【单选题】
【第05套-103】一个信息管理系统通常会对用户进行分组并实施访问控制｡ 例如，在一个学校的教务系统中，教师能够录入学生的考试成绩，学生只能查看自己的分数，而学校教务部门的管理人员能够对课程信息､ 学生的选课信息等内容进行修改｡ 下列选项中，对访问控制的作用的理解错误的是：
A. 对经过身份鉴别后的合法用户提供所有服务
B. 拒绝非法用户的非授权访问请求
C. 在用户对系统资源提供最大限度共享的基础上，对用户的访问权进行管理
D. 防止对信息的非授权篡改和滥用
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C
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【单选题】
【第05套-106】自主访问控制模型（DAC）的访问控制关系可以用访问控制表（ACL）来表示，该ACL利用在客体上附加一个主体明细表的方法来表示访问控制矩阵，通常使用由客体指向的链表来存储相关数据｡ 下面选项中说法正确的是（）｡
A. ACL是Bell-LaPadula模型的一种具体实现
B. ACL在删除用户时，去除该用户所有的访问权限比较方便
C. ACL对于统计某个主体能访问哪些客体比较方便
D. ACL管理或增加客体比较方便
【单选题】
【第05套-107】二十世纪二十年代，德国发明家亚瑟谢尔比乌斯发明了Engmia密码机，按照密码学发展历史阶段划分，这个阶段属于（）
A. 古典密码阶段｡ 这一阶段的密码专家常常靠直觉和技巧来设计密码，而不是凭借推理和证明，常用的密码运算方法包括替代方法和置换方法
B. 近代密码发展阶段｡ 这一阶段开始使用机械代替手工计算，形成了机械式密码设备和更进一步的机电密码设备｡
C. 现代密码学的早期发展阶段｡ 这一阶段以香农的论文“保密系统的通信理论”（“The Communication Theory of Secret Systems”）为理论基础，开始了对密码学的科学探索｡
D. 现代密码学的近代发展阶段｡ 这一阶段以公钥密码思想为标准，引发了密码学历史上的革命性的变革，同时，众多的密码算法开始应用于非机密单位和商业场合｡
【单选题】
【第05套-108】主体和客体是访问控制模型中常用的概念｡ 下面描述中错误的是（）
A. 主体是访问的发起者，是一个主动的实体，可以操作被动实体的相关信息或数据
B. 客体也是一个实体，是操作的对象，是被规定需要保护的资源
C. 主体是动作的实施者，比如人､ 进程或设备等均是主体，这些对象不能被当作客体使用
D. 一个主体为了完成任务，可以创建另外的主体，这些主体可以独立运行
【单选题】
【第05套-111】什么是系统变更控制中最重要的内容?
A. 所有的变更都必须文字化，并被批准
B. 变更应通过自动化工具来实施
C. 应维护系统的备份
D. 通过测试和批准来确保质量
【单选题】
【第05套-112】IPv4协议在设计之初并没有过多地考虑安全问题，为了能够使网络方便地进行互联､ 互通，仅仅依靠IP头部的校验和字段来保证IP包的安全，因此IP包很容易被篡改，并重新计算校验和｡ IETF于1994年开始制定IPSec协议标准，其设计目标是在IPv4和IPv6环境中为网络层流量提供灵活､ 透明的安全服务，保护TCP/IP通信免遭窃听和篡改，保证数据的完整性和机密性，有效抵御网络攻击，同时保持易用性｡ 下列选项中说法错误的是（）
A. 对于IPv4，IPSec是可选的，对于IPv6，IPSec是强制实施的｡
B. IPSec协议提供对IP及其上层协议的保护｡
C. IPSec是一个单独的协议
D. IPSec安全协议给出了封装安全载荷和鉴别头两种通信保护机制｡
【单选题】
【第06套-01】小陈学习了有关信息安全管理体系的内容后，认为组织建立信息安全管理体系并持续运行，比起简单地实施信息安全管理，有更大的作用，他总结了四个方面的作用，其中总结错误的是（）
A. 可以建立起文档化的信息安全管理规范，实现有“法”可依，有章可循，有据可查
B. 可以强化员工的信息安全意识，建立良好的安全作业习惯，培育组织的信息安全企业文化
C. 可以增强客户､ 业务伙伴､ 投资人对该组织保障其业务平台和数据信息的安全信心
D. 可以深化信息安全管理，提高安全防护效果，使组织通过国际标准化组织的ISO9001认证
【单选题】
【第06套-02】随着“互联网”概念的普及，越来越多的新兴住宅小区引入了“智能楼宇”的理念，某物业为提供高档次的服务，防止网络主线路出现故障，保证小区内网络服务的可用，稳定､ 高效，计划通过网络冗余配置的是（）｡
A. 接入互联网时，同时采用不同电信运营商线路，相互备份且互不影响｡
B. 核心层､ 汇聚层的设备和重要的接入层设备均应双机设备｡
C. 规划网络IP地址，制定网络IP地址分配策略
D. 保证网络带宽和网络设备的业务处理能力具务冗余空间，满足业务高峰期和业务发展需求
【单选题】
【第06套-76】视窗操作系统（Windows）从哪个版本开始引入安全中心的概念?
