商户清算方式，按清算时限可以分为（）和延迟清算。____答案

【单选题】

商户清算方式，按清算时限可以分为（）和延迟清算。___

A. 随时清算

B. 按时清算

C. 日终清算

D. 特约清算

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【单选题】

以( )为质押的个人质押贷款，未到期前不能执行质押物处置交易。___

A. 理财产品

B. 定期存单

C. 凭证式国债

D. 储蓄国债

查看答案解析

【单选题】

对系统内质押物，执行质押物质押交易，根据《质押冻结/止付通知书》合约号调取（）传送质押物信息列表清单，并核对是否相符。___

A. IFAR

B. BoEing

C. C3

D. 贸易通

查看答案解析

【单选题】

客户申请存贷通贷款的个人借记卡如果存在签订双利丰、( )等第三方业务则不能办理。___

A. 定期子帐户

B. 基金帐户

C. 储蓄国债帐户

D. 聪明账

查看答案解析

【单选题】

个人小额保证保险贷款期限最长( )年。___

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

查看答案解析

【单选题】

个人小额保证保险贷款额度起点（）元。___

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

查看答案解析

【单选题】

个人小额保证保险贷款额度最高不超过( )万元。___

A. 5

B. 10

C. 15

D. 50

查看答案解析

【单选题】

个人贷款合约关联了( )合约则不允许执行要素调整交易。___

A. 双利丰

B. 车贷宝

C. 存贷通

D. 卡捷贷

查看答案解析

【单选题】

集中加配钞管理模式下（）负责与综合处理岗（或巡查团队指定专人）交接PDA、自助设备各类钥匙等物品___

A. 现金清分岗

B. 业务主管岗

C. 设备管理岗(A、B)

D. 账务处理岗

查看答案解析

【单选题】

管理机构有两组及以上加钞线路的，各组设备管理员A、B岗人员应（）至少进行一次交叉重新组合。___

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

查看答案解析

【单选题】

集中加配钞管理模式下设备管理A岗负责：（）。___

A. PDA操作

B. 自助设备各类钥匙使用

C. 现金清分员交接加钞的钞箱

D. 紧急任务的现场处理

查看答案解析

【单选题】

联网核查业务的主管部门是（）。___

A. 个人金融部

B. 运营管理部

C. 内控合规部

D. 各业务部门

查看答案解析

【单选题】

需联网核查的业务时，（）进行联网核查。___

A. 每笔业务均应

B. 仅需在第一笔业务时

C. 仅需在最后一笔业务时

D. 无需"

查看答案解析

【单选题】

联网核查前，应对客户出示的居民身份证进行初审，初审内容不包括：（）___

A. 行内核查结果一致

B. 证件所记载信息清晰完整

C. 证件在有效期内

D. 证件照片与客户本人相符

查看答案解析

【单选题】

以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（）___

A. 中央政府出资或控股

B. 地方政府出资或控股

C. 非政府出资或控股

D. 难以获知股权或控制权结构

查看答案解析

【单选题】

以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（）___

A. 不涉及敏感国家和地区的中央银行

B. 不涉及敏感国家和地区的政策性银行

C. 涉及敏感国家和地区的中央银行或政策性银行

D. 从事国际金融管理和金融活动的超国家性质的金融机构

查看答案解析

【单选题】

总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。___

A. 内控与法律合规部

B. 国际金融部

C. 运营管理部

D. 机构业务部

查看答案解析

【单选题】

（）是指委托人基于对信托公司的信任，将自己合法拥有的资金委托给信托公司，由信托公司按照委托人的意愿，以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的以信托方式，对委托人交付的资金进行管理、运用和处分的行为。___

