客户申请办理保证金账户要素维护业务，须填写《开立/变更保证金账户申请书》，交由（）审核。____答案

【单选题】

客户申请办理保证金账户要素维护业务，须填写《开立/变更保证金账户申请书》，交由（）审核。___

A. 信贷部门

B. 客户经理

C. 客户部门

D. 网点负责人

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相关试题

【单选题】

保证金资金来源于结算账户的，转出方结算账户信息应与（）一致。___

A. 合同账户

B. 借方凭证

C. 待核销过渡信息凭证

D. 追加账户

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【单选题】

定期保证金账户允许（）。___

A. 部提一次

B. 部提二次

C. 部提三次

D. 部提多次

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【单选题】

保证金合同账户无（）时才能销户。___

A. 追加账户

B. 凭证账户

C. 结算账户

D. 协定存款账户

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【单选题】

对公非活期存款开户，执行优惠利率的，需提供经审批的优惠利率审批表___

A. 资产负债部门

B. 运营管理部门

C. 客户管理部门

D. 风险管理部门

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【单选题】

对公通知存款支取金额不得低于最低取款额（等值人民币万元）___

A. 10

B. 20

C. 50

D. 100

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【单选题】

支取后留存金额不得低于最低留存金额（等值人民币１００万元）。___

A. 10

B. 20

C. 50

D. 100

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【单选题】

基本存款账户是存款人因办理（）需要开立的银行结算账户___

A. 日常转账结算和现金收付

B. 借款转存

C. 特殊资金管理

D. 异地经营

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【单选题】

存款人异地临时经营活动,可以申请开立临时存款账户___

A. 基本存款账户

B. 一般存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

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【单选题】

CCS等级为（）的客户，禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务，并进行可疑交易报告。___

A. “低风险”

B. “中风险”

C. “高风险”

D. “禁止类”

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【单选题】

开立QFII人民币结算账户，除开立基本存款账户规定的资料外还应提供证（）的证券投资业务许可证。___

A. 证券管理部门

B. 基金管理部门

C. 保险管理部门

D. 外汇管理部门

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【单选题】

___

A. 柜面

B. 后台

C. 前台

D. 电子"

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【单选题】

对账单是指银行（）记录单位资金情况的记录单。分为余额对账单和明细对账单，余额对账单反映某一时点存款人银行账户账面余额，明细对账单记录某一时段内，存款人银行账户交易明细信息。___

A. 客观

B. 主观

C. 预估

D. 预测

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【单选题】

___

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15"

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【单选题】

对账账单名称是指银行与客户约定的，余额对账单上使用的（）名称。___

A. 客户

B. 银行

C. 对公

D. 个人

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【单选题】

___

A. 结算

B. 支付

C. 清算

D. 存管"

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【单选题】

对账周期是余额核对的频率，包括按月、按季、按半年和默认（）种，只能四选一、不支持多选。按月、按季、按半年是指不论账户种类、余额、发生额等变化情况，对账周期一律按约定的执行。___

A. 四

B. 五

C. 六

D. 七

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【单选题】

客户（）与我行办理对账服务的，要签订《银企对账服务协议》及《银企对账要素表》。___

A. 首次

B. 第二次

C. 第三次

D. 第四次

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【单选题】

___

A. 无需

B. 并需

C. 随意

D. 视情况"

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【单选题】

___

A. 要素

B. 菜单

C. 表

D. 明细"

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【单选题】

对账基本信息是对账工作开展的前提和基础，主要内容有单位名称、收件人、纸质账单寄送地址、邮政编码、对账联系人、联系电话、对账签约（）姓名和证件号码。___

A. 经办人

B. 复核人

C. 联系人

D. 证明人

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【单选题】

账单账户是指同一份账单中所包括的客户账户。同一份账单中，可以只有一个账号，也可以有多个账号，最多不超过（）个。___

A. 999

B. 1999

C. 2999

D. 3999

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【单选题】

营业( )遗留库外或遗留自助设备箱体外的，给予记大过至撤职处分；造成不良后果的，给予留用察看至开除处分。___

A. 垃圾

B. 库款

C. 工具

D. 广告

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【单选题】

汇款错汇、（）无法追回且拒不承担赔偿责任的，给予记过至降级处分；造成不良后果的，给予撤职至开除处分。___

A. 重汇款

B. 正确汇款

C. 汇款不及时

D. 汇款金额无误

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【单选题】

资金清算业务发生差错时，未按规定处理或（）的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___

A. 主动承担

B. 积极处理

C. 相互推诿

D. 承责态度

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【单选题】

未按规定或违反国家外汇管理局对外币账户管理规定，为客户办理（）收付的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。___

