【多选题】
下列有关【7133】客户凭证作废交易，说法正确的是___
A. UK作废时，“全部作废标志”只能选“否”，否则无法作废成功；
B. 作废的纸质凭证如果缴回，必须注明作废字样或盖作废章；
C. 若无法缴回原凭证，需提供客户盖章、签字的证明；
D. 该交易授权时需要提供单位有效证件原件。
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答案
ABC
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
客户号合并时，下列情况无需提供证明的有___
A. 客户名称一致，证件号码为15位身份证号和18位身份证号，符合身份证升位规则的
B. 身份证号码最后一位未X，系统中录为x的
C. 客户名称和证件号码一致，仅证件类型不一致的
D. 客户名称不一致，证件号码一致的
【多选题】
客户号合并时，客户名称一致，证件号码不一致，关于提供证明资料的情况，以下说法正确的有___
A. 若客户变更过证件号码，由公安机关出具证件号码变更的证明等相关证明资料
B. 若为代发的账户，因代发单位提供信息错误导致客户证件号码错误，需由代发单位出具为同一客户的证明
C. 若为客户自己开立的账户，根据客户号开立机构及开立日期，查看办理业务的原始资料，看是否为同一客户
D. 若开户时，客户提供资料正确，柜员录入错误，复印办理开户业务的原始资料，网点出具情况说明
【多选题】
关于8077/8078交易，以下说法正确的有___
A. 8077做修改时，付款人账号、账户序号、凭证种类、凭证序号、支付凭证序号等付款人信息可以修改
B. 8077交易支持使用8899交易当日撤销，不支持隔日撤销，且必须当日撤销
C. 8077交易，资金来源要选择正确。付款方如果为待销账，资金来源要选择2-待销账，不能选择转账，若资金来源选择错误，则不能修改，只能使用889交易进行撤销
D. 8077录入成功后，当日必须复核，否则日终柜员无法平账
【多选题】
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：___
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【多选题】
义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的()等情况进行综合判断。___
A. 股权、控制权结构
B. 财务决策
C. 人事任免
D. 经营管理
【多选题】
对于下列哪些资料和信息，金融机构及其工作人员应予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供？___
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
【多选题】
《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是___
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B. 应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D. 应当符合法律规定的期限要求
【多选题】
识别客户身份时，具体操作包括___
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
【多选题】
大额交易报告范围有___
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上（含5万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上(含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
【多选题】
银行业金融机构人民币收付柜台服务三原则___
A. 不对外支付残缺污损人民币
B. 积极提供券别调剂服务
C. 主动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
D. 被动进行残缺污损人民币兑换和纪念币兑换服务
【多选题】
符合残缺污损人民币兑换标准的有___
A. 能辨别面额，票面剩余四分之三（含四分之三）以上，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
B. 能辨别面额，票面剩余二分之一（含二分之一）至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残损、污损人民币，银行业金融机构应向持有人按原面额的一半兑换。
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一的，按原面额的全额兑换。
D. 兑换额不足一分的，不予兑换；5分按半额兑换的，兑付二分。
【多选题】
特约商户下列事项发生变更时，要通过签约信用社向收单联社提出变更申请，并填写《特约商户资料变更申请书》：___
A. 法定代表人（负责人）
B. 商户地址、费率
C. 绑定电话
D. 绑定帐户户名和帐号
【多选题】
金燕卡有卡支付类业务是指金燕卡客户持金燕卡通过特定的银联自助受理终端（家庭、便民服务支付点等），自助刷（插）卡，输入密码、金额，完成交易款项支付的业务。适用于缴（）、（）、（）等业务领域。___
A. 缴纳公共费用
B. 自助转账
C. 自助购票
D. 自助取现
【多选题】
B岗操作员主要负责___
A. 自助设备现金收付、清点、领缴、装取、等级簿填写
B. 自助设备保险和钞箱钥匙保管
C. 保管上箱体的钥匙和保险柜密码
D. 处理自助设备吞没卡
推荐试题
【单选题】
下列___标准是与茶叶关系密切的国家强制性标准。
A. FDBTINY32.18《乌龙茶成品茶》
B. GB5749-85《生活用水卫生标准》
C. GB9697-88《茶叶卫生标准》
D. GB7718-94《食品标签通用标准》
【单选题】
在一般茶艺服务接待中,当规范的茶艺接待方式不适应宾客时,下列处理方法中较为恰当的是___
A. 可适当运用他们的礼节、礼仪,以表示对宾客的尊重和友好
B. 尽可能展示我国茶文化的礼仪
C. 可以不考虑我国的礼宾规程,完全适应他们的风俗
D. 为了表示对宾客的友好,完全采用他们的礼节
【单选题】
在茶庄实行柜台服务的场所,当有三位茶艺师时应___
A. 一起站在柜台的中间
B. 间距相同地站成一条直线
C. 一人站着待机,其他两人可以坐下休息
D. 站立在柜台两侧的位置
【单选题】
茶艺师在接待外宾的服务中应___
A. 根据消费金额的大小采取不同态度的服务
B. 观察不同宾客的身份,以不同态度对待
C. 热情周到、宾客至上
D. 细心观察宾客的服饰,以不同态度对待
【单选题】
在茶艺的接待服务中,遇到宾容提出的无理要求时,___最为妥当。
A. 坚持要宾客对无理的要求道数
B. 从妄客处迅速离开,将问题提交给领班或经理处理
C. 耐心加以解释,婉转地转移话题
D. 只要宾客的要求对经营有利可图,就尽可能地满足
【单选题】
我能为您效劳吗?”的汉译英是___
A. Can you help me？
B. May i helped you?
C. May i help you?
D. May i helps you?
【单选题】
请这边走,用英语最妥当的表述是___
A. Follow me, please
B. The way, please
C. This way, please
D. Go here, please
【单选题】
请问您的电话号码?用英语最妥当的表述是___。
A. Must i have your telephone number please ?
B. May i have your telephone number please ?
C. Need i have your telephone number please ?
D. Would i have your telephone number please ?
【单选题】
“请问您还需要点什么?"用英语最妥当的表述是___。
A. Do you need anything more ?
B. Do you need something else ?
C. Would you like something more ?
D. Would you like anything more?
【单选题】
请问先生有几位?用英语最妥当的表述是___。
A. How many , sir?
B. How much,sir?
C. How much, madam?
D. How many gentleman?
【单选题】
“很抱款让您久等了."用英语最妥当的表述是___
A. I' m sorry
B. I' m sorry to have kept you waiting
C. I' m sorry to be kept waiting
D. Sorry to wait so long
【单选题】
“我们不收信用卡.”汉译英是___
A. We don’t accept vip card
B. We don' t accept cash
C. we accept credit card
D. we don ' accept credit card .
【单选题】
对不起您打错电话了用英语表述是___
A. Sorry , wrong number .
B. I’m afraid of you have a problem
C. I ' m afraid of you have the wrong number .
D. It' s wrong number
【单选题】
下列〔___不是茶艺师为顾客推介商品时的重点。
A. 要建立起彼此信赖的关系
B. 要使顾客自然而然地决断
C. 要与顾客建立和谐的关系
D. 要根据顾客的需要夸大介绍商品的性能
【单选题】
89在商品、服务的成交阶段,茶艺师应注意的六点是:协助挑选、补充说明、___、仔细包装、帮助搬运致以谢忱。
A. 一边聊天一边结算
B. B.算帐准确
C. 将精力集中到新顾客的接待上
D. 对顾客的意见不需再重视