A. WinNT SP6
B. Win2000 SP4
C. WinXP SP2
D. Win2003 SP1
【单选题】
【第06套-04】在网络信息系统建设中部署防火墙，往往用于提高内部网络的安全防护能力｡ 某公司准备部署一台防火墙来保护内网主机，下列选项中部署位置正确的是（）
A. 内网主机——交换机——防火墙——外网
B. 防火墙——内网主机——交换机——外网
C. 内网主机——防火墙——交换机——外网
D. 防火墙——交换机——内网主机——外网
【单选题】
【第06套-06】访问控制是对用户或用户访问本地或网络上的域资源进行法令一种机制｡ 在Windows2000以后的操作系统版本中，访问控制是一种双重机制，它对用户的授权基于用户权限和对象许可，通常使用ACL､ 访问令牌和授权管理器来实现访问控制功能｡ 以下选项中，对Windows操作系统访问控制实现方法的理解错误的是（）
A. ACL只能由管理员进行管理
B. ACL是对象安全描述的基本组成部分，它包括有权访问对象的用户和级的SID
C. 访问令牌存储着用户的SID，组信息和分配给用户的权限
D. 通过授权管理器，可以实现基于角色的访问控制
【单选题】
【第06套-07】在现实的异构网络环境中，越来越多的信息需要实现安全的互操作｡ 即进行跨域信息交换和处理｡ Kerberos协议不仅能在域内进行认证，也支持跨域认证，下图显示的是Kerberos协议实现跨域认证的7个步骤，其中有几个步骤出现错误，图中错误的描述正确的是：
A. 步骤1和步骤2发生错误，应该向本地AS请求并获得远程TGT
B. 步骤3和步骤4发生错误，应该向本地TGS请求并获得远程TGT
C. 步骤5和步骤6发生错误，应该向远程AS请求并获得远程TGT
D. 步骤5和步骤6发生错误，应该向远程TGS请求并获得远程TGT
【单选题】
【第06套-08】某黑客通过分析和整理某报社记者小张的博客，找到一些有用的信息，通过伪装的新闻线索，诱使其执行木马程序，从而控制了小张的电脑，并以她的电脑为攻击的端口，使报社的局域网全部感染木马病毒，为防范此类社会工程学攻击，报社不需要做的是（）
A. 加强信息安全意识培训，提高安全防范能力，了解各种社会工程学攻击方法，防止受到此类攻击
B. 建立相应的安全相应应对措施，当员工受到社会工程学的攻击，应当及时报告
C. 教育员工注重个人隐私保护
D. 减少系统对外服务的端口数量，修改服务旗标
【单选题】
【第06套-09】2016年9月，一位安全研究人员在GoogleCloudIP上通过扫描，发现了完整的美国路易斯安邦州290万选民数据库｡ 这套数据库中囊括了诸如完整姓名､ 电子邮箱地址､ 性别与种族､ 选民状态､ 注册日期与编号､ 政党代名和密码，攻击者可以利用以上信息进行（）攻击｡
A. 默认口令
B. 字典
C. 暴力
D. XSS
【单选题】
【第06套-11】如图所示，主机A向主机B发出的数据采用AH或者ESP的传输模式对流量进行保护时，主机A和主机B的IP地址在应该在下列哪个范围?
