【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
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答案
C
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相关试题
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币___张、枚(含)以上,假外币()张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求,银行业金融机构一次性发现假人民币()元(含)以上的,要立即通报公安机关,一次性发现假人民币___元(含)以上的,要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
第五套___年版人民币5元及以上纸币全部作为残损人民币,只收不付。
A. 1999
B. 2005
C. 2019
D. 2015
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 5元
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 5元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【单选题】
客户申请涉假查询,应在办理取款业务之日起___个工作日内(含取款当日),携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料,到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
A. 20
B. 10
C. 5
D. 30
【单选题】
冠字号码查询受理人应在受理之日起___个工作日内办结查询事项,如有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。
A. 10
B. 15
C. 5
D. 3
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“20”的颜色由()变___
A. 绿,金
B. 金,绿
C. 金,红
D. 绿,红
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“20”安全线的颜色由()变___
A. 红,绿
B. 红,蓝
C. 金,蓝
D. 绿,紫
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“10”的颜色由()变___
A. 绿,金
B. 红,绿
C. 金,红
D. 绿,蓝
【单选题】
客户在办理电子银行业务时,客户手机号码变更,需要使用___交易进行修改。
A. 104
B. 123
C. 5805
D. 5806
【单选题】
系统中识别出的个人客户疑似一户多号,经综合判断确实是同一客户时,柜员可通过___交易进行客户号合并。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
机构客户在做客户号合并过程中,用___证件类型开户的客户号优先保留。
A. 营业执照
B. 组织机构代码证
C. 国税税务登记证
D. 地税税务登记证
【单选题】
用于对客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)进行修改的交易码是___。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
关于【1132单位账户维护】交易,以下说法正确的是___。
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;
B. 可以增加除主证件外的其他证件号码;
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
芯片存单开户后,客户前来支取时芯片损坏,且密码遗忘,柜员应如何操作___
A. 有凭证,先做7128密码挂失,再做7125挂失后重置;
B. 先想办法修复芯片,修复后做7125挂失及重置;
C. 进行双挂;
D. 有凭证,直接做7125挂失及重置。
【单选题】
下列哪种凭证不能通过【7133客户凭证作废】交易进行作废___。
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
【单选题】
【7107凭证行内使用】交易,做借据使用时,非当天使用销号的,应出具特殊业务申请省中心授权通过表,审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副主任
C. 主任
D. 联社审批
【单选题】
将卡或存折级别升级或降级,应该使用哪个交易码___
A. 131
B. 1223
C. 1116
D. 1123
【单选题】
柜员为对公客户做1129协定存款设置,签订的协定存款合同上留存金额为10万元,协定存款利率为1.668%,结息日客户账户上的资金为20万元,结息日客户应得利息为___
A. 10*1.668
B. 20*0.385
C. 20*1.668
D. 10*0.385+10*1.668
【单选题】
法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务,通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元,扣划总金额为11320元,那么最后一次扣划金额应为___
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
使用【1109久悬户手工处理】交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书
