金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民_答案

【判断题】

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为

A. 对

B. 错

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相关试题

【判断题】

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系

A. 对

B. 错

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【判断题】

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

A. 对

B. 错

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【判断题】

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定

A. 对

B. 错

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【判断题】

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度

A. 对

B. 错

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【判断题】

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户风险等级分类应当遵循保密性原则

A. 对

B. 错

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【判断题】

留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障

A. 对

B. 错

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【判断题】

专用存款账户和和临时存款账户不能办理协定存款业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业网点做过关机后需要重新进入系统办理业务的，应联系县联社的科技部重新开机，重新开机成功后网点取消平账方可办理业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

因业务需要控制柜员办理某一币种的现金业务或某一种凭证业务时，机构库管可对柜员尾箱相应子账户通过7315交易进行增加或删除

A. 对

B. 错

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【判断题】

尾箱上缴前只需要碰库，无需将余额清零；尾箱封存前必须将尾箱余额清零才能操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

已经封存的尾箱需要重新分配给其他柜员时，机构库管先通过【7315尾箱账号维护】交易启用后，使用【7316】交易，操作标志选择领用，领用柜员录入其柜员代号及密码，完成尾箱领用

A. 对

B. 错

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【判断题】

库管员因调离机构时需交接尾箱时不能做7317，需做7316把尾箱交给机构或者7325交给另一个库管员后，才可将柜员号调整至其他机构

A. 对

B. 错

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【判断题】

批量开立的银行卡必须先进行初始密码激活，且密码激活只能由持卡人本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证入库申请后，业务还未处理的可以用【7112】凭证入库申请撤销/拒绝交易进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

存折消磁且密码为弱项密码，这种情况下只能进行双挂处理，在挂失期满后先进行密码重置、再进行挂失换折或挂失销户

A. 对

B. 错

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【判断题】

大社向下级分社做预制卡凭证库间调拨时，误将机构输入为上级机构，柜员应使用7225卡凭证调拨差错交易对出库的在途卡凭证有差错的进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证挂失可以由代理人代为办理，但挂失的后续处理必须由客户本人办理。密码密码挂失也可以代理办理，但后续处理必须本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

在老系统中密码不足6位的账号（多为批量代发的存折），在新系统中客户输入密码时需在老密码前加0补足6位

A. 对

B. 错

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【判断题】

账户查询密码忘记时无需挂失，可直接使用【7125密码重置】交易实时重置

A. 对

B. 错

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【判断题】

密码挂失在全省农信社任一网点均可办理成功

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户卡6个月未发生业务限制非柜面业务，在做解除控制时客户密码忘记，直接在柜面进行密码挂失及重置即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户在开户时如果柜员输入的是万能手机号码和万能验证码，万能手机号码在系统中不会保存，系统中的手机号码仍然为空，该客户在系统中会被认为是手机未验证客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务的方式办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部主任应对网点的交接班制度进行监督管理，督促主管柜员每日营业终了必须对所有当班柜员尾箱进行核查

A. 对

B. 错

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【判断题】

甲公司在郑州市郊联社开立保证金账户，并存有资金，因业务需要，想开立存款证明，柜员可以为其办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人账户账户名称不能修改，若有个人账户名称错误的情况，只能做销户处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业网点应对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。应当变更为账户所有人本人的联系电话(特殊情况除外)

A. 对

B. 错

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【判断题】

授权通过后的业务，主管柜员可使用0279复核授权通过任务管理交易进行取消

A. 对

B. 错

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【判断题】

默认转存是指与原存期一致的本息转存方式，本息转存指本息转存，存期不可以选择的转存方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

零存整取业务，客户在存期中途如有漏存，可以在漏存次月补存，若连续两月漏存视同违约，不允许再存入，只能销户处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

