总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要_答案

【单选题】

总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

查看试卷，进入试卷练习

微信扫一扫，开始刷题

答案

解析

暂无解析

相关试题

【单选题】

M、可疑交易报告的履职要求中规定：可疑特征未发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每___个月提交一次接续报告。

A. 1

B. 2.

C. 3

D. 4

查看答案解析

【单选题】

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

查看答案解析

【单选题】

居住在中国境内___周岁以上的中国公民，在我行可独立开立个人银行账户。

A. 16

B. 18

C. 20

D. 以上都不对

查看答案解析

【单选题】

我行以_________的形式对客户信息进行管理。___

A. 、身份证号

B. 卡号

C. 账号

D. 客户号

查看答案解析

【单选题】

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行___

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

查看答案解析

【单选题】

下列哪项不是“1701个人信息建立”的必输项___

A. 性别

B. 国籍

C. 邮政编码

D. 住所地/单位地址

查看答案解析

【单选题】

建立个人客户信息，柜员点击“公共业务”—“客户信息”—“___个人客户信息建立”进入录入界面。

A. 1701

B. 1702

C. 1703

D. 1704

查看答案解析

【单选题】

若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

查看答案解析

【单选题】

外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。

A. 护照或外国人永久居留证

B. 护照或其他有效旅行证件

C. 护照或村民居委会证明

D. 护照或往来大陆通行证

查看答案解析

【单选题】

香港、澳门特别行政区居民应凭___建立个人客户信息。

A. 护照

B. 港澳居民往来内地通行证

C. 中国护照

D. 台湾居民往来往大陆通行证

查看答案解析

【单选题】

客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___

A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件

B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明

C. 村委会出具的证明

D. 公安机关出具的证明

查看答案解析

【单选题】

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。

A. 1000

B. 2000

C. 5000

D. 10000

查看答案解析

【单选题】

以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___

A. 开立个人结算账户，开立客户号

B. 变更存款人证件类型、证件号码

C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的

D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的

查看答案解析

【单选题】

自助柜员机吞没卡领卡需要___。

A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。

B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。

C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。

查看答案解析

【单选题】

本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。

A. 5万 5千

B. 5万 1万

C. 10万 5千

D. 10万 1万

查看答案解析

【单选题】

当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。

A. 拒绝为该客户办理相关业务

B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理

C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门

D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务

查看答案解析

【单选题】

下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___

A. 办理定期储蓄账户提前支取

B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销

C. 自助柜员机吞没卡领卡

D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时

查看答案解析

【单选题】

目前我行身份识别方式有几种？___

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

查看答案解析

【单选题】

临柜人员发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应向___报告，并及时向公安机关报案。

A. 会计部

B. 人保部

C. 运营部

D. 科技部

查看答案解析

【单选题】

身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。

A. 银行监督管理局

B. 各级人民政府

C. 人民银行

D. 银行机构

查看答案解析

【单选题】

以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___

A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；

B. 办理定期储蓄账户提前支取；

C. 非首次在我行开立的储蓄账户；

D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码

查看答案解析

【单选题】

下列不允许在柜面做修改的是：___

A. 营业执照号

B. 开户许可证号（基本存款账户信息）

C. 法人姓名

D. 客户号

查看答案解析

【单选题】

T.法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。

A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联

B. 营业执照复印件

C. 开户许可证原件

D. 信用机构代码证复印件

查看答案解析

【单选题】

开户许可证核准日期不能___当前日期。

A. 大于

B. 小于

C. 等于

D. 不等于

查看答案解析

【单选题】

企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___

A. 1603账户综合查询

B. 2402 对公账户信息维护

C. 1704公司客户信息维护

D. 24021对公账户信息维护（远程授权）

查看答案解析

【单选题】

客户信息开立时所打印通用凭证盖什么章？___

A. 讫章

B. 业务公章

C. 业务受理章

查看答案解析

【单选题】

公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,

A. 通用凭证第一联

B. 通用凭证第二联

C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联

D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联

查看答案解析

【单选题】

基本存款账户开户前，开户行先通过人民币银行结算账户管理系统（以下简称账户管理系统）审核拟开立企业的基本存款账户的___性

A. 唯一

B. 真实

C. 合规

D. 有效

查看答案解析

【单选题】

单位成立破产清算组可在我行申请开立一个___账户。

A. 基本存款

B. 一般存款

C. 临时存款

D. 专用存款

查看答案解析

【单选题】

一般存款账户不得办理___。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 资金收入转账

D. 资金付出转账

查看答案解析

【单选题】

银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

查看答案解析

【单选题】

建立单位客户信息时，提交后需___授权。

A. 柜员相互

B. 授权中心

C. 营业部负责人

D. 会计科长

查看答案解析

【单选题】

临时存款账户的有效期最长不得超过___年

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

查看答案解析

【单选题】

AF.存款人不可以申请开立临时存款账户的是 ___

A. 设立临时机构

B. 异地建筑施工及安装

C. 注册验资

D. 成立分公司

查看答案解析

【单选题】

二十、纳入《人民币银行结算账户管理办法》管理的是 ___

A. 外币存款账户

B. 个人储蓄账户

C. 单位活期存款账户

D. 单位定期存款账户

查看答案解析

【单选题】

单独开卡后无ATM转账功能，如需要开通ATM转账功能应至7401交易进行维护，转账最高额度日累计___万。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 1

