【多选题】
国有企业领导人员受到 处理的，应当减发或者全部扣发当年的绩效薪金、奖金。___
A. 警示谈话
B. 调离岗位
C. 降职
D. 免职
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答案
ABCD
解析
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相关试题
【多选题】
国有企业领导人员利用职务上的便利，通过关联交易为本人或者特定关系人谋取利益，有下列情形之一的，依照《中国共产党纪律处分条例》第一百一十二条的规定处理 ：___
A. 与本人或者特定关系人经营或者实际控制的企业订立合同或者进行交易
B. 本人或者特定关系人在本企业的关联企业或者与本企业有业务关系的企业从事证券投资以外的投资入股
C. 不按照独立企业之间的业务往来支付价款、费用，或者以优于对非关联方同类交易的条件进行交易
D. 不按照规定披露关联交易信息
【多选题】
国有企业党委和上级纪委要切实加强领导，支持企业纪委依法依纪行使职责，要重点查办 。___
A. 国有企业领导人员利用职权，通过投资入股、关联交易等谋取非法利益的案件
B. 经营管理活动中违规决策、擅自担保给国有企业造成重大损失的案件
C. 重组改制、产权变更中侵占国有资产、损害职工群众合法利益的案件
D. 扰乱市场秩序，为获取交易机会向国家机关工作人员、相关单位及其工作人员行贿的商业贿赂案件
【多选题】
根据《中国共产党党内监督条例》的规定，党员在党内监督方面的责任和权利包括 。___
A. 及时向党组织反映群众的意见和要求，维护群众的正当利益
B. 对党的决议和政策有不同意见，可以不予执行
C. 在党的会议上有根据地批评党的任何组织和任何党员，勇于揭露和纠正工作中的缺点、错误
D. 检举党的任何组织和任何党员违纪违法的事实，同消极腐败现象作斗争
【多选题】
《关于领导干部报告个人有关事项的规定》规定，领导干部有下列哪种情形，根据情节轻重，给予批评教育、限期改正、责令作出检查、诫勉谈话、通报批评或者调整工作岗位、免职等处理。 ___
A. 无正当理由不按时报告的
B. 不如实报告的
C. 隐瞒不报的
D. 不按照组织答复意见办理的
【多选题】
各级党委(党组)必须坚持集体领导制度，凡属重大问题，要按照 的原则，由集体讨论、按少数服从多数作出决定，不允许用其他形式取代党委及其常委会(或党组)的领导。___
A. 集体领导
B. 民主集中
C. 个别酝酿
D. 会议决定
【多选题】
根据《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，选拔任用干部必须坚持党章规定的干部条件，坚持 ，坚持信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准。___
A. 德才兼备、任人唯贤
B. 德才兼备、以德为先
C. 五湖四海、德才兼备
D. 五湖四海、任人唯贤
【多选题】
按照《关于新形势下党内政治生活的若干准则》的要求，“三会一课”要突出 ，坚决防止表面化、形式化、娱乐化、庸俗化。___
A. 政治学习和教育
B. 纪律规矩意识
C. 党性锻炼
D. 道德修养培育
【多选题】
领导干部特别是高级干部必须带头践行社会主义核心价值观，继承和发扬党的优良传统和作风，弘扬中华民族传统美德， ，养成共产党人的高风亮节，自觉远离低级趣味。___
A. 讲修养
B. 讲道德
C. 讲诚信
D. 讲廉耻
【多选题】
《中国共产党党内监督条例》要求，要坚持党内监督和人民群众监督相结合，增强党在长期执政条件下 能力，确保党始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。___
A. 自我净化
B. 自我完善
C. 自我革新
D. 自我提高
【多选题】
根据《中国共产党党内监督条例》，党内监督的主要内容有： 。___
A. 遵守党章党规，坚定理想信念，践行党的宗旨，模范遵守宪法法律情况
B. 落实中央八项规定精神，加强作风建设，密切联系群众，巩固党的执政基础情况
C. 坚持党的干部标准，树立正确选人用人导向，执行干部选拔任用工作规定情况
D. 廉洁自律、秉公用权情况
【多选题】
根据《中国共产党党内监督条例》，要建立健全党中央统一领导，党委(党组)全面监督， 的党内监督体系。___
A. 党员民主监督
B. 纪律检查机关专责监督
C. 党的工作部门职能监督
D. 党的基层组织日常监督
【多选题】
党委(党组)在党内监督中负主体责任，履行哪些监督职责： 。___
A. 领导本地区本部门本单位党内监督工作，组织实施各项监督制度，抓好督促检查
B. 加强对同级纪委和所辖范围内纪律检查工作领导，检查其监督执纪问责工作情况
C. 对党委常委会委员(党组成员)、党委委员进行监督
D. 对上级党委、纪委工作提出意见和建议，开展监督
【多选题】
《中国共产党党内监督条例》要求，要严格执行干部考察考核制度，全面考察德、能、勤、绩、廉表现，既重政绩又重政德，重点考察贯彻执行党中央和上级党组织决策部署的表现， 的情况。___
A. 履行管党治党责任
B. 在重大原则问题上的立场
C. 对待人民群众的态度
D. 完成急难险重任务
【多选题】
党的领导干部应当每年在党委常委会(或党组)扩大会议上述责述廉，接受评议。述责述廉重点是 等情况。___
A. 执行政治纪律和政治规矩
B. 履行管党治党责任
C. 推进党风廉政建设和反腐败工作
D. 执行廉洁纪律
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【多选题】
企业网银客户申请办理补办证书业务需提供（）法人授权委托书等。___
A. 《企业网上银行业务申请表》
B. 经办人有效身份证件的原件及复印件
C. 法定代表人有效身份证件的复印件
D. 待补办证书操作人员有效身份证件的原件及复印件
【多选题】
企业网上银行维护业务是指客户的渠道、账户以及操作人员等与企业网上银行相关的信息发生变更时，向我行申请对相关信息进行修改和维护的操作，主要包括（）等。___
A. 维护渠道信息
B. 维护注册账户信息
C. 维护操作人员信息
D. 以上都是
【多选题】
客户查询企业网上银行相关信息，需向注册行提供（）。___
A. 《企业网上银行业务申请表》
B. 法定代表人有效身份证件的复印件
C. 经办人有效身份证件的原件及复印件
D. 法人授权委托书
【多选题】
代付业务是指客户通过企业网银向个人账户支付在人民银行规定的资金用途范围内相关款项的业务。资金用途主要包括（）等。___
A. 工资、奖金
B. 投资本金和利息
C. 个人债权转让收益
D. 公务报销
【多选题】
代收业务是指客户通过企业网银发起主动扣款交易，从已授权的个人或企业结算账户中扣划特定类型的款项，并转入该客户代收账户中的业务。代收业务的类型主要包括（）、煤气费以及自定义业务等七大类。___
A. 水费
B. 电费
C. 通讯费
D. 税费
【多选题】
客户办理开通企业网上银行电子商业汇票功能，需向注册行提供（）法人授权委托书等。___
A. 电子商业汇票业务申请表
B. 《电子商业汇票业务服务协议》原件及复印件
