【单选题】
反洗钱，是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
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答案
D
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相关试题
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出___。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
【单选题】
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，___对该金融机构作出行政处罚。
A. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 以上都是
【单选题】
调查封存清单一式二份，由___签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表
D. 资产负债表
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
【多选题】
___ 等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。
A. 反洗钱内部控制制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
【多选题】
《反洗钱法》对金融机构建立客户身份识别制度的要求包括___。
A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D. 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
【多选题】
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括___。
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有___。
A. 询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正
B. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名
C. 调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
D. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
【多选题】
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有___。
A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
【多选题】
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列___行为的，依法给予行政处分。
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D. 其他不依法履行职责的行为
【判断题】
国务院有关金融监督管理机构制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
A. 对
B. 错
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【多选题】
运营事故造成下列后果之一的为重大事故： ___
A. 人员死亡 10 人以上 30 人以下；
B. 人员重伤 50 人以上 100 人以下；
C. 直接经济损失 5000 万元以上 1 亿元以下；
D. 一条或多条线路全线停运 24 小时以上 48 小时以下。
【多选题】
运营事故造成下列后果之一的为较大事故： ___
A. 人员死亡 3 人以上 10 人以下；
B. 人员重伤 10 人以上 50 人以下；
C. 直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下；
D. 一条或多条线路全线停运 12 小时以上 24 小时以下；
【多选题】
运营事故造成下列后果之一的为一般事故： ___
A. 人员死亡 1 人以上 3 人以下；
B. 人员重伤 10 人以下；
C. 直接经济损失 100 万元以上 1000 万元以下；
D. 一条或多条线路全线停运 6 小时以上 12 小时以下；
【多选题】
司机、车站、现场人员向运用调度/OCC 信息报告内容：___
A. 事故发生时间、地点（线路、车站、上下行线、里程标等）、列车车次、车号；
B. 概况：车辆损坏情况；是否影响正线上下行运行；人员伤亡情况；道岔、线路、信号机及附属设备损坏情况等；
C. 呈报人的姓名、职位及联络电话号码；
D. 发生事故的可能起因；
E. 现场情况，已采取的行动和请求支援事项。
【多选题】
事故（事件）责任划分：___
A. 全部责任：负有事故（事件）损失及不良影响 100%责任。
B. 主要责任：负有事故（事件）损失及不良影响 50%以上责任。
C. 重要责任：负有事故（事件）损失及不良影响 30％以上、50％以下责任。
D. 次要责任：负有事故（事件）损失及不良影响 30％以下责任。
E. 同等责任：各方均负有事故（事件）损失及其不良影响相同比例的责任。
【多选题】
有下列情况之一，属于未准备好进路：___
A. 进路联锁关系未建立；
B. 进路上存在有危及行车的障碍物；
C. 进路上的道岔未开通正确方向、未锁闭；
D. 邻线的列车、工程车、车辆等越出警冲标。
【多选题】
应急抢险救援队队员职责___
A. 了解并掌握各类突发事件的救援程序及操作方法，熟悉救援设备的性能及原理，并熟练操作。
B. 能快速对车辆设备事故、自然灾害等突发事件进行抢险、抢修、起复、恢复。
C. 能快速解决工程车、场内机动车辆等各类故障。
D. 定期参加部门、车间（室）组织的救援演练培训。
【判断题】
设备抢险部门在车辆段人员须接报后的 10 分钟内将救援队招集完毕，统一乘坐救援汽车赶赴救援现场；位于事故现场附近的救援队员在接到通知后，立即自行前往现场；
A. 对
B. 错
【判断题】
发生突发事件（故）时，员工发现后应迅速报告，以便积极采取有效措施，高效调动车辆部有利资源，确保能有效控制事件（故）的发展态势，将损失降到最低限度。一般来说，车辆部的信息通报遵循这样一个流程：突发事件（故）现场→DCC 控制中心→应急处理相关人员和外部支援。
A. 对
B. 错
【判断题】
DCC 接到救援指令或救援信息确认后，当值调度按信息通报流程进行部门内部通报，通知有关人员、集合应急抢险救援队伍。当班应急抢险救援分队队员接到救援命令之后，5 分钟内到指定地点集合，救援分队队长迅速赶到 DCC，了解事件（故）现场概况，将联络方式（姓名、手机号码、800M 号码）报DCC，随后带领应急抢险救援队携带救援器材、通讯设备、应急物资赶往事件（故）现场。
A. 对
B. 错
【判断题】
2 号线 DCC 分别增设一台应急电话，保障应急情况下的通信畅通，1 号线 DCC 增设应急电话为：0731-86855388（55388），2 号线 DCC 增设应急电话为：0731-86852325（52325）。
A. 对
B. 错
【判断题】
OCC 值班主任电话为 24 小时应急值守电话。1 号线值班电话：0731-86855111、0731-86855222，内线：55111、55222；2 号线值班电话：0731-86851111、0731-86852222，内线：51111、52222。
A. 对
B. 错
