国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提_答案

【判断题】

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供

A. 对

B. 错

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【判断题】

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系

A. 对

B. 错

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【判断题】

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

A. 对

B. 错

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【判断题】

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定

A. 对

B. 错

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【判断题】

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度

A. 对

B. 错

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【判断题】

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告

A. 对

B. 错

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金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任

A. 对

B. 错

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客户风险等级分类应当遵循保密性原则

A. 对

B. 错

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留存客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易记录的“保存”

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障

A. 对

B. 错

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【判断题】

专用存款账户和和临时存款账户不能办理协定存款业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业网点做过关机后需要重新进入系统办理业务的，应联系县联社的科技部重新开机，重新开机成功后网点取消平账方可办理业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

因业务需要控制柜员办理某一币种的现金业务或某一种凭证业务时，机构库管可对柜员尾箱相应子账户通过7315交易进行增加或删除

A. 对

B. 错

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【判断题】

尾箱上缴前只需要碰库，无需将余额清零；尾箱封存前必须将尾箱余额清零才能操作

A. 对

B. 错

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【判断题】

已经封存的尾箱需要重新分配给其他柜员时，机构库管先通过【7315尾箱账号维护】交易启用后，使用【7316】交易，操作标志选择领用，领用柜员录入其柜员代号及密码，完成尾箱领用

A. 对

B. 错

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【判断题】

库管员因调离机构时需交接尾箱时不能做7317，需做7316把尾箱交给机构或者7325交给另一个库管员后，才可将柜员号调整至其他机构

A. 对

B. 错

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【判断题】

批量开立的银行卡必须先进行初始密码激活，且密码激活只能由持卡人本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证入库申请后，业务还未处理的可以用【7112】凭证入库申请撤销/拒绝交易进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

存折消磁且密码为弱项密码，这种情况下只能进行双挂处理，在挂失期满后先进行密码重置、再进行挂失换折或挂失销户

A. 对

B. 错

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【判断题】

大社向下级分社做预制卡凭证库间调拨时，误将机构输入为上级机构，柜员应使用7225卡凭证调拨差错交易对出库的在途卡凭证有差错的进行撤销

A. 对

B. 错

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【判断题】

凭证挂失可以由代理人代为办理，但挂失的后续处理必须由客户本人办理。密码密码挂失也可以代理办理，但后续处理必须本人办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

在老系统中密码不足6位的账号（多为批量代发的存折），在新系统中客户输入密码时需在老密码前加0补足6位

A. 对

B. 错

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【判断题】

账户查询密码忘记时无需挂失，可直接使用【7125密码重置】交易实时重置

A. 对

B. 错

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【判断题】

密码挂失在全省农信社任一网点均可办理成功

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户卡6个月未发生业务限制非柜面业务，在做解除控制时客户密码忘记，直接在柜面进行密码挂失及重置即可

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户在开户时如果柜员输入的是万能手机号码和万能验证码，万能手机号码在系统中不会保存，系统中的手机号码仍然为空，该客户在系统中会被认为是手机未验证客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

客户因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务的方式办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

内部主任应对网点的交接班制度进行监督管理，督促主管柜员每日营业终了必须对所有当班柜员尾箱进行核查

A. 对

B. 错

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【判断题】

甲公司在郑州市郊联社开立保证金账户，并存有资金，因业务需要，想开立存款证明，柜员可以为其办理

A. 对

B. 错

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【判断题】

个人账户账户名称不能修改，若有个人账户名称错误的情况，只能做销户处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况

A. 对

B. 错

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【判断题】

营业网点应对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理，联系相关当事人进行确认。应当变更为账户所有人本人的联系电话(特殊情况除外)

A. 对

B. 错

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【判断题】

授权通过后的业务，主管柜员可使用0279复核授权通过任务管理交易进行取消

A. 对

B. 错

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【判断题】

默认转存是指与原存期一致的本息转存方式，本息转存指本息转存，存期不可以选择的转存方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

