【多选题】
"287.☆☆为确保业务审核的合规性和有效性，需要对ITM发生的业务进行人工审核时，以下审核人员要求描述正确的选项是：（）___
A. 具有行内运营操作资质、持证上岗
B. 由人力资源部任命的路支行行长（包括路支行行长、支行（含营销支行）营业部经理及主持工作的副职）
C. 对于理财类产品营销工作职责，至少须具备零售客户经理上岗证的员工方可履行。
D.
E.
F. "
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答案
ABC
解析
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相关试题
【多选题】
"288.☆☆☆自助机具ITM的密码、钥匙以及通讯设备的保管和使用要求：（）___
A. 自助机具的密码、钥匙须分人掌管，严禁交叉使用。
B. 自助机具密码由一名工作人员专门掌管，并做好密码的保密工作，严禁密码泄漏。
C. 机具密码每三个月或掌管机具密码的管理人员发生变动时须更改。
D. 对于机具已改装动态密码锁的，自助机具钥匙和通讯设备必须分别由专人负责保管、交接，使用后分别存放于专用保险箱保管，不得随意放置。
E. 如机具动态密码锁通过通讯设备向后台实时获取的，机具钥匙和通讯设备必须由两名装清机工作人员分别掌管，严禁交叉使用。
F. "
【多选题】
"289.☆☆☆自助机具ITM的备用密码、备用钥匙管理要求：（）___
A. 每台自助机具的密码变更后应留有副本，密码副本必须由二名密码掌管人会同装入信封，并在信封封口上加盖两人的名章（骑缝章）。
B. 每台自助机具的备用钥匙，必须按机具双人会同按要求装入信封，并在信封封口上加盖两人的名章（骑缝章）。
C. 各单位必须每半年核对一次自助机具密码副本、备用钥匙的保管、使用情况。
D.
E.
F. "
【多选题】
"290.☆☆☆以下自助机具ITM装归钞的主要业务操作流程操作描述正确的选项是：（）___
A. 双人会同将清点无误后的钞券装入钞箱内
B. 双人会同至机具端做完清机轧账的操作
C. 一人开启机具保险柜密码锁（开启保险柜密码时，另一人的视线必须回避）。
D. 检查无误后，更换新的钞箱，关闭机具保险柜门，在机具中设置装钞信息，另一人复核确认装钞信息设置准确。
E. 装机完毕后，应现场使用银行卡进行取钞测试。
F. "
【多选题】
"291.☆☆ITM业务受理方式包括：（）___
A. 全自助服务。客户通过ITM提示，或由网点工作人员指导，自主判断操作动作，自助完成业务全流程办理。
B. “客户自助+行员审核”服务。客户通过ITM申请办理业务，由ITM服务专员现场通过移动终端或ITM设备对客户的身份信息、签约信息、交易内容、电子签名等内容进行审核。
C. “客户自助+行员审核+行员授权”服务。客户通过ITM申请办理的高风险业务，如密码重置等，需通过行员审核和授权双人确认完成交易。
D.
E.
F. "
【多选题】
"292.☆☆以下自助机具ITM重要空白凭证装清机业务操作流程操作描述正确的选项是：（）___
A. 自助机具重要空白凭证使用应贯彻号码从小到大的原则
B. 双人会同将准备装入机具的重要空白凭证清点无误
C. 双人会同至机具端做清机轧账的操作
D. 一人开启机具保险柜钥匙锁，并打开保险柜门，另一人开启机具重空保险柜钥匙锁，取出机具内原有的重要空白凭证，并检查机具通道内是否有遗漏凭证，如有须及时取出。
E. 检查无误后，更换重要空白凭证，须按凭证号码顺序摆放，并在机具中设置装入重要空白凭证信息，凭证信息须与凭证号码的先后顺序一致。
F. "
【多选题】
"293.☆☆以下自助机具ITM钞箱现金清点操作流程描述正确的选项是：（）___
A. 取回的钞箱如换人清点，则须办妥交接手续
B. 每台机具的钞箱现金（含废钞）清点结束后，必须将点钞设备中及台面上的现金全部拿清归档后，再清点下一台机具的钞箱现金。做到箱箱清、台台清、台面清
C. 钞券清点应在监控录像下进行
D.
E.
F. "
【多选题】
"294.☆☆以下自助机具ITM重要空白凭证清点操作流程描述正确的选项是：（）___
A. 取回的重要空白凭证如换人清点，则须办妥交接手续
B. 每台机具的重要空白凭证（含作废）清点结束后，必须将台面上的重要空白凭证全部拿清归档后，再清点下一台机具的重要空白凭证。做到台台清、台面清。
C. 重要空白凭证清点应在监控录像下进行，清点时须核对数量及编号，如在清点中发现不符的，应换人复点及时上报和查明原因，并做好账务处理。
D.