A. 外汇资金

B. 人民币

C. 票据

D. 单折

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【单选题】

发出查询（）日后无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未按规定时间处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。___

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

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【单选题】

发出查询后,在规定时间无查复，未做继续查询，查询、查复书未配对保管，或查询、查复未于（）处理完毕的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。___

A. 当日

B. 次日上午

C. 当日至次日上午

D. 下一日

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【单选题】

金库岗位设置未遵循“（）”原则或管库员担任BoEing系统库房现金账账务记账员的，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。___

A. 管库与资金调拨及记账相分离

B. “双线查证”

C. 库与守库相分离

D. 管库与守库相分离，管库与资金调拨及记账相分离

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【单选题】

需担保发卡，向保证、质押、抵押手续（）的申请人发卡的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。___

A. 资料齐全

B. 手续合规

C. 不齐全

D. 面签正确

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【单选题】

（）客户同意或未按规定激活客户银行卡的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至开除处分。___

A. 确认

B. 得到

C. 未经

D. 征得

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【单选题】

未落实（）小时授权值班制度或授权值班期间擅自离岗的，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。___

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

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【单选题】

未做到( )同时在场打开或关闭ATM箱门，或未做到( )同进同退出加钞间的，未做到不良及严重后果的，给予警告至记过处分。___

A. 单人,双人

B. 单人,单人

C. 押运人员,押运人员

D. 双人,双人

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【单选题】

柜面经理离岗( )未加锁或虽加锁未妥善保管钥匙的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分。___

A. 点钞机

B. 现金箱

C. 废弃垃圾

D. 空白凭证

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【单选题】

（）保管单证、卡折、K宝等支付工具或票据、有价证券、印鉴、支付密码器、证件、证明文件等的，造成严重后果的，给予撤职至开除处分。___

A. 岗位履职负责

B. 职责范围

C. 按规定

D. 私自代客户

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【单选题】

未按规定办理（）等业务的，造成不良后果的，给予记大过至降级处分。___

A. 挂失、换折、抹账、错账冲正、密码重置

B. 提供虚假回单

C. 擅自销毁重空凭证

D. 为客户垫付汇款

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【单选题】

发现错账未按规定处理的，给予警告至记过处分；未造成( )的，给予记大过至开除处分。___

A. 影响

B. 客户投诉

C. 不良后果

D. 违规操作

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【单选题】

出具（）银行回执（回单），给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。___

A. 虚假

B. 真实

C. 指定

D. 正确

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【单选题】

违规为个人银行结算账户办理转账结算或未落实大额现金支取（）制度的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。___

