【单选题】
41：客户在手机银行、网银内使用关键字搜索“企业预开户”，即可进入预约页面。如客户未开通我行社手机银行、网银，___进行预约开户。
A. 需先在我行开通手机银行或者网银后
B. 可以游客身份
C. 无权
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答案
B
解析
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【单选题】
45： 置换贷款本金上划时，使用6674交易将内部账资金转入 3475过渡户，然后使用___交易， 将过渡户资金转入上级机构3475过渡户，上级机构统一入账。
A. 6674
B. 6747
C. 8080
D. 3475
【单选题】
47：下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，错误的是___。
A. 基本户启用时，取现标志系统默认为可取现；
B. 临时户启用时，取现标志系统默认为可取现；
C. 一般户启用时，取现标志系统默认为可取现；
【单选题】
48：关于久悬账户管理，下列说法正确的是___
A. 已转为久悬的账户，账户控制状态为不收不付；
B. 已转为营业外收入的账户，账户控制状态为只收不付；
C. 账户从营业外支出转正常后，不可再次使用，需办理销户手续；
D. 账户从久悬户转正常后，不可再次使用，需办理销户手续。
【单选题】
49：【1132】单位账户维护交易，以下维护事项说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息，在本交易中可以修改；
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码；
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息；
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
51：对于个人账户开户1052交易，以下说法错误的是___？
A. 不需要上传新开存单；
B. 需要上传个人业务交易单正、背面；
C. 个人业务交易单背面填写和勾选必须与系统一致；
D. 1052业务不需要拍摄现金。
【单选题】
52：以下关于单据和凭证规范使用说法错误的是哪一个？___
A. 制式凭证中的勾选项可以修改，需修改的应在错误处加盖柜员私章，且修改不能超过三处，超过三处的应重新填写凭证。
B. 凭证的修改不允许使用修正液，使用修正液的凭证应做作废处理，重新填写。
C. 各种单折上应在规定的位置加盖业务章或公章，没有盖章的视为无效凭证。
D. 个人有卡(折)存取款、存单(折)正常销户不必填制个人业务交易单。
【单选题】
59：银行业金融机构在收缴假币过程中，一次性发现假人民币( )张、枚(含)以上，假外币( )张、枚(含)以上的,应当立即报告当地公安机关并提供有关线索。___
A. 20，10
B. 10，5
C. 10，5
D. 20，5
【单选题】
60：根据公安部和中国人民银行联合下发了《关于进一步加强反假货币工作的通知》(公通字〔2009〕43号)要求，银行业金融机构一次性发现假人民币___元(含)以上的，要立即通报公安机关，一次性发现假人民币( )元(含)以上的，要在当天通报公安机关。
A. 500，100
B. 500，200
C. 400，100
D. 400，200
【多选题】
4：对以开立账户形式新建立业务关系的客户，网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内，根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息，完成客户洗钱风险等级划分工作，并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【多选题】
5：营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后，交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【多选题】
6：高风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 自评定风险等级后，每三个月审核一次
B. 自评定风险等级后，每半年审核一次
C. 自评定风险等级后，每年审核一次
D. 自评定风险等级后，每两年审核一次
【多选题】
7：账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期，即___，在激活日至生效日之间，存款人的银行结算账户( )。
A. 人民银行账户核准日,只收不付
B. 人民银行账户核准日,不收不付
C. 综合前端系统开户日,只收不付
D. 综合前端系统开户日,不收不付
【多选题】
8：账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户___后的日期，自该日期后账户( )。
A. 5个工作日,只收不付
B. 5个工作日,可收可付
C. 3个工作日,可收可付
D. 3个工作日,只收不付
【多选题】
9：当中低风险等级客户调整为高风险等级客户或高风险等级客户调整为中低风险等级客户时，经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【多选题】
10：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( )，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【多选题】
11：《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算，至少___年。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
【多选题】
12：大额交易报告是指：凡交易金额在规定金额以上的交易，不论是否异常，都要由营业网点于交易发生后___个工作日内在反洗钱系统中上报。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
【多选题】
13：当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【多选题】
14：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【多选题】
16：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
推荐试题
【单选题】
生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至（ ）的罚款。
