【多选题】
对于恶势力的纠集者、恶势力犯罪集团的首要分子、重要成员以及恶势力、恶势力犯罪集团共同犯罪中罪责严重的主犯，要：___
A. 正确运用法律规定加大惩处力度，对依法应当判处重刑或死刑的，坚决判处重刑或死刑；
B. 要严格掌握取保候审，严格掌握不起诉，严格掌握缓刑、减刑、假释，严格掌握保外就医适用条件；
C. 充分利用资格刑、财产刑等法律手段全方位从严惩处；
D. 对于符合刑法第三十七条之一规定的，可以依法禁止其从事相关职业；
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答案
ABCD
解析
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【多选题】
对于恶势力、恶势力犯罪集团的其他成员，在满足以下条件的情况下，可以依法从轻、减轻或免除处罚。___
A. 在共同犯罪中罪责相对较小的
B. 人身危险性、主观恶性相对不大的
C. 具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定从宽处罚情节的
【多选题】
人民法院、人民检察院、公安机关经审查认为案件符合恶势力认定标准的，应当在等法律文书中的案件事实部分明确表述。___
A. 起诉意见书
B. 起诉书
C. 判决书
D. 裁定书
【多选题】
恶势力刑事案件中，审理被告人或者被告人的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件时___
A. 一审判决认定黑社会性质组织有误的，二审法院应当纠正,符合恶势力、恶势力犯罪集团认定标准，应当作出相应认定；
B. 一审判决认定恶势力或恶势力犯罪集团有误的，应当纠正，但不得升格认定；
C. 一审判决未认定恶势力或恶势力犯罪集团的，不得增加认定；
【多选题】
在农村出现的“村霸”“乡霸”等黑恶势力表现情形有哪些？___
A. 采取暴力、威胁等手段把持基层政权
B. 横行乡里
C. 利用家族、宗族势力欺压残害百姓、称霸一方的
D. 成立合作社，带领村民致富
【多选题】
破坏农村治安秩序的黑恶势力表现情形有哪些?___
A. 通过“霸选”“骗选”“贿选”等方式干扰破坏农村基层换届选举
B. 垄断农村资源
C. 侵吞农村集体财产
D. 破坏邻里关系、挑拨是非
【多选题】
下列哪些是在征地、租地、拆迁、工程建设等过程中重点打击黑恶势力的情形?___
A. 多次在征地过程中煽动闹事
B. 有组织的在租地过程中煽动闹事
C. 有组织的在拆迁过程中煽动闹事
D. 有组织的在工程建设等过程中煽动闹事
【多选题】
盘踞在商贸集市、农副产品批发、小商品零售、建筑材料等各类市场破坏正常经营秩序的“市霸”、“行霸”类黑恶势力表现情形有哪些？___
A. 欺行霸市
B. 强买强卖
C. 敲诈勒索
D. 暴力收取保护费、看场费、进场费
【多选题】
在建筑工地、居民小区盘踞的“砂霸”“水泥霸”类的黑恶势力表现情形有哪些?___
A. 涉嫌多次强行供应砂石、建材
B. 涉嫌多次强装强卸
C. 涉嫌多次随意殴打、威胁商户及业主
D. 上门推销、发放宣传单
【多选题】
在客运、货运、仓储物流场所的"路霸""货霸"等黑恶势力表现情形有哪些?___
A. 有组织的在客运控制运营路线强拉客源
B. 有组织的在货运、仓储物流控制运营路线抢占货源
C. 非法经营
D. 多次暴力打压竞争对手
【多选题】
在工程建设、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等行业领域出现的黑恶势力表现情形有哪些？___
A. 有组织的雇黑佣黑
B. 纠集社会闲散人员，恶意竞标、暴力围标、强揽工程
C. 有组织的非法占地、滥开滥采
D. 多次暴力拆迁、随意殴打群众
【多选题】
专门受雇他人插手各类纠纷的黑恶势力的表现情形有哪些___
A. 采取跟踪滋扰等手段破坏社会秩序的“讨债公司”
B. 采取跟踪滋扰等手段破坏社会秩序的“调查公司”
C. 采取跟踪滋扰等手段破坏社会秩序的“职业医闹”
D. 采取跟踪滋扰等手段破坏社会秩序的“地下出警队”
【多选题】
下列哪些是我省确定的重点打击黑恶势力的情形?___
A. 领导干部和国家工作人员充当黑恶势力“保护伞”的
B. 境外黑社会入境发展渗透
C. 跨国跨境的黑恶势力
D. 暴力传销、非法限制人身自由、强行拉人入伙、劫掠敲诈钱财的黑恶势力
【多选题】
市纪委监委在扫黑除恶专项斗争中，把扫黑除恶同反腐斗争和基层“拍蝇”结合起来，强化执纪监察，坚决___、___，推动全面从严治党向基层延伸。___
A. 冲破“关系网”
B. 打掉“保护伞”
C. 铁面执纪
D. 严肃问责
【多选题】
随着打击力度的加大，黑恶势力活动逐渐趋于隐藏，主要表现为:___
A. 渗透的重点领域发生变化
B. 组织头目“幕后化”
C. 披着合法外衣，隐蔽性更强
D. “软暴力”、非暴力手段胁迫
【多选题】
下列___、___、___、是被确定的重点打击黑恶势力的情形?___
A. 与境外有组织犯罪团伙相互勾连
B. 组织内地人员到境外赌博并在放贷后非法拘禁参赌人员
C. 组织境外生产
