【判断题】
企业网银须配备两名以上用户,企业用户权限可分为管理、录入和授权
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
暂无解析
相关试题
【判断题】
个人卡凭损坏金燕IC卡和本人有效身份证件须到原开户网点办理换卡,请判断正误
A. 对
B. 错
【判断题】
网点可以为年龄17岁,生活费来源于父母的学生办理电子银行业务
A. 对
B. 错
【判断题】
自助设备维修过程中需派科技人员或指定的挂靠网点负责人在现场全程参与
A. 对
B. 错
【判断题】
手机银行交易密码是通过手机银行管理系统设定与银行卡取款密码没有必然联系,两者可以不同
A. 对
B. 错
【判断题】
严禁涂改自助设备各种登记表上填列的内容,因特殊情况需要修改的,必须由当事人在修改处签字确认
A. 对
B. 错
【判断题】
金燕卡跨境汇入业务,汇入账号只能是卡号,且为个人卡主卡(单位卡、附卡、卡折同开的金燕卡不能办理跨境汇入业务)
A. 对
B. 错
【判断题】
ETC记账卡可以办理个人用户和公司用户,例如私家车、出租车、公车
A. 对
B. 错
【判断题】
保号换卡业务的仅能受理同一法人机构下银行卡
A. 对
B. 错
【判断题】
企业客户的网银业务受理机构须为其结算账户开户机构
A. 对
B. 错
【判断题】
对于卡折同开的卡挂失时,其存折仍可正常使用;存折挂失时,其卡仍可正常使用;经办人员应提醒客户注意风险
A. 对
B. 错
【判断题】
每次加钞完毕,密码锁必须调乱,严禁出现仅凭钥匙就能打开保险箱的现象
A. 对
B. 错
【判断题】
ETC储值卡在柜面充值后需要对卡片进行圈存,可在任意具有蓝牙功能的标签上配合使用“车E兴”员工版进行操作
A. 对
B. 错
【判断题】
企业网银批量代发和批量转账只能是行内账户,不能进行跨行交易
A. 对
B. 错
【判断题】
对于每台自助设备必须配备A、B岗操作员,相对固定,严禁混岗或交叉作业
A. 对
B. 错
【判断题】
担任过A岗(B岗)的操作员可以再担任B岗(A岗)操作员
A. 对
B. 错
【判断题】
A岗操作员需要保管自助设备保险柜密码和上箱体钥匙
A. 对
B. 错
【判断题】
监控摄像头安装隐蔽,能够完整摄录客户的正面图像、进/出钞和现金装填过程的图像,可以摄录到客户和工作人员输入的密码
A. 对
B. 错
【判断题】
自助设备视频监控系统密码原则上由网点负责人保管,如遇特殊情况可指定A、B岗操作员保管
A. 对
B. 错
【判断题】
在行式自助设备在全程监控下可以采用换钞箱法
A. 对
B. 错
【判断题】
离行式自助设备必须配备备用钞箱,采用换钞箱法加钞,允许在现场清点现金
A. 对
B. 错
【判断题】
自助设备长款可以以现金方式退还持卡人
A. 对
B. 错
【判断题】
自助设备吞卡打印的凭条可以做为领卡的凭证
A. 对
B. 错
【单选题】
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存___年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
【单选题】
当日单笔或者累计交易人民币___万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
【单选题】
国务院反洗钱行政主管部门或者其___派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
A. 县一级                  
B. 省一级
C. 地市一级                
D. 以上都对
【单选题】
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由___承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方              
B. 该金融机构
C. 该客户自身          
D. 该金融机构与第三方
【单选题】
反洗钱行政主管部门现场检查时,检查人员不得少于___人,并应出示执法件和检查通知书。
A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 4
【单选题】
《反洗钱法》规定的临时冻结不得超过___。
A. 48小时    
B. 24小时    C、3天   D、1周
【单选题】
金融机构在大额交易发生之日起___个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. 3        
B. 5        
C. 7      
D. 10
【单选题】
反洗钱,是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 盗窃犯罪所得及其收益
B. 抢劫犯罪所得及其收益
C. 敲诈勒索犯罪所得及其收益
D. 贪污所得及其收益
【单选题】
反洗钱,是为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒相关犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。下列不属于反洗钱针对的相关犯罪所得及其收益的是___。