查看答案解析

【单选题】

借记卡ATM机转账日累计最高额度___

A. 1万

B. 2万

C. 5万

D. 10万。

查看答案解析

【单选题】

同一个客户开立金融IC卡一类账户原则上最多不超过___张

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

查看答案解析

【单选题】

个人活期账户是一种没有固定期限，可随时办理现金存取的一种账户，起存金额是___元

A. 0

B. 1

C. 50

D. 100

查看答案解析

【单选题】

___万（含）以上的存款交易须进行复核，复核人员应在存款凭条上签章确认。

A. 5万

B. 10万

C. 20万

D. 50万

查看答案解析

推荐试题

【单选题】

175事故造成中断行车的、必要时铁路运输调度指挥部门应当调整___，减少事故影响

A. 运行方向

B. 列车时刻

C. 列车交路

D. 运输径路

查看答案解析

【单选题】

176车辆检修限度是车辆在检修时，对车辆零部件允许存在的损伤程度的规定，它是一种极为重要的___。

A. 技术标准

B. 技术质量

C. 技术数据

D. 技术参数

查看答案解析

【单选题】

177AM96型转向架组装牵引拉杆装置时，其中心销与转向架中间框架上的橡胶挡左右应各保持___mm的间隙。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

查看答案解析

【单选题】

178)机车车辆车钩出现超标的砂眼、夹渣或气孔等铸造缺陷定___责任。

A. 定检责任

B. 机务责任

C. 车辆责任

D. 制造单位

查看答案解析

【单选题】

179对轴温报警装置、漏电报警器、漏电检测装置的___和技术状态全面检查。

A. 技术标准

B. 定检标记

C. 安装情况

D. 技术参数

查看答案解析

【单选题】

180车辆应大力发展安全检测技术，建立___为一体的高度信息化的安全监控网络。

A. 监测、控制

B. 控制、管理决策

C. 监测和管理决策

D. 监测、控制和管理决策

查看答案解析

【判断题】

道德是人们用来评价别人和自己言行的标准和尺度。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

职业道德并不是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

铁路职工必须具有履行铁路职业道德的高度主动性和自觉性。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

铁路职业道德只含有服务性行业的要求。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

注重质量，讲究信誉，不是我们铁路职工必须具备的职业道德素质。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

乘座旅客的车辆禁止溜放。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

社会主义荣辱观，是对我们党优秀革命道德传统和社会主义道德思想的继承发展。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

大力发展安全检测技术，建立监测、控制和管理决策为一体的高度信息化的安全监控网络。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

段修时摇枕裂纹焊接前应在裂纹两端钻截止孔并铲坡口。焊前应预热、温度为200～500℃。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

25K型客车基础制动装置中各种圆销，A3修组装后与孔的间隙不得大于3mm。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

机械图样采用正投影法绘制。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

移出剖面的图形画在视图之外，轮廓线用粗实线绘制。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

用剖切面完全地剖开机件，得到的剖视图称为全剖视图。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

按蜗杆的形状，蜗杆传动可分为圆柱蜗杆传动、圆锥蜗杆传动和圆弧面蜗杆传动，其中圆柱蜗杆传动应用较多，最常用的是阿基米德蜗杆。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

对于三相对称负载，由于中线电流为零，可去掉中线，这就构成三相三线制。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

互感器既用于交流电路，又可以用于直流电路。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

三相异步电动机定子极数越多，则转速越高，反之则越低。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

晶闸管的触发脉冲应与晶闸管主电路的电源电压同步。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

列车在电气化铁路发生火灾时，在不足4m和未停电的情况下，可以使用水和一般的灭火器灭火。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

车轴的裂纹类型分为横裂纹和竖裂纹。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

车轴横裂纹对车轴强度影响最大，容易发展引起断轴事故。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

车轮的自然磨耗是一种正常的、不可避免的磨耗。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

一般而言，转向架可分为轮对轴箱部分、弹性悬挂部分、基础制动部分、转向架支承车体的装置等部分。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

209T型转向架是在209型转向架基础上改进设计后生产的客车转向架，它与209型转向架的最大区别是采用了纵向牵引拉杆装置，代替了传统的纵向摇枕挡。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

闸调器的实质是只有当调整螺母在螺杆上旋转并相对螺杆移动，才能在制动循环结束时使闸调器螺杆的工作长度发生变化。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

ST1-600型双向闸瓦间隙自动调整器螺杆一次最大伸长量为35mm。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

普通双层客车制动系统由104型空气制动机、空重车调整阀、电子防滑器、盘形制动装置四部分组成。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

快速客车制动系统装置，一部分是制动机管路及制动装置，另一部分是空气弹簧管路及空气弹簧附属装置。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

人力制动机是采用蜗轮蜗杆结构传动的。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

客车用制动梁用于传递和扩大制动力。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

F8电空制动机有作用充气缓解位、常用制动位、保压位和紧急制动位等四个作用位置。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

104电空制动机电磁阀安装座上方的止回阀，为副风缸向缓解风缸充气之用。但当副风缸压力低于缓解风缸压力时，缓解风缸内的压力空气能向副风缸逆流。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

高度调整阀主要是维持空气弹簧在不同载荷下都能与轨面保持一定的高度。

A. 对

B. 错

查看答案解析

【判断题】

车辆在曲线上运行时，由于外轨的超高要使车辆向曲线内侧倾斜，形成内侧空气弹簧加载、外侧空气弹簧减载，同时又由于曲线长度较长，车辆在曲线上运行时间较长，所以经2～4s后高度调整阀产生调整作用。

A. 对

B. 错

查看答案解析