C. 法定代表人有效身份证件的复印件
D. 经办人的有效身份证件的原件及复印件
【多选题】
现金管理业务是指客户在企业网银中开通现金管理功能后，可通过企业网银实现（）业务。___
A. 归集账户余额查询
B. 归集账户明细查询
C. 归集参数设置
D. 划拨具有资金归集关系的直接上下级账户之间的资金
【多选题】
预约业务是指客户通过企业网上银行发起的（），相关账户的开户行遵照有关规定，按客户预定的时间和要求为客户提供相应服务的业务。___
A. 签发转账支票
B. 签发银行汇票
C. 签发银行本票
D. 提取现金申请
【多选题】
维护渠道信息是指对客户企业网上银行渠道的相关信息进行维护，主要包括（）等。___
A. 开通或关闭现金管理
B. 电子/纸质商业汇票业务
C. 关闭掌银渠道等
D. 修改企业网银的证书类型、客户类型、联系人和电话以及手续费账户
【多选题】
企业网上银行特殊账户监管业务的办理遵照以下流程（）。___
A. 相关部门要填制《企业网银特殊账户监管通知单》（以下简称《通知单》），明确特殊账户类型、单笔转账额度、账户余额下限等参数，将《通知单》提交开户行。
B. 开户行经办柜员审核资料无误后，进入BoEing系统维护企业注册账户信息，根据《通知单》标注特殊账户的类型，设置相关参数。
C. 《通知单》作为交易传票附件留存，相关资料的提供、审核、保管以及操作流程比照维护渠道信息业务的要求执行。
D. 《通知单》交还客户。
【多选题】
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），可以交易符合下列（）情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。___
A. 开立电子账户或办理电子银行业务的
B. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
【多选题】
遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。___
A. 个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B. 对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C. 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
【多选题】
反洗钱协查义务包括（）。___
A. 在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持
B. 按要求向调查人员说明有关情况
C. 协助查阅、复制有关账户信息、交易记录和其他资料
D. 协助封存有关文件、资料
【多选题】
个人有效身份证件包括（）。___
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿。
B. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证。
C. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D. 定居国外的中国公民为中国护照。
【多选题】
符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）___
A. 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B. 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C. 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D. 司法机关
【多选题】
收单行应禁止发展（）商户。___
A. 我国法律禁止的赌博及博彩类商户，色情服务类商户，出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户，以及其他与我国法律、法规相抵触的商户；
B. 已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C. 商户法定代表人（负责人）在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息，或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D. 违规套现、非法洗钱的商户
【多选题】
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括（）。___
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
【多选题】
对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（）。___
A. 获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B. 筛查制裁名单
C. 评估并确定客户洗钱风险等级
D. 对于禁止类客户，不得提供金融服务。
【多选题】
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。___
A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C. 客户为中风险客户
D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
【多选题】
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。___
A. 更新客户以及关联人员身份信息
B. 对客户开展持续的交易监控
C. 根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D. 定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
【多选题】
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（）。___
A. 人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布。
B. 核实后可恢复期银行账户非柜面业务。
C. 3年内不得为其新开立账户。
D. 5年内暂停其银行账户非柜面业务。
【多选题】
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 由他人代理办理开户业务的。
【多选题】
对于多人使用同一电话号码开立和使用银行账户的，人行规定客户出具说明后可以保持不变的情况，包括（）。___
A. 代理未成年人开户预留本人电话。
B. 代理老人开户预留本人电话。
C. 单位批量开户预留财务人员电话。
D. 代理成年人开户预留本人电话。
