【单选题】
"178.☆☆（）是全行反洗钱和反恐怖融资名单业务相关工作的领导和组织协调机构，负责指导和统筹相关工作，研究解决工作中的重要问题。___
A. 分行运营管理部
B. 总行信息技术部
C. 总行运营管理部
D. 总行反洗钱工作领导小组"
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D
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相关试题
【单选题】
"179.☆（）负责根据监管要求，牵头对反洗钱和反恐怖融资名单业务管理、监管核查等工作进行监督管理，牵头组织根据名单调查情况启动回溯性调查。___
A. 总行运营管理部
B. 总行反洗钱工作领导小组
C. 总行公司金融、个人金融、金融市场、海外业务、互联网金融、渠道建设业务板块的相关管理部门
D. 总行信息技术部"
【单选题】
"180.☆☆如客户为外国政要，各单位应当报经总行高级管理层审批同意后，方可为其开立账户，其客户洗钱风险等级为（）。___
A. 较高风险
B. 高风险
C. 低风险
D. 中风险"
【单选题】
"182.☆各使用单位必须做好辖内反洗钱数据监测报送系统用户人员的监督管理。对于离职、调岗用户，所在单位应在（）个工作日内发起申请删除用户___
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10"
【单选题】
"183.☆☆☆各单位在办理跨境汇入汇款时，要获取收款人姓名或名称、账号或唯一交易识别码等信息，采取实时监测或事后监测等合理措施，识别是否缺少汇款人或收款人必要信息，并依据（）原则和相关业务制度规定，采取相应的后续处理措施。___
A. 风险为本
B. 合法审慎
C. 风险相当
D. 合规审慎"
【单选题】
"184.☆☆☆各单位在办理跨境汇出汇款时，汇款人没有在我行开户或者无法登记收款人账号的，要将唯一（）作为汇款人或收款人账号进行登记，确保该笔交易可跟踪稽核。___
A. 银行代码
B. 交换号
C. 交易识别码
D. SWIFTCODE"
【单选题】
"186.☆☆下列哪位（）是A公司的受益所有人。___
A. 小赵（A公司董事之一，拥有公司2%股权）
B. 小钱（A公司董事之一，拥有公司20%股权）
C. 小孙（A公司监事，拥有公司20%股权）
D. 小李（A公司董事之一，拥有公司55%股权）"
【单选题】
"187.☆☆下列哪项说法是错误的：（）___
A. 基金的受益所有人的识别标准是拥有超过25%权益份额或其他对基金进行控制的自然人
B. 按照相关规定，义务机构无权查询非自然人客户受益所有人信息
C. 我行应保存非自然人客户受益所有人身份证件的复印件
D. 对来自APG指定的高风险地区的客户要根据其风险状况采取相应强化身份识别措施"
【单选题】
"188.☆☆我行可以不识别下列哪个（）非自然人客户的受益所有人。___
A. 英国驻沪总领事馆
B. 广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部
C. 上海浦东巴士旅游客运有限公司
D. 上海卓立医疗器械销售中心（有限合伙）"
【单选题】
"189.☆☆我行应参照金融行动特别工作组、（）关于代理行业务的相关要求，严格履行代理和业务的身份识别义务。___
A. 勒沃库森集团
B. 纽伦堡集团
C. 沃尔夫斯堡集团
D. 奥格斯堡集团"
【单选题】
"190.☆☆各经营单位发生（）情况应立即上报总行。___
A. 监管机构要求本单位协查的涉嫌洗钱事项
B. 主要反洗钱规章制度制定或修订
C. 反洗钱工作负责人调整
D. 反洗钱专职人员或反洗钱联络人员调整"
【单选题】
"191.☆☆我行某营业机构小王在日常工作中怀疑某客户交易与洗钱或其他犯罪活动有关时，拒绝向客户提供服务并履行报告义务。小王的行为是（）的最好体现。___
A. 全员参与原则
B. 保密原则
C. 合法审慎原则
D. 协助配合原则"
【单选题】
"193.☆☆各单位有合理理由怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应（）。___
A. 根据所涉及资金金额或者财产价值大小，确定是否提交涉嫌恐怖融资的重点可疑交易报告
B. 根据所涉及资金金额或者财产价值大小，确定是否提交涉嫌破坏金融管理秩序犯罪的重点可疑交易报告
C. 无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都提交破坏金融管理秩序犯罪的重点可疑交易报告
D. 无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都提交涉嫌恐怖融资的重点可疑交易报告"
【单选题】
"195.☆☆金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。___
