【多选题】
"294.☆☆以下自助机具ITM重要空白凭证清点操作流程描述正确的选项是：（）___
A. 取回的重要空白凭证如换人清点，则须办妥交接手续
B. 每台机具的重要空白凭证（含作废）清点结束后，必须将台面上的重要空白凭证全部拿清归档后，再清点下一台机具的重要空白凭证。做到台台清、台面清。
C. 重要空白凭证清点应在监控录像下进行，清点时须核对数量及编号，如在清点中发现不符的，应换人复点及时上报和查明原因，并做好账务处理。
D.
E.
F. "
查看试卷，进入试卷练习
微信扫一扫，开始刷题
答案
ABC
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
"295.票据销毁操作流程下列说法正确的是（）。___
A. A、至少二名以上监销人员会同进行现场销毁，并在“销毁清册”上签字
B. B、总行运营管理部或各地分运营管理部门负责监销
C. C、销毁完成当日，票据库根据已签字“销毁清册”和“销毁审批表”进行系统操作
D. D、系统控号使用备忘账户付出记账、系统不控号使用“待销毁票据核销出库”交易记账
E.
F. "
【多选题】
"299.☆☆☆票据销毁操作流程下列说法正确的是（）。___
A. 至少二名以上监销人员会同进行现场销毁，并在“销毁清册”上签字
B. 总行运营管理部或各地分运营管理部门负责监销
C. 销毁完成次日，票据库根据已签字“销毁清册”和“销毁审批表”进行系统操作
D. 票据库对各单位上缴的待销毁重要空白凭证，应清点核对无误。
E.
F. "
【多选题】
"300.☆☆外库柜员营业终了清点重要空白凭证后可以采用的保管方式是（）。___
A. 入柜（箱）上锁
B. 入专箱寄放金库
C. 网点封闭环境内不可移动的双锁钢箱
D. 入网点简易库房
E.
F. "
【多选题】
"301.☆☆各单位与以下客户建立或者维持业务关系前，描述正确的是（）___
A. A.与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系的，应经总行高级管理层批准。
B. B.为提供货币兑换、跨境汇款等资金（价值）转移服务的境外非金融机构提供金融服务或者与其开展业务合作的，应经所在单位反洗钱领导小组批准。
C. C.客户的法定代表人为特定政治公众人物，应经所在单位反洗钱领导小组批准。
D. D.客户授权办理业务人员来自高风险国家或者地区,应经所在单位反洗钱工作领导小组批准。
E.
F. "
【多选题】
"302.☆☆符合以下任一条件的客户，应将其洗钱风险等级调整为高风险，并进一步了解客户财产和资金来源，提高业务关系存续期间的交易监测分析频率和强度。()___
A. A.客户被列入我国发布或者承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. B.客户拒绝配合我行依法开展的客户尽职调查工作
C. C.客户受到人民银行反洗钱行政调查
D. D.客户多次被作为可疑交易报告主体上报
E.
F. "
【多选题】
"303.☆当客户发生的可疑交易符合下列情形之一，应在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查___
A. A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动
B. B.严重危害国家安全或者影响社会稳定
C. C.客户被有权机关查询
D. D.其他情节严重或者情况紧急的情形
E.
F. "
【多选题】
"304.☆各经营单位发生（）情况应在10个工作日内上报总行。___
A. A.制定或修订主要反洗钱内控制度
B. B.监管机构反洗钱现场检查或现场走访
C. C.反洗钱工作负责人、反洗钱岗位人员调整
D. D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料
E.
F. "
【多选题】
"305.☆自然人客户的“客户身份基本信息”包括（）___
A. A.姓名
B. B.性别
C. C.国籍
D. D.职业
E. E.住所地或者工作单位地址、联系方式
F. F.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限"
【多选题】
"306.☆☆出现以下情形时，应限制、中止直至终止与客户的业务关系（）___
A. A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，经联系后客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的
B. B.发现客户身份证件或者身份证明文件以外的其他身份基本信息发生变更的
C. C.发现客户先前提交的身份证明文件系伪造、变造的
D. D.发现客户的身份证明文件已注销或者被吊销的
E.
