【判断题】
86:客户在同一机构有多个账户的,该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级。
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
87:二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息,有时可能补录对手信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
88:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 对
B. 错
【判断题】
89:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》,经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 对
B. 错
【判断题】
90:客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息。
A. 对
B. 错
【判断题】
91:定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时,可以免报大额交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
92:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易。
A. 对
B. 错
【判断题】
93:客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的,本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 对
B. 错
【判断题】
94:对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的,应当进行客户身份尽职调查,并考虑提交大额交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
95:发现已经开立的账户有假名情形的,应终止业务关系,并提交可疑交易报告。
A. 对
B. 错
【判断题】
96:本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立。
A. 对
B. 错
【判断题】
97:自然人客户的“身份基本信息”中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
A. 对
B. 错
【判断题】
98:对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后,联系电话可以保持不变。
A. 对
B. 错
【判断题】
99:当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时,如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件,各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求,只对代理人开展相关客户身份识别工作。
A. 对
B. 错
【判断题】
100:本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)
A. 对
B. 错
【判断题】
101:反洗钱系统中,针对客户风险评级模块,如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一,审批岗拥有最终决定客户等级的权限。
A. 对
B. 错
【判断题】
102:新反洗钱系统中,较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级。
A. 对
B. 错
【判断题】
103:在可疑案例上报过程中,当反洗钱系统中信息补录不完整时,需要首先补录完整客户信息和交易信息,否则无法排除或上报可疑案例。
A. 对
B. 错
【单选题】
当营业场所遭遇不法分子侵犯时,其处置方式是___。
A. 先报警、再反击、后防身
B. 先藏身、后报警、再反击
C. 先反击、再防身、后报警
D. 先撤离、后报警、在反击
【单选题】
银行自助设备、自助银行现金装填区安全门的钥匙和密码必须实行___制度,不准交叉交接使用,密码要定期更换。
A. 交接
B. 双人单向保管
C. 登记
【单选题】
县级行社保卫部门组织检查每年不少于___次;基层行社社负责人要每月( )次的常规检查。