B. 若为存折户,需同时提供存折
C. 客户影像
D. 县级行社财务部门审批表
【单选题】
有关支票上大写日期的填写,说法错误的是___
A. 壹月、贰月前必须加零
B. 壹拾月前可不加零
C. 壹至玖日前都必须加零
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零
【单选题】
下列哪种凭证不得作为质押的权利凭证___
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
【单选题】
关于【1060】单位存款证实书打印交易,下列说法不正确的是___
A. 证实书可在存入资金后随时打印,但付款前必须打印,该交易可在任意行社办理
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打
D. 新开账户余额为零,不允许打印证实书
【单选题】
下列关于转账支票的背书,说法错误的是___
A. 从左往右依次背书,且背书必须连续
B. 如若背书,第一背书人是转账支票上的付款人
C. 如若背书,第一背书人是转账支票上的收款人
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息,其他信息不得填写在背书人栏
【单选题】
每年系统自动生成拟转久悬清单的日期为___。生成久悬清单后,网点要及时打印并张贴公告。
A. 43637
B. 43595
C. 43830
D. 4月10日和10月10日
【单选题】
下列关于【1093单位现金取款】交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金
B. 本交易支持单位定期存款账户部提
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提
【单选题】
安全保卫工作的基本任务是:___、维护正常的工作秩序,保障全省农信系统资金财产和员工人身安全。
A. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾、防破坏、防治安灾害事故
B. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾、防治安灾害事故
C. 防盗窃、防抢劫、防诈骗
D. 防盗窃、防抢劫、防诈骗、防火灾
【单选题】
市县行社必须设立与业务发展相适应的专职安全保卫部门,配备开展工作必需的、,保证开展正常工作的交通、通讯工具和费用,确保安全防范设施质量,提高安全防范水平。___
A. 专职人员
B. 安全消防防范器材
C. 专职人员、安全消防防范器材
D. 保卫专用车辆
【单选题】
不属于市县行社安全保卫部门具体职责的。___
A. 贯彻落实省联社和公安机关、银监部门及有关部门的各种安全保卫规章制度
B. 制定安全保卫工作各种应急预案并组织演练
C. 做好各网点、自助设备的选址和报备、安防设施方案评审、建设、验收和安全评估工作
D. 定期对要害岗位人员进行审查,发现不称职人员,及时向领导提出调整建议;协助人事部门做好人员调整工作
【单选题】
安全保卫检查以普查和抽查、自查与互查、白天查与晚上查、现场查与非现场查、定期查与不定期查相结合,采取___的检查方法。
A. 听(汇报)、看(现状)
B. 问(情况)、查(实况)
C. 评(反馈意见)
D. 听(汇报)、看(现状)问(情况)、查(实况)评(反馈意见)
【单选题】
检查工作要坚持原则,认真负责,不走过场。检查中发现的问题和隐患必须当场纠正或签发限期整改通知书,哪些人均应在检查登记簿上签字,以明确责任___
A. 检查组负责人、检查人员
B. 被查单位负责人、责任人
C. 检查组负责人、检查人员和被查单位负责人、责任人
D. 检查人员和责任人
【单选题】
下列行为不属于违反网点安全管理规定的___
A. 营业前未按规定进行安全检查或自助巡查的
B. 私自允许内部非营业人员进入现金区的
C. 营业终了因家里有急事,检查不认真,出现未关门或不加锁、未设防的
D. 信用社、中心社主任检查当时忘记出入登记制度,当天又及时登记的
【单选题】
不算违反员工安全操作规程的是:___
A. 将现金、印鉴、密押、重要凭证交与他人代管或临时离柜不入柜加锁保管的
B. 市场网点营业期间,大宗现金放在桌面上,长时间未入保险柜存放的
C. 缓冲门、保险柜门未按规定及时关闭反锁的
D. 营业期间因人员问题在柜台内监控范围内吃饭,形成柜台上一人临柜的或无人临柜的
【单选题】
不属于安全防范设施的有:___
A. 金库、守库室
B. 营业室、自助设备区域
C. 运钞车、消防设施
D. 视频监控系统、报警系统
【单选题】
发生案件后,应根据案件情况按有关规定及时向当地公安机关、银监部门、上级管理部门报案和汇报案情,并根据工作安排,积极协助公安机关进行案件取证和侦破。___
A. 首先上级管理部门,同时当地公安机关、银监部门
B. 上级管理部门、当地公安机关、银监部门
C. 当地公安机关、银监部门、上级管理部门
D. 当地公安机关、上级管理部门
推荐试题
【多选题】
我国的民族识别的主要依据是___.
A. 民族特征
B. 历史依据
C. 现实依据
D. 民族意原
E. 就近认同
【多选题】
社会主义社会的民族关系主要表现为___.
A. 政治平等团结关系
B. 经济互助合作关系
C. 化共存繁荣关系
D. 习俗交流交融关系
E. 社会和协调关系
【多选题】
我国社会主义初级阶段民族关系的特点是___.
A. 民族平等的不完全性
B. 民族团结的相对性
C. 民族间互利合作的有限性和互助与竞争的共生性
D. 民族经济发展的不平衡性
E. 民族和谐的初步性
【多选题】
在民族关系的发展中,核心问题或中心问题___.
A. 民族团结的实现
B. 民族利益的照顾
C. 民族权利的保障
D. 民族经济的进步
E. 民族发展的促进
【多选题】
从宏观上看,民族关系的影响因素可概括为___.