A. 毒品犯罪所得及其收
B. 信用卡诈骗犯罪所得及其收益
C. 贷款诈骗犯罪所得及其收益
D. 普通诈骗犯罪所得及其收益
【单选题】
金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行___。
A. 客户身份识别
B. 大额交易和可疑交易报告
C. 可疑交易分析
D. 与侦查机关全面合作
【单选题】
___是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国人民银行
C. 中国证券监督管理委员会  
D. 中国保险监督管理委员会
【单选题】
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当___身份证件或者其他身份证明文件。
A. 核对并登记代理人              
B. 核对并登记被代理人
C. 核对并登记代理人和被代理人    
D. 核对代理人、核对并登记被代理人
【单选题】
下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围。___
A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币
B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币
C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑
D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户
【单选题】
调查封存清单一式二份,由___签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。
A. 调查人员
B. 在场的金融机构工作人员
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员
D. 在场的金融机构工作人员和金融机构
【单选题】
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及___。
A. 现金流量表            
B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
C. 利润分配表            
D. 资产负债表
【多选题】
《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列___机构。
A. 商业银行
B. 证券公司
C. 保险公司
D. 会计事务所和律师事务所
【多选题】
金融机构反洗钱工作中的义务包括___
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B. 客户身份识别、保存客户资料和交易记录
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告
D. 保密和宣传培训业务
【多选题】
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚___
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的
推荐试题
【判断题】
当发生故障、事件、事故或其它情况影响列车运营且预计延误 5-10 分钟时,OCC 须及时向客服热线、受影响的车站和列车发布晚点信息,受影响车站及列车需播放应急广播。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
当发生故障、事件、事故或其它情况影响列车运营且预计延误 5-15 分钟时,OCC 须及时向客服热线、受影响的车站和列车发布晚点信息,受影响车站及列车需播放应急广播。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
当启动应急公交接驳时,OCC 应及时通知车站、客服热线,并通过 PIS 进行信息发布。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
广播乘客应急信息发布时机:预计列车延误 10分钟及以上时。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
分公司标准工时工作制的岗位实行平均每日工作时间不超过八小时,平均每周工作时间不超过四十小时工作制度。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
综合计算周期内总实际工作时间超过总法定标准工作时间的,超过部分视为延长工作时间,延长工作时间的小时数每月不得超过24小时(抢险救灾或特殊情况除外)。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
员工每月事假不得超过5天,每年事假总计时间不得超过20天,超过的,予以解除劳动合同。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