E.
F. "
【多选题】
"295.票据销毁操作流程下列说法正确的是（）。___
A. A、至少二名以上监销人员会同进行现场销毁，并在“销毁清册”上签字
B. B、总行运营管理部或各地分运营管理部门负责监销
C. C、销毁完成当日，票据库根据已签字“销毁清册”和“销毁审批表”进行系统操作
D. D、系统控号使用备忘账户付出记账、系统不控号使用“待销毁票据核销出库”交易记账
E.
F. "
【多选题】
"299.☆☆☆票据销毁操作流程下列说法正确的是（）。___
A. 至少二名以上监销人员会同进行现场销毁，并在“销毁清册”上签字
B. 总行运营管理部或各地分运营管理部门负责监销
C. 销毁完成次日，票据库根据已签字“销毁清册”和“销毁审批表”进行系统操作
D. 票据库对各单位上缴的待销毁重要空白凭证，应清点核对无误。
E.
F. "
【多选题】
"300.☆☆外库柜员营业终了清点重要空白凭证后可以采用的保管方式是（）。___
A. 入柜（箱）上锁
B. 入专箱寄放金库
C. 网点封闭环境内不可移动的双锁钢箱
D. 入网点简易库房
E.
F. "
【多选题】
"301.☆☆各单位与以下客户建立或者维持业务关系前，描述正确的是（）___
A. A.与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系的，应经总行高级管理层批准。
B. B.为提供货币兑换、跨境汇款等资金（价值）转移服务的境外非金融机构提供金融服务或者与其开展业务合作的，应经所在单位反洗钱领导小组批准。
C. C.客户的法定代表人为特定政治公众人物，应经所在单位反洗钱领导小组批准。
D. D.客户授权办理业务人员来自高风险国家或者地区,应经所在单位反洗钱工作领导小组批准。
E.
F. "
【多选题】
"302.☆☆符合以下任一条件的客户，应将其洗钱风险等级调整为高风险，并进一步了解客户财产和资金来源，提高业务关系存续期间的交易监测分析频率和强度。()___
A. A.客户被列入我国发布或者承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. B.客户拒绝配合我行依法开展的客户尽职调查工作
C. C.客户受到人民银行反洗钱行政调查
D. D.客户多次被作为可疑交易报告主体上报
E.
F. "
【多选题】
"303.☆当客户发生的可疑交易符合下列情形之一，应在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查___
A. A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B. B.严重危害国家安全或者影响社会稳定
C. C.客户被有权机关查询
D. D.其他情节严重或者情况紧急的情形
E.
F. "
【多选题】
"304.☆各经营单位发生（）情况应在10个工作日内上报总行。___
A. A.制定或修订主要反洗钱内控制度
B. B.监管机构反洗钱现场检查或现场走访
C. C.反洗钱工作负责人、反洗钱岗位人员调整
D. D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.
F. "
【多选题】
"305.☆自然人客户的“客户身份基本信息”包括（）___
A. A.姓名
B. B.性别
C. C.国籍
D. D.职业
E. E.住所地或者工作单位地址、联系方式
F. F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限"
【多选题】
"306.☆☆出现以下情形时，应限制、中止直至终止与客户的业务关系（）___
A. A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，经联系后客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的
B. B.发现客户身份证件或者身份证明文件以外的其他身份基本信息发生变更的
C. C.发现客户先前提交的身份证明文件系伪造、变造的
D. D.发现客户的身份证明文件已注销或者被吊销的
E.
F. "
【多选题】
"308.☆符合下列条件之一的客户，可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户（）___
A. A.客户为各级党和政府机关
B. B.客户为中国人民解放军和武警部队（包括其下属的各类企事业单位）
C. C.国家事业单位
D. D.国有企业
E.
F. "
【多选题】
"309.☆☆一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()服务___
A. A.现金方式向他行账户汇款
B. B.现金存款
C. C.现钞兑换（同币种间）
D. D.票据兑付
E.