A. “双线查证”

B. 先收款后记账

C. 先记账后付款

D. 当面清点

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【单选题】

未按规定（）的，造成不良后果的，给予警告至记过处分。___

A. 及时销毁已停用作废业务印章

B. 封存上缴或及时销毁已停用、作废业务印章

C. 上缴作废业务印章

D. 封存上缴作废业务印章

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【单选题】

未按规定( )而提交后台中心集中处理的，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。___

A. 审核业务

B. 上传业务数据

C. 上传资料

D. 报送凭证

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推荐试题

【单选题】

法庭在审理被告人甲入室盗窃案的过程中发现甲在实施犯罪的过程中，为逃避抓捕曾以暴力伤害被害人。关于法院的做法，下列哪一项是正确的？___

A. 建议检察机关补充侦查

B. 建议检察机关变更起诉

C. 建议检察机关撤回起诉

D. 应当自行补充侦查

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【单选题】

小张在犯罪时不满18周岁，开庭审理时已满18周岁。法庭应如何确定审理的形式？___

A. 应当公开审理

B. 应当不公开审理

C. 可以不公开审理

D. 可以公开审理

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【单选题】

关于适用简易程序审理刑事案件，下列哪一选项是正确的？___

A. 被告人可以不出庭

B. 可以由人民陪审员独任审判

C. 检察院应当派员出庭

D. 可以不受刑事诉讼法关于听取被告人最后陈述规定的限制

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【单选题】

关于两审终审制度，下列哪一选项是正确的？___

A. 一个案件只有经过两级法院审理裁判才能生效

B. 经过两级法院审判所作的裁判都是生效裁判

C. 一个案件经过两级法院审判后对所作的裁判不能上诉

D. 一个案件经过两级法院审判后当事人就不能对裁判提出异议

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【单选题】

下列关于刑事速裁程序的说法，表述正确的是：___

A. 刑事速裁程序可在中级法院适用

B. 刑事速裁程序可适用于二审程序

C. 适用刑事速裁程序必须征得被告人同意

D. 适用刑事速裁程序无须经过最后陈述阶段

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【单选题】

在一起强奸案件中，王某是被告人杨某的辩护人，孙某是被害人李某的诉讼代理人。在法院作出的判决生效后，关于本案，下列说法正确的是___ 。

A. 孙某可以提出申诉

B. 王某可以提出申诉

C. 有关人员申诉后，该案的判决暂停执行

D. 李某可以提出申诉

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【单选题】

某县人民法院于2018年1月以盗窃罪判处章某有期徒刑3年。一审判决生效后，2018年5月，地区人民检察分院在工作检查中发现，章某盗窃数额巨大，县人民法院判处其有期徒刑3年属于量刑畸轻，对此案件应当按审判监督程序进行再审。根据《刑事诉讼法》的有关规定，人民检察院应当按照下列哪种方式提起再审抗诉?___

A. 由县人民检察院向县人民法院提起抗诉

B. 由县人民检察院向地区中级人民法院提起抗诉

C. 由地区人民检察分院向县人民法院提起抗诉

D. 由地区人民检察分院向地区中级人民法院提起抗诉

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【单选题】

某人民法院院长肖某对本院已经生效的刘某诈骗案的判决，认为在认定事实上确有错误。此时应如何处理? ___

A. 提交本院审判委员会处理

B. 由肖某指派审判员另行组成合议庭重新审理

C. 交由该院审理该案件的合议庭重新处理

D. 必须会同同级人民检察院共同处理

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【单选题】

某直辖市人民检察院分院发现本市中级人民法院以挪用公款罪判处被告人李某有期徒刑15年的第二审生效判决在适用法律上确有错误。该人民检察分院按下列哪一个程序处理是正确的?___

A. 向本市中级人民法院提起抗诉

B. 向本市高级人民法院提起抗诉

C. 报请市人民检察院，由市人民检察院向市高级人民法院提起抗诉

D. 向本市中级人民法院提出纠正意见

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【单选题】

某市人民法院审理市人民检察院依照审判监督程序提出抗诉的案件时，原审被告人王某收到抗诉书后下落不明。该法院应当作出什么处理?___

A. 驳回抗诉

B. 中止审理

C. 终止审理

D. 裁定维持原判

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【单选题】

根据法律规定，下列说法不正确的是___。

A. 最高人民法院对专门人民法院的生效判决，如果发现确有错误，有权提审

B. 最高人民法院对地方各级人民法院和专门人民法院已生效的判决，应当指令其再审

C. 地方各级人民检察院无权按照审判监督程序直接对本级人民法院的生效判决提起抗诉

D. 最高人民检察院对最高人民法院确有错误的生效裁判，有权按照审判监督程序提出抗诉

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【单选题】

人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，应当从何时起3个月以内审结?___

A. 作出提审、再审决定时

B. 受理申诉时

C. 开庭审判时

D. 送达提审、再审决定时

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【单选题】

某市中级人民法院判处被告人“死缓”，被告人没有上诉，检察机关没有抗诉。该案经过省高级人民法院核准后，被害人不服，提出申诉。如果提起审判监督程序，下列哪一选项是正确的?___

