(70557)爱岗敬业是职业道德的基础与核心。( )(1.0分)_答案

【判断题】

(70557)爱岗敬业是职业道德的基础与核心。( )(1.0分)

A. 对

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79：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，需要向总行提交客户号合并申请表

A. 对

B. 错

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80：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，也不能进行合并

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81：客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的，这个信贷客户号必须保留，此类合并由总行运营管理部合

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82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并

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83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理

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84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理

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A. 对

B. 错

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88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

A. 对

B. 错

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【判断题】

99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)

A. 对

B. 错

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【判断题】

101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限

A. 对

B. 错

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【判断题】

102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级

A. 对

B. 错

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【判断题】

103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例

A. 对

B. 错

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【单选题】

卫生监督是___。

A. 实施现场检查的行为

B. 提供公益性卫生服务的行为

C. 保护消费者权益的行为

D. 实施卫生行政执法的行为

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【单选题】

卫生监督行为一经生效，非依法定事由和非经法定程序不得随意变更和撤销。这是卫生监督行为 ___的体现。

A. 拘束力

B. 确定力

C. 自执行力

D. 强制执行力

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【单选题】

解决不同级别卫生行政部门之间管辖权是___

A. 地域管辖

B. 级别管辖

C. 指定管辖

D. 移送管辖

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【单选题】

卫生行政处罚按照地域标准行使管辖权 , 其具体标准是___

A. 违法行为地

B. 违法结果地

C. 违法行为人所在地

D. 违法行为地和违法结果地

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【单选题】

县级以上地方卫生行政部门包括___。

A. 卫生部、省级卫生行政部门、地市级卫生行政部门、县级卫生行政部门

B. 卫生部、省级卫生行政部门、地市级卫生行政部门

C. 省级卫生行政部门、地市级卫生行政部门、县级卫生行政部门

D. 卫生部、省级卫生行政部门、地市级卫生行政部门及其所属的卫生监督机构

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【单选题】

合议主持人根据案件情况确定合议参加人员，对办理该案的 " 办案人员 ", 下列说法正确的是 ___。

A. 合议参加人员应包括办案人员

B. 办案人员不能作为合议参加人员

C. 办案人员应自行回避

D. 办案人员只能参加旁听

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【单选题】

对《合议记录》的签名 , 下列哪项是正确的 ___

A. 合议主持人不需要签名

B. 合议记录人员不需要签名

C. 只需要合议参加人员签名

D. 合议主持人、合议参加人员和记录人员都要签名

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【单选题】

合议人员必须由___以上单数的卫生监督员组成。

A. 1 名

B. 3 名

C. 5 名

D. 7 名

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【单选题】

卫生监督中 , 就现场检查笔录 , 下列哪种说法是对的 ___

A. 其内容只能就现场存在作客观记录

B. 作为文书可以离开现场而制作

C. 是一种言词证据

D. 作为证据的证明力比较小

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【单选题】

证据先行登记保存的最长期限是___

A. 3 天

B. 7 天

C. 15 天

D. 1 个月

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【单选题】

有关卫生监督证据的说法 , 下列哪种是对的___

A. 书面形式的证据就是书证

B. 询问笔录就是证人证言

C. 以书面记载的内容证明案件事实的是书证

D. 书证是证明案件全部事实的基础

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【单选题】

卫生监督执法证据的合法性的表述 , 以下哪项是正确的___

A. 主体合法、形式合法、程序合法

B. 主体合法、内容合法、程序合法

C. 程序合法、手段合法、形式合法

D. 内容合法、形式合法、程序合法

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【单选题】

卫生监督员只能以所在卫生行政部门的名义从事卫生监督活动，而不能以个人名义进行活动 , 卫生监督行为所产生的后果由所在___承担。

A. 卫生行政部门

B. 卫生监督机构

C. 疾病预防控制机构

D. 卫生防疫机构

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【单选题】

迄今为止 , 卫生部发布实施了 190 项行业卫生标准。下列哪项是行业卫生标准的代号 ? ___

A. GB

B. WS

C. GBZ

D. GBT

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【单选题】

实施卫生行政许可必须依据___设定的许可项目和内容

A. 文件

B. 标准

C. 法律、法规

D. 其它规定

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