【判断题】
要深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪
A. 对
B. 错
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时,对查封、扣押、冻结已登记的不动产、特定动产及其他财产,可以通知有关登记机关
A. 对
B. 错
【判断题】
在查封、扣押、冻结期间禁止被查封、扣押、冻结的财产流转,不得办理被查封、扣押、冻结财产权属变更、抵押等手续。必要时可以提取有关产权证照
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时,公安机关对于采取措施的涉案财产,应当全面收集证明其来源、性质、用途、权属及价值的有关证据,审查判断是否应当依法追缴、没收
A. 对
B. 错
【判断题】
公安机关对应当依法追缴、没收的财产中黑恶势力组织及其成员聚敛的财产及其孳息、收益的数额,应当委托专门机构评估
A. 对
B. 错
【判断题】
公安机关对依法追缴、没收的财产中黑恶势力组织及其成员聚敛的财产及其孳息、收益的数额确实无法准确计算的,可以估算
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时,人民检察院、人民法院对于公安机关委托评估、估算的数额有不同意见的,不可以重新委托评估、估算
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时,公安机关、人民检察院应当加强对在案财产审查甄别
A. 对
B. 错
【判断题】
公安机关、人民检察院在移送审查起诉、提起公诉时,必须对采取措施的涉案财产提出处理意见建议,并将采取措施的涉案财产及其清单随案移送
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时,人民检察院经审查,除对随案移送的涉案财产提出处理意见外,还需要对继续追缴的尚未被足额查封、扣押的其他违法所得提出处理意见建议
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时,涉案财产不宜随案移送的,应当按照相关法律、司法解释的规定,提供相应的清单、照片、录像、封存手续、存放地点说明、鉴定、评估意见、变价处理凭证等材料
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时,对于不宜查封、扣押、冻结的经营性财产,公安机关、人民检察院、人民法院可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关机构代管或者托管
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时,对易损毁、灭失、变质等不宜长期保存的物品,易贬值的汽车、船艇等物品,或者市场价格波动大的债券、股票、基金等财产,有效期即将届满的汇票、本票、支票等,经权利人同意或者申请,必须依法出售、变现或者先行变卖、拍卖,所得价款由扣押、冻结机关保管,并及时告知当事人或者其近亲属
A. 对
B. 错
【判断题】
人民检察院在法庭审理时应当对证明黑恶势力犯罪涉案财产情况进行举证质证,对于既能证明具体个罪又能证明经济特征的涉案财产情况相关证据在具体个罪中出示后,在经济特征中可以简要说明,不再重复出示
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时,有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的,可以追缴、没收其他等值财产
A. 对
B. 错
【判断题】
在办理黑恶势力犯罪案件时,“财产无法找到”是指有证据证明存在依法应当追缴、没收的财产,但无法查证财产去向、下落的。被告人有不同意见的,应当出示相关证据
A. 对
B. 错
【判断题】
追缴、没收的其他等值财产的数额,可以与无法直接追缴、没收的具体财产的数额相对应
A. 对
B. 错
【判断题】
恶势力,是指经常纠集在一起,以暴力、威胁或者其他手段,在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织
A. 对
B. 错
【判断题】
单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动,不具有为非作恶、欺压百姓特征的,不应作为恶势力案件处理