A. 第三方
B. 该金融机构和第三方共同
C. 该金融机构
D. 公安部门或者是工商行政管理部门"
【单选题】
"196.☆☆客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，我行应（）为客户办理业务。___
A. 继续
B. 暂停
C. 中止
D. 连续"
【单选题】
"197.☆☆☆我行反洗钱管理办法要求（）将洗钱风险纳入全面风险管理体系及管理框架。___
A. 总行风险管理部
B. 总行法律合规部
C. 总行运营管理部
D. 总行审计部"
【单选题】
"201.☆中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责，向（）报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动___
A. 国务院
B. 侦查机关
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 反洗钱信息中心"
【单选题】
"202.☆从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法（）___
A. 给予纪律处分
B. 给予行政处分
C. 吊销从业资格
D. 给予警告"
【单选题】
"203.☆☆柜员小李在为客户办理业务时，发现该客户的系统预留身份证件逾有效期，小李应当（）___
A. 拒绝为客户办理业务
B. 视而不见，继续为客户办理业务
C. 及时更新身份证信息
D. 上报当地人民银行"
【单选题】
"204.☆（）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。___
A. 中国证券监督管理委员会
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 中国银行业监督管理委员会
D. 中国人民银行"
【单选题】
"206.☆自2016年12月1日起，对新开的Ⅰ类户结算账户，如在开户之日起_____个月内客户未主动发起资金类交易，我行核心业务系统将对其进行自动休眠处置。___
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12"
【单选题】
"207.☆☆☆可凭下列证明文件申请开立个人银行结算账户，错误的是：___
A. 军队（武装警察）离退休干部以及在解放军军事院校学习的现役军人，可出具离休干部荣誉证、军官退休证、文职干部退休证或军事院校学员证。
B. 居住在境内或境外的中国籍的华侨，可出具外国护照。
C. 外国边民在我国边境地区的银行开立个人银行账户，可出具所在国制发的《边民出入境通行证》。
D. 获得在中国永久居留资格的外国人，可出具外国人永久居留证。"
【单选题】
"208.☆自2016年12月1日起，同一个人在同一家银行（以法人为单位）只能开立一个Ⅰ类户,再新开户的，应当开立（）。___
A. Ⅱ类户
B. Ⅱ类户或Ⅲ类户
C. Ⅰ类户
D. Ⅲ类户"
【单选题】
"210.☆Ⅱ类账户与非绑定账户转账资金、存取现金及消费缴费日累计限额合计为______万元。___
A. 5000元
B. 10000元
C. 20000元
D. 50000元"
【单选题】
"211.☆☆对于开立个人结算账户的，以下说法错误的是：___
A. 应严格审核存款人身份证明文件的姓名、号码及照片；
B. 出示居民身份证的，应做好联网核查；
C. 代理开立个人结算账户的，应联系被代理人进行核实，留存电话核实记录；
D. 如被代理人先前在本行办理过业务的，银行不可以使用已留存的被代理人的联系方式。"
【单选题】
"212.☆通过绑定账户开立III户的个人在同一银行所有III类账户资金双边首付金额累计达（）万元（含）以上时，应当要求个人提供有效身份证件___
A. 5
B. 7
C. 8
D. 10"
推荐试题
【单选题】
《机动车查验工作规程》（GA801-2019）规定，先行核发机动车检验合格标志后监督检查的，机动车安全技术检验远程视频监管中心应在检验照片（或视频）上传后的___内将检验照片（或视频）比对完毕；采用了符合规定的机动车检验智能审核监管方式的，按比例抽查。比对结果表明检验项目不符合 GB7258 国家标准及其他相关规定的，应要求机动车安全技术检验机构通知送检的机动车重新进行检验，并按规定对机动车安全技术检验机构予以处罚。
A. 1 h
B. 12 h
C. 24 h
D. 48 h
【单选题】
按照GB21861的规定：对于不适用于仪器设备制动检验的车辆，用制动 距离或者___判定制动性能。
A. 最大减速度和制动协调时间
B. 充分发出的最大减速度和制动协调时间
C. 充分发出的平均减速度和制动时间
D. 充分发出的平均减速度和制动协调时间