A. 12、3
B. 12、4
C. 6、3
D. 6、4
【单选题】
公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员应___。
A. 迅速撤离
B. 抢救贵重物品
C. 组织引导在场群众疏散
【单选题】
下列不属于突发事件的是___。
A. 营业场所或周边地区发生异常情况
B. 营业场所遭遇持枪抢劫
C. 营业场所发生火灾
D. 某柜员因家中有急事提前办理交接班
【单选题】
报警系统的设防、撤防、报警及视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应不小于( )天,出入口控制信息存储时间不应小于___天。
A. 60 90
B. 30 180
C. 90 180
D. 60 180
【单选题】
视频监控应实时监视、记录___及运钞交接全过程,回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况。
A. 营业柜员
B. 网点负责人
C. 运钞车停靠区
D. 网点保安
【单选题】
下列不属于技术防范设施的是___。
A. 视频监控系统
B. 报警系统
C. 数据中心机房
D. 无线通讯及有关的卫星定位系统
【单选题】
客户提取现金、特别是大额现金时,柜台工作人员应___
A. 提供优质服务
B. 提醒其注意安全防范
C. 注意观察周边情况
【单选题】
1:电子现金账户(金燕IC卡中的子账户),该账户最高转入资金(),单笔最高支付金额不得超过___人民币。
A. 500元,500元
B. 500元,1000元
C. 1000元,1000元
D. 1000元,2000元
【单选题】
2:1张ETC记账卡只能签约()张银行卡,1张银行卡最多可以签约()张ETC记账卡___。
A. 1,5
B. 1,3
C. 3,5
D. 3,3
【单选题】
3:我行金燕卡在我行自助设备上的转账限额___。
A. 单日5万元,日累计5万元
B. 单日5万元,日累计10万元
C. 单日5000元,日累计2万元
D. 单日5000元,日累计5万元
【单选题】
4:某日,一客户前来咨询:我有一张在杭州市宁波银行开的储蓄卡,在你们行的ATM上取款手续费怎么收? ___
A. 2元+交易金额的0.5%(其中按交易金额的的0.5%计算部分最低收费2元)
B. 12元+取款金额的1%
C. 金额≤1万,收3元/笔, 1万元<金额≤5万元,收5元/笔。
D. 咨询发卡行
【单选题】
5:采用UK认证方式的个人网银限额是多少?___
A. 单笔500万元,单日累计2000万元
B. 单笔5万元,单日累计5万元
C. 单笔500万元,单日累计5000万元
D. 单笔5万元,单日累计20万元
【单选题】
6:企业网银限额是多少?___
A. 单笔500万元,单日累计2000万元
B. 单笔5万元,单日累计5万元
C. 单笔500万元,单日累计5000万元
D. 单笔5万元,单日累计20万元
【单选题】
7:跨行转账系统中,工作时间为上班时间,且金额为5万元以上的是哪一个?___
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 农信银支付系统
D. 超级网银
【单选题】
8:张三自行了下载河南农信个人家,并使用已有的金燕卡自助注册成为我行手机银行客户,此时该卡的跨行转账额度是___。
A. 单笔5000元,日累计2万元
B. 单笔5万元,日累计5万元
C. 单笔20万元,日累计20万元
D. 单笔5000元,日累计5万元
【单选题】
9:手机银行无卡取款单次及日累计预约取款限额为___。
A. 单笔5000,单日累计2万
B. 单笔1000,单日累计2000
C. 单笔5000,单日累计5000
D. 单笔2万,单日累计2万
【单选题】
10:个人手机(已开启指纹支付),自助下挂账号的转账交易限额为(),升级为柜签后的交易限额为___。
A. 单笔5000元,单日累计2万元;单笔5万元,单日累计5万元。
B. 单笔5万元,单日累计5万元;单笔5万元,单日累计5万元。
C. 单笔5000元,单日累计2万元;单笔20万元,单日累计100万元。
D. 单笔5万元,单日累计5万元;单笔20万元,单日累计100万元。
【单选题】
11:某超市办理我行聚合支付二维码,一天,赵某来店中购买商品后使用微信扫码付款100元,又用我行手机银行扫码付款200元,请问这100元和200元分别会结算到商户的哪个账户上?___
A. 商户的微信账户、绑定的我行账户
B. 商户的微信账户、商户的微信账户
C. 绑定的我行账户、商户的微信账户
D. 绑定的我行账户、绑定的我行账户
【单选题】
12:使用惠民付时,刷卡顺序是先刷___后刷( )。
A. 同名付款账户、同名收款账户