A. 资金信托计划

B. 证券投资类信托计划

C. 融资类信托计划

D. 实业投资基金类信托计划

查看答案解析

【单选题】

（）是指依据委托人确定的管理方式或由信托公司代为确定的管理方式将信托财产在货币市场和资本市场等有价证券类市场进行投资运作的信托计划。___

A. 资金信托计划

B. 证券投资类信托计划

C. 融资类信托计划

D. 实业投资基金类信托计划

查看答案解析

【单选题】

对于风险等级为禁止类的对公客户，我行（）。___

A. 不得提供金融服务

B. 提供金融服务

C. 提供有限的金融服务

D. 无明确规定

查看答案解析

【单选题】

客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行（）。___

A. 可以办理业务

B. 拒绝办理业务

C. 办理部分业务

D. 无明确规定

查看答案解析

【单选题】

身份证明文件载明签发日期及经营期限、营业期限或有效期等期限信息的，以文件载明的为准；仅记载颁发日期未载明截至日的，认为有效期限为（）。___

A. 无效

B. 长期有效

C. 有效期1年

D. 无明确规定

查看答案解析

【单选题】

___

A. 须亲见客户本人

B. 须亲见客户签名

C. 须亲见客户身份证件、资信证明材料原件

D. 团体办卡的，“三亲见”可委托单位人力资源部门完成"

查看答案解析

【单选题】

央行《关于进一步加强银行卡风险管理的通知》要求，自（）起，银行基于银行卡与支付机构、商业机构建立关联业务时，应采用多因素身份认证方式，直接鉴别客户身份，并取得客户授权。___

A. 二〇一六年十一月一日

B. 二〇一七年十一月一日

C. 二〇一八年十一月一日

D. 二〇一五年一月一日

查看答案解析

【单选题】

抽奖式有奖销售，最高奖的金额不得超过（）。___

A. 二万元

B. 三万元

C. 五万元

D. 一万元

查看答案解析

【单选题】

某银行在视频广告中称，“风雨60年，某银行一路成长，已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告（）《广告法》的相关规定。___

A. 不符合

B. 符合

C. 部分符合

D. 以上都错误

查看答案解析

【单选题】

根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24号），商业银行应当对客户风险承受能力进行评估，确定客户风险承受能力评级，并只能向客户销售（）其风险承受能力的代销产品。___