【单选题】
侧滑检验台是汽车在滑动板上驶过时，用测量滑动板左右___的方法来测量车轮滑移量的大小和方向，并判断是否合格的一种检测设备。
A. 移动量
B. 滑动率
C. 阻力
D. 驱动力
【单选题】
上线检验时，当灯箱显示制动信号时，将前轮驶上制动台，停放在两滚筒中间，将变速杆放入空档位置，随即___。
A. 将脚迅速离开油门踏板
B. 将脚迅速离开离合器踏板
C. 将脚迅速离开制动踏板
D. 拉紧手制动
【多选题】
《公民道德建设实施纲要》指出：要大力倡导以（ ）、（ ）、（ ）、服务群众、奉献社会为主要内容的职业道德，鼓励人们在工作中做一个好建设者。___
A. 爱岗敬业
B. 诚实守信
C. 办事公道
D. 热情周到
【多选题】
随着社会生产的专业化，许多人相对固定在某一个专业上进行生产工作，从而形成了社会职业，因此，在这些职业群体中逐步发展的关于本职业思想和行为的善与恶、（ ）、（ ）、（ ）等观念、原则、规范和标准的总和，即职业道德。___
A. 偏私
B. 美与丑
C. 正义与非正义
D. 公正与偏私
【多选题】
《中华人民共和国道路交通安全法》第九条规定申请机动车登记，应当提交以下证明、凭证___
A. 机动车所有人的身份证明；
B. 机动车来历证明；
C. 机动车整车出厂合格证明或者进口机动车进口凭证；
D. 车辆购置税的完税证明或者免税凭证；
【多选题】
《中华人民共和国道路交通安全法》第十二条有下列情形之一的，应当办理相应的登记___
A. 机动车所有权发生转移的；
B. 机动车登记内容变更的；
C. 机动车用作抵押的；
D. 机动车报废的。
【多选题】
《中华人民共和国道路交通安全法》规定，对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据（ ）、（ ）、（ ）等不同情况，定期进行安全技术检验。___
A. 车辆用途；
B. 载客载货数量；
C. 使用年限；
D. 车辆实际状况。
【多选题】
《中华人民共和国道路交通安全法》规定，对提供（ ）和（ ）的，机动车安全技术检验机构应当予以检验，任何单位不得附加其他条件。对符合机动车国家安全技术标准的，公安机关交通管理部门应当发给检验 合格标志。___
A. 机动车行驶证；
B. 机动车第三者责任强制保险单；
C. 机动车驾驶证；
D. 机动车车船税凭证。
【多选题】
《中华人民共和国道路交通安全法》规定，警车、（ ）、（ ）、（ ）应当按照规定喷涂标志图案，安装警报器、标志灯具。其他机动车不得喷涂、安装、使用上述车辆专用的或者与其相类似的标志图案、 警报器或者标志灯具。___
A. 运钞车；
B. 消防车；
C. 救护车；
D. 工程救险车
【多选题】
《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条规定，任何单位或者个人不得有下列行为: ___
A. 拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征；
B. 改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号；
C. 伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志；
D. 使用其他机动车的登记证书、号牌、行驶证、检验合格标志、保险标志。
【多选题】
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条规定，伪造、变造或者使用伪造、变造的机动车登记证书、（ ）、（ ）、（ ）的，由公安机关交通管理部门予以收缴，扣留该机动车，处十五日以下拘留，并处二千元以上五千元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。___
A. 车船税凭证
B. 号牌
C. 行驶证
D. 驾驶证
【多选题】
《中华人民共和国计量法》规定，县级以上人民政府计量行政部门对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于（ ）、（ ）、（ ）、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具，实行强制检定。未按照规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。___
A. 贸易结算；
B. 安全防护；
C. 医疗卫生；
D. 车辆检验
【多选题】
《中华人民共和国标准化法》所称标准（含标准样品），是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。标准包括国家标准、（ ）、（ ）、（ ）。___
A. 行业标准；
B. 公司标准；
C. 地方标准和团体标准；
D. 企业标准
