【多选题】
下列只有个人存款查询权限的有关机关有：（ ）___
A. 人民法院
B. 银行保险监督管理机构
C. 工商行政管理机关
D. 国家外汇管理局
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答案
BCD
解析
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相关试题
【多选题】
个人业务便捷服务专用交易，用于销借记卡的子账户及外币主账户。业务受理时需要审核一下哪些内容？___
A. 子账户提前销户及外币主账户销户时需提供客户有效身份证件。
B. 客户需提供办理子账户销户的借记卡。
C. 教育储蓄子账户销户时，还应提供学校出具的“正在接受非义务教育的学生身份证明”，无法提供的按普通零存整取计息。
D. 通知存款子账户销户时，还应按规定提前建立通知，并提供《建立通知回单》，未建立通知的按活期计息。
【多选题】
以下关于个人存款账户，有权机关允许冻结最长期限的表述正确的有：（ ）___
A. 人民法院 不超过1年
B. 海关 关税为暂停支付,侦查走私犯罪的冻结期限1年
C. 税务机关 不超过6个月，重大案件需要延长的，应当报国家税务总局批准
D. 反洗钱行政主管部门 不超过48小时的临时冻结
【多选题】
柜面经理在高柜服务区准确、完整、高效地办理各项业务。主要包括：（ ）___
A. 严格落实各项业务规定和反洗钱工作要求
B. 规范管理现金、贵金属、重要空白凭证、有价单证等重要物品
C. 妥善保管原始凭证、各类登记簿等档案资料
D. 严格执行临时离柜（岗）制度规定
【多选题】
柜面经理的准入必须具备以下条件：（ ）。___
A. 具有良好的职业道德，遵纪守法，近三年无重大违法违纪违规记录或处分。
B. 具备岗位所要求的基本专业技能，熟悉生产系统业务操作流程，具备基本的风险防控能力，具备反假反诈反洗钱能力。
C. 具有较强的学习能力，按规定通过总行组织的柜面经理岗位资格考试
D. 符合我行用户号管理规定的相关要求
【多选题】
在晋升考评期内，柜面经理有以下情况，经二级分行批准，可予以加分。（ ）___
A. 在一级分行（含）以上组织的技能比赛或知识竞赛个人项目中取得优秀成绩的
B. 被二级分行（含）以上评为先进个人的
C. 因遵守规章制度、抵制违规行为，在工作中为农业银行及客户挽回损失的
D. 近两年考核至少有一个年度考核为优秀的
【多选题】
柜面经理任现职级期间，有下列情形之一的，可越一级晋升，直至达到本层级的最高等级。（ ）___
A. 近三年考核结果均为“称职”及以上且至少有两年为“优秀”
B. 在一级分行（含）以上技术比赛个人项目中取得名次的，或在总行级知识竞赛中取得名次的
C. 因个人突出贡献被总行表扬或被一级分行表彰的
D. 所在网点获评银行业协会“百佳”、“千佳”、“五星”示范单位，并经上级行认定本人确有突出贡献的
【多选题】
按照人民银行等有权机关要求统一设计，应用于柜面作业的印章包括（ ）。___
A. 汇票专用章、华东三省一市汇票专用章
B. 假币鉴定专用章、假币章
C. 本票专用章
D. 结算专用章
【多选题】
下列关于“用印白名单”的相关规定正确的是（ ）。___
A. 各分行运营管理部评审通过的业务凭证或合同文本纳入“用印白名单”管理
B. 总行运营管理部负责发布全行统一的用印白名单。
C. 总行运营管理部组织建立临柜业务实物印章用印准入机制，负责总行及一级分行新增用印凭证申请事项的审核。
D. 以上都错误
【多选题】
机控用印模式下，发起用印申请的柜面经理负责对业务的（ ）进行初审，用印审批岗承担审核职责，需对业务的真实性、合规性进行复核。___
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 以上都错误
【多选题】
临柜业务实物印章检查应当重点关注印章管理的关键风险点和案件易发多发环节，包括以下内容：（ ）等。___
A. 是否为内设机构违规配备临柜业务实物印章
B. 是否严格落实“用印白名单”管理机制
C. 是否存在超范围用印
D. 以上都错误
【多选题】
票据产品是指《中华人民共和国票据法》所规定的由出票人依法签发的、约定自己或者委托付款人在见票时或指定的日期向收款人或持票人无条件支付一定金额并可转让的有价证券，主要包括（ ）等。___
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 银行本票
D. 支票
【多选题】
汇兑产品是根据汇款人委托，通过行内网内往来系统或人民银行现代化支付系统将其款项汇给异地收款人的一种资金汇划结算方式，系统设有（ ）和（ ）。___
A. 加急汇兑
B. 普通汇兑
C. 特急汇兑
D. 紧急汇兑
【多选题】
单位结算卡是我行单位结算账户的支付媒介，为对公客户提供多渠道现金存取款、转账、消费和查询等服务。一张单位结算卡关联一个单位结算账户，通过（ ）和（ ）共同控制交易风险。___
A. 卡密码
B. K宝
C. 附加安全认证方式
D. K令
【多选题】
账户管理产品是指农业银行通过营业网点或电子渠道为客户提供的基于其结算账户的个性化服务，以方便客户构建合理的账户体系、及时掌握账户信息、有效控制账户收支，科学进行业务决策。主要包括（ ）等产品。___
A. 账户信息服务
B. 账户支付限额
C. 账户收支对象
D. 账户监管
【多选题】
账户支付限额管理是指客户可申请对结算账户的单笔或一定时期的累计支付金额进行控制，对超过金额的交易予以限制，分为（ ）。___
A. 单笔支付限额
B. 日支付限额
C. 年支付限额
D. 累计支付限额
【多选题】
多级账簿是指客户在同一结算账户下开设的分类明细核算登记簿（也称辅助账簿），主要记载一定时期内资金收付的详细信息。客户通过多级账簿，不但能实现同一结算账户分类明细核算，还可实现（ ）等功能。___
A. 外部监管
B. 额度管理控制
C. 分类查询统计
D. 资金内部计价
【多选题】
办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实（ ）。___
A. 有权机关执法人员的工作证件；
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书。