A. 百分之七十
B. 百分之八十
C. 百分之九十
D. 百分之一百
【单选题】
依据《安全生产法》，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议（ ）。
A. 重新签订
B. 废止
C. 有效
D. 无效
【单选题】
（ ）应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。
A. 各级工会组织
B. 用人单位
C. 各级政府
D. 各级卫生部门
【单选题】
根据《安全生产法》，生产经营单位进行爆破、吊装以及国家有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场（ ），确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
A. 安全指挥
B. 救援工作
C. 安全管理
D. 应急管理
【单选题】
两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的（ ）和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。
A. 安全生产管理职责
B. 生产经营范围
C. 安全管理区域
D. 经济指标
【单选题】
从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（ ）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。
A. 在1小时内
B. 在2小时内
C. 立即
D. 在24小时内
【单选题】
负有安全生产监督管理职责的部门依照有关规定采取停止（ ）措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前二十四小时通知生产经营单位。
A. 供水
B. 供电
C. 供气
D. 供暖
【单选题】
任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向（ ）报告或者举报。
A. 公安机关
B. 纪律监察机关
C. 负有安全生产监督管理职责的部门
D. 县级以上人民政府
【单选题】
根据《安全生产法》，从业人员拒绝（ ）、强令冒险作业的，生产经营单位不得降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
A. 服从管理
B. 工作安排
C. 违章指挥
D. 参与救援
【单选题】
根据《安全生产法》规定，（ ）以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内生产安全事故应急救援预案，建立应急救援体系。
A. 乡镇
B. 县级
C. 地市级
D. 省级
【单选题】
生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，对个人经营的投资人处二万元以上（ ）以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
A. 五万元
B. 十万元
C. 二十万元
D. 五十万元
【单选题】
根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处以罚款；对逃匿的处（ ）以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。
A. 七日
B. 十日
C. 十五日
D. 二十日
【单选题】
自生产安全事故发生之日起（ ）内（道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内），事故造成的伤亡人数发生变化的，以及事故报告后出现其他新情况的，应当及时补报。
A. 10日
B. 20日
C. 30日
D. 45日
【单选题】
根据《职业病防治法》，对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国家有关规定组织（ ）的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。
A. 在岗期间
B. 上岗前、在岗期间
C. 上岗前、在岗期间和离岗时
D. 离岗时
【单选题】
根据《女职工劳动保护特别规定》，对怀孕（ ）个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间内安排一定的休息时间。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
【单选题】
《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，从事使用高毒物品作业的用人单位应当至少（ ）对高毒物品作业场所进行一次职业中毒危害因素检测。
A. 每一个月
B. 每季度
C. 每年
D. 每三年
【单选题】
根据《职业病防治法》，用人单位已经不存在或者无法确认劳动关系的职业病病人，可以向地方人民政府（ ）申请医疗救助和生活等方面的救助。
A. 安监部门
B. 民政部门
C. 卫生行政部门
D. 总工会
【单选题】
《浙江省省委 省政府关于加强安全生产促进安全发展的意见》突出企业在隐患排查治理活动中的主体作用，明确企业自查隐患、治理隐患和（ ）三个责任，促进企业由"要我安全"向"我要安全"转变。
A. 隐患排除
B. 隐患治理
C. 消缺隐患
D. 自报隐患
【单选题】
用人单位发生分立、合并、解散、破产等情形时，应当对从事接触职业病危害的作业的劳动者进行（ ），并按照国家有关规定妥善安置职业病病人。
A. 安全教育
B. 签订协议
C. 健康检查
D. 赔偿
【单选题】
领导责任者是指对事故的发生负有领导责任的人员，下列（ ）不属领导责任。
A. 由于安全生产责任制、安全生产规章和操作规程不健全造成事故的
B. 未按规定对员工进行安全教育和技术培训，或未经考试合格上岗造成事故的
C. 违反劳动纪律、擅自开动机械设备、擅自更改、拆除、毁坏、挪用安全装置和设备造成事故的
D. 作业环境不安全，未采取措施造成事故的
【单选题】
根据《安全生产法》，生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的，责令限期改正，可以处（ ）以下的罚款。
A. 二万元
B. 五万元
C. 十五万元
D. 二十万元
【单选题】
生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上（ ）以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。
A. 五万元
B. 十万元
C. 十五万元
D. 二十万元
