【多选题】
身份证件联网核查无法确认客户身份信息的，可通过___哪些途径作为辅助识别。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B. 向公安机关或发证机关进一步核实；
C. 回访客户或实地查访；
D. 其他可依法采取的措施。
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答案
ABCD
解析
暂无解析
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【多选题】
身份识别方式包括___
A. 出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证件的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码；
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码；
D. 出示证件为非居民身份证件的，进行视角核对，其他操作同上。
【多选题】
办理以下业务___需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件。
A. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码；
B. 办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务；
C. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币2万元（含）以上或等值5000美元（含）以上；
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时；
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码___
A. 非首次在我行开立的储蓄账户；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的；
D. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
【多选题】
多选7、办理以下业务___需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 对公账户现金缴款
【多选题】
当客户办理以下业务时需出示身份证件，进行联网核查，必须留存身份证件复印件或影印件的有___
A. 开立个人结算账户
B. 定期储蓄账户提前支取
C. 电费代扣关系建立
D. 10万元以上的现金存取款
E. 手机银行
【多选题】
哪些业务需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 自助柜员机吞没卡领卡；
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证并留存身份证复印件___
A. 开立客户号、开立个人结算账户
B. 本票兑付业务
C. 办理理财业务、基金业务、第三方存管签约
D. 挂失解挂
E. 开通手机银行、网上银行
【多选题】
无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的情况下，以下哪些说法是正确的___。
A. 客户申请办理个人账户业务的，临柜人员可继续为客户办理业务，详细登记客户联系方式，事后发现其居民身份证确属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户；
B. 客户办理支付结算业务的，可根据业务风险程度拒绝为该客户办理业务；
C. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理挂失业务；
D. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理解挂业务；
E. 分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能进一步核实的，不得继续办理业务。
【多选题】
15在办理其他业务而进行联网核查时，无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应区别相关业务的 ___等因素决定是否继续办理
A. 业务性质
B. 客户类型
C. 金额大小
D. 风险程度
【多选题】
T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【多选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【多选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【多选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
【多选题】
开立个人银行账户时必须提供真实合法、完整的有效证明文件，下列哪项证件不属于开户时的法定有效证件___
A. 临时身份证
B. 台湾居民来往大陆的有效旅行证件
C. 武装警察证
D. 社会保障卡
【多选题】
以下的哪项账户属性维护，不需要在各自的原交易类进行相关的增加删除操作，在销户时可以直接进行销户。___
A. 电费代扣关系
B. 理财签约账户
C. 批量代发账户
D. 电子银行签约账户
推荐试题
【单选题】
The spectacle of the aurora may appear to dazzle and ___ the observer’s eye.
A. enchant
B. charm
C. fascinate
D. draw
【单选题】
Compared with Westerners, the ___ use less butter. They prefer the very healthful peanut oil.
A. foreigners
B. Southerners
C. Northerners
D. Orientals
【单选题】
Within a few days she had become seriously ill, ___ great pain and discomfort.
A. surviving
B. suffering
C. affecting
D. accepting
【单选题】
People of their generation who lived through World War II have ___ memories of confusion and incompetence.
A. vivid
B. strong
C. acute
D. profound
【单选题】
Not a breath of fresh air ___ the long white curtains.
A. blew
B. stirred
C. whirled
D. stung
【单选题】
Figures showed customer complaints had ___ to record levels and profits were falling.
A. added
B. climbed
C. accumulated
D. soared
【单选题】
Thanks for the advice, but this is something I have to ___ out myself.
A. fulfill
B. identify
C. figure
D. claim
【单选题】
A ___ monument has been erected in Tian An Men Square in honor of the people’s heroes.
A. magnificent
B. gorgeous
C. huge
D. marvelous
【单选题】
Vietnam made an official ___ that the meeting be postponed.
A. require
B. requirement
C. request
D. agreement
【单选题】
Luke was allowed to sit directly behind the pilot and ___ with him.
A. converse
B. inverse
C. perverse
D. diverse
【单选题】
Maybe this work is not ___, but it will live for a while.
A. mortal
B. deadly
C. immortal
D. worldly
【单选题】
This is why emerging economies set themselves to ___ vast foreign currency reserves in this decade.
A. gather
B. accumulate
C. accelerate
D. assemble
【单选题】
This will enable the audience to sit in ___ while watching the shows.
A. comfort
B. rest
C. relax
D. cozy
【单选题】
Throughout the house, the views are a constant source of surprise and ___.
A. grief
B. pleasant
C. happy
D. delight
【单选题】
It is but a step from the ___ to the ridiculous.
A. interest
B. top
C. bottom
D. sublime
【单选题】
My educational ___ is simple: learning should be fun.
A. philosophy
B. psychology
C. physiology
D. physics
【单选题】
I chose to work abroad to improve my career ___.
A. future
B. path
C. prospect
D. expect
【单选题】
Meg stared at her ___ in the bedroom mirror.
A. shadow
B. reflection
C. figure
D. shape
【单选题】
Such technology, however, remains firmly in the ___ of science fantasy.
A. realm
B. region
C. direction
D. district
【单选题】
Long before I ever went there, Africa was alive in my ___.
A. image
B. imaginary
C. imaginative
D. imagination
【单选题】
As a member of the International Olympic Committee her fares and hotel ___ were paid by the IOC.
A. fees
B. allowances
C. expenses
D. money
【单选题】
If they were captured they wished to die, believing that they would go to ___.
A. parasite
B. paradise
C. paraphrase
D. paralyze
【单选题】
Have you ever read Jane Austin's ___ novel Pride and Prejudice?
A. classical
B. class
C. classified
D. classic
【单选题】
She says that being with a ___ mate, one will naturally forget all the worries.
A. heart
B. spirit
C. soul
D. brain
【单选题】
For teenagers, pregnancies, alcoholism, drugs and ___ are all part of the same sad resume.
A. dropouts
B. drop-in
C. drop-off
D. drop-by
【单选题】
The teacher required that no books ___ all over the place in the study.
A. are scattered
B. be scattered
C. were scattered
D. have scattered
【单选题】
Herbs have been used for centuries to endow a whole range of foods ___ subtle flavors.
A. for
B. in
C. with
D. by
【单选题】
He ___receive two specific compliments than twenty vague generalities.
A. should rather
B. would rather
C. would better
D. had rather
【单选题】
Orlando, a city in Florida, ___ for its main attraction, Magic Kingdom.
A. which is well known
B. is well known
C. well known
D. being well known
【单选题】
Jim is sorry ___ so impolite to your guest last Saturday.
A. to be
B. having been
C. being
D. to have been
【单选题】
下列对20世纪90年代初的“海湾战争”表述正确的是()。
A. 拉开了信息化战争时代的序幕
B. 是全面信息化战争的雏形
C. 使信息化战争达到鼎盛时期
D. 是信息化战争全面形成的标志