A. 10.0.0.0~10.255.255.255
B. 172.16.0.0~172.31.255.255
C. 192.168.0.0~192.168.255.255
D. 不在上述范围内
【单选题】
【第06套-12】小王是某大学计算机科学与技术专业的学生，最近因为生病缺席了几堂信息安全课程，这几次课的内容是自主访问控制与强制访问控制，为了赶上课程进度，他向同班的小李借来课堂笔记，进行自学｡ 而小李在听课时由于经常走神，所以笔记中会出现一些错误｡ 下列选项是小李笔记中关于强制访问控制模型的内容，其中出现错误的选项是（）
A. 强制访问控制是指主体和客体都有一个固定的安全属性，系统用该安全属性来决定一个主体是否可以访问某个客体
B. 安全属性是强制性的规定，它由安全管理员或操作系统根据限定的规则确定，不能随意修改
C. 系统通过比较客体和主体的安全属性来决定主体是否可以访问客体
D. 它是一种对单个用户执行访问控制的过程控制措施
【单选题】
【第06套-13】下图排序你认为哪个是正确的：
A. 1是主体，2是客体，3是实施，4是决策
B. 1是客体，2是主体3是决策，4是实施
C. 1实施，2是客体3是主题，4是决策
D. 1是主体，2是实施3是客体，4是决策
【单选题】
【第06套-14】某社交网站的用户点击了该网站上的一个广告｡ 该广告含有一个跨站脚本，会将他的浏览器定向到旅游网站，旅游网站则获得了他的社交网络信息｡ 虽然该用户没有主动访问该旅游网站，但旅游网站已经截获了他的社交网络信息（还有他的好友们的信息），于是犯罪分子便可以躲藏在社交网站的广告后面，截获用户的个人信息了，这种向Web页面插入恶意html代码的攻击方式称为（）
A. 分布式拒绝服务攻击
B. 跨站脚本攻击
C. SQL注入攻击
D. 缓冲区溢出攻击
【单选题】
【第06套-16】若一个组织声称自己的ISMS符合ISO/IEC27001或GB/T22080标准要求，其信息安全控制措施通常需要在人力资源安全方面实施常规控制，人力资源安全划分为3个控制阶段，不包括哪一项（）
A. 任用之前
B. 任用中
C. 任用终止或变化
D. 任用后
【单选题】
【第06套-18】某信息安全公司的团队对某款名为“红包快抢”的外挂进行分析发现此外挂是一个典型的木马后门，使黑客能够获得受害者电脑的访问权，该后门程序为了达到长期驻留在受害者的计算机中，通过修改注册表启动项来达到后门程序随受害者计算机系统启动而启动为防范此类木马的攻击，以下做法无用的是（）｡
A. 不下载､ 不执行､ 不接收来历不明的软件和文件
B. 不随意打开来历不明的邮件，不浏览不健康不正规的网站
C. 使用共享文件夹
D. 安装反病毒软件和防火墙，安装专门的木马防范软件
【单选题】
【第06套-19】小华在某电子商务公司工作，某天他在查看信息系统设计文档时，发现其中标注该信息系统的RPO（恢复点目标）指标为3小时｡ 请问这意味着（）
A. 该信息系统发生重大安全事件后，工作人员应在3小时内到位，完成问题定位和应急处理工作
B. 该信息系统发生重大安全事件后，工作人员应在3小时内完整应急处理工作并恢复对外运行
C. 该信息系统发生重大安全事件后，工作人员在完成处置和灾难恢复工作后，系统至少能提供3小时的紧急业务服务能力
D. 该信息系统发生重大安全事件后，工作人员在完成处置和灾难恢复工作后，系统至多能丢失3小时的业务数据
【单选题】
【第06套-20】陈工学习了信息安全风险的有关知识，了解到信息安全风险的构成过程，有五个方面：起源､ 方式､ 途径､ 受体和后果，他画了下面这张图来描述信息安全风险的构成过程，图中空白处应填写?
A. 信息载体
B. 措施
C. 脆弱性
D. 风险评估
【单选题】
【第06套-21】Kerberos协议是一种集中访问控制协议，他能在复杂的网络环境中，为用户提供安全的单点登录服务｡ 单点登录是指用户在网络中进行一次身份认证，便可以访问其授权的所有网络资源，而不在需要其他的认证过程，实质是消息M在多个应用系统之间的传递或共享｡ 其中消息M是指以下选项中的（）
A. 安全凭证
B. 用户名
C. 加密密钥
D. 会话密钥
【单选题】
【第06套-22】若一个组织声称自己的ISMS符合ISO/IEC27001或GB/T22080标准要求｡ 其信息安全控制措施通常需要在物理和环境安全方面实施常规控制｡ 物理和环境安全领域包括安全区域和设备安全两个控制目标｡ 安全区域的控制目标是防止对组织场所和信息的未授权物理访问､ 损坏和干扰｡关键或敏感的信息及信息处理设施应放在安全区域内并受到相应保护｡ 该目标可以通过以下控制措施来实现，不包括哪一项
A. 物理安全边界､ 物理入口控制
B. 办公室､ 房间和设施的安全保护｡ 外部和环境威胁的安全防护
C. 在安全区域工作｡ 公共访问､ 交接区安全
D. 人力资源安全
【单选题】
【第06套-23】风险分析师风险评估工作的一个重要内容，GB/T20984-2007在资料性附录中给出了一种矩阵法来计算信息安全风险大小，如下图所示，图中括号应填哪个?