B. 同名收款账户、同名付款账户
【单选题】
13:预约转账中的“按日预约”是___
A. 设置某个日期,在这个日期执行转出交易
B. 设置区间后,在区间里的每日都执行转出交易
C. 设置一个日期,每到这个日期都执行转出交易
D. 设置星期几,每到这时设置的日期都执行转出交易
【单选题】
14:撤销预约转账在哪个模块里撤销___
A. 预约转账
B. 无法撤销
C. 撤销转账
D. 转账查询
推荐试题
【判断题】
三乙基铝巡检时应注意三乙基铝计量罐现场液位计的下降量,计量泵的冲程,有无跑冒滴漏等现象
A. 对
B. 错
【判断题】
事故状态下,可以打开PV20201排放物料
A. 对
B. 错
【判断题】
D110A/B/C、D105A/B、D112罐的氮封及鼓泡氮气通过D114油洗后再排入大气
A. 对
B. 错
【判断题】
I220、I221联锁是自动启动注CO联锁
A. 对
B. 错
【判断题】
三乙基铝系统所采用的伴热方式为蒸汽伴热
A. 对
B. 错
【判断题】
M201停会引发I201联锁动作
A. 对
B. 错
【判断题】
I229联锁动作可能是由M201停的原因引发动作
A. 对
B. 错
【判断题】
现场H2进料线与乙烯进料线合成一股后进入R401
A. 对
B. 错
【判断题】
D304液位高高报能引起I308联锁动作
A. 对
B. 错
【判断题】
M301的机械密封撤热的循环水泵是P701A/B
A. 对
B. 错
【判断题】
TIC30001的温度是由PIC30001来串级控制的
A. 对
B. 错
【判断题】
C302的循环油泵是P304A/B
A. 对
B. 错
【判断题】
丙烯进料罐主要接收两股进料、一股来自界区的新鲜丙烯,一股来自P302的回收丙烯
A. 对
B. 错
【判断题】
SR301的反吹气是通过减压阀控制的,压力控制到1.9MPA,并由定时器KV30101定时反吹
A. 对
B. 错
【判断题】
SR301反吹气的压力是0.5~0.7MPA
A. 对
B. 错
【判断题】
300单元的排放阀有HV30001、HV30101、HV30007、HV30401、PV30101
A. 对
B. 错
【判断题】
C301的底部出料阀为FV30206
A. 对
B. 错
【判断题】
C302的废油是由P304打到D607的
A. 对
B. 错
【判断题】
C301的液位和FV30208投串级控制
A. 对
B. 错
【判断题】
给R401循环丙烯换热器E401撤热的是循环水
A. 对
B. 错
【判断题】
SR301、SR302需要打开处理时,需先注入CO2
A. 对
B. 错
【判断题】
R401是以均聚物为活性中心,产品以固态形式存在
A. 对
B. 错
【判断题】
P303的作用除了往D607中排废油,还可以通过C302底部蒸汽加热管,用P303打循环,保证C302的正常油温
A. 对
B. 错
【判断题】
E302的作用是维持D302的压力,开车前置换和停车倒料时,向丙烯精制系统和聚合系统提供气相丙烯
A. 对
B. 错
【判断题】
FIC30301的作用是调节回流量来稳定泵出口压力和流量,还有经E305冷却的丙烯回到D302中,来降低D302的温度
A. 对
B. 错
【判断题】
生产高抗冲共聚物时加入Atmer163的作用是使相对较小的聚合物颗粒和TEAL失活,防止聚合物在反应器壁、刮壁器轴上、通风、气体循环管道和热交换器内管中结垢
A. 对
B. 错
【判断题】
PA301循环气压缩机为立式往复式活塞压缩机
A. 对
B. 错
【判断题】
生产高抗冲共聚物提高温度是为了使Cat活性提高,保证反应进行
A. 对
B. 错
【判断题】
R401的压力PIC40003与LIC40001串级控制
A. 对
B. 错
【判断题】
P401处的补水是由P205打来的
A. 对
B. 错
【判断题】
聚合物和汽化了的丙烯是以切线方向进入闪蒸罐的
A. 对
B. 错
【判断题】
M301的转向与物料进入D301的方向相同
A. 对
B. 错
【判断题】
紧急情况下应向R401加入2%CO
A. 对
B. 错
【判断题】
D304液位高高报会引起PA301停车
A. 对
B. 错
【判断题】
P301泵出口压力应控制在2.8~3.8Mpag
A. 对
B. 错
【判断题】
本装置中SR301抖落滤袋粉尘的方法是脉冲反吹式
A. 对
B. 错
【判断题】
P701A/B为M301系统的冷却水循环泵
A. 对
B. 错
【判断题】
D301底部有一个取样罐S302,供生产无规物和均聚物时取样分析
A. 对
B. 错
【判断题】
如果闪蒸罐故障,从环管反应器排出的物料在进入D301之前可以通过三通阀HV30001送到排放系统
A. 对
B. 错
【判断题】
S301的活塞上升较快,说明动力分离器M301机械密封损坏
A. 对
B. 错