【单选题】
以下交易中，需报送大额交易报告的是___。
A. 300万元的定期存款到期后，续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 某司法局收到其他单位的300万元转账
C. 某武警部队文工团向个体工商户转账300万元
D. 某市人民政协机关向某培训机构转账300万元
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答案
C
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是___。
A. 自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B. 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C. 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D. 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
【单选题】
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。
A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算
B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算
C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算
D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
【单选题】
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当___。
A. 向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施
B. 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施
C. 一并采取冻结措施
D. 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施
【单选题】
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象___。
A. 保险经纪公司
B. 保险专业代理公司
C. 货币经纪公司
D. 小额贷款公司
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，写入芯片操作共有三次机会，若写入芯片操作3次均失败时，可通过___交易进行芯片补写，该交易只允许经办柜员补写当天新开芯片存单。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
柜员在办理芯片存单业务时，影像留存有3次机会，均不成功，可通过___交易进行补录。只有经办柜员当天才能进行补录，已经补录过的存单不允许再补录。
A. 【7610】
B. 【7611】
C. 【7612】
D. 【7619】
【单选题】
关于挂失封闭状态中的只进不出、全封闭和不控制3种选项，下列说法中错误的是___。
A. 只进不出是对账户进行冻结，网银可以正常使用。
B. 全封闭是对账户进行冻结，网银不能正常使用。
C. 不控制是对凭证进行挂失，网银可正常使用。
D. 无论哪种封闭状态，账户均不可以在柜面发生业务。
【单选题】
开立一般存款账户、非预算类专用存款账户，银行应于开户之日起___工作日内在中国人民银行账户管理系统备案，超期备案的，人行将对开户银行处以5000元以上3万元以下的罚款。
A. 2个工作日
B. 3个工作日
C. 5个工作日
D. 10个工作日
【单选题】
根据郑州市郊联社《授权业务奖惩管理暂行办法》，对季度内连续两个月排名后三名且授权通过率低于___的信用社（部）罚款2000元，并对内部副主任（副经理）罚款500元。
A. 98%
B. 98.5%
C. 99%
D. 100%
【单选题】
关于存款证明业务，下列说法中错误的是___。
A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的余额
B. 当天开立的账户可以当天开具时点存款证明
C. 目前系统只支持对公账户开立时点存款证明，不支持时段存款证明业务
D. 存款证明书不能用于挂失、质押，也不能代替存款凭证用于取款、兑付、转存等业务
【单选题】
关于挂账处理业务，下列说法中错误的是___。
A. 来账挂账时，柜员使用6002交易，处理方式选择入账，资金入客户账
B. 退汇来账挂账，只能入客户原汇出账号
