【多选题】
自助设备加配钞系统紧急开闭锁模式可用于( )等情况。___
A. 自动清机账实不符
B. 下箱体卡钞
C. 客户投诉
D. 设备维护
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答案
ABCD
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
自助设备( )的交接保管等可通过自助设备加配钞系统完成.___
A. 电子钥匙
B. 加钞间门控钥匙
C. 设备上箱体钥匙
D. 备用钥匙
【多选题】
通用账户的手动记账交易需输入:___
A. 通用账户账号
B. 业务部门信息
C. 交易对手信息
D. 记账金额
【多选题】
营业机构应严格按照( )处理账务。___
A. 账户记账控制规则
B. 业务管理制度
C. 会计核算办法
D. 会计核算规则
【多选题】
营业机构柜面经理应依据真实合规的( )进行通用账户记账。___
A. 原始凭证
B. 记账凭证
C. 业务背景
D. 以上都对
【多选题】
通用账户开户时,授权人员应审核业务的( )和录入的( )。 ___
A. 合规性
B. 合法性
C. 准确性
D. 合理性
【多选题】
用户号使用人员登录运营业务系统,原则上应设定为( )的认证方式。___
A. 指纹
B. 指纹+密码
C. 密码
D. 以上都可以
【多选题】
"153.个人有效身份证件包括:( )___
A. 在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证(包括临时居民身份证);不满十六周岁的,可以使用居民身份证或户口簿。
B. 军人、武装警察尚未申领居民身份证的,除出具军人、武装警察身份证件外,还应出具军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
C. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民来往内地通行证或港澳居民居住证。
D. 台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证或台湾居民居住证。
【多选题】
"154.辅助身份证明材料包括但不限于以下内容:( )___
A. 中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证。
B. 香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证。
C. 定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。
D. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证。
【多选题】
以下哪些情况需要进行初次识别:( )___
A. 为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B. 为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上
C. 为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D. 监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
【多选题】
___
A. 实地查访核实
B. 回访客户核实
C. 向公安、民政等国家机关核实
D. 其他可依法采取的措施"
【多选题】
下列说法正确的有:( )___
A. 客户身份证件或身份证明文件不在有效期内的,拒绝建立业务关系或发生交易
B. 对禁止类客户,拒绝建立业务关系或发生交易,并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》的有关规定进行报告
C. 对高风险类客户开展加强型尽职调查
D. 境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易的,开展加强型尽职调查
【多选题】
开立个人账户的初次识别要点有:( )___
A. 他人代理开立个人单折、借记卡账户时,应对代理人及被代理人进行初次识别
B. 单位代理办理批量开户业务时,应对单位负责人、授权经办人、被代理人进行初次识别
C. 居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时,应对监护人及被代理人进行初次识别
D. 申请借记卡单位卡时,应对法定代表人、指定持卡人、授权委托人进行初次识别
