个月、三个月、三个月

查看答案解析

【单选题】

凡在我行开立账户（暂不含贷记卡账户）的客户，向我行（）提出申请，均可注册个人消息服务业务。___

A. 任一营业网点

B. 账户开户网点

C. 账户开户行所在地市内任一营业网点

D. 账户开户行所在省内任一营业网点

查看答案解析

【单选题】

落地业务复核处理复核柜面经理根据需要，选择是否进行复核查询结果，继续进行复核操作，复核意见不包括（）。___

A. 提交

B. 完成

C. 置为失败

D. 重新补录

查看答案解析

【单选题】

如柜面经理尚未进行落地业务处理请求，则状态显示为（）。___

A. 未补录

B. 未处理

C. 待补录

D. 待处理

查看答案解析

【单选题】

网上支付跨行清算业务回单打印可查询我行个人客户通过网上支付跨行清算系统发生的金融性交易，并支持打印业务回单，回单打印支持最近（）天的交易。___

A. 三十

B. 六十

C. 九十

D. 一百二十

查看答案解析

【单选题】

现金清分岗上岗（）年内应通过人民银行防伪培训考试。___

A. 一

B. 四

C. 七

D. 十

查看答案解析

【单选题】

金库管库岗和现场经理最长连续任职年限为（）年。___

A. 三

B. 十

C. 十五

D. 二十

查看答案解析

【单选题】

现钞进出境调拨实行（）准入审批。___

A. 总行

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 网点

查看答案解析

【单选题】

现钞进出境调拨的协议方应为具有双方国家许可权限的（）。___

A. 金融机构

B. 军队

C. 医院

D. 学校

查看答案解析

【单选题】

现钞调运协议由（）与协议方签署，按属地化管理原则，应满足当地国家（地区）法律法规要求，并明确双方权利和义务。___

A. 一级分行

B. 二级分行

C. 网点

D. 支行

查看答案解析

【单选题】

贵金属币配送人员备案信息应每年更新一次，期间配送人员如有变更，应及时更新。___

A. 年

B. 月

C. 季

D. 旬

查看答案解析

【单选题】

行内非金库人员办理出入库业务的，应将人员信息报备（）。___

A. 金库

B. 总行

C. 支行

D. 网点

查看答案解析

【单选题】

金库实物贵金属产品办理银企出入库交接时，由企业配送人员与（）办理交接手续。___

A. 管库人员

B. 内勤行长

C. 行长

D. 金库主任

查看答案解析

【单选题】

金库实物贵金属产品办理银企出入库交接时，由（）负责核验产品发货方的正确性和产品包装、封签的完好性。___

A. 业务人员

B. 内勤行长

C. 行长

D. 金库主任

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

“Shall I turn on the television?” – “No, I’d rather not __________ television tonight.”___

A. have watched

B. to watch

C. watch

D. for watching

查看答案解析

【单选题】

They said that they had made up their minds to ____the task in spite of the extremely difficult conditions.___

A. carry on

B. carry off

C. carry away

D. carry forward

查看答案解析

【单选题】

The two girls are getting on very well and share with each other. ___

A. little

B. much

C. some

D. none

查看答案解析

【单选题】

The teacher said that the classroom was empty __________ a few chairs.___

A. but for

B. except for

C. apart from

D. besides

查看答案解析

【单选题】

______you choose， make sure that it is a good one. ___

A. What

B. Wherever

C. Whichever

D. Which

查看答案解析

【单选题】

Vingo was released from prison_____the successful efforts of his friends to prove his innocence. ___

A. according to

B. as a result of

C. for reasons of

D. with the help of

查看答案解析

【单选题】

Entering the room， I found my father __ at the desk and ___ something .___

A. seat... write

B. seated ... wrote

C. seated ... writing

D. seating ... writing

查看答案解析

【单选题】

Cake __________ of flour, sugar, egg and some other ingredients. ___

A. contained

B. consists

C. includes

D. composed

查看答案解析

【单选题】

Mr. Peter wanted Steve to take half the money, but Steve did not __________ it. ___

A. obtain

B. achieve

C. accept

D. receive

查看答案解析

【单选题】

I'd like to take my picture ________stands a high tower. ___

A. where

B. which

C. that

D. there

查看答案解析

【单选题】

__________ the English examination I would have gone to the concert last Saturday. ___

A. But for

B. As for

C. In spite of

D. Because of

查看答案解析

【单选题】

Cars moved very slowly in the 1920s, but they ______move more quickly than in 1910.___