A. 自然因素
B. 民族自身因素
C. 社会因素
D. 经济因素
E. 政治因素
【多选题】
从微观角度看,经常影响具体的民族关系的重要因素包括___
A. 民族居住混杂状况
B. 民族间互通语言情况
C. 民族文化交流交融状态
D. 民族间涌婚情
【多选题】
以下各项中,属于民族的问题的共同特征的___.
A. 普遍性
B. 国际性
C. 不定性
D. 敏感性
E. 连锁反应性
【多选题】
狭义的民族的问题是指在___发生的,表现在民族诸特征及具体形式上的民族间复杂的社会矛盾问题。
A. 民族自身的发展方面
B. 民族与阶级之间
C. 民族与国家之间
D. 民族的活动中
E. 民族的交往联系中
【多选题】
即使在同一时代一国内的民族的问题,也由___等因素的影响而表现出不同的特点和发展趋势。
A. 地域
B. 民族
C. 体质
D. 经济
E. 文化
【多选题】
据2000年第五次全国人口普查统计,少数民族中人口在1000万以上的有___.
A. 维吾尔族
B. 壮族
C. 蒙古族
D. 满族
E. 回族
【多选题】
以下被誉为我国少数民族英雄史诗的是___.
A. 《阿诗玛》
B. 《格萨尔》
C. 《江格尔》
D. 《玛纳斯》
E. 《嘎达梅林》
【多选题】
新中国成立前,我国少数民族的社会经济结勾大体有如下类型___.
A. 封建制度
B. 封建农奴制度
C. 奴隶制度
D. 资本主义制度
E. 原始公社制度残余
【多选题】
民族间的问题是中国的一项基本国情,它关系到___.
A. 人民团结和社会稳定
B. 对内改革和对外开
C. 国家统一和边防巩固
D. 社会发展和民族发展
E. 中国特色社会主义建设
【多选题】
民族平等是指不同民族在社会生活和交往联合的相互关系中,处在同等地位,具有同样的权利包括各民族在社会生活各方面的___的平等
A. 地位
B. 待遇
C. 权利
D. 利益
E. 财富
【多选题】
___是我国民族工作的出发点和归宿
A. 实行邦联制
B. 实现民族平等
C. 加强民族团结
D. 促进各民族发展繁荣
E. 从而使我国的民族的问题逐步得以解决
【多选题】
民族团结是指不同民族在社会生活和交往联系中的___.
A. 和睦
B. 友好
C. 融合
D. 联合
E. 协调
【多选题】
保障我国散居少数民族的平等权利具有以下重要意义___.
A. 有利于保障各民族一律平等
B. 有利于加速放居少数民族经济的发展
C. 有利于各民族的团结
D. 有利于国家的稳定
E. 有利于加速散居少数民族文化的发展
【多选题】
实行民族区域自治的基本原则是___
A. 坚持民族平等的原则
B. 坚持民族团结的原
C. 坚持各民族共同繁荣的原则
D. 维护国家统一原则
E. 尊重民族自治权利的原则
【多选题】
实行民族区域自治的优越性主要有___
A. 有利于国家的繁荣和社会的进步
B. 有利于保障少数民族政治上的平等地位和平等权利
C. 有利于建立和发展平等、团结、互助的社会主义新民族关系
D. 有利于调动少数民族的积极性,推力民族地区经济、文化等各项事业的发展
E. 有利于巩固祖国的统一
【多选题】
我国民族区域自治制度的特点是___
A. 民族自治与区域自治的正确结合
B. 经济因与政治因素的正确结合
C. 历史因素和现实因素的正确结合
D. 民族自治权利的广泛性
E. 自治机关的两重性、民族化
【多选题】
民族自治机关建设要注意的民族特点包括___.