A. 对
B. 错
【判断题】
因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动,不应作为恶势力案件处理
A. 对
B. 错
【判断题】
恶势力一般为3人以上,纠集者不一定固定
A. 对
B. 错
【判断题】
成员较为固定且符合恶势力其他认定条件,但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥,也可以认定为恶势力
A. 对
B. 错
【判断题】
临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的,一般不应认定为恶势力成员
A. 对
B. 错
【判断题】
恶势力的其他成员,是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪,仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子
A. 对
B. 错
【判断题】
对于“纠集在一起”时间明显较短,实施违法犯罪活动刚刚达到“多次”标准,且尚不足以造成较为恶劣影响的,一般不应认定为恶势力
A. 对
B. 错
【判断题】
恶势力实施的违法犯罪活动,主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事,但也包括具有为非作恶、欺压百姓特征,主要以暴力、威胁为手段的其他违法犯罪活动
A. 对
B. 错
【判断题】
恶势力还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫以及聚众“打砸抢”等违法犯罪活动,但仅有前述伴随实施的违法犯罪活动,且不能认定具有为非作恶、欺压百姓特征的,一般不应认定为恶势力
A. 对
B. 错
【判断题】
办理恶势力刑事案件,对于反复实施强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等单一性质的违法行为,单次情节、数额尚不构成犯罪的,在认定是否属于“多次实施违法犯罪活动”时,可将已用于累加的违法行为计为1次犯罪活动,其他违法行为单独计算违法活动的次数
A. 对
B. 错
【判断题】
办理恶势力刑事案件,已被处理或者已作为民间纠纷调处,后经查证确属恶势力违法犯罪活动的,必须作为认定恶势力的事实依据,但不符合法定情形的,不得重新追究法律责任
A. 对
B. 错
【判断题】
办理恶势力刑事案件,认定“扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响”,应当结合侵害对象及其数量、违法犯罪次数、手段、规模、人身损害后果、经济损失数额、违法所得数额、引起社会秩序混乱的程度以及对人民群众安全感的影响程度等因素综合把握
A. 对
B. 错
【判断题】
恶势力犯罪集团的首要分子,是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子
A. 对
B. 错
【判断题】
恶势力犯罪集团的其他成员,是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,仍接受首要分子领导、管理、指挥,并参与该组织犯罪活动的犯罪分子
A. 对
B. 错
【判断题】
恶势力犯罪集团应当有组织地实施多次犯罪活动,同时还可能伴随实施违法活动
A. 对
B. 错
【判断题】
办理恶势力刑事案件,全部成员或者首要分子、纠集者以及其他重要成员均为未成年人、老年人、残疾人的,认定恶势力、恶势力犯罪集团时应当特别慎重
A. 对
B. 错
【判断题】
恶势力犯罪集团的首要分子检举揭发与该犯罪集团及其违法犯罪活动有关联的其他犯罪线索,如果在认定立功的问题上存在事实、证据或法律适用方面的争议,应当严格把握
A. 对
B. 错
【判断题】
恶势力犯罪集团的首要分子检举揭发与该犯罪集团及其违法犯罪活动有关联的其他犯罪线索,可能导致全案量刑明显失衡的,不予从宽处罚
A. 对
B. 错
【判断题】
恶势力犯罪集团的其他成员如果能够配合司法机关查办案件,有提供线索、帮助收集证据或者其他协助行为,并在侦破恶势力犯罪集团案件、查处“保护伞”等方面起到较大作用的,即使依法不能认定立功,一般也应酌情对其从轻处罚
A. 对
B. 错
【判断题】
对于恶势力的纠集者、恶势力犯罪集团的首要分子、重要成员,量刑时要体现总体从严
A. 对
B. 错
【判断题】