A. were to can

B. did

C. will

D. can

查看答案解析

【单选题】

The little girl needs __________ after her shock. ___

A. being comforted

B. be comforted

C. comforting

D. comforted

查看答案解析

【单选题】

The __________ horse ran away from the fire.___

A. having frightened

B. frightening

C. frightened

D. frighten

查看答案解析

【单选题】

He is __________ of an actor. ___

A. anybody

B. anything

C. somebody

D. something

查看答案解析

【单选题】

You can take ______ seat you like. ___

A. no matter what

B. no matter which

C. what

D. whichever

查看答案解析

【单选题】

He changed his name， _____ that nobody would find out what he had done before. ___

A. having thought

B. to think

C. thinks

D. thinking

查看答案解析

【单选题】

----- _______is your English teacher？ ----- The one in red. ___

A. who

B. which

C. what

D. where

查看答案解析

【单选题】

Can you give me a light for my cigarette? I have ____my matches.___

A. got out of

B. got rid of

C. got away with

D. run out of

查看答案解析

【单选题】

Then the speaker __________ the various factors leading to the present economic crisis.___

A. went for

B. went after

C. went into

D. went on

查看答案解析

【单选题】

I know Jonathan quite well and never doubt_____ he can do a good job of it___.

A. whether

B. that

C. when

D. what

查看答案解析

【单选题】

I'm afraid it ______ tomorrow, but who knows?___

A. may have rained

B. might rain

C. would rain

D. ought to rain

查看答案解析

【单选题】

He has spent ____money on his new house.___

A. a large number of

B. the number of

C. lots of

D. numbers of

查看答案解析

【单选题】

This is the hotel __________ I like to stay.___

A. in which

B. at which

C. to which

D. at that

查看答案解析

【单选题】

Would you mind keeping a（n）__________on the house for us while we are away？___

A. eye

B. /look

C. hand

D. view

查看答案解析

【单选题】

He suggested the sports meet be _______because of the bad weather. ___

A. put away

B. put up

C. put down

D. put off

查看答案解析

【单选题】

If the weather is __________ suitable, we will play the football match on Tuesday. ___

A. by means of

B. by any means

C. by no means

D. by all means

查看答案解析

【单选题】

_____________is one of the five working languages at U.N. , which _______ are very proud of.___

A. The Chinese, the Chinese

B. Chinese language, Chinese

C. Chinese, the Chinese

D. Chinese language, the Chinese

查看答案解析

【单选题】

The war lasted so long that people were tired of it. Everyday there was large crowds of demonstrators _____against the war.___

A. protecting

B. prescribing

C. protesting

D. prosecuting

查看答案解析

【单选题】

Tom is so talkative. I’m sure you'll soon get tired ________ him.___

A. of

B. with

C. at

D. on

查看答案解析

【单选题】

He ________ driving me home, even though I told him I lived nearby.___

A. insisted on

B. insisted at

C. insisted that

D. insisted in

查看答案解析

【单选题】

We came finally ______ the conclusion that she has been telling lies all the time.___

A. of

B. into

C. to

D. at

查看答案解析

【单选题】

I am not used to speaking ________ public.___

A. in

B. at

C. on

D. to

查看答案解析

【单选题】

I didn’t know what to do, but then an idea suddenly ________to me.___

A. appeared

B. happened

C. occurred

D. emerged

查看答案解析

【单选题】

Measles （麻疹） ________ a long time to get over.___

A. spend

B. spends

C. take

D. takes

查看答案解析

【单选题】

A pair of spectacles ________ what I need at the moment.___

A. is

B. are

C. has

D. have

查看答案解析

【单选题】

I fell and hurt myself while I ________ basketball yesterday.___

A. was playing

B. am playing

C. play

D. played

查看答案解析

【单选题】

Don't forget _________ the window before leaving the room.___

A. to have closed

B. to close

C. having closed

D. closing

查看答案解析

【单选题】

Twenty people were______ wounded in the air crash.___

A. quickly

B. wrongly

C. bitterly

D. seriously

查看答案解析

【单选题】

The top of the Great Wall is ________ for five horses to go side by side.___

A. wide

B. so wide

C. wide enough

D. enough wide

查看答案解析