A. 由市人民检察院提出抗诉

B. 由省人民检察院提起审监督程序

C. 由市中级人民法院院长提交本院审判委员会处理

D. 由省高级人民法院院长提交本院审判委员会处理

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【单选题】

人民法院在对符合适用简易程序的公诉案件进行简易程序审理过程中，查明公诉案件被告人的行为不构成犯罪，这时人民法院该怎么做？___

A. 终止审理，宣布被告人无罪

B. 中止审理，并按照公诉案件的第一审普通程序重新审理

C. A或B两种做法都可以

D. 征询人民检察院的意见

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【单选题】

被告人郑某在法庭审判期间死亡，同时根据已查明的案件事实和认定的证据材料，已能够确认郑某无罪。对此案人民法院应当作出何种处理决定？___

A. 以判决宣告无罪

B. 以裁定终止审理

C. 以决定终止审理

D. 撤销案件

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【单选题】

人民法院对提起公诉的案件进行审查后，对于___中有明确的指控犯罪事实的，应当决定开庭审判。

A. 起诉意见书

B. 案卷

C. 起诉书

D. 检察建议书

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【单选题】

人民法院对公诉案件决定开庭后，将起诉书副本至迟在开庭___日以前送达被告人及辩护人。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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【单选题】

公诉案件第一审普通程序的法庭审判由合议庭的___主持。

A. 庭长

B. 审判员

C. 院长

D. 审判长

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【单选题】

判决书应当由___和书记员署名，并且写明上诉期限和上诉的法院。

A. 审判长

B. 审判员

C. 审判人员

D. 人民陪审员

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【单选题】

缺乏罪证的自诉案件，如果自诉人提不出补充证据，应当说服自诉人撤回自诉，或者___。

A. 判决无罪

B. 撤销案件

C. 裁定驳回

D. 按撤诉处理

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【单选题】

自诉案件包括被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者___不予追究被告人刑事责任的案件。

A. 人民检察院

B. 人民法院

C. 监察机关

D. 安全机关

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【单选题】

下列属于告诉才处理的案件的是___。

A. 刑讯逼供罪

B. 侮辱罪

C. 非法集资罪

D. 强制猥亵、侮辱罪

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【单选题】

在法庭审判过程中，出现因申请回避而不能继续进行审判的情形，可以___。

A. 中止审理

B. 终止审理

C. 延期审理

D. 书面审理

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【单选题】

人民法院审判上诉和抗诉案件，由审判员___组成合议庭进行。

A. 三人

B. 五人

C. 三人或五人

D. 五人或七人

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【单选题】

最高人民法院审判第一审案件，应当由审判员___组成合议庭进行。

A. 三人或者五人

B. 三人或者七人

C. 三人至五人

D. 三人至七人

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【单选题】

合议庭的成员人数___。

A. 应当是双数

B. 可以是双数

C. 应当是单数

D. 可以是单数

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【单选题】

叶某因挪用资金罪被判处有期徒刑一年，缓刑两年。判决宣告后叶某表示不上诉。其被解除羁押后经向他人咨询，认为自己不构成犯罪，于是又想提出上诉。下列那一项是正确的？___