零存整取业务，客户在存期中途如有漏存，可以在漏存次月补存，若连续两月漏存视同违约，不允许再存入，只能销户处理

A. 对

B. 错

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【判断题】

享档档在支取时，存期内遇利率调整，按支取日相应存期整存整取利率计付利息

A. 对

B. 错

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【判断题】

目前，个人和对公客户均可以签约批量代发业务

A. 对

B. 错

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【判断题】

在系统中银行内部发起的对账户余额的止付称为控制，法定机关发起对账户余额的止付称为冻结，冻结和控制的级别相同

A. 对

B. 错

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【判断题】

柜员使用【7362业务验证码查询】交易，输入交易日期和电子印章中镶嵌的业务验证码，即可查询到该业务验证码对应的交易信息

A. 对

B. 错

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推荐试题

【单选题】

邓小平理论围绕展开的首要的基本问题是___。

A. 发展才是硬道理

B. 发展是党执政兴国的第一要务

C. 解放生产力，发展生产力

D. 什么是社会主义，怎样建设社会主义

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【单选题】

科学发展观作为党的指导思想写入党章是在___。

A. 党的十五大

B. 党的十七大

C. 党的十六大

D. 十六届三中全会

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【单选题】

中国共产党领导中国革命斗争，建立统一战线，必须认清中国社会结构是一个 ___。

A. 小资产阶级众多的社会

B. 农民众多的社会

C. “两头小中间大”的社会

D. 敌人异常强大的社会

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【单选题】

当前我国进行的改革开放是一场新的革命，其性质是___。

A. 社会主义制度的根本性变革

B. 社会主义制度的自我完善和发展

C. 原有经济体制的修补

D. 解放生产力和发展生产力

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【单选题】

毛泽东把___比喻为文章的上篇和下篇。“两篇文章，上篇和下篇，只有上篇做好，下篇才能做好。”

A. 旧民主主义革命和新民主主义革命

B. 新民主主义革命和社会主义革命

C. 社会主义革命和社会主义建设

D. 社会主义建设和社会主义改革

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【单选题】

中国共产党第一次明确提出彻底的反帝反封建的民主革命纲领的会议是___。

A. 中共一大

B. 中共二大

C. 中共三大

D. 中共四大

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【单选题】

以下不属于“三个代表”重要思想的是___。

A. 全面建设小康社会

B. 建设社会主义政治文明

C. 坚持四项基本原则，坚持改革开放

D. 发展是党执政兴国的第一要务

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【单选题】

中国无产阶级最早诞生于___。

A. 外国资本主义在华开办的企业

B. 洋务派开设的工厂

C. 中国的民族资本主义企业

D. 辛亥革命后新兴的资本主义企业

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【单选题】

我国社会主义初级阶段的时间跨度是指___。

A. 从社会主义改造基本完成到基本实现社会主义现代化

B. 从社会主义改造基本完成到全面建成小康社会

C. 从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成

D. 从中华人民共和国成立到基本实现社会主义现代化

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【单选题】

在社会主义建设道路探索时期，___提出了知识分子是工人阶级一部分的观点，强调要加强和改善党对知识分子和科学文化工作的领导，善于团结广大知识分子，使得他们更好地为社会主义服务。

