【判断题】
C3客户不允许修改英文名称、国籍。如客户确实需要修改英文名称和国籍,应联系贷款业务主管部门从C3系统发起修改。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
修改移动电话时,如客户证件类型为居民身份证,必须通过身份证读卡器读取并校验。
A. 对
B. 错
【判断题】
如客户提供有效证件为二代居民身份证或新版外国人永久居留身份证时,修改后客户信息原则上必须通过身份证鉴别仪读取。
A. 对
B. 错
【判断题】
修改过证件类型/号码的客户允许同时再修改姓名,做过身份证升位的客户允许修改姓名。
A. 对
B. 错
【判断题】
只支持居民身份证号码升位,其他证件类型不允许做身份证升位。
A. 对
B. 错
【判断题】
系统不支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结、睡眠的账户修改证件类型或证件号码
A. 对
B. 错
【判断题】
系统支持状态为口头挂失、书面挂失、冻结的账户进行重归户;
A. 对
B. 错
【判断题】
对Ⅰ类账户进行账户重归时系统不会检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户,需要柜面经理人工审核。
A. 对
B. 错
【判断题】
个人子账户不允许跨地市开立。
A. 对
B. 错
【判断题】
聪明账增值服务合约同天天理财合约、双利丰合约、卡捷贷、存贷通等合约不互斥的,系统控制同一借记卡下可同时签约多种产品合约。
A. 对
B. 错
【判断题】
当账户处于质押、挂失等非正常状态时,不能新签合约,但已经签订的合约则不受影响,允许修改合约信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户同时提供转出方和转入方银行卡时,必须通过【2F2F6卡折转账】交易完成卡卡转账,不得分拆过渡办理。
A. 对
B. 错
【判断题】
存折销户,柜面经理将存折内页撕下后在扉页中间空白处加盖“内页已取,客户签收:”字样,并于磁条处剪角,交客户签字确认。
A. 对
B. 错
【判断题】
办理定期一本通子账户销户前,柜面经理必须先核对客户手机号码。
A. 对
B. 错
【判断题】
风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。
A. 对
B. 错
【判断题】
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户信息公开程度越高,客户尽职调查成本越低,风险程度越高。
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A. 对
B. 错
【判断题】
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A. 对
B. 错
【判断题】
农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A. 对
B. 错
【判断题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。
A. 对
B. 错
【判断题】
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
A. 对
B. 错
【判断题】
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
A. 对
B. 错
【判断题】
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
可以根据客户要求开立匿名账户。
A. 对
B. 错
【判断题】
通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。
A. 对
B. 错
【判断题】
商业银行实行政府指导价、政府定价的服务价格,不得实行市场调节价。
A. 对
B. 错
【判断题】
某银行在视频广告中称,“风雨6F年,某银行一路成长,已成为某市服务范围最广、社会贡献最多、市场规模最大的金融机构...”该广告不符合《广告法》的相关规定。
A. 对
B. 错
【判断题】
某银行网点代理销售人员不具备相关从业资格、代销产品定期开展跟踪评价不及时,是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。
A. 对
B. 错
【判断题】
某银行向客户发放贷款时,要求借款人购买理财产品并配比理财质押贷款,是符合消费者自主选择权的。
A. 对
B. 错
【判断题】
某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下,向客户推介销售某保险公司的理财产品,是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。
A. 对
B. 错
【判断题】
某银行允许保险公司人员在银行网点向客户营销保险产品,是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。
A. 对
B. 错
【判断题】
商业银行应当建立全面、透明、快捷和有效的客户投诉处理体系。
A. 对
B. 错
【判断题】
为防范“飞单”事件出现,商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权,并在营业网点公示。
A. 对
B. 错
【判断题】