对于在共同犯罪中罪责相对较小、人身危险性、主观恶性相对不大,且能够真诚认罪悔罪的其他成员,量刑时要体现总体从宽
A. 对
B. 错
【判断题】
恶势力刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,承认指控的犯罪事实,愿意接受处罚的,可以依法从宽处理,并适用认罪认罚从宽制度
A. 对
B. 错
【判断题】
对于犯罪性质恶劣、犯罪手段残忍、社会危害严重的犯罪嫌疑人、被告人,虽然认罪认罚,但不足以从轻处罚的,不适用从宽制度
A. 对
B. 错
推荐试题
【单选题】
2018年4月18日,联合国安理会发布公告,解除被列明制裁船只___。
A. DREAMER
B. NADINE
C. WAVE
D. BEBER
【单选题】
对于全球特别控制名单处理系统提示命中的船名,应___
A. 通过中国海事服务网或船讯网等网站查询相关信息
B. 结合船舶航线轨迹判断是否涉及敏感国家和地区港口
C. 通过船舶类型等信息判断是否为真名中
D. 以上都对
【单选题】
以下哪个说法错误___
A. 确认进口TT融资业务有关当事人所在国家、装/卸货港口、货物原产地是否设计敏感国家和地区,如果涉及,要按照总行涉敏业务管理办法处理。
B. 审查、确认进口代收业务当事人及其项下货运单据涉及各方所在国家、地区、城市、港口是否涉及敏感国家和地区,并按照总行涉敏业务管理办法处理。
C. 占代理行授信的出口押汇、贴现和福费廷,属低风险业务,无需进行涉敏排查。
D. 确认出口发票融资业务有关当事人所在国家、装/卸货港口、货物原产地是否设计敏感国家和地区,如果涉及,要按照总行涉敏业务管理办法处理。
【单选题】
对于涉朝类业务,需确认排查范围,逐笔调阅被排查企业最近___年内的交易记录,检查运输单据、产地证以及船运航线记录,确认是否从事涉朝业务。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
【单选题】
境内外机构对于业务涉及丹东地区的企业及个人,___
A. 一律禁止办理业务
B. 进行尽职调查
C. 进行增强型尽职调查
D. 可以正常办理业务
【单选题】
___制裁业务范围,禁止与名单中实体开展任何业务。
A. SDN
B. SSI
C. SI
D. SOC
【单选题】
某叙利亚个人客户委托其在尼日利亚的亲戚代其向我行公司客户支付货款,款项通过尼日利亚汇入我行,我行应如何掌握?___
A. 不得办理
B. 进行尽职调查
C. 按照二类敏感国家的要求处理
D. 因系统未命中涉敏报警信息,可直接办理
【单选题】
业务办理过程中,历史航线涉伊,则应___
A. 不予办理
B. 增强型尽职调查后报总行国际业务部审批
C. 增强型尽职调查后报一级分行国际业务部审批
D. 资料原路退回,做好客户解释工作
【单选题】
通过拨打营业网点电话或95588咨询涉朝业务的,严禁在电话中进行回复,统一话术应为___
A. 根据最新监管要求及我行管理要求,需对客户及每笔业务进行完整的尽职调查
B. 请在工作时间到我行营业网点进行咨询
C. 我行不能办理涉朝业务,非常抱歉
D. 我行暂无能力办理
【单选题】
对于一笔货物贸易,货运船舶曾经停靠伊朗,则___
A. 及时报告总行审批
B. 不得受理
C. 开展尽职调查确认本笔业务是否涉伊
D. 开展增强型尽职调查确认本笔业务是否涉伊
【单选题】
如果无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力,___
A. 经上级部门审批,可以与客户建立新业务关系
B. 经上级部门审批,可以维持业务关系
C. 不得与客户建立新业务关系,维持业务关系时保持谨慎
D. 不得与客户建立新业务关系和维持业务关系
【单选题】
2018年7月13日,联合国安理会通过决议,将对南苏丹制裁措施延期至___
A. 2019531
B. 20181231
C. 20181130
D. 2019630
【单选题】
以下关于美国二级制裁说法错误的是___
A. 仅针对美国人士本身
B. 交易没有美国连接点
C. 威慑非美国认识,不得涉及伊朗、朝鲜特定经济领域
D. 受到二级制裁的实体将面临严厉的惩罚及限制
【单选题】
在结售汇统计中,油款分成若属于投资收齐后的继续分成,应计入___。
A. 经常转移
B. 投资收益
C. 其他服务
D. 货物贸易
【单选题】
移民转移资金结售汇应计入___。
A. 旅游
B. 资本账户
C. 其他服务
D. 直接投资
【单选题】
非居民在我国境内交易商品房的外汇收入结汇和外汇支出售汇应计入___。