【多选题】
以下需要持续识别的情况有:( )___
A. 已在我行开立账户的客户再次开户(含自助开卡)
B. 为个人客户办理借记卡(存折)收付交易,或代理办理收付交易
C. 办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时,应对客户本人身份进行持续识别
D. 实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货"
【多选题】
"160.下列说法正确的有:( )___
A. 客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更。
B. 对禁止类客户,终止业务往来,并及时按《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》有关规定进行报告。
C. 境外人士开立个人账户、签约私人银行客户、签约网络金融业务、申办个人信贷业务,须开展加强型尽职调查。
D. 客户身份或行为存在可疑或异常情形的,须开展加强型尽职调查,并上报可疑交易报告"
【多选题】
应开展加强型尽职调查的情况有:( )___
A. 初次识别和持续识别中发现的高风险类客户
B. 境外人士开立个人账户或发生一次性金融交易;境外人士签约私人银行业务;境外人士签约网络金融业务;境外人士申办个人信贷业务。
C. 客户身份变更为境外人士或境外人士变更姓名、国籍、身份证件的种类、号码和有效期
D. 被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查
【多选题】
"162.高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查,并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有:( )___
A. 外籍客户开立个人账户(不含子账户),须报一级分行合规管理委员会审批
B. 定居国外的中国公民、港澳居民和台湾居民开立个人账户(不含子账户),须报二级分行(或同级别支行)合规管理委员会审批
C. 外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人开立个人账户(不含子账户),须报一级分行合规管理委员会审批
D. 境内高风险类客户开立个人账户(不含子账户),须报二级分行(或同级别支行)合规管理委员会审批
【多选题】
___
A. 鉴别仪
B. 联网核查
C. 人脸识别
D. 以上都是"
【多选题】
___
A. 通过联网核查系统核对证件的号码、姓名、有效期的一致性
B. 人工核对回显照片、证件照片与本人三者的一致性
C. 通过人脸识别系统比对人证的一致性
D. 以上都是"
【多选题】
如遇到系统记录的客户姓名与客户有效身份证上的姓名不一致时,如通过联网核查、辅助证明等手段能够证明客户真实身份的,分以下情况处理:( )___
A. 客户姓名中包含生僻字,我行系统无法正确显示的,应继续为客户办理业务,并逐级上报,由一级分行通过IT服务管理平台提交事件单申请修改客户姓名。
B. 我行系统留存客户姓名有误的,应先为客户修改姓名,然后再办理后续业务。
C. 修改姓名时,需按修改个人客户姓名相关要求办理。
D. 我行系统留存客户姓名有误的,可先为客户办理业务再修改姓名。
【多选题】
以下哪些是联网核查和人脸识别的基本要求?___
A. 联网核查和人脸识别是客户身份识别最重要的辅助手段,不能代替客户身份识别,柜面经理和授权人员应仔细审核客户身份,不能仅依据联网核查和人脸识别结果处理业务。
B. 联网核查的种类包括二代身份证和临时身份证。
C. 柜面经理对客户二代身份证进行联网核查时,应通过二代身份证阅读器机读。对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份。
D. 业务要求应留存客户居民身份证纸质复印件的,可用电子影像代替。
【多选题】
联网核查的大额标准为:( )___
A. 有卡(折)现金存款 ≥5万元 >等值5000美元
B. 现金取款 >等值1万美元
C. 转账 ≥50万元 ≥等值5万美元
D. 无卡(折)存款 ≥1万元 ≥等值1000美元
【多选题】
LN系统比对筛查策略较宽松,当出现多个匹配结果或误判时,柜面经理应根据系统筛查结果,仔细甄别后,进行以下( )后续操作。___
A. “命中/继续(涉恐)”
B. “未命中/继续(非涉恐)”
C. “寻求反洗钱中心支持”
D. “命中/继续(非涉恐)”
【多选题】