C. 系统等原因导致的汇兑往帐失败，柜员先查询款项是否在3747的资金内部户里，然后通过6003交易发起汇兑
D. 柜员录入错误导致对方无法入账退汇，若为柜员原因造成的退汇，先通过“6002-挂账处理”交易将款项入3475的内部账，然后通过6007交易退汇重发或6003交易发起汇兑。
【单选题】
关于系统内代理汇兑，下列说法中错误的是___。
A. 系统内代理汇兑是录入、复核制
B. 8077交易进行录入，8078交易进行复核
C. 8077交易录入时不进行账务处理，8078交易复核时才进行相应账务处理
D. 8077/8078完成录入复核，客户资金就直接完成了清算，到收款人的账户上
【单选题】
11.客户办理“享档档”存款业务，存款期限为一年，存到10个月时办理了销户，则计息规则为___
A. 全程执行活期存款利率
B. 全程执行6个月定期利率
C. 前6个月执行6个月定期利率，后4个月执行3个月利率
D. 前6个月执行6个月定期利率，后4个月执行活期利率
【单选题】
优化企业开户服务的宣传主题为___。
A. 优化企业开户，建立小微绿色通道
B. 优化企业开户服务，推动改善营商环境
C. 优化企业开户服务，畅通开户渠道
D. 优化企业开户服务，推动改善金融环境
【单选题】
下列关于收缴假币的过程，不正确的是___
A. 正面水印窗处竖向加盖假币章
B. 背面中间横向加盖假币章
C. 向客户出具《假币收缴凭证》
D. 可以在客户离开后再登录人行系统进行假币录入
【单选题】
郑州市郊联社存款证明手续费的收费标准是___。
A. 个人客户20元，对公客户100元
B. 个人客户20元，对公客户200元
C. 个人客户50元，对公客户100元
D. 个人客户50元，对公客户200元
【单选题】
根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。
A. 冻结账户
B. 控制账户
C. 暂停账户非柜面业务
D. 联系存款人销户
推荐试题
【单选题】
凡有国家强制性标准的一般监控物质，其监控结果可作为进口合格评定的依据，如进境植物源性饲料已放行但监控结果不合格，则应启动___。
A. 应急程序
B. 销毁程序
C. 处罚程序
D. 召回程序
【单选题】
饲料加工、使用单位要有符合检疫要求的下脚料和地脚粮处理工序，如粉碎（对含假高粱的下脚料和地脚粮粉碎细度要在___以下）、焚烧、湿热处理等。
A. 1毫米
B. 2毫米
C. 3毫米
D. 4毫米
【单选题】
海关应当按照相关工作程序及标准，对现场查验抽取的样品及发现的可疑物进行实验室检测鉴定，采样后应向货主出具___。
A. 检疫证书
B. 品质证书
C. 检验检疫证明
D. 抽/采样凭证
【单选题】
进境饲料经检验检疫合格的，出具___等相关单证；经检验检疫不合格的，由海关签发《检验检疫处理通知书》作除害、退回或者销毁处理，经除害处理合格的准予进境；需要对外索赔的，由海关出具相关证书。
A. 检疫证书
B. 入境货物检验检疫证明
C. 准用通知
D. 检验检疫结果单
【单选题】
出口澳大利亚的鲜梨若来自实蝇非疫区之外地区或非疫状态被暂停的地区，则需接受冷处理或者其他经由DA认可的有效处理措施,其中冷处理要求果实中心温度___或以下，持续18天或以上。
A. 0°C
B. 1°C
C. 3°C
D. 5°C
【单选题】
输往加拿大的苹果果园、包装厂须经陕西、山东、河北、山西和辽宁海关注册登记，然后报海关总署审核批准，总署在出口前___向加拿大集中提供审核批准的果园和包装厂名单。
A. 1周
B. 2周
C. 3周
D. 4周
【单选题】
采用陆空联运的墨西哥输华浆果，必须使用托盘包装，整个托盘应用隔热材料/塑料薄膜或者小于___孔径的防虫网完全覆盖。
A. 1.2mm
B. 1.5mm
C. 1.6mm
D. 2mm
【单选题】
来自果实蝇属非疫区以外的中国输智利鲜枣，需在海关总署授权人员的监管下进行冷处理，冷处理指标为___（果实中心温度）或以下连续处理18天或以上。
A. 1.1℃
B. 2℃
C. 2.2℃
D. 3℃
【单选题】
输入竹木草制品，经检疫发现检疫性有害生物的，应当通知货主或者其代理人作___处理。
A. 隔离、除害或者销毁
B. 除害、退回或者销毁
C. 退回或者销毁
D. 除害、封存或者退回
【单选题】
口岸对输入的竹木草制品检疫不合格需实施溴甲烷熏蒸检疫处理的，在环境温度为28℃时，投药量为___。
A. 40 g/ m
B. 48 g/ m
C. 56 g/ m
D. 64 g/ m
【单选题】
___输往加拿大不需要进行熏蒸处理。
A. 带有松果或树皮的装饰用木制品
B. 含有厚度小于2.5cm的木质元件的装饰用木制品
C. 枝条超过1.5cm的花圈
D. 带树皮，树枝直径超过1.5cm的人造圣诞树
【单选题】
根据需要，在机场、港口、车站、仓库、加工厂、农场等生产、加工、存放检疫物的场所实施动植物疫情监测，有关单位___配合。
A. 可拒绝
B. 视情况给予
C. 可以
D. 应当