F. "
【多选题】
"308.☆符合下列条件之一的客户，可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户（）___
A. A.客户为各级党和政府机关
B. B.客户为中国人民解放军和武警部队（包括其下属的各类企事业单位）
C. C.国家事业单位
D. D.国有企业
E.
F. "
【多选题】
"309.☆☆一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供()服务___
A. A.现金方式向他行账户汇款
B. B.现金存款
C. C.现钞兑换（同币种间）
D. D.票据兑付
E.
F. "
推荐试题
【单选题】
坑塘（基础数据库为114），因周围树木遮盖，国家下发图斑判读为林地，地类调查如何认定___
A. 按坑塘调查，举证。
B. 按坑塘调查，不举证。
C. 按林地调查，举证。
D. 按林地调查，不举证。
【单选题】
调查内容与精度中，“建设用地和设施农用地实地面积超过200平方米的需调查上图；农用地（不含设施农用地）实地面积超过400平方米的需调查上图；其他地类实地面积超过600平方米的需调查上图”，对于山上的（远离城镇村）林地、荒草地来说，调查精度能否降低___
A. 能。
B. 不能。
【单选题】
耕地、仓储用地、宅基地及科教文卫用地等坐落在部队等权属范围内，以下那种说法是不正确的___
A. 军队范围内的用地，可由地方调查，军队配合。
B. 军事用地不作为单独地类调查，归并到特殊用地中。
C. 涉及军事用地的不需要举证。
D. 统一按建设用地调查，不需要打开细化。
【单选题】
关于线状地物图斑化的说法，以下哪项不正确___
A. 线状地物应依据国家下发遥感影像图，经实地调查后确定图斑（包括线状图斑）边界。
B. 国家下发遥感影像图不清晰时，可参考更高分辨率的遥感影像勾绘。
C. 对于宽度一致、位置未发生变化的线状地物，可以采用道路中心线缓冲区构面，但必须利用最新遥感影像或外业调查核实道路宽度，严格按照实际宽度构面并补充相关道路信息。
D. 对于宽度或位置等信息发生变化的，应根据外业调查结果和影像特征重新矢量化道路图斑。对于没贯通的且未硬化的农村道路，应单独调查，不能归并到相邻地类。
【单选题】
关于县级辖区控制面积，以下描述错误的是：___
A. 包含陆地控制面积和岛屿控制面积；
B. 等于全县所有图斑面积之和；
C. 等于全县地类图斑层的图斑面积字段汇总值；
D. 包括飞入地面积。
【单选题】
关于陆地控制面积和岛屿控制面积,以下描述错误的是：___
A. 陆地控制面积应等于陆地村级单位控制面积之和；
B. 陆地控制面积应等于陆地地类图斑面积之和；
C. 岛屿控制面积应小于海岛村级单位控制面积之和；
D. 岛屿控制面积应等于岛屿地类图斑面积之和。
【单选题】
关于各级控制面积的关系，以下描述的是：___。
A. 县级控制面积等于各乡级单位控制面积汇总值；
B. 乡级控制面积等于各村级单位控制面积汇总值；
C. 村级控制面积等于各组级单位控制面积汇总值；
D. 基础统计表县、乡、村各级地类汇总面积与对应的各级控制面积应完全一致。
【单选题】
采矿用地（204）统计条件是基础统计表中的城镇村标识(CZCBS)内容填写为“204”，进行地类的统计，不包括___。
A. 0602；
B. 0603；
C. 09；
D. 1201。
【单选题】
矢量数据库拓扑检查不包括：___。
A. 宗地（ZD）层要素的是否被地类图斑（DLTB）层要素边界覆盖；
B. 宗地（ZD）层要素的是否被城镇村等用地（CZCFW）层要素边界覆盖；
C. 城镇村等用地（CZCFW）层要素的边界是否被地类图斑（DLTB）层要素边界覆盖；
D. 城镇村等用地（CZCFW）层单个要素必须被行政区（XZQ）层单个要素覆盖的检查。
【单选题】
以下哪个表的汇总表总面积与其他表不一致___。
A. 土地利用现状一级分类面积汇总表；
B. 土地利用现状分类面积汇总表；
C. 城镇村及工矿用地面积汇总表；
D. 土地利用现状一级分类面积按权属性质汇总表。