外币现金存款时,审查客户当日累计存现是否大于等值( ),大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。___
A. 5000美元
B. 10000美元
C. 10000人民币
D. 50000人民币
【多选题】
外币现金取款当日累计等值( )以上时,应审核经外汇管理局出具签章的《提取外币现钞备案表》。___
A. 5000美元
B. 10000美元
C. 10000人民币
D. 50000人民币
【多选题】
客户年度累计提钞超过等值( )的,需提供如境外旅游、留学、就医、商务出行等能够证明现钞使用用途的相关证明材料。___
A. 20000美元
B. 50000美元
C. 50000人民币
D. 100000人民币
【多选题】
个人外币现钞提钞业务只允许客户本人办理或直系亲属(仅限父母、配偶或子女)代为办理,客户本人办理需提供本人身份证件,代办时需提供( )。___
A. 委托人的有效身份证件
B. 受托人的有效身份证件
C. 委托人的授权书
D. 直系亲属关系证明
【多选题】
外币资金在境内转账时,只能是( )之间的资金划转。___
A. 与其合作伙伴账户
B. 客户本人账户
C. 与其直系亲属账户
D. 与其交易对手账户
【多选题】
以下哪些属于直系亲属关系证明?___
A. 能证明直系亲属关系的户口簿
B. 结婚证
C. 出生证明
D. 街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明
【多选题】
依据国家外汇管理局规定,凡是个人客户在外币储蓄账户中发生的( )业务均须向国家外汇管理局报送现钞数据(相关交易均自动提示办理并实时报送)。___
A. 外币现钞存款
B. 外币现钞取款
C. 外币现钞开户
D. 外币现钞销户
【多选题】
下列关系账户分类的说法正确的有:( )___
A. Ⅰ类户具有存取现金、转账结算、消费、理财、缴费等全部或部分功能。
B. Ⅱ类户可以办理存款、购买投资理财产品等金融产品、限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
C. Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。
D. Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元
【多选题】
以下哪些情况,应要求客户出具辅助身份证明材料?___
A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份;
B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的;
C. 联网核查结果不一致,也无法确定为虚假证件的;
D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的。
【多选题】
当客户提供存单、存折时,还应严格鉴别凭证真伪。以下哪些是正确的鉴别要点?___
A. 从单折纸质及印刷方面,审查单折底纹水印等防伪暗记是否清晰,单折纸张厚度、光滑度、弹性是否正常
B. 单折凭证号处有无挖补、擦涂、变色等变造痕迹
C. 单折印刷图案花纹、色彩是否存在异常
D. 从单折内容方面,审查打印的内容是否为银行常用字体,是针式还是喷墨、激光打印机打印,能否看到打印的凹痕,有无复印的嫌疑等
【多选题】
"179.下列关于代理业务的说法正确的有:( )___
A. 对于须提供有效身份证件的业务,由他人代理办理时,应同时提供代理人和被代理人有效身份证件原件,并登记代理人证件信息和联系方式,符合联网核查条件的应联网核查并留存影像件。其他有效身份证件及证明材料应留存复印件。
B. 对于代理办理单笔5万元以下现金取款业务,须在系统中登记代理人证件信息;对于代理办理单笔50万元以下的转账取款,须提供代理人有效身份证件原件,并在系统中登记代理人证件信息。
C. 居住在中国境内16周岁(不含)以下的中国公民,办理开户、存取款(人民币单笔1万元(含)以上现金取款或5万元(含)以上转账取款业务)、挂失等需要出示身份证件的业务,应由监护人代理办理,视同本人办理。由监护人办理的,还应提供监护人有效身份证件和监护证明(户口簿、出生证明等),并留存其复印件或影印件。
D. 支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件,不允许代理。
【多选题】
下列关于资金收付的说法正确的有:( )___
A. 存款时,遵循“先收款、后记账”原则。
B. 取款时,遵循“先记账、后付款”原则。
C. 严禁空存空取、空存实取。