A. 高于

B. 低于

C. 等于

D. 匹配

查看答案解析

【单选题】

销售专区“双录”管理不包含以下哪些内容？（）___

A. 聘任安保人员

B. 设立销售专区

C. 在销售专区内装配电子系统

D. 产品销售过程同步录音录像

查看答案解析

【单选题】

（）的服务价格，由商业银行总行制定和调整。___

A. 政府指导价

B. 政府定价

C. 市场调节价

D. 合同价

查看答案解析

【单选题】

王某在拉萨某银行办理业务时，柜面经理以不懂藏文为由，拒绝王某用藏文在银行回单上签字，违反了消费者依法享有的（）。___

A. 公平交易权

B. 受尊重权

C. 自主选择权

D. 受教育权

查看答案解析

【单选题】

人民银行开通了（）金融消费权益保护咨询投诉电话，并在上海、天津、江苏等省市开展金融消费纠纷调解中心试点，直接调处金融消费投诉。___

A. 12363

B. 12315

C. 12306

D. 12300

查看答案解析

【单选题】

下列哪项权利不是《消费者权益保护法》确立的消费者享有的权利？（）___

A. 安全权

B. 公平交易权

C. 知情权

D. 抗辩权

查看答案解析

【单选题】

消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。这说的是消费者的___

A. 知情权

B. 受教育权

C. 自主选择权

D. 财产安全权

查看答案解析

【单选题】

在农业银行开立账户的个人客户，可在农业银行（）办理个人网上银行柜面业务申请。___

A. 任一营业网点

B. 账户开户行

C. 一级分行辖内任一营业机构

D. 二级分行辖内任一营业机构

查看答案解析

【单选题】

个人电子银行业务维护包括个人电子银行合约管理、特殊限额维护、手机号删除及（）。___

A. 网银注册

B. 渠道密码重置

C. 手机银行注册

D. 短信银行注册

查看答案解析

【单选题】

掌上银行注册凭证必须为（）。___

A. 借记卡

B. 借记卡或存折

C. 借记卡或准贷记卡

D. 以上都正确

查看答案解析

【单选题】

如客户仅开通短信银行，可绑定（）。___

A. K令

B. 动态口令卡

C. 不绑定任何安全认证工具

D. K宝

查看答案解析

【单选题】

个人消息服务批量扣费失败超过（）个月，系统将不再继续批量扣费。___

A. 三

B. 六

C. 九

D. 十二

查看答案解析

【单选题】

个人网银交易回单打印时限为申请打印日前( )个月内的交易（包括当日交易）。___

A. 二

B. 三

C. 一

D. 六

查看答案解析

【单选题】

个人消息服务业务动账通知资金收付的通知起点金额一致，最低为（）元，在此基础上可由客户自行设置。___

A. 五

B. 十五

C. 一

D. 十

查看答案解析

【单选题】

"527.渠道密码重置是指营业网点通过校验个人客户有效身份证件原件、（）凭证原件及支付密码，对客户的渠道登录密码进行重置。___

A. 任一注册账户

B. 原注册账户

C. 任一注册银行卡

D. 原注册银行卡"

查看答案解析

推荐试题

【多选题】

(17年新增试题)下列行为中，构成拐卖儿童罪的有（）。

A. 丙以出卖为目的，偷盗婴儿后，惧怕承担刑事责任，又将婴儿送回原处

B. 丁将儿童戊骗离住处后，卖给了庚，未获利

C. 医疗机构工作人员甲以非法获利为目的，将就医的儿童出卖给他人

D. 社会福利机构工作人员乙以非法获利为目的，将抚养的儿童出卖给他人

查看答案解析

【多选题】

患有突发传染病或者疑似突发传染病而（），过失造成传染病传播，情节严重，危害公共安全的，依照过失以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。

A. 拒绝接受治疗

B. 拒绝接受强制隔离

C. 隐瞒不报

D. 拒绝接受检疫

查看答案解析

【多选题】

下列构成犯罪的是（）。

A. 以制作资料、发布信息、当面讲授等方式宣扬恐怖主义、极端主义的

B. 煽动实施恐怖活动的

C. 明知是宣扬恐怖主义、极端主义的物品、图书、音频视频资料而大量持有，拒不接受检查的

D. 在公共场所穿着、佩戴宣扬恐怖主义、极端主义服饰、标志的

查看答案解析

【多选题】

(17年新增试题)电信网络诈骗犯罪嫌疑人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人。下列情形中，应当依法追缴的是（）。

A. 对方无偿取得诈骗财物的

B. 对方明知是诈骗财物而收取的

C. 对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的

D. 对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的

查看答案解析

【多选题】

关于非法持有毒品罪，下列说法错误的是（）。

A. 持有仅限于本人持有，不可能通过他人持有毒品

B. 非法持有毒品的，无论数量多少，都应当追究刑事责任

C. 持有仅限于行为人对毒品拥有所有权而持有

D. 为了贩卖毒品而持有毒品的，应当实行数罪并罚

查看答案解析

【多选题】

曹某系个体商贩，某日曾与其一起服过刑的高某找到他，拿出3万元现金让曹某为其保管。当曹问"是什么钱"时，高某做了一个"偷"的手势，让其不要多问。半个月后，高某取走2万元，数日后交给曹某一个塑料纸包，说是"白面"（毒品），找到买主就取走。后高某被公安机关查获。按其交代，公安民警从曹某处起获毒品和剩余的1万元现金。经核实，高某交给曹某的3万元现金确系盗窃所得。曹某的行为构成（）。

A. 非法持有毒品罪

B. 掩饰、隐瞒犯罪所得罪

C. 包庇毒品犯罪分子罪

D. 窝藏毒品罪

查看答案解析

【多选题】

拒不执行判决、裁定罪中人民法院的判决、裁定包括人民法院为依法执行（）等所作的裁定。

A. 公证债权文书

B. 生效的调解书

C. 支付令

D. 仲裁裁决

查看答案解析

【多选题】

被告人王某决定拒不执行法院判决，抢在判决书生效前将法院查封的2万余斤苹果转卖他人，致使判决无法执行。关于王某的行为，下列说法正确的是（）。

A. 同时涉嫌拒不执行判决、裁定罪和非法处置查封的财产罪，择一重处

B. 涉嫌非法处置查封的财产罪

C. 主观方面表现为故意

D. 涉嫌拒不执行判决、裁定罪

查看答案解析

【多选题】

甲为国家机关工作人员，收受被执行人乙2万元，利用职权妨害法院针对乙做出的判决的执行，致使判决无法执行。下列说法正确的是（）。

A. 对甲应数罪并罚

B. 甲涉嫌拒不执行判决、裁定罪

C. 甲涉嫌受贿罪

D. 对甲依照处罚较重的规定定罪处罚

查看答案解析

【多选题】

甲厂系一村办企业，在一经济纠纷中败诉，法院判决甲厂应赔付乙公司人民币50万元。判决生效后，法院强制执行，法院干警到甲厂执行时，厂长王某和该村村长李某纠集上百名村民、职工围攻执行干警，法院车辆被砸，执行人员被打，公务证件被撕毁，干警被扣押7个多小时。在本案中，关于王某和李某说法正确的是（）。