A. 叶某已明确表示不上诉，因此，不能再提起上诉

B. 需经法院同意，叶某才能上诉

C. 在上诉期满前，叶某有权提出上诉

D. 叶某有权提出上诉，但是只能以书面形式提出

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【单选题】

上诉权是一项重要的诉讼权利。根据《刑事诉讼法》的规定，在下列选项是无权提起上诉的人？___

A. 被害人

B. 自诉人的法定代理人

C. 被告人的辩护人

D. 被告人的近亲属

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【单选题】

在下列表述中，哪个选项符合《刑事诉讼法》的有关规定？___

A. 被告人不服地方人民法院第一审的判决、裁定，只能用书状向上一级人民法院上诉

B. 被告人不服地方人民法院第一审的判决、裁定，不能口头向上一级人民法院上诉

C. 被害人的近亲属，不经被害人的同意，可以提起上诉

D. 附带民事诉讼的当事人和他们的法定代理人，可以对地方各级人民法院第一审的判决、裁定中的附带民事诉讼部分，提起上诉

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【单选题】

被告人丁某于2018年10月1日接到一审法院的判决书，其上诉期届满的日期为___

A. 2018年10月6日

B. 2018年10月5日

C. 2018年10月10日

D. 2018年10月11日

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【单选题】

以下哪个人民检察院无权按照第二审程序提出抗诉？___

A. 县人民检察院

B. 省人民检察院市分院

C. 省人民检察院

D. 最高人民检察院

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【单选题】

根据《刑事诉讼法》的有关规定，在下列各项中，说法不正确的是___。

A. 地方各级人民检察院对同级人民法院第一审判决、裁定的抗诉，应当通过原审人民法院提出抗诉

B. 人民检察院提出抗诉的案件或者第二审人民法院开庭审理的公诉案件，同级人民检察院都应当派员出庭

C. 被告人、自诉人、附带民事诉讼的原告人和被告人应当直接向第二审人民法院提出上诉

D. 第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，原审人民法院从收到发回的案件之日起，重新计算审理期限

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【单选题】

根据《刑事诉讼法》的规定，下列个案中，哪个上诉案件可以加重被告人的刑罚？___

A. 被告人和自诉人均上诉的案件

B. 只有被告人的辩护人上诉的案件

C. 只有被告人上诉的案件

D. 只有被告人的近亲属上诉的案件

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【单选题】

以下关于二审审理程序不正确的说法有___。

A. 第二审人民法院开庭审理上诉，可以到案件发生地进行

B. 第二审人民法院开庭审理上诉，可以到原审人民法院所在地进行

C. 第二审人民法院开庭审理抗诉案件，必须在本院进行

D. 第二审人民法院开庭审理抗诉案件，可以到原审人民法院所在地进行

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【单选题】

关于刑事诉讼中的反诉，下列说法不正确的有哪些？___

A. 反诉只在自诉案件中才可能存在

B. 在第二审案件附带民事部分审理中，第一审民事被告人提出反诉的，第二审人民法院可以根据当事人自愿的原则就此反诉进行调解

C. 反诉的内容必须是与本案有关的行为

D. 在第二审案件附带民事部分审理中，二审法院对第一审民事被告人在二审中的反诉调解不成的，应当径行判决

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【单选题】

关于上诉与抗诉，以下说法中正确的是哪一项?___

A. 上诉、抗诉均不需要理由

B. 上诉可以以口头形式提出

C. 抗诉可以以口头形式提出

D. 检察院针对一审未生效判决提出抗诉未必就能启动第二审程序

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【单选题】

以下有关二审自诉程序的表述不正确的是哪一项?___

A. 对于二审自诉案件可以进行调解

B. 二审自诉程序中当事人可以反诉

C. 二审自诉程序中当事人可以和解

D. 二审自诉程序以调解结案的，第一审判决、裁定视为自动撤消

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【单选题】

在第二审案件附带民事部分的审理中，第一审民事原告人增加独立的诉讼请求或者第一审民事被告人提出反诉，第二审人民法院应如何处理?___

A. 直接驳回当事人的请求或者反诉

B. 可以根据当事人自愿的原则就新增加的诉讼请求或者反诉进行调解，调解不成的，告知当事人另行起诉

C. 与检察院协商，以确定是否允许增加独立的诉讼请求或者提出反诉

D. 与对方当事人协商，以确定是否允许增加独立的诉讼请求或者提出反诉

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【单选题】

A市甲县的人民检察院不满甲县人民法院作出的一审判决，欲在法定期限内提出抗诉。则对于检察院的抗诉，下列说法中正确的是哪一项?___

A. 甲县检察院可直接向A市中级人民法院提交抗诉书

B. 甲县检察院提交抗诉书的同时，应将抗诉书抄送A市人民检察院

C. 甲县检察院抗诉后在抗诉期满后又决定撤回抗诉，如果案件卷宗尚未移送中级法院，甲县法院可裁定准许甲县检察院撤回抗诉

D. 甲县检察院抗诉后在抗诉期限内又决定撤回抗诉，甲县法院仍需向A市人民法院移送案件

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【单选题】

关于上诉权的问题，下列哪一说法是正确的?___

A. 法院一审判决宁某犯盗窃罪判处有期徒刑十年，辩护人认为处刑畸重提出上诉，但被告人明确表示不上诉，且不同意辩护人提出上诉。则辩护人的上诉有效

B. 法院一审判决未成年何某犯故意伤害罪判处有期徒刑三年，何某要求上诉，但其法定代理人蒋某认为没有必要上诉，不同意上诉。则何某上诉无效

C. 刘某涉嫌走私罪一案委托有两名辩护人金某和云某，一审宣判后，金某和云某对是否上诉产生了争议，金某要上诉，云某表示上诉无必要；而刘某同意金某意见。则金某的上诉有效

D. 在钱某伤害吴某案中，一审法院一并作出了刑事附带民事诉讼判决书，被害人吴某不服附带民事诉讼的判决部分，于判决生效后13日向上级人民法院提出上诉。该上诉当然阻却了刑事判决部分的生效

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