F. "
推荐试题
【单选题】
当进行扼流变压器II次侧的有关开路作业前，应_______。[922000000]___
A. 将扼流变压器I次侧短路
B. 将扼流变压器I次侧开路
C. 做好人身防护
D. 不需特殊防护
【单选题】
160km/h以上提速区段动车组等快速列车到达作业点前_______，本线及临线作业人员必须下道避车。[923000000]___
A. 5min
B. 10min
C. 15min
D. 20min
【单选题】
160km/h以上提速区段动车组等快速列车到达作业点前必须下道避车时，应距线路钢轨头部_______以外。[931000000]___
A. 2m
B. 3m
C. 3.5m
D. 4m
【单选题】
用_______方法可有效处理溅到皮肤上的腐蚀性液体。[921000000]___
A. 干布抹去
B. 大量清水冲洗
C. 绷带包扎患处，请医生治疗
D. 另外一种液体中和
【单选题】
铁路运输企业及其他相关单位、个人应及时报告事故情况，_______相关证据，积极配合事故调查工作。[912000000]___
A. 无权提供
B. 如实提供
C. 不要提供
D. 不应提供
【单选题】
自然灾害原因导致的事故，因防范措施不到位，定责任事故，确属不可抗力原因导致的事故，定_______事故。[913000000]___
A. 一般违章
B. 一般责任
C. 非责任
D. 一般障碍
【单选题】
调度集中区段的两端站、编组站、区段站，以及调车作业较多、有去往区间岔线列车或中途返回补机的中间站，可不列入调度集中操纵，但_______均应受调度集中控制。[932000000]___
A. 进站信号机
B. 调车信号机
C. 通过信号机
D. 出站信号机
【单选题】
任何单位和个人不得在地下光(电)缆两侧各_______ 的范围内挖砂、取土和设置可能引起光(电)缆腐蚀的设施。[933000000]___
A. 0.5m
B. 1m
C. 2m
D. 2.5m
【单选题】
机车信号为行车凭证时，由车载信号和地面信号设备共同构成，必须符合_______原则。[921000000]___
A. 可靠性
B. 安全性
C. 适用性
D. 故障导向安全
【单选题】
机械化、半自动化、自动化驼峰调车场应采用_______。[931000000]___
A. 道岔自动集中
B. 信号机自动集中
C. 轨道电路自动集中
D. 道岔与信号机自动集中
【单选题】
驼峰控制台上应有信号机的_______区段的占情况及领接联锁区的有关表示。[931000000]___
A. 显示状态
B. 道岔位置
C. 轨道电路
D. 显示状态、道岔位置、轨道电路
【单选题】
《中华人民共和国铁路法》规定对损毁、移动铁路信号装置及其他行车设施或者在铁路线路上放置障碍物说法正确的是_______。[913000000]___
A. 铁路职工无权制止
B. 铁路职工有权制止，不能扭送公安机关处理
C. 铁路职工有权制止，可以扭送公安机关处理
D. 铁路职工无权制止，可以通知公安机关处理
【单选题】
《中华人民共和国铁路法》规定对在铁路线路两侧_______以内或者铁路防护林地内放牧的，铁路职工有权制止。[913000000]___
A. 10m
B. 20m
C. 30m
D. 40m
【单选题】
事故发生后，因发生单位未如实_______，导致不能查明事故原因和判定责任的，定发生单位责任。[922000000]___
A. 提供情况
B. 组织行车
C. 组织施工
D. 组织检修
【单选题】
事故涉及两个以上单位管理的相关设备，设备质量均未超过临修或技术限度时，按事故_______进行推断，确定责任单位。[933000000]___
A. 因果关系
B. 发生时间
C. 持续时间
D. 组织抢险
【单选题】
事故调查组未及时通知有关单位接受事故调查，不得定有关单位责任，有关单位接到通知后，应派员而未派员接受事故调查的，事故调查组_______定责。[931000000]___
A. 免予直接
B. 不再直接
C. 可以直接
D. 无法直接
【单选题】
电务部门应加强安全基础建设，强化专业技术管理，严格执行规章制度、技术标准和操作规程，认真落实_______作业程序，保证行车、设备及人身安全。[921000000]___
A. 标准化
B. 计算机
C. 自动控制
D. 行车作业
【单选题】
信号设备、器材实行寿命管理，已达到寿命期的信号设备和器材不得继续使用，主要设备和器材实行_______集中销毁制度。[913000000]___
A. 统一销售
B. 统一回收
C. 统一转运
D. 统一分配
【单选题】
信号联锁管理是信号技术管理的重点，信号设备维护及各类工程改造，必须严格执行联锁管理有关规定，严禁擅自改变_______联锁软件等。[921000000]___
A. 轨道电路
B. 信号机构
C. 道岔表示
D. 电路结构
【单选题】
设备和器材投入使用前，电务段必须按标准对产品技术性能、_______及外观等进行检查、测试，合格的方可使用。[911000000]___
A. 技术指标
B. 说明书
C. 集装箱
D. 生产厂家
【单选题】
对应急设备、器材的管理，应建立应急设备、器材管理制度和台账，明确备用型号及数量、_______及位置等，定期进行检查，保证其处于良好状态。[921000000]___
A. 使用地点
B. 使用时间
C. 维修地点
D. 存放地点
【单选题】
违章作业是造成电务重大、大事故及险性事故的主要原因，必须提高电务职工的法律意识和安全意识，加强维修、施工、故障处理等关键环节的控制，落实安全_______，杜绝违章作业。[921000000]___
A. 报警措施
B. 检修方法
C. 卡控措施
D. 施工计划