A. 证券投资
B. 其他投资
C. 房地产
D. 投资资本金
【单选题】
结售汇统计中,与进出口贸易融资相关的国内外汇贷款本金应计入___。
A. 国内外汇贷款
B. 跨境贷款
C. 金融和保险服务
D. 货物贸易
【单选题】
在结售汇统计中,赔款收入结汇和对外赔款支出售汇,应计入___。
A. 其他经常转移
B. 投资收益
C. 旅游
D. 金融和保险服务
【单选题】
居民出售境外房地产所得结汇,应计入___。
A. 房地产
B. 其他投资
C. 直接投资撤资
D. 资本账户
【单选题】
合格境外机构投资者(QFII)结汇应计入___。
A. 证券筹资
B. 其他投资
C. 直接投资
D. 跨境贷款
【单选题】
若结汇金额中既含有货物贸易资金又含有服务贸易资金且不能准确区分的话, 则按照___统计。
A. 任意一项
B. 各分一半
C. 占比小者
D. 占比大者
【单选题】
因公出国购汇应统计在___。
A. 运输
B. 旅游
C. 咨询服务
D. 其他服务
【单选题】
居民所有的境外建筑物的租金收入结汇统计在( )。
A. 旅游
B. 投资收益
C. 其他服务
D. 房地产
【单选题】
非居民所有的境内建筑物的租金支出购汇统计在( )。
A. 旅游
B. 投资收益
C. 其他服务
D. 房地产
【单选题】
金融机构的外汇利润、利息结汇和售汇统计在( )。
A. 金融和保险服务
B. 其他服务
C. 投资收益
D. 其他经常转移
【单选题】
货物贸易从属费用中的佣金及回扣的外汇收入结汇和外汇支出售汇统计在( )。
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 咨询
D. 运输
【单选题】
银行结售汇大户月报表的数据单位为( )。
A. 万元人民币
B. 万美元
C. 元人民币
D. 美元
【单选题】
在结售汇统计中,油款分成若属于先期收回的投资结汇统计在( )。
A. 直接投资撤资
B. 其他服务
C. 投资收益
D. 其他投资
【单选题】
在结售汇统计中,因进出口押汇、福费廷等与进出口贸易融资相关的利息购汇统计在
A. 货物贸易
B. 国内外汇贷款
C. 其他服务
D. 投资收益
【单选题】
出口信用保险之外的赔款收入结汇和对外赔款支出售汇统计在( )。
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 其他经常转移
D. 资本账户
【单选题】
境内某中资企业在境外设立加工工厂,核准后购汇100万美元用于境外首期资金投入,银行应如何统计( )?
A. 421投资资本金
B. 423房地产
C. 440其他投资
D. 422直接投资撤资
【单选题】
结售汇统计中,商业银行月报的报送日期是( )。
A. 3个工作日,遇国务院规定的周休息日(周六、周日)不顺延。
B. 3个工作日,遇国务院规定的周休息日(周六、周日)顺延半日。
C. 3日,遇国务院规定的周休息日(周六、周日)不顺延。
D. 3日,遇国务院规定的周休息日(周六、周日)顺延半日。
【单选题】
结售汇统计中,与服务贸易融资本金相关的结售汇计入( )。
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 境内外汇贷款
D. 投资收益
【单选题】
境内B公司委托境内A公司对其产品进行加工,由B公司出口,其中,加工费由境外
A. 货物贸易
B. 服务贸易
C. 收益和经常转移
D. 其他服务
【单选题】
境内企业将退回的预付货款结汇,应计入( )。
A. 服务贸易
B. 货物贸易
C. 其他经常转移
D. 其他服务
【单选题】
某公司进口大豆,因生产急需原材料,需要境外出口方提前发出货物,购汇向境外出
A. 货物贸易
B. 运输
C. 旅游
D. 其他服务
【单选题】
居民赵某的女儿在英国读书两年(未移民),赵某购汇支付女儿的学费和生活费,应
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 旅游
D. 运输
【单选题】
某涉外宾馆是某银行的授权外币代兑点,美国游客J先生通过酒店结汇200美元用于
A. 货物贸易
B. 其他服务
C. 旅游
D. 运输
【单选题】
结售汇统计中,转口贸易价差项下的结售汇应计入( )。
A. 服务贸易
B. 货物贸易
C. 投资收益
D. 其他经常转移
【单选题】
银行应遵照()原则,加强对虚构贸易背景等行为的甄别。
A. 了解你的客户
B. 了解国内市场
C. 了解贸易形势
D. 了解外汇政策