为防范“飞单”事件出现,商业银行应实行专区销售,在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道。
A. 对
B. 错
【判断题】
为防范“飞单”事件出现,商业银行应禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品。
A. 对
B. 错
【判断题】
为防范“飞单”事件出现,商业银行应禁止在营业区域内存放未经审批的非本行产品销售资料。
A. 对
B. 错
【判断题】
金融机构应强化金融消费者教育,帮助金融消费者提高对金融产品和服务的认知能力及自我保护能力,提升金融消费者金融素养和诚实守信意识。
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
“货物I类快件”进境申报,应当提交__________。___
A. KJ2报关单
B. KJ3报关单
C. 进口货物报关单
D. 个人物品申报单
【单选题】
某公司从韩国邮递进境10台具有发射、接收无线电功能电视机顶盒,经查验该机顶盒上有DVB-S.2字样(数字卫星广播标准)。该批快件应以__________申报。___
A. 个人物品类
B. 普通货物
C. 货物I类
D. 货物Ⅱ类
【单选题】
海关查验进出境快件时,__________应派员到场,并负责进出境快件的搬移、开拆和重封包装。___
A. 快件收货人
B. 快件发货人
C. 快件运营人
D. 运输工具负责人
【单选题】
进出境快件开箱查验后,要在快件包装内明显位置放置统一格式的__________。___
A. 查验通知书
B. 查验告知单
C. 查验货物清单
D. 进出境快件报关单
【单选题】
对进出境快件开箱查验后,查验关员应填写__________。___
A. 进出境货物查验记录单
B. 进出境快件查验通知书
C. 进出境快件查验记录单
D. 进出境快件查验告知单
【单选题】
快件机检图像保存时间不得少于__________。___
A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 3年
【单选题】
快件机检图像与快件报关单信息同屏对比时,机检关员对每件快件的判图时间应大于__________。___
A. 5秒
B. 6秒
C. 8秒
D. 10秒
【单选题】
快件运营人不得承揽、承运禁止进出境物品,如有发现,快件运营人应当__________。___
A. 立即作退运处理
B. 立即作销毁处理
C. 立即通知海关
D. 立即告知收发件人
【单选题】
文件类、货物Ⅰ类、货物Ⅱ类快件通过__________接受申报。___
A. H2010通关管理系统
B. 快件通关管理系统
C. 公自用物品管理系统
D. 旅客通关子系统
【单选题】
快件通关管理系统发生故障时,凭__________提交的纸质进出境快件报关单及随附单证办理海关手续。___
A. 快件运营人
B. 快件收货人
C. 快件发货人
D. 快件监管场所运营人
【单选题】
快件通关管理系统故障恢复后,应在__________内补办电子申报手续。___
A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时
【单选题】
从国外或香港、澳门地区进口的遗物,应由物主在国内的继承人向海关申请交验物主的( )和国内公证机关出具的( ),经海关核准后,方可一次进口。___
A. 火化证明书 继承权公证书
B. 死亡证明书 继承权公证书
C. 死亡证明书 财产公证书
D. 火化证明书 财产公证书
【单选题】
出境用于预防、诊断、治疗的人类疾病的生物制品、人体血液制品,应当提供药品监督管理部门出具的___
A. 药品注册证书
B. 销售证明
C. 生物安全资质证明
D. 批准文书
【单选题】
现场海关关员在对旅客小陈行李箱进行开箱查验时,发现行李箱中有干海马1袋、花胶1盒、人体免疫白蛋白1瓶、燕窝面膜1盒,其中属于需要进行卫生检疫的特殊物品是___。
A. 干海马
B. 花胶
C. 人体免疫白蛋白
D. 燕窝面膜
【单选题】
下列哪项物品不属于需要卫生检疫的特殊物品?___
A. 人体假发
B. 甲型流感病毒抗原检测快速诊断试剂
C. 卡介苗疫苗
D. 人体血小板
【单选题】
周先生携带3支乙脑疫苗制剂经口岸入境,下列说法不正确的是___
A. 乙脑疫苗属于出入境特殊物品,周先生需要取得《入/出境特殊物品审批单》,口岸现场海关人员查验无误后方可放行;
B. 周先生没有提交《入/出境特殊物品审批单》,现场海关应予以截留,并出具《出入境人员携带物留验/处理凭证》,截留期限不超过31天 ;
C. 周先生可以在疫苗被截留期限内,补办《入/出境特殊物品审批单》,凭审批单海关可以予以放行;
D. 周先生未能在要求期限内补办《入/出境特殊物品审批单》,口岸海关将签发《检验检疫处理通知书》,对该批疫苗予以退运或者销毁
【单选题】
快件通关管理系统故障恢复后,应在__________内补办电子申报手续。___
A. 12小时
B. 24小时
C. 48小时
D. 72小时
【单选题】
从国外或香港、澳门地区进口的遗物,应由物主在国内的继承人向海关申请交验物主的( )和国内公证机关出具的( ),经海关核准后,方可一次进口。___
A. 火化证明书 继承权公证书
B. 死亡证明书 继承权公证书
C. 死亡证明书 财产公证书
D. 火化证明书 财产公证书
【单选题】
出境用于预防、诊断、治疗的人类疾病的生物制品、人体血液制品,应当提供药品监督管理部门出具的___
A. 药品注册证书
B. 销售证明
C. 生物安全资质证明
D. 批准文书
【单选题】
现场海关关员在对旅客小陈行李箱进行开箱查验时,发现行李箱中有干海马1袋、花胶1盒、人体免疫白蛋白1瓶、燕窝面膜1盒,其中属于需要进行卫生检疫的特殊物品是___。
