银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在___内暂停其业务，逐步清理。_答案

【单选题】

银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在___内暂停其业务，逐步清理。

A. 1个月

B. 2个月

C. 3个月

D. 6个月

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相关试题

【单选题】

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是___。

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

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【单选题】

体现“内部控制优先”的要求不包括___。

A. 要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

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【单选题】

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是___。

A. 大额和可疑交易数据报送

B. 客户身份识别

C. 客户身份资料和交易记录保存

D. 反洗钱监督检查

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【单选题】

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项___。

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

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【单选题】

按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经___批准可以采取。

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

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【单选题】

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的___。

A. 经营管理

B. 风险控制

C. 业务流程

D. 业绩指标

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【单选题】

《反洗钱法》的立法宗旨是为了___。

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

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【单选题】

按照法律规定，___有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

A. 国务院

B. 中国人民银行

C. 公安部

D. 金融监管部门

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【单选题】

金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的___个工作日内补正。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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【单选题】

下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为___。

A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为

C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告

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【单选题】

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是___。

A. 金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

B. 金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料

C. 金融机构实现相关资料的纸质化保存即可

D. 金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

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【单选题】

可疑交易报告通常不包括___。

A. 涉嫌洗钱的可疑交易

B. 涉嫌恐怖融资的可疑交易

C. 金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为

D. 协助司法机关开展调查的资金交易

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【单选题】

以下交易中，需报送大额交易报告的是___。

A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户

B. 某司法局收到其他单位的300万元转账

C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元

D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元

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【单选题】

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是___。

A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

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【单选题】

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。

A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算

B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算

C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算

D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

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【单选题】

金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当___。

A. 向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施

B. 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施

C. 一并采取冻结措施

D. 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施

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【单选题】

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记___。

A. 汇款人国籍

B. 资金汇出地名称

C. 收款人住所

D. 其他信息

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【单选题】

以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象___。

A. 保险经纪公司

B. 保险专业代理公司

C. 货币经纪公司

D. 小额贷款公司

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【单选题】

客户洗钱风险等级分类的原则不包括___。

A. 全面性

B. 间歇性

C. 持续性

D. 保密性

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【单选题】

芯片存单读取芯片应按___键。

A. M

B. N

C. B

D. O

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【单选题】

柜员在办理芯片存单业务时，写入芯片操作共有三次机会，若写入芯片操作3次均失败时，可通过___交易进行芯片补写，该交易只允许经办柜员补写当天新开芯片存单。

A. 【7610】

B. 【7611】

C. 【7612】

D. 【7619】

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【单选题】

柜员在办理芯片存单业务时，影像留存有3次机会，均不成功，可通过___交易进行补录。只有经办柜员当天才能进行补录，已经补录过的存单不允许再补录。

A. 【7610】

B. 【7611】

C. 【7612】

D. 【7619】

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【单选题】

口头有效挂失为___天且不可约定挂失天数，到期后自动解挂。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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【单选题】

关于挂失封闭状态中的只进不出、全封闭和不控制3种选项，下列说法中错误的是___。

A. 只进不出是对账户进行冻结，网银可以正常使用。

B. 全封闭是对账户进行冻结，网银不能正常使用。

C. 不控制是对凭证进行挂失，网银可正常使用。

D. 无论哪种封闭状态，账户均不可以在柜面发生业务。

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【单选题】

若账户无查询密码的，客户需要设置查询密码时，柜员可通过___交易进行设置。

A. 7124

B. 7125

C. 7128

D. 7129

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【单选题】

开立一般存款账户、非预算类专用存款账户，银行应于开户之日起___工作日内在中国人民银行账户管理系统备案，超期备案的，人行将对开户银行处以5000元以上3万元以下的罚款。

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 10个工作日

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【单选题】

单位定期保证金存款的起存金额为___。

A. 50元

B. 1000元

C. 1万元

D. 5万元

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【单选题】

个人大额存单的起存金额为（），单位大额存单的起存金额为___。

A. 5万；50万

B. 5万；100万

C. 20万；1000万

D. 20万；2000万

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【单选题】

根据郑州市郊联社《授权业务奖惩管理暂行办法》，对季度内连续两个月排名后三名且授权通过率低于___的信用社（部）罚款2000元，并对内部副主任（副经理）罚款500元。

A. 98%

B. 98.5%

C. 99%

D. 100%

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【单选题】

开户次日起___月内无交易的账户系统会自动限制账户的非柜面交易。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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【单选题】