A. 王某和李某构成妨害公务罪

B. 王某和李某构成拒不执行判决、裁定罪

C. 王某和李某构成非法拘禁罪、故意伤害罪和故意毁坏财物罪，应数罪并罚

D. 王某和李某构成共犯

查看答案解析

【多选题】

下列情形构成非法组织他人卖血罪的是（）。

A. 组织卖血非法获利数额较大的

B. 被组织卖血的人的血液含有艾滋病病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体等病原微生物的

C. 组织未成年人卖血的

D. 组织卖血人次较多的

查看答案解析

【多选题】

（此题作废）下列情形属于非法行医罪的客观行为的是（）。

A. 乙未取得《医疗机构执业许可证》开办医疗机构

B. 丙被依法吊销医师执业证书期间从事医疗活动

C. 甲以非法手段取得医师资格从事医疗活动

D. 家庭接生员丁实施家庭接生医疗行为

查看答案解析

【多选题】

违反国家规定，携带（）进出境，情节较重的，构成非法生产、买卖、运输制毒物品、走私制毒物品罪。

A. 其他用于制造毒品的原料、配剂

B. 醋酸酐

C. 乙醚

D. 三氯甲烷

查看答案解析

【多选题】

下列行为应当以制造毒品罪的共犯论处的是（）。

A. 庚明知辛制造毒品而为其销售了一批库存的即将过期的三氯甲烷

B. 戊明知己制造毒品而为其购买了一批三氯甲烷

C. 丙明知丁制造毒品而为其运输了一车乙醚

D. 甲明知乙制造毒品而为其生产了一批醋酸酐

查看答案解析

【多选题】

无业青年林某自己制作了一个成人网站，上传了300多个淫秽视频并收取会员费开通会员登录下载或在线观看，违法所得5万余元。关于林某的行为，说法错误的是（）。

A. 以制作、复制、贩卖淫秽物品牟利罪和传播淫秽物品罪数罪并罚

B. 以传播淫秽物品牟利罪处罚

C. 以组织播放淫秽音像制品罪从重处罚

D. 以传播淫秽物品罪处罚

查看答案解析

【多选题】

关于走私、贩卖、运输、制造毒品罪，下列说法正确的是（）。

A. 单位可以成为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的主体

B. 以暴力抗拒检查、拘留、逮捕的，不另成立妨害公务罪

C. 运输毒品罪仅限于在境内运输毒品，而不包括从境外运往境内和从境内运往境外

D. 走私、贩卖、运输、制造毒品的，无论数量多少，都应当追究刑事责任

查看答案解析

【多选题】

吴某购买了50克海洛因。某日宋某来到吴某家，吴某对宋某说："这种粉末很提神，且能健体。"免费提供宋某吸食了一些。后来宋某再次来到吴某处，要求在其家中吸食毒品，吴某同意。吴某构成（）。

A. 容留他人吸毒罪

B. 非法持有毒品罪

C. 贩卖毒品罪

D. 欺骗他人吸毒罪

查看答案解析

【多选题】

甲在一邮局内采取特快专递的方式给在M国的乙邮寄海洛因50克，被人发现并举报。当日下午，甲在其租住的宾馆内被公安民警抓获，当场从其身上搜出海洛因15克，经查，此为甲购买后用于自己吸食。甲的行为构成（）。

A. 走私毒品罪

B. 非法持有毒品罪

C. 贩卖毒品罪

D. 运输毒品罪

查看答案解析

【多选题】

甲、乙系表兄弟，感情很好，甲答应送给乙一些毒品。某日甲给另一城市的乙邮寄了海洛因10克，公安人员在甲家抓获甲时又当场从甲身上查获海洛因30克，甲称此毒品是从云南买来的。甲的行为构成（）。