享档档在支取时，存期内遇利率调整，按支取日相应存期整存整取利率计付利息

A. 对

B. 错

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【判断题】

目前，个人和对公客户均可以签约批量代发业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

在系统中银行内部发起的对账户余额的止付称为控制，法定机关发起对账户余额的止付称为冻结，冻结和控制的级别相同

A. 对

B. 错

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推荐试题

【多选题】

地面建筑坍塌事故特点不包括?___

A. 内部设施设备损坏严重，难以正常运转。

B. 需要的救援力量多，情况复杂，救援难度大、时间长，大型救援装备使用困难。

C. 工程通道少、结构简易，人员疏散困难。

D. 容易造成大量人员伤亡，社会影响大。

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【多选题】

火灾情况下建筑倒塌因素不包括？___

A. 高温作用。

B. 人为破坏。

C. 超重荷载作用。

D. 低劣工程质量。

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【多选题】

下列哪一项不属于处理施工中建筑倒塌事故的措施？___

A. 清理倒塌建筑边缘部位的建筑材料、施工机械和其他堆放物品，建立抢险救援平台和救援车辆通道，开展救援行动。

B. 调用市政部门的大型铲车、吊车、推土机、运输车等机械设备，对建筑倒塌堆垛边清理、边搜寻人员。

C. 救援受出入口影响，加之空间有限，难以使用大型挖掘、起吊装备，应使用破拆、切割、撑顶等装备进行施救。

D. 对救出的受伤人员，以医疗急救部门为主实施现场急救，伤情较重的应立即送往医院进行救治。

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【多选题】

处置易燃可燃液体泄漏事故处置时，抢险人员一定要专业、精干，并严格按照（）级防护等级进行个人防护。___

A. 一、二

B. 二

C. 三

D. 二、三

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【多选题】

天然气为无色无味的易燃气体，其83%～99%的成分为（）。天然气液态相对密度(水=1)约为0.45，由液态变为气态体积扩大600倍，爆炸极限为5%～14%。遇火源、热源有着火爆炸危险，与氯气、次氯酸、液氧等强氧化剂接触剧烈反应。吸入高浓度的天然气能造成人窒息死亡。___

A. 甲烷

B. 乙烷

C. 丙烷

D. 丁烷

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【多选题】

与氯气泄露事故相比，哪一项是氨气泄漏事故所特有的？___

A. 扩散迅速，危害范围大。

B. 易造成大量人员中毒伤亡。

C. 易发生爆炸燃烧。

D. 污染环境，洗消困难。

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【多选题】

下列哪一项气体泄露，一般不会发生爆炸？___

A. 煤气

B. 氯气

C. 天然气

D. 氨气

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【多选题】

下列哪一项不是处置液化石油气的行动要求？___

A. 正确选择停车位置和进攻路线。

B. 设立现场安全员，确定撤离信号，实施全程动态仪器检测。

C. 作业人员在泄漏区域的下水道或地下空间的顶部、井口处、储罐两端等处进行处置。

D. 调集一定数量的消防车在泄漏区域附近集结待命。

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【多选题】

夜间交通事故处置，应调派（）到场。___

A. 照明车

B. 供电车

C. 器材供应车

D. 牵引车

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【多选题】

铁路交通事故极易造成人员群死群伤，特别是___，人员的伤亡率更高。

A. 列车脱轨事故

B. 列车之间相撞事故

C. 列车颠覆事故

D. 列车与人相撞事故

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【多选题】

船舶事故是指船舶（客船、货船、油气船等）在内河或海域由于相撞、触礁、操作不当、系统失控、气象影响等原因发生爆炸燃烧、搁浅翻沉等，造成人员伤亡和财产损失的灾害。下列哪项不是该种事故的特点？___

A. 事故危害严重。

B. 类型、结构复杂。

C. 救援难度大。

D. 次生灾害危害小。

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【多选题】

与交通事故相比，下列哪一项属于飞行器事故的特点？___

A. 人员伤亡多，财产损失大。

B. 极易造成次生灾害。

C. 失事地点不确定，救援困难。

D. 救援难度大。

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【多选题】

高速公路隧道发生事故，应立即与高速路政部门或高速交警部门取得联系，确定事故的准确地点及消防车辆行车路线。由其在来车方向（）处实施布控，封闭道路并派车引导救援车辆抵达事故地点。___