账户系统将符合睡眠卡的银行卡转入睡眠户管理后，睡眠户状态为___。

A. 不控制

B. 只收不付

C. 不收不付

D. 只付不收

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【单选题】

享档档存款产品起存金额为___，存期分为一年、二年、三年。存期内可多次部提，支取部分利随本清。

A. 1元

B. 50元

C. 10000元

D. 50000元

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【单选题】

关于存款证明业务，下列说法中错误的是___。

A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的余额

B. 当天开立的账户可以当天开具时点存款证明

C. 目前系统只支持对公账户开立时点存款证明，不支持时段存款证明业务

D. 存款证明书不能用于挂失、质押，也不能代替存款凭证用于取款、兑付、转存等业务

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【单选题】

关于挂账处理业务，下列说法中错误的是___。

A. 来账挂账时，柜员使用6002交易，处理方式选择入账，资金入客户账

B. 退汇来账挂账，只能入客户原汇出账号

C. 系统等原因导致的汇兑往帐失败，柜员先查询款项是否在3747的资金内部户里，然后通过6003交易发起汇兑

D. 柜员录入错误导致对方无法入账退汇，若为柜员原因造成的退汇，先通过“6002-挂账处理”交易将款项入3475的内部账，然后通过6007交易退汇重发或6003交易发起汇兑。

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【单选题】

关于系统内代理汇兑，下列说法中错误的是___。

A. 系统内代理汇兑是录入、复核制

B. 8077交易进行录入，8078交易进行复核

C. 8077交易录入时不进行账务处理，8078交易复核时才进行相应账务处理

D. 8077/8078完成录入复核，客户资金就直接完成了清算，到收款人的账户上

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【单选题】

下列业务中，可以由代理人代理办理的是___。

A. 损坏换折

B. 挂失换折

C. 修改存折密码

D. 定期存单转一本通

E. 打印存折流水

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【单选题】

II类账户入金日累计限额为___。

A. 1000元

B. 5000元

C. 10000元

D. 20000元

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【单选题】

采用尾箱上缴的机构，在库管员向柜员分配系统尾箱和柜员尾箱后，开始营业。柜员不得连续___日领用同一尾箱。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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【单选题】

个人七天理财业务的起存金额为___

A. 1元

B. 5万

C. 20万

D. 50元

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【单选题】

支票的提示付款期限自出票日起___

A. 7天

B. 10天

C. 15天

D. 30

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推荐试题

【多选题】

业务相关的RRC连接建立原因包括（）

A. MO-Access

B. MT-Access

C. MT-Data

D. MO-Data

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【多选题】

在扫频测试中，使用哪个测量任务来测量RB级的RSRP？( )

A. RFPAT丨1测试

B. CW测试；

C. SUBBAND测试

D. 清频测试

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【多选题】

LTE中，支持哪些CQI上报模式?( )

A. 子带CQI

B. 静态CQI

C. 宽带CQI

D. 动态CQI

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【多选题】

NB-IoT 系统有（）个不同的Cell ID。

A. 504

B. 3

C. 168

D. 1024

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【多选题】

5G的基本特征包括：（）。

A. 海量连接

B. 高速率

C. 低时延

D. 低功耗

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【多选题】

5G小区子载波间隔SCS包括（）

A. 30

B. 15

C. 60

D. 240

E. 120

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【多选题】

SDN的意义在于削弱底层基础设施的作用，软件可以实时地对其进行重新配置和编程。（）

A. 错误

B. 正确

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【多选题】

以下哪个LTE天线方案仅支持单流？( )

A. 4x2MIMO

B. 8天线TM7Beamforming

C. AdaptiveMIMO/BF

D. 8天线2x2MIMO

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【多选题】

( )消息可被用来进行媒体流和码流信息的更新。

A. 183response

B. INVITE Request

C. UPDATE

D. 100Trying

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【多选题】

下面哪种话单是SGW产生的？（）

A. S-CDR

B. SGW-CDR

C. P-CDR

D. PGW-CDR

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【多选题】

测试时，当设备连接不上（）

A. 让别人送一套过来

B. 不测了

C. 多次拔插不行重启电脑查看

D. 直接回去换新的

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【多选题】

定时器T310的作用是（）

A. UE等待RRC连接响应的时间

B. UE监测无线链路失败的等待时间

C. UE等待RRC重建响应的时间

D. UE监测到无线链路失败后转入RRC_IDLE状态的等待时间

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【多选题】

在2015年9月的RAN #69会议上经过激烈的PK，（）和（）的融合产物胜出，这就是NB-IoT。

A. EC-GSM

B. NB-CIoT

C. LTE-M

D. NB-LTE

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【多选题】

SR可以基于如下哪种PUCCH格式单独发送？（）

A. PUCCHformat2

B. PUCCHformat0

C. PUCCHformat3

D. PUCCHformat1

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【多选题】

TRS的频域密度（density）为（）。

A. 3

B. 0.5

C. 以上都对

D. 1

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【多选题】

对于5G NR来说，一个无线帧占用多少毫秒？（）

A. 1

B. 10

C. 5

D. 不是固定的，和子载波带宽有关

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【多选题】

以下设备哪些是无源设备（）。

A. 耦合器

B. 以上都是

C. 功分器

D. 衰减器

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【多选题】

依据《中国电信移动通信网络运行维护规程》的组织架构，移动通信网络的维护管理部门是（）。

A. 网运部

B. NOC

C. 网发部

D. 市场部

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【多选题】

下列哪些是移动网常采用的抗干扰技术（）。

A. 分集技术

B. 同频复用

C. 跳频

D. 功率控制

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【多选题】

以下哪个无线承载是用来承载RRC消息并映射到CCCH？( )