A. 窝藏毒品罪

B. 运输毒品罪

C. 非法持有毒品罪

D. 贩卖毒品罪

查看答案解析

【多选题】

甲、乙通过丙向丁购买了毒品，甲购买的目的是为了自己吸食，乙购买的目的是为了贩卖，丙则通过介绍毒品买卖，从丁处获得一定的好处费。对于本案，下列选项中正确的有（）。

A. 丙的行为构成贩卖毒品罪

B. 甲的行为构成贩卖毒品罪

C. 乙的行为构成贩卖毒品罪

D. 丁的行为构成贩卖毒品罪

查看答案解析

【多选题】

毒犯甲在街头贩卖毒品时被抓获，甲交代自己还有尚未卖掉的500多克海洛因和贩毒所得赃款8万多元在情妇乙处隐藏。乙对此矢口否认，后公安民警在乙处当场查获上述毒品、赃款。关于甲、乙的行为定性正确的有（）。

A. 甲构成贩卖毒品罪

B. 乙构成窝藏、隐瞒毒品、毒赃罪

C. 乙构成非法持有毒品罪

D. 乙构成包庇毒品犯罪分子罪

查看答案解析

【多选题】

下列行为构成非法种植毒品原植物罪的是（）。

A. 经公安机关处理后又种植的

B. 种植大麻3000株的

C. 种植罂粟600株的

D. 非法种植毒品原植物，抗拒铲除的

查看答案解析

【多选题】

关于毒品犯罪，下列表述正确的有（）。

A. 丁非法种植罂粟100株，被公安人员发现强制铲除后，又种植了200株，构成非法种植毒品原植物罪

B. 乙非法种植罂粟或者其他毒品原植物，但在收获前自动铲除，对其可以免除处罚

C. 甲非法种植罂粟300株，构成非法种植毒品原植物罪

D. 丙非法种植罂粟100株，被公安民警发现后强制铲除，但丙拒不铲除，构成非法种植毒品原植物罪

查看答案解析

【多选题】

下列行为构成犯罪，应当依法从重处罚的是（）。

A. 引诱未成年人吸食毒品

B. 教唆未成年人运输毒品

C. 容留未成年人吸食毒品

D. 向未成年人出售毒品

查看答案解析

【多选题】

韩某因走私毒品罪被判处有期徒刑6年，刑满释放两年后禁不住朋友的再三请求，帮助朋友贩卖了30克毒品。韩某的行为（）。

A. 属于毒品犯罪的再犯，应当从重处罚

B. 属于累犯，应当从重处罚

C. 属于毒品犯罪的再犯，应当加重处罚

D. 属于毒品犯罪的惯犯，应当从重处罚

查看答案解析

【多选题】

王某在街头贩卖毒品海洛因被抓获，当场收缴海洛因50克。根据王某交代，王某还有200克海洛因和20万贩卖毒品的资金放在其表哥李某家中，托李某保管。下列说法正确的是（）。

A. 李某构成非法持有毒品罪

B. 王某贩卖毒品罪的毒品数量为250克

C. 王某构成贩卖毒品罪

D. 李某构成窝藏毒品、毒赃罪

查看答案解析

【多选题】

下列行为构成走私、贩卖、运输、制造毒品罪的是（）。

A. 向贩卖毒品的犯罪分子提供能够使人形成瘾癖的麻醉药品，数量大的

B. 以牟利为目的，向吸食毒品的人提供国家规定管制的能够使人形成瘾癖的麻醉药品，数量大的

C. 向走私毒品的犯罪分子提供国家规定管制的能够使人形成瘾癖的精神药品，数量大的

D. 以牟利为目的，向注射毒品的人提供国家规定的精神药品，数量大的

查看答案解析

【多选题】

甲、乙均为吸毒人员，且关系密切。乙因买不到毒品，多次让甲将其吸食的毒品转让几克给乙，甲每次均以购买价转让毒品给乙，未从中牟利。下列选项错误的是（）。

A. 甲只是为乙吸食毒品提供帮助，《刑法》没有将吸食毒品规定为犯罪，故甲不成立犯罪

B. 贩卖毒品罪必须以营利为目的，故甲的行为不成立贩卖毒品罪

C. 贩卖毒品罪以获利为要件，故甲的行为不成立贩卖毒品罪

D. 甲属于无偿转让毒品，不属于贩卖毒品，故不成立贩卖毒品罪

查看答案解析

【多选题】

在集资诈骗罪中，可以认定为以非法占有为目的的情形是（）。

A. 因经营不善无法按约定返还集资款的

B. 携带集资款逃跑的

C. 使用集资款进行赌博的

D. 挥霍集资款，使集资款无法返还的

查看答案解析

【多选题】

下列行为中属于生产、销售有毒、有害食品罪的具体表现是（）。

A. 乙在销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的

B. 丙明知是掺有有毒、有害非食品原料的食品而销售的

C. 甲在生产的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的

D. 丁明知是严重不符合食品安全标准的食品而销售的

查看答案解析

【多选题】

下列情形应当认定为《刑法》规定的生产、销售不符合食品安全标准的食品"足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病"的是（）。