D. 严禁非法套打存折,当有折存取款交易成功后必须认真核对打印记录的完整性和正确性。
【多选题】
下列收付现金的操作要求正确的有:( )___
A. 柜面经理办理现金业务操作必须在有效监控和客户视线以内,做到当面点准,一笔一清、一户一清。
B. 收付现金必须做到先点捆、卡把,核准封签,再散把点数;拆捆时,先确认每捆十把,再拆捆,做到现金实物与记账凭证或现金调拨单核对相符。
C. 收取现金时,首先需要询问客户总金额是多少,清点现金大数是否相符,是否与客户填写金额相符;然后再仔细点验现钞真伪和数量。
D. 现钞必须经符合人行标准的点钞机或清分机单面点验。
【多选题】
下列关于冲抹账的说法正确的有:( )___
A. 当日错账通过抹账处理
B. 隔日错账通过冲账处理
C. 冲账时应坚持先存款冲销再存款补正或先取款补正再取款冲销的原则
D. 冲账时应坚持先存款补正再存款冲销或先取款冲销再取款补正的原则
【多选题】
"183.个人客户信息包括:( )___
A. 个人身份信息,包括个人姓名、性别、出生日期、国籍、民族、身份证件类型号码及有效期限、职业、联系方式、婚姻状况、家庭状况、住所或工作单位地址、指纹等个人生物识别信息、照片等。
B. 个人财产信息,包括个人收入状况、拥有的不动产状况、拥有的车辆状况、纳税额、公积金缴存金额等。
C. 个人账户信息,包括账号、账户开立时间、开户行、账户余额、账户交易情况、账户状态等。
D. 个人信用信息,包括信用卡还款情况、贷款偿还情况、征信情况以及个人在经济活动中形成的,能够反映其信用状况的其他信息等"
【多选题】
员工不得以任何形式进行以下行为:( )___
A. 出售客户信息
B. 向本行以外的其他机构或个人等第三方提供客户信息,但为客户办理相关业务所必需并经客户本人书面/电子授权或同意的,以及法律法规和监管部门另有规定的除外。
C. 向行内无关人员或行外人员泄露客户信息。
D. 向其他员工窥探、打听非本人工作职责范围内的客户信息。
【多选题】
对于( )等特殊原因无法亲自办理业务的特殊客户群体,要按照《中国农业银行储蓄业务管理办法》、《关于进一步做好特殊客户群体服务工作的通知》相关要求,视情况提供上门服务或要求提供代理关系证明、特殊情况证明材料、承诺书等办理。___
A. 无民事行为能力
B. 限制民事行为能力
C. 老弱病残
D. 因出国、服刑羁押
【多选题】
整存整取定期储蓄存款的介质包括:( )___
A. 存单
B. 借记卡
C. 定期一本通存折
D. 活期一本通存折
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【多选题】
定向钻铺设直径在___以内的钢管多采用一定厚度的钢板先卷成圆筒,然后再焊接成型,最后再()。
A. 1.0米
B. 2.0米
C. 作圆
D. 拉直
【多选题】
韧性是指钢管材塑性___和()过程中吸收的能量。
A. 变形
B. 扩张
C. 收缩
D. 断裂
【多选题】
定向钻铺设PE管的设计内容包括:___的设计。
A. 管材运输
B. 焊接
C. 铺设工艺
D. 焊接工艺
【多选题】
为使生产管能顺利拉入孔内,管道的___和导向孔钻杆的()应相一致,避免两角度相左,造成刮孔和增大摩擦力。
A. 入土角
B. 出土角
C. 入射角
D. 出射角
【多选题】
电气操作人员(电工)应穿戴由绝缘材料制成的20KV(最小)的电力___;
A. 工作服
B. 工人靴
C. 手套
D. 安全帽
【多选题】
施工人员不应穿过于宽松的___,以免被机器卷入或牵绊;上岗必须佩戴安全帽。
A. 衣
B. 裤
C. 鞋
D. 帽
【多选题】
合理安排电缆段长,尽量减少电缆接头的数量,严禁在变电站___等区域布置电力电缆接头。
A. 电缆夹层
B. 出站沟道
C. 竖井
D. 50米及以下桥架
【多选题】
___电缆非开挖定向钻拖拉管()工作井不宜布置电力电缆接头。
A. 110kV
B. 220kV
C. 两端
D. 前端
【多选题】
电缆通道及直埋电缆线路工程应严格按照___施工,并同步进行竣工测绘,非开挖工艺的电缆通道应进行三维测绘。应在投运前向运维部门提交竣工资料和图纸。
A. 相关标准
B. 设计要求
C. 施工标准
D. 施工要求
【多选题】
投运___年及以上的非地下变电站接地网,应定期开挖(间隔不大于 5 年),抽检接地网的腐蚀情况,每站抽检()个点。铜质材料接地体地网整体情况评估合格的不必定期开挖检查。
A. 5
B. 10
C. 5~8
D. 10~15
【多选题】
为防止地网中的大电流流经电缆___,应在开关场二次电缆沟道内沿二次电缆敷设截面积不小于100mm2的专用铜排(缆)。
A. 屏蔽层
B. 绝缘层