D. 在边境口岸敲诈勒索出入境商户的黑恶势力
【多选题】
在集中开展新一轮软弱涣散村（社区）党组织集中整顿工作，坚决铲除黑恶势力滋土壤，为进一步推动工作，分别落实哪几项制度。___
A. 落实县级领导挂点联系制度
B. 落实挂点单位结对帮扶制度
C. 落实乡镇（街道）党（工）委包村责任制度
D. 落实督查指导制度
【多选题】
规定接待群众举报要求，坚持以“两个只要”、“两个一律”“两个不断”为工作指引，进行定人定岗、定向定责。“两个只要”、“两个一律”“两个不断”是指___
A. “两个只要”：只要是以黑恶名义反映的问题、只要是向县扫黑办反映的问题
B. “两个一律”：一律按涉黑涉恶线索受理、一律按涉黑涉恶线索办理
C. “两个不断”：不断释放重拳惩治黑恶势力强烈信号、不断坚定干部群众除恶务尽信心决定
【多选题】
采取线索收集“三三制”归口归类：___
A. 归口公安机关处理的，细化为涉黑涉恶、刑事案件、治安案件三项；
B. 归口纪委监委处理的，细化为“保护伞”、贪污腐败、一般案件三项；
C. 归口镇、街道、园区和单位、部门处理的，细化为行政处理、调解处理、纠纷化解三项。
【多选题】
3月27日，中央扫黑除恶第二轮、第三轮督导工作动员培训班在京举办。中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新强调，要深入贯彻落实以习近平同志为核心的党中央决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥中央督导“利剑”威力，紧督重点是，推动扫黑除恶再掀新一轮强大攻势。___
A. 紧督依法严打
B. 紧督“打伞破网”
C. 紧督“打财断血”
D. 紧督责任担当
【多选题】
中央扫黑除恶第二轮、第三轮督导工作动员培训班上，中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新着重从等方面，对做好第二轮、第三轮督导工作，作出了具体部署。___
A. 督导准备
B. 督导重点
C. 督导整改
D. 督导保障
E. 督导站位
【多选题】
中央扫黑除恶第二轮、第三轮督导工作动员培训班上，中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新要求各督导组要提前与被督导地区做好各项对接工作，就等进行充分沟通，为进驻后顺利开展工作创造良好条件___
A. 总体考虑
B. 日程安排
C. 工作驻地
D. 重点任务
E. 需配合事项
【多选题】
政治督导的重点是督导各地党委政府贯彻落实以习近平同志为核心的党中央系列决策部署的情况，查一查___
A. 是否将专项斗争作为一项重大政治任务来推进；
B. 是否在专项斗争中敢于碰硬，旗帜鲜明地为政法机关和有关部门依法履职撑腰打气；
C. 是否广泛发动群众，在全社会形成扫黑除恶的浓厚氛围；
【多选题】
中央政法委秘书长陈一新在武汉召开政法队伍建设座谈会上强调，要在推进专项斗争中，边扫黑除恶“打伞”，边整风肃纪强警，不断提高政法队伍水平，努力打造党中央放心、人民群众满意的新时代过硬政法队伍。___
A. 革命化
B. 正规化
C. 专业化
D. 职业化
【多选题】
重视认真研究从严加强政法队伍建设的思路举措，要做到“六个从严”是___
A. 坚持政治要求从严
B. 坚持思想教育从严
C. 坚持组织建设从严
D. 坚持监督管理从严
E. 坚持法纪整肃从严
F. 坚持责任落实从严
【多选题】
要深入研究激励政法队伍担当作为奉献的政策举措，要做到“五个到位”___
A. 政治激励要到位
B. 履职保障要到位
C. 待遇落实要到位
D. 人文关怀要到位
E. 宣传引导要到位
【多选题】
实行受理群众口头举报“四个一”制度，规范群众口头举报受理程序，释放重拳惩治黑恶势力信号，坚定人民群众专项斗争信心。“四个一”即___
A. 做好一份笔录背书
B. 下发一个受理通知
C. 讲解一通斗争知识
D. 发放一套宣传资料
【多选题】
采取线索收集“三三制”归口归类，“三三制”是指___
A. 归口公安机关处理的，细化为涉黑涉恶、刑事案件、治安案件三项
B. 归口纪委监委处理的，细化为“保护伞”、贪污腐败、一般案件三项
C. 归口镇、街道、园区和单位、部门处理的，细化为行政处理、调解处理、纠纷化解三项；
D. 归口单位处理，细化为主要负责人、分管负责人、具体负责人三项
【多选题】
“扫黑除恶”斗争的目标是什么？___
A. 让人民群众安全感、满意度明显提升
B. 让黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制
C. 让涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，重点行业、重点领域管理得到明显加强
D. 让社会基层组织建设水平明显提升
E. 让黑恶势力“保护伞”得以铲除，社会环境明显净化，基层社会治理能力明显提升
F. 让涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制更加健全，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高