A. 民族干部
B. 民族文化
C. 民族语言文字
D. 民族风俗
E. 民族形式
【多选题】
括___
A. 大力培养、选拔和任用少数民族干部,是进一步加强党对各民族的领导,社会主义事业在各族中深深扎根并取得彻底胜利的根本保证。
B. 培养和任用足够数量的少数民族干部,是真正实行民族区域自治和实现民族平等的标志。
C. 大力培养和任用适应新形势新任务的高素质的少数民族干部,带领各族人民群众发展少数民族地区经济文化建设,才是加快民族地区发展、缩小也区发展差距的关键所在。
D. 大力培养和任用少数民族干部是做好民族工
E. 努力培养一支具有高度觉悟的少数民族干部人伍,是巩固人民民主专政,实现社会主义现代化建设和彻底解决民族的问题的可靠保证。
F. 贯彻党的民族政策,巩固民族团结,维护祖国统一和长治久安的中心环节。
【多选题】
社会主义民族的特征是___
A. 无产阶级专政
B. 公有制占主导地位
C. 社会主义文化占主导地位
D. 有社会主义和共产主义思想
【多选题】
民族形成的多种途径有___
A. 从部落发展到民族
B. 几个民族融合为新民族
C. 从氏族部落飞跃为民族
D. 种族通婚
【多选题】
民族的特征包括___
A. 共同语言
B. 共同地域
C. 共同经济生活
D. 表现于共同民族文化特点上的共同心理素质
【多选题】
对民族自治地方自治机关民族干部的配备的具体要求是___
A. 民族自治地方的人民代表大会中,除实行区域自治的民族代表外,其他居住在本行政区域内的民族也应当有适当名额的代表
B. 自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族的公民担任
C. 民族自治地方的自治机关及其所属工作部门的干部中,要合理配备实行民族区域自治的民族和其他少数民族的人员
D. 民族自治地方的人民代表大会常务委员会中应当有实行区域自治的民族的公民担任主任或副主任。
【多选题】
关于民族关系的内涵正确的是___
A. 不仅具有社会性,而且具有民族性的社会关系
B. 涉及民族这个社会人们共同体的地位和待遇
C. 涉及民族这个社会利益群体的权力和利益
D. 涉及民族及其成员的民族意识和感情
【多选题】
在社会主义社会里,民族问题的主要内容是___
A. 民族间事实上不平等的问题
B. 发展繁荣民族的经济、文化事业来逐步实现民族间事实上平等的问题
C. 民族之间的隔阂、歧视、冲突和斗争等不平等不团结的问题
D. 反对民族压迫剥削,实现民族平等团结的问题
【多选题】
在认识社会主义时期各民族间事实上不平等问题上,应注意___
A. 民族间事实上不平等是指在政治上、法律上获得平等权利以后,落后民族在实际上不能充分享受这种平等权利的现象(是受自身发展程度的限制).
B. 民族间事实上不平等是资本主义和前资本主义时代遗留下来的,是剥削制度社会长期历史遗留下来的,而不是社会主义制度造成的。
C. 民族间事实上不平等是经济发展不平衡的民族差别所造成的。
D. 民族间事实上不平等将会永远存在。
【多选题】
我国少数民族中通用汉语的民族主要有___族。
A. 满
B. 回
C. 畲
D. 土家
【多选题】
风俗习惯的特点有___
A. 民族性
B. 社会性
C. 历史的连续性
D. 相对的稳定性
【多选题】
我国以下少数民族中,信仰伊斯兰教的有___族。
A. 维吾尔
B. 回
C. 东乡
D. 保安
【多选题】
我国以下少数民族中,信仰佛教的有___ 族。
A. 傣
B. 蒙古
C. 畲
D. 藏
【多选题】
原始宗教的表现形式有___
A. 自然崇拜
B. 图腾崇拜
C. 祖先崇拜
D. 各种巫术
【多选题】
我国宗教信仰的特点是___.
A. 群众性
B. 民族性
C. 国际性
D. 全民性
【多选题】
区分宗教与迷信的标准是___
A. 有无系统理论
B. 有无宗教组织
C. 有无规范化的礼仪
D. 是否具有传承性
【多选题】
马克思主义认为,宗教消亡的前提有___
A. 消灭剥削制度和私有制
B. 发展生产力、普及科学技术
C. 克服认识上的盲目性
D. 克服认识上的主观性
【多选题】
在旧中国,封建领主制经济占统治地立的民族有___
A. 藏
B. 傣
C. 彝
D. 佤
【多选题】
少数民族自治地方的自治机关是指___
A. 自治地方的人民代表大会
B. 自治地方的人民政协
C. 自治地方的统战部
D. 自治地方的人民政府
【多选题】
我国各民族自治地方的行政单位的级别主要是___
A. 盟旗
B. 自治区
C. 自治州
D. 自治县