【单选题】
网银最大代发笔数为___笔
A. 1000
B. 2000
C. 3000
D. 5000
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答案
B
解析
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相关试题
【单选题】
登录密码6次连续输入错误网银暂时冻结,第2天自动解冻;___次连续输入错误,网银永久冻结,需到柜面办理登录密码重置手续。
A. 10次
B. 15次
C. 18次
D. 20次
【单选题】
微信银行中的无卡取款单笔限额是___ 元,日累计限额是( )元。( )
A. 500010000
B. 50005000
C. 500020000
D. 30005000
【单选题】
个人电子银行VIP额度设置中转账单笔限额最高是___元,日累计限额最高是( )元。( )
A. 1亿,10亿
B. 10亿,100亿
C. 100亿,100亿
D. 不限制,不限制
【单选题】
自助设备需___操作
A. 单人
B. 双人
C. 三人
D. 多人
【单选题】
自助设备视频监控系统中录像资料进行刻录复制,保存时间不少于___个月。
A. 一
B. 两
C. 三
D. 长期
【单选题】
自助设备每周至少做___次轧账,时间间隔不得超过( )天
A. 两,三
B. 三 三
C. 三,两
D. 两 ,两
【单选题】
吞卡的所有资料保管时间为___年
A. 一
B. 两
C. 三
D. 永久
【单选题】
制卡设备必须在是视频监控范围内操作,视频保存时间不得低于___个月
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
【单选题】
申请自助通借记卡T+0到账,自开通之日起___个月后方可提出申请。
A. 0
B. 3
C. 6
D. 不可以
【单选题】
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交___,受法律保护。
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
【单选题】
___规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?___
A. 无需报告
B. 提交大额交易报告
C. 提交可疑交易报告
D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯,应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,对于公司的受益所有人判定标准不正确的是:___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险等级进行重新审核,低风险客户审核期限为___
A. 30个月
B. 24个月
C. 18个月
D. 12个月
【单选题】
二次交易补录由反洗钱哪个岗位人员负责补录___
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 系统管理岗
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人,以及代表其进行交易的人。此外,还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___
A. 大额和可疑交易数据报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料和交易记录保存
D. 反洗钱监督检查
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中,一次性发现假人民币___张、枚(含)以上,假外币()张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求,银行业金融机构一次性发现假人民币()元(含)以上的,要立即通报公安机关,一次性发现假人民币___元(含)以上的,要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
第五套___年版人民币5元及以上纸币全部作为残损人民币,只收不付。
A. 1999
B. 2005
C. 2019
D. 2015
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 50元
B. 20元
C. 10元
D. 5元
【单选题】
下列纸币不属于2019年版第五套人民币纸币的是___
A. 5元
B. 20元
C. 10元
D. 1元
【单选题】
客户申请涉假查询,应在办理取款业务之日起___个工作日内(含取款当日),携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料,到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
A. 20
B. 10
C. 5
D. 30
【单选题】
冠字号码查询受理人应在受理之日起___个工作日内办结查询事项,如有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。
A. 10
B. 15
C. 5
D. 3
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“20”的颜色由___变()
A. 绿,金
B. 金,绿
C. 金,红
D. 绿,红
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“20”安全线的颜色由___变()
A. 红,绿
B. 红,蓝
C. 金,蓝
D. 绿,紫
【单选题】
2019年版第五套人民币,转动钞票时,“10”的颜色由___变()
A. 绿,金
B. 红,绿
C. 金,红
D. 绿,蓝
【单选题】
客户在办理电子银行业务时,客户手机号码变更,需要使用___交易进行修改。
A. 104
B. 123
C. 5805
D. 5806
【单选题】
系统中识别出的个人客户疑似一户多号,经综合判断确实是同一客户时,柜员可通过___交易进行客户号合并。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
机构客户在做客户号合并过程中,用___证件类型开户的客户号优先保留。
A. 营业执照
B. 组织机构代码证
C. 国税税务登记证
D. 地税税务登记证
【单选题】
用于对客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)进行修改的交易码是___。
A. 123
B. 131
C. 134
D. 135