A. 安全资产价值大小等级
B. 脆弱性严重程度等级
C. 安全风险隐患严重等级
D. 安全事件造成损失大小
【单选题】
【第06套-24】关于信息安全管理体系的作用，下面理解错误的是
A. 对内而言，有助于建立起文档化的信息安全管理规范，实现有“法”可依，有据可查
B. 对内而言，是一个光花钱不挣钱的事情，需要组织通过其他方法收入来弥补投入
C. 对外而言，有助于使各科室相关方对组织充满信心
D. 对外而言，规范工作流程要求，帮助界定双方各自信息安全责任
【单选题】
【第06套-25】关于补丁安装时应注意的问题，以下说法正确的是
A. 在补丁安装部署之前不需要进行测试，因为补丁发布之前厂商已经经过了测试
B. 补丁的获取有严格的标准，必须在厂商的官网上获取
C. 信息系统打补丁时需要做好备份和相应的应急措施
D. 补丁安装部署时关闭和重启系统不会产生影响
【单选题】
【第06套-26】某电子商务网站架构设计时，为了避免数据误操作，在管理员进行订单删除时，需要由审核员进行审核后该删除操作才能生效，这种设计是遵循了以下哪个原则：
A. 权限分离原则
B. 最小的特权原则
C. 保护最薄弱环节的原则
D. 纵深防御的原则
【单选题】
【第06套-27】实体身份鉴别的方法多种多样，且随着技术的进步，鉴别方法的强度不断提高，常见的方法有指令鉴别､ 令牌鉴别､ 指纹鉴别等｡ 如图，小王作为合法用户使用自己的账户进行支付､ 转账等操作｡ 这说法属于下列选项中的（）
A. 实体所知的鉴别方法
B. 实体所有的鉴别方法
C. 实体特征的鉴别方法
D. 实体所见的鉴别方法
【单选题】
【第06套-28】定量风险分析是从财务数字上对安全风险进行评估，得出可以量化的风险分析结果，准确 度量风险的可以性和损失量。小王采用该方法来为单位机房计算火灾风险大小，假设单位 机房的总价值为 200 万元人民币，暴露系数（ExposureFactor,EF）是 x，年度发生率（Annual izod Eatoof Occurrence,ARO）为 0.1，而小王计算的年度预期损失（Annual LossExpectancy，ALE）值为5万元人民币，由此，x值应该是
A. 2.5%
B. 25%
C. 5%
D. 50%
【单选题】
【第06套-29】关于Kerberos认证协议，以下说法错误的是：
A. 只要用户拿到了认证服务器（AS）发送的票据许可票据（TGT）并且该TGT没有过期，就可以使用该TGT通过票据授权服务器（TGS）完成到任一个服务器的认证而不必重新输入密码
B. 认证服务器（AS）和票据授权服务器（TGS）是集中式管理，容易形成瓶颈，系统的性能和安全也严重依赖于AS和TGS的性能和安全
C. 该协议通过用户获得票据许可票据､ 用户获得服务许可票据､ 用户获得服务三个阶段，仅支持服务器对用户的单向认证
D. 该协议是一种基于对称密码算法的网络认证协议，随用户数量增加，密钥管理较复杂
【单选题】
【第06套-30】kerberos协议是常用的集中访问控制协议，通过可信第三的认证服务，减轻应用Kerberos的运行环境由秘钥分发中心（KDC）､ 应用服务器和客户端三个部分组成，认证服务器AS和票据授权服务器
A. 1——2——3
B. 3——2——1
C. 2——1——3
D. 3——1——2
【单选题】
【第06套-31】某单位系统管理员对组织内核心资源的访问制定访问策略，针对每个用户指明能够访问的资源，对于不在指定资源列表中的对象不允许访问｡ 该访问控制策略属于以下哪一种：
A. 强制访问控制
B. 基于角色的访问控制
C. 自主访问控制
D. 基于任务的访问控制
【单选题】
【第06套-32】由于Internet的安全问题日益突出，基于TCP/IP协议，相关组织和专家在协议的不同层次设计了相应的安全通信协议，用来保障网络各层次的安全｡ 其中，属于或依附于传输层的安全协议是（）
A. PP2P
B. L2TP
C. SSL
D. IPSec
【单选题】
【第06套-34】防火墙是网络信息系统建设中常采用的一类产品，它在内外网隔离方面的作用是（）｡
A. 既能物理隔离，又能逻辑隔离
B. 能物理隔离，但不能逻辑隔离
C. 不能物理隔离，但是能逻辑隔离
D. 不能物理隔离，也不能逻辑隔离
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【多选题】
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告大额交易报告:___
A. 同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
B. 内部调拨资金
C. 本行办理的税收、错账冲正、利息支付
D. 自然人实盘外汇买卖过程中不同外币币种间的转换
E. 中国人民银行确定的其他情形。
【多选题】
可疑交易报送方向___
A. 报告中国反洗钱监测分析中心；
B. 报告中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构；
C. 报告中国反洗钱监测分析中心和当地公安机关；
D. 报告中国反洗钱监测分析中心、人民银行当地分支机构和当地公安机关。
【多选题】
对重大可疑交易报告所涉及的客户或账户，相关营业机构应当采取合理的后续控制措施，包括但不限于___
A. 调高客户洗钱和恐怖融资风险等级；
B. 以客户为单位限制账户的非柜面交易功能、调低交易限额等；
C. 取消开户。
【多选题】
金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据人行的相关规定采取后续风险控制措施，包括___
A. 提升客户风险等级
B. 限制客户交易
C. 对所涉客户及交易开展持续监控
D. 拒绝提供服务
E. 终止业务关系
F. 向监管部门报告或向相关侦查机关报案
【多选题】
可疑交易分析与识别的具体要求应包括哪些？___
A. 采取内部尽职调查、回访、实地查访
B. 向公安部门、工商部门、税务部门核实
C. 向居委会、街道办、村委会了解
D. 准确采集、规范填写可疑交易报告要素
E. 按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可追溯性