A. SRB1

B. MIB

C. SRB0

D. SRB2

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【多选题】

通话期的语音包大小取决于当前的( )。

A. PRB数

B. 编码速率

C. SINR

D. RSRP

E. RSRQ

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【多选题】

( )场景会触发非竞争随机接入。

A. RRC_CONNECTED态下，为了定位UE，需要timingadvance

B. 初始接入时建立无线连接：UE会从RRC_IDLE态到RRC_CONNECTED态

C. 切换（handover）：此时UE需要与新的小区建立上行同步

D. RRC连接重建过程（RRCConnectionRestablishmentprocedure）

E. RRC_CONNECTED态下，下行数据到达（此时需要回复ACK/NACK）时，上行处于“不同步”状态

F. RRC_CONNECTED态下，上行数据到达（例：需要上报测量报告或发送用户数据）时，上行处于“不同步”状态或没有可用的PUCCH资源用于SR传输（此时允许已经处于上行同步状态的UE使用RACH来替代SR的作用）

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【多选题】

关于CA的跨载波调度以下说法不正确的是( )。

A. PCell DL Grant/UL Grant仅可在PCell上发送和接收

B. PCell DL Grant/UL Grant可在SCell上发送和接收

C. 需终端能力支持

D. SCell 的DL Grant/UL Grant可在PCell上发送和接收

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【多选题】

MIB的调度周期是（）ms。

A. 20

B. 40

C. 10

D. 30

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【多选题】

5G物理上行控制信道PUCCH的功能包括（）。

A. 承载UCI信息

B. 承载随机接入请求信息

C. 承载用户数据

D. 承载CSI信息

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【多选题】

EN-DC下哪些SRB支持被配置成Split SRB ？（）

A. SRB1

B. SRB3

C. SRB0

D. SRB2

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【多选题】

5G网络物理层的下行参考信号CSI-RS的作用是（）。

A. 下行信道测量

B. 时间/频率跟踪

C. 下行信号的解调

D. RSRP计算及移动性处理

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【多选题】

目前，NR FR1和LTE共同确定的Gap，Gap pattern有几种？（）

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

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【多选题】

5G无线上行物理控制信道是（）。

A. xPDSCH

B. xPUSCH

C. xPRACH

D. xPUCCH

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【多选题】

以下哪些是 IPv6 的特征？（）

A. 多报文头嵌套实现扩展

B. 通过流标签识别数据流

C. 支持地址自动配置

D. 支持 Mobile IP

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【多选题】

下列关于IPv6描述正确的是（）。

A. 当一个IPv6报文有多个扩展头部时，扩展头部可以随机出现

B. 当一个IPv6报文有多个扩展头部时，扩展头部必须有序地出现

C. IPv6的地址长度为64bits

D. IPv6的地址长度为128bits

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【多选题】

室内建筑损耗是墙壁结构（钢．玻璃．砖等）．楼层高度．建筑物相对于基站的走向．窗户区所占的百分比等的函数。以下说法不正确的是（）

A. 有窗户区域的损耗一般小于没有窗户区域的损耗

B. 建筑物内开阔地的损耗小于有走廊的墙壁区域的损耗

C. 街道墙壁有铝的支架比没有铝的支架产生更小的衰减

D. 位于市区的建筑平均穿透损耗大于郊区和偏远区

E. 只在天花板加隔离的建筑物比天花板和内部墙壁都加隔离的建筑物产生的衰减小

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【多选题】

当无线电波遇到大量尺寸远小于波长的颗粒时，会产生（）现象。

A. 散射

B. 绕射

C. 直射

D. 反射

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【多选题】

话音业务测试从呼叫时间上可以分为（）。

A. CQT和DT

B. 马尔可夫呼叫和一般语音呼叫

C. 行进中呼叫测试和定点呼叫测试

D. 周期性呼叫和定点拨打测试

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【多选题】

网络发起的寻呼流程有：（）

A. USIM寻呼

B. C-RNTI寻呼

C. S-TMSI寻呼

D. IMSI寻呼

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【多选题】

以下是哪个节点是eSRVCC中媒体面的锚点？( )

A. ATGW

B. ACCAS

C. MME

D. ATCF

E. Emsc

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【多选题】

1个REG包含( )个RE

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

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【多选题】

使用 LTE 分组域支持话音业务的技术方案是:（）

A. 双待机

B. VOLTE．SRVCC

C. CSFB

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【多选题】

在测量报告消息中上报的RSRQresult = 3，表明RSRQ的实际值范围为（）。

A. -3 <= RSRQ

B. -3.5 <= RSRQ < -3

C. -19 <= RSRQ < -18.5

D. -18.5 <= RSRQ < -18

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【多选题】

SIB1和所有SI消息可以在哪些信道传输？（）

A. PDCCH

B. PDSCH

C. BCCH

D. DL-SCH

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