新进人员入职报到一周内,按照规定与分公司签订劳动合同,具体按照分公司《劳动合同管理办法》执行。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
因工作需要,在分公司内部借调人员的,调入处室(中心)需提前10日填写《员工借调申请表》,处室(中心)负责人签署意见,分管领导审核,人力资源处签署意见,报总经理审批。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
解除劳动合同包括协商一致解除劳动合同、分公司解除劳动合同、个人申请解除劳动合同。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
B+(优秀):按计划完成各项工作任务,能力、业务知识表现良好,符合岗位要求。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
经调岗、降级处理后,员工需重新考取上岗证或经公司重新聘任后可恢复原岗位待遇。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
乘客带多名儿童进站乘车(付费区),根据同行人员进出站信息补交相应票价(成人票价)的付费出站票出站。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
BOM多出票时将该票卡加封上交,不计入《客服中心岗结算单》“废票数”、“售出数”栏,并在《客服中心岗结算单》备注;该票卡计入《车站售、存票卡日报》“上交数栏”,并备注。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
轨道、结构专业由通号中心负责百米标、曲线要素标、圆曲线与缓和曲线始终点标、坡度标、铺轨基标、限速标、警冲标、停车标等标识牌、行车作业标、股道号牌、站内嵌入式导向标识(不含辅助粘贴标识)的日常巡视、维护维修。( )
A. 对
B. 错
【判断题】
轨行区是与行车安全直接相关的网络内所有轨道线路限界规定范围内的空间区域。( )
A. 对
B. 错
【填空题】
一切建筑物在任何情况下,不得侵入轨道交通( );一切设备在任何情况下,不得侵入轨道交通( );机车、车辆无论空、重状态,均不得超出( )。
【填空题】
正线采用( ) 钢轨的 9 号单开道岔,道岔侧向允许最大速度为 ( )。
【填空题】
车站与区间的分界:( )为站内,相邻两车站端墙之间为区间。
【填空题】
电客车构造速度为( ),正线线路最高运行速度为( )。
【填空题】
调度命令号码按递增顺序循环使用,每一循环不得( )、( )、( )使用。
【填空题】
( )是允许在分公司所辖设备或所辖范围内进行施工作业的唯一凭证。
【填空题】
施工作业计划按时间分为( )、( )、( )。
【填空题】
原则上,正线施工的开始时间为最后一列车(含运营的电客车、进行施工作业的工程车/电客车)通过( )两站两区间(编制计划时以 15 分钟予以预估);结束时间为列车运行图第一列电客车或巡道车出段时间 45 分钟之前。
【填空题】
同一项施工作业设置辅站原则上不超过( )个(特殊情况应得到施工管理工作小组同意),辅站及施工联络人应在施工计划和《施工作业令》中予以注明。
【填空题】
电话闭塞法行车时,正线首次占用闭塞分区的列车限速 25km/h 运行,之后电话闭塞区段内列车 限速( ) 运行。
【填空题】
故障区域内相关车站现场准备列车进路,对道岔进行人工钩锁时,如道岔位置正确不需转动,则 确认道岔尖轨密贴后直接使用钩锁器加锁(不需断电);如道岔位置需要转动,则先切断道岔转辙机动作 电源,按照( )双人操作将道岔摇至正确位置后使用钩锁器加锁。
【填空题】
路票必须具备( )、电话记录号码、车体号、运行区间、行车专用章(五要素)填写完整。
【填空题】
车站管理地域范围:车站内部、站外风亭、( )。
【填空题】
首班不载客列车出段(场)前( )进行运营前检查。
【填空题】
因设备巡检、各项施工、检查需要进入端门,且需由站务人员配合开门的,应先到车控室做好登记,经( )同意后,由站台岗配合开端门。
【填空题】
质量、环境和职业健康安全管理方针分为( )、( )、( )。
【填空题】
重大伤亡事故是指一次事故死亡( )人的事故。
【填空题】
线路区间内发生客伤事故,相关车站接到行调协助处理通知后,该车站( )到达现场接替列车司机成为现场处置责任人。
【填空题】
未经调度命令,未经车站( ),不得擅自进入轨行区作业。
【填空题】
分公司安全生产管理,必须坚持( )、( )、( )的方针。
【填空题】
各部门根据管辖范围内存在的可能导致急性危害的职业病危害因素制定职业危害应急预案,预案演练纳入日常培训演练范围,每年至少开展( )次。
【填空题】
车站将备用金存放于( )妥善保管,做好安全防范措施。
【填空题】
票务处审核车站上交的《车站售、存票卡日报》,如有差异,通知站务各生产中心协助调查,站务各生产中心应及时开展调查,并在( )个工作日内,将差异原因反馈票务处。
【填空题】
已拆封未售完:未售完的已经拆封的零散预赋值单程票需按照( )、( )分类封装,并注明( )、( )、( )、( )等信息。