【多选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【多选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【多选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【多选题】
十一、在开立个人银行结算账户时，以下哪些证件属于有效身份证件：___
A. 在有效期内的临时身份证
B. 定居国内的中国公民的护照
C. 港、澳居民的港澳居民往来内地通行证
D. 外国公民的护照
【多选题】
在开立个人银行账户时，除法定有效身份证件外，根据实际需要可要求存款人出具___等有效证件，以进一步确认存款人身份。
A. 护照
B. 机动车驾驶证
C. 社会保障卡
D. 户口簿
【多选题】
建立个人客户信息使用的证件___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。其中：军人、武装警察尚未申领居民身份证的，可出具军人、武器警察身份证件。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下表述正确的有___
A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民，可出具居民身份证或临时身份证。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具中国护照。
C. 居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，除出具监护人的有效身份证件外，还应同时出具账户使用人的居民身份证或户口簿。
D. 香港、澳门特别行政区居民，应出具港澳居民往来内地通行证；台湾居民，应出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件。
E. 外国公民，应出具护照或外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
【多选题】
以下关于客户信息维护说法正确的有___
A. 对于证件或证件号码变更的，还应提供发证机关等有权机关出具的相关证明文件；
B. 对于姓名变更的必须出具户籍所在地公安机关的姓名变更证明；
C. 军官证、警官证等证件更换为身份时应出示军队或户籍所在地公安机关出具的证明；
D. 户口簿变更为身份证的可凭身份证件办理。
【多选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【多选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【多选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【多选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【多选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【多选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【多选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【多选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【多选题】
新核心系统的具体联网核查交易有哪些功能___
A. S0001-单笔身份核查
B. S7001-批量核对查询
C. S1001-批量核对
D. S7005-历史汇总报表查询
E. S7006-身份证信息查询
F. S7007-客户身份核查次数查询
【多选题】
身份证件联网核查无法确认客户身份信息的，可通过___哪些途径作为辅助识别。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B. 向公安机关或发证机关进一步核实；
C. 回访客户或实地查访；
D. 其他可依法采取的措施。
【多选题】
身份识别方式包括___
A. 出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证件的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码；
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码；
D. 出示证件为非居民身份证件的，进行视角核对，其他操作同上。
【多选题】
办理以下业务___需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件。
A. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码；
B. 办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务；
C. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币2万元（含）以上或等值5000美元（含）以上；
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时；
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码___
A. 非首次在我行开立的储蓄账户；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的；
D. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
【多选题】
多选7、办理以下业务___需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 对公账户现金缴款
【多选题】
当客户办理以下业务时需出示身份证件，进行联网核查，必须留存身份证件复印件或影印件的有___
A. 开立个人结算账户
B. 定期储蓄账户提前支取
C. 电费代扣关系建立
D. 10万元以上的现金存取款
E. 手机银行
【多选题】
哪些业务需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 自助柜员机吞没卡领卡；