A. 含有严重超标的污染物质的

B. 含有严重超标的致病性微生物的

C. 含有严重超标的重金属的

D. 含有严重超标的农药残留、兽药残留的

查看答案解析

【多选题】

关于破坏社会主义市场经济秩序罪的认定，下列选项表述正确的是（）。

A. 乙以暴力、胁迫手段强迫他人借贷，情节严重，触犯强迫交易罪

B. 甲采用运输方式将大量假币运到国外，应以走私假币罪定罪量刑

C. 丁为项目筹集资金，向亲戚宣称有高息理财产品，以委托理财方式吸收10名亲戚300万元资金，构成非法吸收公众存款罪

D. 丙未经批准，擅自发行、销售彩票，应以非法经营罪定罪处罚

查看答案解析

【多选题】

居住在香港的甲伪造了500万元人民币，偷运至内地卖给事先联系好的乙。下列选项中表述错误的是（）。

A. 甲构成出售假币罪，乙构成购买假币罪

B. 甲构成走私假币罪，乙构成购买假币罪

C. 甲构成伪造假币罪，乙构成走私假币罪

D. 甲构成伪造假币罪及走私假币罪，乙构成走私假币罪

查看答案解析

【多选题】

下列罪名，既要对单位处罚金，同时要求直接负责的主管人员或其他责任人员承担刑事责任的是（）。

A. 虚报注册资本罪

B. 违规披露信息罪

C. 抽逃出资罪

D. 虚假出资罪

查看答案解析

【多选题】

下列属于非法吸收公众存款罪中向"社会不特定对象"吸收资金的有（）。

A. 以吸收资金为目的，将社会人员吸收为单位内部人员，并向其吸收资金的

B. 未向社会公开宣传，在单位内部吸收资金的

C. 未向社会公开宣传，在亲友之间吸收资金的

D. 未向社会公开宣传，在亲友或单位内部吸收资金，但明知亲友或者单位内部人员向其他不特定对象吸收资金而予以放任的

查看答案解析

【多选题】

证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，（）,情节严重的，构成内幕交易、泄露内幕信息罪。

A. 卖出该证券

B. 从事与该内幕信息有关的期货交易

C. 买入该证券

D. 故意泄露相关信息

查看答案解析

【多选题】

关于违法发放贷款罪，下列表述正确的是（）。

A. 本罪既有单位犯罪，也有自然人犯罪

B. 本罪中的直接经济损失既包括因违法发放贷款导致银行或其他金融机构减少的利息收入，也包括无法收回的贷款本金等损失

C. 本罪在主观方面只能是故意

D. 银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定向关系人发放贷款的，从重处罚

查看答案解析

【多选题】

（）的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为其提供购买外汇的有关凭证或者其他便利的，或者明知是伪造、变造的凭证和单据而售汇、付汇的，依照逃汇罪从重处罚。

A. 海关

B. 外汇管理部门

C. 税务部门

D. 金融机构

查看答案解析

【多选题】

关于逃税罪，下列说法正确的是（）。

A. 纳税人5年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚，又逃避缴纳税款的，即使补缴了应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚，也应追究刑事责任

B. 纳税人经税务机关依法下达追缴通知后，补缴了应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，公安机关不予追究刑事责任

C. 纳税人在公安机关立案后再补缴税款的，不影响公安机关追究其刑事责任

D. 纳税人经税务机关依法下达追缴通知后，补缴了应纳税款，缴纳滞纳金，但拒不接受行政处罚的，应当追究刑事责任

查看答案解析

【多选题】

银行工作人员甲应好友乙的要求将乙贩毒而获取的非法收益全部存入自己工作的储蓄所。为表示感谢，乙送甲1万元假币，甲趁工作之机，分批次地将该批假币调换为真币，以供自己挥霍。甲的行为构成（）。

A. 金融工作人员以假币换取货币罪

B. 洗钱罪

C. 使用假币罪

D. 贩卖毒品罪

查看答案解析