【单选题】
23：已故存款人的存款余额合计___以下的，各市县行社可根据实际情况，确定是否需要出具公证书或有权机关出具的法律文书。
A. 10000元(含)
B. 5000元(含)
C. 2000元(含)
D. 1000元(含)
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
29：【1204账户控制及维护】等用于控制、解控不良贷款客户存款账户资金的交易,需___行()名工作人员前往办理业务。
A. 贷款，1
B. 贷款，2
C. 存款所在 ，1
D. 存款所在，2
【单选题】
30：以下对8080交易要注意的问题中，错误的是___？
A. 有收、付款双方凭证的不需要提供个人业务交易单；
B. 该交易个人业务交易单需要上传背面影像
C. 交易凭证上大写金额要规范，大小写金额无须一致；
D. 交易凭证上账号、户名、金额均不允许修改。
【单选题】
31：对于个人账户开户1052交易，以下说法错误的是___？
A. 不需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正、背面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【单选题】
32：以下关于单据和凭证规范使用说法错误的是哪一个？___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【单选题】
36：下列关于现金支票的审核要点，说法错误的是___
A. 大小写金额需填写相符；
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置；
C. 大写日期需填写完整、正确；
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
【单选题】
41：企业真实性审核通过后，是否即可为企业开立基本存款账户?___
A. 可以直接进行开户
B. 审核企业基本存款账户唯一性,不管是否通过均可以开户
C. 审核企业基本存款账户唯一性, 通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户
D. 审核企业基本存款账户唯一性,未通过唯一性审核的，可以开立基本存款账户
【单选题】
48：首次个人结算账户长期不动睡眠户治理时间为___
A. 2019年8月1日—2019年9 月 5日
B. 2019年8月5日—2019年9 月 5日
C. 2019年 4月10日—2019年5月15日
D. 2019年4月1日—2019年5月5日
【单选题】
50：因客户申请等原因“个人账户转睡眠户清单”中的账户，柜员可以通过___交易将其转为正常户，转为正常户后可办理挂失、转账、销户等业务。
A. 1206睡眠户转正常户
B. 1119睡眠户款项支取
【单选题】
51：核心系统以营业网点为单位生成“个人账户拟转睡眠户清单”和“个人睡眠户拟转营业外收入清单”。各支行、营业部可通过___查询清单明细。
A. “9999报表打印”
B. “1206睡眠户转正常户”
【单选题】
53：因客户申请等原因“个人睡眠户转营业外收入清单”中的账户，柜员可以通过“【1119睡眠户款项支取】”交易将账户___支付给客户。
A. 原有余额及利息
B. 原有余额
C. 利息
【单选题】
56：未成年人的法定监护人：首先应当由其___担任，如父母死亡或者无监护能力的，由其他有监护能力的人按顺序担任监护人。
A. 祖父母、外祖父母；
B. 成年的兄、姐；
C. 其他愿意担任监护人的个人或者组织，但是须经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意
D. 父母
【单选题】
57：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【单选题】
58：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【单选题】
59：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【单选题】
60：当高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后，应___批准。
A. 还需报本行反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 还需报本行反洗钱牵头管理部门负责人
C. 还需报本行反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 可直接将客户风险等级调整为中低风险
【单选题】
61：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【单选题】
62：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【单选题】
63：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
推荐试题
【单选题】
评价小组应对所识别的危害和环境因素加以___的评价，确定风险的最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的或适当的控制、改进措施，从而将风险降低到或控制在可以容许的程度作业活动的风险不必评价其风险度。
A. 定性
B. 定量
C. 定性或定量
D. 定性和定量
【单选题】
公司设备管理的方式为___
A. 定人员、定设备、定责任、定目标
B. 定制度、定人员、定设备、定责任
C. 定人员、定地点、定目标、定制度
D. 定设备、定制度、定人员、定地点
【单选题】
对作业环境、设备设施进行危害识别采用___危害识别方法。
A. 安全检查表（SCL）
B. 危险与可操作性研究分析（HAZOP）
C. 失效模式与影响分析（FMEA）
D. 工作危害性分析（JHA）
【单选题】
为了确保测量结果有效、可靠，《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）标准要求对测量设备___。
A. 建立测量设备台帐
B. 编制测量设备周检计划
C. 按规定的时间间隔或在使用前进行校准和检定
D. 以上全部
【单选题】
HSE管理体系中的不符合是指___
A. 任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失、环境污染的事件；违背作业标准、规程、规章的行为；与规范标准和管理要求产生的偏差。
B. 性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物项的质量变得不可接受或不能确定。
C. HSE管理体系中发现到某项条款的一个失效或多个轻微错误。
D. 与存在的式样、形式或标准不一致。
【单选题】
《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T 24001-2015）要求___过程和策划的响应措施。
A. 必要时评审并修订
B. 必要时评审，定期修订
C. 定期评审并修订
D. 定期评审，必要时修订
【单选题】
根据《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001—2011）标准，组织开展危险源辨识、风险评价和确定控制措施的过程输出应包括___
A. 危险源清单、重要危险源清单、重大风险清单
B. 识别出的危险源、风险程度的评价及可接受性、确定控制措施
C. 危险源的重要性
D. 危险源的分级管理
【单选题】
《职业健康安全管理体系要求》（GB/T 28001-2011）标准明确要求___的身份应对所有在本组织控制下的工作人员公开。
A. 最高管理者
B. 最高管理者中的被任命者
C. 管理者代表
D. OHS事务代表
【单选题】
根据《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001—2011），下列不属于“实施和运行”内容的是___。
A. 沟通、参与和协商
B. 危险源识别、风险评价和控制措施的确定
C. 运行控制
D. 应急准备和响应
【单选题】
出现下列哪种情况，各级应急预案的编制部门应对应急预案进行评估和修订。___
A. 应急预案演练所暴露出来的问题；
B. 应急预案的检查所发现出来的问题；
C. 生产状态的变化情况
D. 以上全部
【单选题】
发生I级环境和工业伤亡突发事件时，公司应急指挥中心在启动应急预案的同时，迅速向当地政府有关部门报告，最多不超过___。
A. 30分钟
B. 1小时
C. 2小时
D. 3小时
【单选题】
下列哪项属于二级突发事件___
A. 天然气干线管道天然气大量泄漏导致干线停输
B. 由于天然气泄漏导致1人以上死亡或3人以上重伤
C. 阀室天然气泄漏，但不需紧急停输
D. 在不影响输气生产的情况下，可通过生产流程切换进行控制、解决的事件
【单选题】
下列哪项不满足应急终止条件？___
A. 事故现场得到控制，事件条件已经消除
B. 泄漏已降低但未到规定限值内
C. 事故造成的危害已被彻底清除，无继发可能
D. 事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要
【单选题】
下列哪项不是公司应急总指挥职责？___
A. 负责应急的全面工作，并任命授权委托人
B. 协调公司各部室、各单位的应急工作
C. 负责应急预案的启动和终止
D. 根据指挥中心的决议，签发向政府和上级有关部门的报告