C. 100mm2
D. 200m2
【多选题】
专用铜排(缆)的一端在开关场的每个就地___处与主地网相连,另一端在()的电缆沟道入口处与主地网相连,铜排不要求与电缆支架绝缘。
A. 端子箱
B. 保护室
C. 接地箱
D. 接地室
【多选题】
新投运变电站不同站用变压器低压侧至站用电屏的电缆应尽量___同沟敷设,对无法避免的,则应采取()措施。
A. 使用
B. 避免
C. 封堵措施
D. 防火隔离
【多选题】
交直流回路()共用一根电缆,控制电缆___与动力电缆并排铺设。对不满足要求的运行变电站,应采取加装防火隔离措施。
A. 可以
B. 应
C. 不得
D. 不应
【多选题】
直流电源系统应采用()。两组及以上蓄电池组电缆,应分别铺设在各自独立的通道内,并尽量沿___路径敷设。在穿越电缆竖井时,两组蓄电池电缆应分别加穿金属套管。对不满足要求的运行变电站,应采取防火隔离措施。
A. 阻燃电缆
B. 最短
C. 普通电缆
D. 最长
【多选题】
变压器中、低压侧至配电装置采用电缆连接时,应采用___电缆;运行中的()电缆,应结合全寿命周期及运行情况进行逐步改造。
A. 单芯
B. 三芯
C. 三相绕包
D. 三相统包
【多选题】
全电缆线路禁止采用重合闸,对于含电缆的混合线路应根据电缆线路___等实际情况采取停用重合闸等措施,防止变压器连续遭受短路冲击。
A. 距离入口的位置
B. 电缆的长度
C. 距离出口的位置
D. 电缆线路的比例
【多选题】
扩孔的目的是将孔径扩大至能容纳所要铺设的生产管线大小要求,最终扩孔直径大小应根据___和()确定。
A. 地形条件
B. 生产条件
C. 地层条件
D. 生产管道类型
【判断题】
开挖技术是在不开挖地表的条件下或以最小的地表开挖工作量进行各种中小直径地下管线铺设、更换、修复和定位的施工技术。
A. 对
B. 错
【判断题】
水平定向钻孔是利用水平定向钻机以不可控钻孔轨迹的施工方法,在相同地层和深度进行钻进,通过导向系统使钻头沿着设计方向(轨迹)钻进并到达设计位置出口。
A. 对
B. 错
【判断题】
起始工作坑是为水平定向钻进施工导向孔、扩孔钻进及拉管就位存储、回收泥浆和确定起始入口位置而开挖的工作坑。
A. 对
B. 错
【判断题】
出口工作坑是为回收、储存水平定向钻进施工中排出的泥浆和确定出口位置而开挖的工作坑。
A. 对
B. 错
【判断题】
穿越是在地表下避开障碍物进行开挖铺设管线。
A. 对
B. 错
【判断题】
钻井泥浆是指水和膨润土或聚合物的混合物,有时还需加入某些处理剂主要用于钻进施工中的冷却、润滑钻具、护壁和悬浮携带岩屑。
A. 对
B. 错
【判断题】
导向孔是利用水平定向钻机,沿设计轨迹施工完成的初始钻孔。
A. 对
B. 错
【判断题】
导向孔轨迹是导向孔钻进时,导向钻头移动路线的变化位置。
A. 对
B. 错
【判断题】
入、出土角是在水平定向钻进,施工过程中钻头进入地层或从地层钻出时,钻杆柱与水平面的夹角。
A. 对
B. 错
【判断题】
顶角是钻孔轴线在给定点的切线与通过该点与垂直面之间的夹角。
A. 对
B. 错
【判断题】
钻孔轴线在水平面上的投影或钻孔轴线在给定点上的切线在水平面上的投影与正北方向之间的夹角。
A. 对
B. 错
【判断题】
导向系统是提供方位角、顶角及导向孔施工状态等参数的系统。
A. 对
B. 错
【判断题】
扩孔是为达到与水平定向钻进管线铺设相适应的孔径,用回扩钻头缩小孔径的施工过程。
A. 对
B. 错
【判断题】
回啦是生产管通过钻杆从钻孔的出土点一侧,沿扩孔后的孔洞,回拉至钻杆入土点一侧的施工过程,亦称拉管就位。
A. 对
B. 错
【判断题】
生产管是为各种建设目的而铺设的各类永久性地下管线。
A. 对
B. 错
【判断题】
水平定向钻进导向孔施工过程,连续不断地检测有关钻孔信息的测量技术。
A. 对
B. 错
【判断题】
工程设计前应进行工程勘察,调查分析施工区域内有关各方面情况,充分掌握现场资料。
A. 对
B. 错
【判断题】
非定向钻铺管使用管材通常为钢管、PE管和PVC管等,其材质及性能应符合国家有关现行标准及相应规定。
A. 对
B. 错
【判断题】
施工中所配制的钻进泥浆应根据地层条件合理使用,并做好环保、安全防护,文明施工。
A. 对
B. 错
【判断题】
施工时和施工完成后,铺设管线的下覆土层及相邻建筑物不得沉陷、坍塌或隆起,相邻或相交管线及地下构筑物不受损坏。
A. 对
B. 错
【判断题】
定向钻铺管设计、施工、监理等单位必须具有专业资质。
A. 对
B. 错
【判断题】
定向钻铺管施工操作人员必须经培训考核合格后,方能上岗操作施工,同时应遵守相应的安全操作技术规程。
A. 对
B. 错