C. 法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；
D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。
【多选题】
金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时，应当审查以下（ ）内容。___
A. “协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额；
B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同；
C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。
D. 有权机关对个人存款户不能提供账号的，金融机构应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。
【多选题】
金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时，应对下列（ ）情况进行登记。___
A. 有权机关名称，执法人员姓名和证件号码；
B. 金融机构经办人员姓名；
C. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名；
D. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额；
【多选题】
营业机构协助有权机进行保证金强制扣划，对《协助扣划存款通知书》须进行以下审核（ ）。___
A. 由有权机关县团级以上机构签发，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字。
B. 所列被扣划单位或个人保证金账户的开户行为农行，存款人账号、户名相符。
C. 通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。
D. 通知书上的扣划金额应当是确定的。
推荐试题
【单选题】
动火作业过程中，监护员应仔细观察动火作业的变化过程，一旦发生险情，应当及时处置。作业过程应当制作“___”。
A. 上海轨道交通动[明]火作业审核意见书
B. 上海轨道交通动[明]火作业现场监护记录
C. 上海轨道交通动[明]火作业审核签报单
D. 上海轨道交通动[明]火作业申报表
【单选题】
各单位根据《企业事业单位内部治安保卫条例》规定和自身实际情况，应建立健全相关制度规定，以下不属于治安保卫制度的是___。
A. 值班、巡查、守护制度
B. 危险物品安全管理制度
C. 行政人员管理制度
D. 机动车辆安全管理制度
【单选题】
按照对生产影响危害程度，维保中心管辖范围内各生产场所的部位根据重要性定等级，以下属于一级重点部位的是___。
A. 主变电站
B. 信号机房
C. 列车检修库
D. 通信机房
【单选题】
各单位领用危险品时，对个别确无安全存放点的单位，可向危险化学品仓库办理临时存放手续， 但对临时存放的物品，必须在___内领取使用掉。
A. 一个月
B. 二个月
C. 三个月
D. 四个月
【单选题】
各类消防安全检查，要有检查记录，抓好落实。以下不属于安全检查的内容的是___。
A. 火险隐患的整改情况
B. 消防器材、设施是否完好
C. 建筑结构、平面布局、水源、通道是否符合防火安全要求
D. 吸烟区是否设置吸烟器具
【单选题】
防火重点部位严禁吸烟，严禁储藏易燃易爆物品，堆放易燃可燃物品，进出该区域时必须随手关闭防火门。以下不属于防火重点部位的是___。
A. 主变、降压、牵引站
B. 办公区域
C. 通信、信号机房
D. 物资仓库、危险品库
【单选题】
各单位应制定符合本单位实际情况的___，并每年组织预案演练，通过实际操作不断修改和完善各类预案。
A. 消防安全工作管理办法
B. 整改工作防范措施
C. 灭火和应急疏散预案
D. 消防规章制度
【单选题】
结合维保公司消防工作的特点，员工应做到“三懂”、“二会”、“三能”，下列不属于“三懂”的是___。
A. 懂得本岗位火灾危险性
B. 懂得预防火灾的措施
C. 懂得火灾逃生路径
D. 懂得灭火扑救的方法
【单选题】
维保公司根据《消防安全工作管理办法》的规定，对违反消防安全的行为进行处罚。下列不属于处罚情况的是___。
A. 发现火险隐患，未酿成火灾事故的
B. 违反值班巡逻制度，擅离职守的
C. 因过失引起火灾的
D. 存在火险隐患，经指出敷衍应对不及时整改的
【单选题】
根据《消防安全工作管理办法》的规定，下列不属于表彰或奖励的行为是___。
A. 对火险隐患发现及时、整改措施有力，消防器材确保完好
B. 热爱消防工作，积极参加防火宣传、教育、学习、训练，自觉遵守消防法规，为防火工作作出显著成绩者
C. 关心消防安全工作，积极提出合理化建议，对消除火险隐患，防止火灾事故发生有明显成绩者
D. 对火灾事故隐瞒不报，对事故现场保护不力，影响事故原因查证的。
【单选题】
对涉及违规使用公务票的员工，除没收公务票并停用一定时间外，首次给予警告处分、第二次给予记过处分，并处以___元经济处罚，扣除12个月的岗位绩效，取消三年各类先进评选资格。
A. 500
B. 1000
C. 2000
D. 3000
【单选题】
对职工因工伤亡事故和其他严重危害职工健康问题的调查处理。___
A. 工会有权参加
B. 必须有工会参加
C. 由劳动行政部门通知工会参加
D. 由人民政府组织有关部门和工会进行
【单选题】
以下那些工作不属于供电公司运行值班人员职责范围___。
A. 区间施工可能碰及触网，要求停电并挂设接地线的工作。
B. 变电站倒闸操作后，做安全措施验电并挂设接地线的工作。
C. 应电力调度要进入区间手动操作触网闸刀的工作。
D. 向电力调度汇报现场设备故障情况。
【单选题】
情节严重的[如引起烟温感探测器报警的、造成一定影响与后果的]事故，由其所在责任部门根据《职工手册》有关奖惩条款和相关规定向公司组织人事部门提出对其行政处分建议，并考核当事人___绩效工资。
A. 三个月
B. 六个月
C. 九个月
D. 十二个月