A. 毛泽东

B. 周恩来

C. 刘少奇

D. 陈云

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【单选题】

中国社会主义初级阶段的起点是___。

A. 中华人民共和国的成立

B. 国民经济恢复任务的完成

C. 社会主义改造的基本完成

D. 中共十一届三中全会的召开

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【单选题】

新民主主义革命的开端是___。

A. 辛亥革命

B. 新文化运动

C. 五四运动

D. 中共一大召开

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【单选题】

中国革命的主力军是___。

A. 工人阶级

B. 农民阶级

C. 城市小资产阶级

D. 民族资产阶级

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【单选题】

当代中国最鲜明的特色是___。

A. 科学发展

B. 改革开放

C. 依法治国

D. 从严治党

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【单选题】

在社会主义改造完成后，关于我国社会主要矛盾，以下说法不正确的是___。

A. 我国国内的主要矛盾，是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾

B. 我国国内已经居于主导地位的是人民内部矛盾

C. 我国国内的主要矛盾，是人民对于经济文化迅速发展的需求同当前经济文化不能满足人民需要之间的矛盾

D. 我国社会的主要矛盾仍然是敌我矛盾

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【单选题】

毛泽东在《论十大关系》中论述的第一大关系是___。

A. 经济建设和国防建设的关系

B. 重工业、轻工业和农业的关系

C. 沿海工业和内地工业的关系

D. 国家、生产单位和生产者个人的关系

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【单选题】

我们讲从实际出发建设社会主义，最大的“实际”就是___。

A. 我国是世界上人口最多的国家

B. 我国进行过新民主主义革命

C. 我国脱胎于半殖民地半封建社会

D. 我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段

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【单选题】

1992年党的十四大明确把___。

A. 建立社会主义民主政治制度作为改革的目标

B. 建立社会主义市场经济体制作为经济体制改革的目标

C. 建立社会主义公有制制度作为改革的目标

D. 建立社会主义精神文明作为改革的目标

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【单选题】

毛泽东同志提出“使马克思主义在中国具体化”科学命题的重要会议是___。

A. 遵义会议

B. 瓦窑堡会议

C. 中共六届六中全会

D. 中共六届七中全会

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【单选题】

___是反映中国新民主主义革命客观规律的完备的理论形态，是毛泽东思想达到成熟的主要标志。

A. 新民主主义理论

B. 革命军队建设和军事战略的理论

C. 政策和策略理论

D. 党的建设理论

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【单选题】

不属于毛泽东思想范畴的是___。

A. 毛泽东个人的正确思想

B. 党的其他领导人的思想

C. 党的各种文件和文献

D. 毛泽东晚年的错误思想

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【单选题】

把毛泽东思想确定为党的指导思想的会议是___ 。

A. 党的六届六中全会

B. 党的七大

C. 遵义会议

D. 党的十二届六中全会

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【单选题】

毛泽东思想活的灵魂是贯穿于其独创性理论中的立场、观点和方法，其中不包括哪一个方面___。

A. 实事求是

B. 党的领导

C. 群众路线

D. 独立自主

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【单选题】

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系这两大理论的共同理论基础是___。

A. 共产主义理想

B. 社会主义初级阶段理论

C. 实事求是的思想

D. 马克思列宁主义

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【单选题】

近代中国革命的两大历史任务是___。

A. 进行反帝反封建的民族民主革命，求得民族独立和人民解放

B. 推翻资本主义统治，实现共产主义社会

C. 求得民族独立和人民解放，实现国家繁荣富强和人民共同富裕

D. 发展生产力，使我国由农业国转变为工业国

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【单选题】

新民主主义革命的开端是___。

A. 辛亥革命

B. 新文化运动

C. 五四运动

D. 中共一大召开

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【单选题】

1939年，毛泽东第一次明确提出“新民主主义”这一命题的文章是___。

A. 《新民主主义论》

B. 《中国革命和中国共产党》

C. 《五四运动》

D. 《〈共产党人〉发刊词》

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【单选题】

新民主主义革命走的是一条___的革命道路。

A. 武装斗争

B. 以城市为中心的武装斗争

C. 农村包围城市，武装夺取政权

D. 农村武装暴动

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【单选题】

在半殖民地半封建的中国，社会各阶级所占比重可以概括为___。

A. 两头大中间小

B. 两头小中间大

C. 一头小一头大

D. 基本均衡

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【单选题】

毛泽东明确提出新民主主义革命的总路线是在___。

A. 1935年瓦窑堡会议

B. 1938年9月六届六中全会

C. 1948年在晋绥干部会议上的讲话

D. 1949年3月七届二中全会

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【单选题】

中国革命统一战线中最根本的问题是___。

A. 政策和策略问题

B. 工农联盟问题

C. 分清敌友问题

D. 领导权问题

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【单选题】

中国共产党领导的革命统一战线的最基本的联盟是___。

A. 无产阶级和民族资产阶级的联盟

B. 无产阶级和其他非劳动阶级的联盟

C. 工农联盟

D. 无产阶级同城市小资产阶级的联盟

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【单选题】

在民主革命时期，中国民族资产阶级的两面性是___。

A. 革命性与反动性

B. 革命性与妥协性

C. 进步性与落后性

D. 民主性与独裁性

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【单选题】

中国共产党抗日民族统一战线的策略总方针是___ 。

A. 又联合又斗争，以斗争求联合

B. “一切经过统一战线”、“一切服从统一战线”

C. 有理、有利、有节

D. 发展进步势力、争取中间势力、孤立顽固势力

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【单选题】

中国共产党在中国革命中战胜敌人的三个法宝是___。

A. 统一战线、武装斗争、党的建设

B. 土地革命、武装斗争、党的建设

C. 统一战线、土地革命、武装斗争

D. 理论联系实际、密切联系群众、批评与自我批评

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【单选题】

近代中国社会毛泽东关于党的建设理论的最核心内容和最主要特点是___。

A. 着重从思想上建设党

B. 坚持民主集中制原则

C. 制定正确的政治路线

D. 保持党的优良作风

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【单选题】

过渡时期总路线的主体是___。

A. 对农业的社会主义改造

B. 对资本主义工商业的社会主义改造

C. 对手工业的社会主义改造

D. 实现国家的社会主义工业化

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【单选题】

剥削制度在我国被消灭的标志是___。

A. 中华人民共和国建立

B. 全国大陆的解放和统一

C. 三大改造的基本完成

D. 土地改革的完成

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【单选题】

我党对官僚资本和民族资本采取的政策分别是___ 。

A. 没收、没收

B. 没收、和平赎买

C. 和平赎买、没收

D. 和平赎买、和平赎买

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【单选题】

下列几组词，最能准确反映“过渡时期”这一特殊年代的是___。

A. 工业化抗美援朝三大改造

B. 一边倒人民公社另起炉灶

C. 大跃进两弹一星和平共处

D. 合作化求同存异三个面向

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