A. 干海马
B. 花胶
C. 人体免疫白蛋白
D. 燕窝面膜
【单选题】
下列哪项物品不属于需要卫生检疫的特殊物品?___
A. 人体假发
B. 甲型流感病毒抗原检测快速诊断试剂
C. 卡介苗疫苗
D. 人体血小板
【单选题】
周先生携带3支乙脑疫苗制剂经口岸入境,下列说法不正确的是___
A. 乙脑疫苗属于出入境特殊物品,周先生需要取得《入/出境特殊物品审批单》,口岸现场海关人员查验无误后方可放行;
B. 周先生没有提交《入/出境特殊物品审批单》,现场海关应予以截留,并出具《出入境人员携带物留验/处理凭证》,截留期限不超过31天 ;
C. 周先生可以在疫苗被截留期限内,补办《入/出境特殊物品审批单》,凭审批单海关可以予以放行;
D. 周先生未能在要求期限内补办《入/出境特殊物品审批单》,口岸海关将签发《检验检疫处理通知书》,对该批疫苗予以退运或者销毁。
【多选题】
海关工作任务包括:___
A. 监管进出境运输工具、货物、物品
B. 征收关税和其他税费
C. 查缉走私
D. 编制海关统计
【多选题】
在海关监管区和海关附近沿海沿边规定地区以外,海关在调查走私案件时,经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准,可以行使的权力有:___
A. 检查有走私嫌疑的汽车
B. 检查有走私嫌疑的飞行器
C. 检查有藏匿走私物品嫌疑的住宅
D. 检查有藏匿走私货物嫌疑的厂房
【多选题】
__________,应当接受海关监管。___
A. 进口货物自进境起到办结海关手续止
B. 出口货物自向海关申报起到出境止
C. 过境自进境起到出境止
D. 通运货物自进境起到出境止
【多选题】
确属溢卸的进境货物,经海关审定,由_________自该运输工具卸货之日起3个月内,办理退运或者进口手续。___
A. 原运输工具负责人
B. 码头堆场负责人
C. 货物的收货人
D. 货物的发货人
【多选题】
收货人或者货物所有人声明放弃的进口货物,由海关提取依法变卖处理;所得价款在扣除__________等费用后,上缴国库。___
A. 运费
B. 装卸费
C. 储存费
D. 关税
【多选题】
__________的物品,由海关作依法变卖处理。___
A. 进出境物品所有人声明放弃
B. 在海关规定期限内未办理海关手续
C. 在海关规定期限内无人认领
D. 无法投递又无法退回的进境邮递物品
【多选题】
__________减征或者免征关税。___
A. 进出口无商业价值的广告品和货样
B. 外国政府、国际组织无偿赠送的物资
C. 在海关放行前遭受损坏或者损失的进口货物
D. 进出境规定数额以内的物品
【多选题】
纳税义务人超过3个月仍未缴纳税款的,经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准,海关可以____________。___
A. 书面通知纳税义务人开户银行从其存款中扣缴税款
B. 将应税货物依法变卖,以变卖所得抵缴税款
C. 扣留并依法变卖纳税义务人价值相当于应纳税款的货物,以变卖所得抵缴税款
D. 扣留并依法变卖纳税义务人价值相当于应纳税款的交通工具,以变卖所得抵缴税款
【多选题】
在__________前,收发货人要求放行货物的,海关可以在其提供相应担保后放行。___
A. 确定货物的商品归类
B. 确定货物的商品估价
C. 提供有效报关单证
D. 提供具有限制性规定的许可证件
【多选题】
海关事务担保人可以以__________提供担保。___
A. 债券
B. 美元
C. 人民币
D. 证券公司的保函
【多选题】
下列违法行为中,属于“按走私行为论处”的是__________。___
A. 直接向走私人收购走私进口的物品的
B. 运输国家禁止进出境货物进出境的
C. 邮寄依法应当缴纳税款的物品的
D. 在领海内运输依法应当缴纳税款的货物,没有合法证明的
【多选题】
当事人逾期不履行海关的处罚决定又不申请复议或者向人民法院提起诉讼的,作出处罚决定的海关可以__________。___
A. 将其保证金抵缴
B. 申请人民法院强制执行
C. 将其名下固定资产变卖抵缴
D. 将其被扣留的货物、物品、运输工具依法变价抵缴
【多选题】
进出境运输工具,是指用以载运人员、货物、物品进出境的各种__________。___
A. 船舶
B. 车辆
C. 航空器
D. 驮畜
【多选题】
__________属于海关监管区。___
A. 设立海关的港口
B. 设立海关的车站
C. 设立海关的国界孔道
D. 暂未设立海关但经批准停靠国际航班的机场
【多选题】
下列违法行为中,属于“违反海关监管规定的行为”的有:___
A. 明知是走私进口的货物,直接向走私人非法收购的
B. 未经海关许可,擅自将海关监管货物转让的
C. 进口货物向海关申报不实的
D. 在领海内运输国家限制进出境的货物,没有合法证明的
【多选题】
海关依法扣留的货物、物品、运输工具,在人民法院判决或者海关行政处罚决定作出之前,不得处理。但__________,经直属海关关长或者其授权的隶属海关关长批准,可以先行依法变卖。___
A. 危险品
B. 鲜活货物
C. 易变质货物
D. 货物所有人申请先行变卖的货物
【多选题】
海关作出__________的行政处罚决定之前,应当告知当事人有要求举行听证的权利。___
A. 对公民处1万元罚款
B. 对法人处10万元罚款
C. 没收走私运输工具
D. 撤销海关注册登记
【多选题】
海关对__________给予行政处罚的,适用《海关行政处罚实施条例》。___
A. 中国公民
B. 外国人
C. 外国企业
D. 中国企业