【多选题】
我县扫黑除恶市民主题馆核心展示区按“1+5+1”结构布展，即：1个前言；5个展示主体篇章。5个主题篇章分别是___
A. 斗争号令
B. 全民动员
C. 利剑出鞘
D. 警钟长鸣
E. 战果初显
【判断题】
扫黑除恶专项斗争的“总蓝图”中提出2018年治标，即启动扫黑除恶专项斗争，打掉一批涉黑涉恶组织，惩处一批黑恶势力“保护伞”，黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制
A. 对
B. 错
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【单选题】
个人电子银行VIP额度设置中转账单笔限额最高是___元，日累计限额最高是（ ）元。( )
A. 1亿，10亿
B. 10亿，100亿
C. 100亿，100亿
D. 不限制，不限制
【单选题】
___规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
【单选题】
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：___
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
【单选题】
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该___
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
【单选题】
客户身份识别制度中___是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A. 受益人
B. 托管人
C. 业务经办人
D. 授权委托人
【单选题】
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___
A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
【单选题】
银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币___张、枚（含）以上，假外币()张、枚（含）以上的，应当立即报告当地公安机关并提供有关线索
A. 20,10
B. 20,5
C. 10,10
D. 10,20
【单选题】
根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》（公通字〔2009〕43号）要求，银行业金融机构一次性发现假人民币（）元（含）以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币___元（含）以上的，要在当天通报公安机关。
A. 1000500
B. 500300
C. 20001000
D. 500200
【单选题】
客户申请涉假查询，应在办理取款业务之日起___个工作日内（含取款当日），携带有效证件、有异议纸币或《假币收缴凭证》、办理取款业务的证明资料，到取款金融机构提交冠字号码查询申请。
A. 20
B. 10
C. 5
D. 30
【单选题】
关于【1132单位账户维护】交易，以下说法正确的是___。
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
芯片存单开户后，客户前来支取时芯片损坏，且密码遗忘，柜员应如何操作___
A. 有凭证，先做7128密码挂失，再做7125挂失后重置；
B. 先想办法修复芯片，修复后做7125挂失及重置；
C. 进行双挂；
D. 有凭证，直接做7125挂失及重置。
【单选题】
【7107凭证行内使用】交易，做借据使用时，非当天使用销号的，应出具特殊业务申请省中心授权通过表，审批人职务应为___级别及以上。
A. 机构主管
B. 副主任
C. 主任
D. 联社审批
【单选题】
柜员为对公客户做1129协定存款设置，签订的协定存款合同上留存金额为10万元，协定存款利率为1.668%，结息日客户账户上的资金为20万元，结息日客户应得利息为___
A. 10*1.668
B. 20*0.385
C. 20*1.668
D. 10*0.385+10*1.668
【单选题】
法院工作人员持扣款执行通知书到信用社某网点办理扣划业务，通知书上写明每月定时扣划被执行人袁某账户资金1000元，扣划总金额为11320元，那么最后一次扣划金额应为___
A. 1000元
B. 320元
C. 1320元
D. 20元
【单选题】
使用【1109久悬户手工处理】交易，将单位账户从久悬户转为正常户时，下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件，法定代表人或负责人身份证件，如为代理，需同时提供代理人身份证件和授权委托书
B. 若为存折户，需同时提供存折
C. 客户影像
D. 县级行社财务部门审批表