【单选题】
关于【1132单位账户维护】交易,以下说法正确的是___。
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;
B. 可以增加除主证件外的其他证件号码;
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
芯片存单开户后,客户前来支取时芯片损坏,且密码遗忘,柜员应如何操作___
A. 有凭证,先做7128密码挂失,再做7125挂失后重置;
B. 先想办法修复芯片,修复后做7125挂失及重置;
C. 进行双挂;
D. 有凭证,直接做7125挂失及重置。
【单选题】
下列哪种凭证不能通过【7133客户凭证作废】交易进行作废___。
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
【单选题】
【7107凭证行内使用】交易,做借据使用时,非当天使用销号的,应出具特殊业务申请省中心授权通过表,审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副主任
C. 主任
D. 联社审批
【单选题】
将卡或存折级别升级或降级,应该使用哪个交易码___
A. 131
B. 1223
C. 1116
D. 1123
【单选题】
柜员为对公客户做1129协定存款设置,签订的协定存款合同上留存金额为10万元,协定存款利率为1.668%,结息日客户账户上的资金为20万元,结息日客户应得利息为___
A. 10*1.668
B. 20*0.385
C. 20*1.668
D. 10*0.385+10*1.668
【单选题】
法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务,通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元,扣划总金额为11320元,那么最后一次扣划金额应为___
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
推荐试题
【判断题】
1 号线列车运行采用 ATC 模式控制,当 ATC 模式不能使用时按电话闭塞法组织行车
A. 对
B. 错
【判断题】
1 号线、3 号线列车以车站进站信号机显示进站
A. 对
B. 错
【判断题】
女士丝巾按照规定打法佩戴。丝巾打平结,将丝巾沿对角线对折,以 4cm 宽度内折 3 次,打平结并将平结放在脖子左侧,一个结尾朝前方,另一个结尾与肩平行
A. 对
B. 错
【判断题】
着羽绒服时,女士岗位牌上沿与羽绒服左胸第一条横线同高,工号牌紧贴在岗位牌下方;男士工号牌下沿与第二颗扣子同高,岗位牌紧贴在工号牌上方
A. 对
B. 错
【判断题】
乘客在地铁站乘车的路上拾到一个钱包,转交给站务员登记并保管,应属于车站拾得遗失物品
A. 对
B. 错
【判断题】
首班车开出前 10 分钟开放客服中心;末班车开出前 3 分钟,车控室播放停止售票广播;末班车离开后,关闭客服中心
A. 对
B. 错
【判断题】
外省市重度听力和言语残疾人可凭《中华人民共和国残疾人证》免费乘车
A. 对
B. 错
【判断题】
正线道岔为7号道岔,车辆段内道岔为7号道岔(试车线为9号道岔);车场道岔为6号道岔
A. 对
B. 错
【判断题】
须取消进路时,应先通知司机,在列车尚未启动时,收回行车凭证,再取消发车进路
A. 对
B. 错
【判断题】
预赋值单程票分不同面值,可在任一车站进站乘车,只能乘坐一个车程,一般为当年有效
A. 对
B. 错
【判断题】
无效票指票内无余值,但已无法正常通过闸机,并且无法经设备进行更新处理的储值票
A. 对
B. 错
【判断题】
客运部门建立问责制度,对车站节能工作实行监督检查。各站节能考核指标完成情况与车站评比挂钩
A. 对
B. 错
【判断题】
未按规定交接、保管票务钥匙属于二类票务违章
A. 对
B. 错
【判断题】
行车调度员发布的涉及安全或影响较大的指示内容必须以书面命令形式下达
A. 对
B. 错
【判断题】
发生电梯困人3小时以上属于轨道交通一般A类事故
A. 对
B. 错
【判断题】
接触轨牵引供电采用接触网供电,带有750v 直流电
A. 对
B. 错
【判断题】
列车在车站停站时间超过正常时间2分及以上时,站台岗应及时向行车值班员报告
A. 对
B. 错
【判断题】
车票只能存放于车站票款室、客服中心、TVM、TAM、出闸机,不得在其它地点放置车票
A. 对
B. 错
【判断题】
岗位牌和工号牌别在左胸上方,工号牌在上,岗位牌在下
A. 对
B. 错
【判断题】
乘客抢上强下时站台岗口哨的鸣示方式为连续短声
A. 对
B. 错
【判断题】
每年8月是安全生产月
A. 对
B. 错
【判断题】
《BOM班次结算台账》中“车票类型”填写车票的名称,如单程票、武汉通(租用版)、预赋值票等
A. 对
B. 错
【判断题】
客服中心钥匙、BOM电控钱箱钥匙、密码钱箱钥匙由BOM操作员保管
A. 对
B. 错
【判断题】
车票补充数量应小于设备票箱容量的2/3
A. 对
B. 错
【判断题】
武汉市盲人、下肢残疾人持《中华人民共和国残疾人证》可免费乘车
A. 对
B. 错
【判断题】
外省市重度听力和言语残疾人可凭《中华人民共和国残疾人证》免费乘车
A. 对
B. 错
【判断题】
中国人民解放军职工证是现役军人免费乘车的有效证件
A. 对
B. 错
【判断题】
BOM班次结算台账单上面的“退票数量”一栏,不包括因列车故障等原因办理的单程票的退票
A. 对
B. 错
【判断题】
预赋值单程票分不同面值,可在任一车站进站乘车,只能乘坐一个车程,一般为当年有效
A. 对
B. 错
【判断题】
老年票、残盲卡有效期为一年,每年年审一次
A. 对
B. 错
【判断题】
武汉通卡可到轨道交通各站办理退卡
A. 对
B. 错
【判断题】
票款室内的车票均须存放于专用的票柜中,车票进出票款室必须登记
A. 对
B. 错
【判断题】
24日盘点时,需要对所有钱票进行盘点
A. 对
B. 错
【判断题】
BOM具有对票卡进行分析、更新、租售、充值、退款、交易查询等功能
A. 对
B. 错
【判断题】
《BOM班次结算台账》中“车票类型”填写车票的名称,如单程票、武汉通(租用版)、预赋值票等
A. 对
B. 错
【判断题】
《BOM班次结算台账》中“退票数量”填写乘客办理相应车票退票的数量
A. 对
B. 错
【判断题】
武汉市盲人手持倒数第二位为1或7的《中华人民共和国残疾人证》可免费乘车
A. 对
B. 错
【判断题】
当乘客持赠票进站时车站撕下副券,出站时检票放行
A. 对
B. 错
【判断题】
普通单程票只能在购票站通过进闸机进站乘车,只能乘坐一个车程,且24小时内有效
A. 对
B. 错
【判断题】
预赋值车票只能在购票站通过进闸机进站乘车,只能乘坐一个车程,且当天有效
A. 对
B. 错