A. 1km

B. 2km

C. 3km

D. 4km

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【多选题】

隧道发生事故救援中，应以抢救人命为主要任务，以（）为主要措施，及时消除险情，恢复交通。___

A. 外部处置

B. 内部处置

C. 内、外结合处置

D. 灭火处置

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【多选题】

下列哪一项不属于地铁事故的救援难度？___

A. 容易引发大量人员伤亡

B. 协调配合困难

C. 装备利用受限

D. 易发生有毒气体泄露

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【多选题】

下列哪一项事故发生后，会出现的瘟疫、饥荒等次生灾害，使灾情趋于复杂化、扩大化。___

A. 可燃气体泄露

B. 道路交通事故

C. 飞行器事故

D. 洪涝灾害

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【多选题】

地震灾害的灾害特点不包括？___

A. 发生缓慢，破坏力强，人员伤亡重。

B. 易引发次生灾害。

C. 受灾范围广，社会秩序混乱。

D. 基础设施损坏严重，救援特别困难。

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【多选题】

我国每年（）都有强台风登陆我国大陆沿海省市，造成数十亿元的财产损失和数百人的伤亡。___

A. 4月-5月

B. 6月-8月

C. 7月-9月

D. 8月-10月

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【多选题】

海啸发生发展速度快，通常以每小时大约（）的速度扩展。短时间内就可席卷岛屿或大陆沿海地区，受灾区域广大。___

A. 500～600km

B. 600～700km

C. 700～800km

D. 800～900km

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【多选题】

下列哪一项灾害的重要特征是以“灾后救灾”为主。___

A. 洪涝灾害

B. 地震灾害

C. 台风灾害

D. 海啸灾害

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【多选题】

我国广大（）地区，是我国雪灾经常发生的主要地区。___

A. 东部

B. 西部

C. 南部

D. 北部

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【多选题】

在多人落水需要施救，应按“（）”的顺序进行救援。___

A. 先近后远，先水面后水下

B. 先远后近，先水面后水下

C. 先近后远，先水下后水面

D. 先远后近，先水下后水面

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【多选题】

进行井下救援时，可能会需要下列哪项器材？___

A. 消防大斧

B. 十字镐

C. 铁铤

D. 消防镐

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【多选题】

对于（）的待救者，救援人员应组织救援力量，快速到达作业点，实施救援。___

A. 自杀倾向

B. 精神不正常

C. 债务纠纷人员

D. 高空作业人员

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【多选题】

沼气的主要成分为___，池内属易燃易爆和有毒场所。

A. 甲烷

B. 乙烷

C. 丙烷

D. 丁烷

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【多选题】

()是指人员在山地作业、登山或旅游时，意外掉入山谷，被困于高山、悬崖峭壁等处，无法自行脱身，生命受到威胁而采取的救援行动。___

A. 山地救人

B. 地震救援

C. 水域救人

D. 地质灾害救援

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【多选题】

下列哪项不属于孤岛遇险事故的特点？___

A. 四周无依靠，被湍流包围，孤立无援。

B. 被救者在水中会失去理智，救援人员将受到威胁。

C. 环境危险、复杂，被救者心理压力大。

D. 舟船难以靠近，救援行动艰难。

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【多选题】

《中华人民共和国突发事件应对法》中明确规定，“（）级以上人民政府应当整合资源，建立或者确定综合性应急救援队伍”。___

A. 乡

B. 镇

C. 县

D. 市

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【多选题】

适度的应急救援战略储备，不包括（）适量准备。指在发生公共危机事件时使应急救援能力得以增强和持续，为应急救援工作的顺利完成提供保障。___

A. 人员

B. 资金

C. 物资

D. 方案

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【多选题】

长期以来,（）认真履行法律职责, 不断拓展职能,在承担灭火任务的同时，积极参加了包括危险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全生产事故、空难、爆炸及恐怖事件和水旱、气象、地质灾害，以及森林、草原火灾，重大环境污染，核与辐射事故和突发公共卫生事件等大量应急救援工作。___

A. 公安消防部队

B. 公安海警部队

C. 公安边防部队

D. 武警黄金部队

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【多选题】

处置地下建筑物坍塌事故时，遇有燃气泄漏，应关闭燃气阀门，用（）稀释冲淡，或用防爆电机抽排置换。___

A. 开花水枪

B. 喷雾水枪

C. 直流水枪

D. 惰性气体

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【多选题】

施工中建筑物倒塌的因素不包括。___

A. 人为破坏

B. 建筑设计失误

C. 屋架结构破坏

D. 施工质量低劣

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【多选题】

进入海啸灾害区域救援，首先是（），救护躲避在建筑内、高地等处的幸存人员，并及时给予救助或送往医院抢救。___

A. 搜寻遇难人员

B. 加固堤坝

C. 疏排水道

D. 堵截决口

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【多选题】

处置台风灾害时需要调集的力量不包括___

A. 消防队（站）

B. 车辆装备

C. 专家队伍

D. 社会力量

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【多选题】

进行水域救援时，在无法使用冲锋舟、橡皮艇的情况下，应采用___。

A. 机械救助

B. 徒手救助

C. 自我救助

D. 其他

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【多选题】

我国各级政府应急救援指挥体系，应以反应快速灵敏为要求，对现有的应急联动指挥平台进行整合，其中不包括___。

A. 统一规划

B. 统一投入

C. 统一建设

D. 统一组织

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【多选题】

制定执勤战斗预案的目的不包括___

A. 不同保卫和勤务对象

B. 不同类型和规模的灾害事故

C. 不同灭火救援和保卫勤务行动

D. 不同类型的恐怖袭击

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【多选题】

数字化预案技术支撑体系的层次不包括___

A. 显示层

B. 应用层

C. 网络层

D. 数据层

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【多选题】

数字化预案编制中的关键性技术不包括___

A. 地理信息技术

B. 风险评估技术

C. 后勤保障技术

D. 三维全景技术

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【多选题】

灭火作战力量部署的调集不包括___

A. 第一出动

B. 当地群众

C. 增援力量

D. 社会应急救援联动力量

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