《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。_答案

【单选题】

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“可疑交易发生后的10个工作日”是指___。

A. 构成可疑交易的交易发生之日起计算

B. 金融机构人员发现可疑交易之日起计算

C. 金融机构的总部或者指定机构收到其分支机构报告之日起计算

D. 构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算

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相关试题

【单选题】

金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，金融机构应当___。

A. 向其总部报告，并依据总部意见采取相应措施

B. 向中国人民银行报告，并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施

C. 一并采取冻结措施

D. 向公安机关报告，并依据公安机关反馈意见采取相应措施

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【单选题】

金融机构接收境外汇入款时，如境外汇款人住所不明确，可登记___。

A. 汇款人国籍

B. 资金汇出地名称

C. 收款人住所

D. 其他信息

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【单选题】

以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象___。

A. 保险经纪公司

B. 保险专业代理公司

C. 货币经纪公司

D. 小额贷款公司

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【单选题】

客户洗钱风险等级分类的原则不包括___。

A. 全面性

B. 间歇性

C. 持续性

D. 保密性

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【单选题】

芯片存单读取芯片应按___键。

A. M

B. N

C. B

D. O

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【单选题】

柜员在办理芯片存单业务时，写入芯片操作共有三次机会，若写入芯片操作3次均失败时，可通过___交易进行芯片补写，该交易只允许经办柜员补写当天新开芯片存单。

A. 【7610】

B. 【7611】

C. 【7612】

D. 【7619】

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【单选题】

柜员在办理芯片存单业务时，影像留存有3次机会，均不成功，可通过___交易进行补录。只有经办柜员当天才能进行补录，已经补录过的存单不允许再补录。

A. 【7610】

B. 【7611】

C. 【7612】

D. 【7619】

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【单选题】

口头有效挂失为___天且不可约定挂失天数，到期后自动解挂。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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【单选题】

关于挂失封闭状态中的只进不出、全封闭和不控制3种选项，下列说法中错误的是___。

A. 只进不出是对账户进行冻结，网银可以正常使用。

B. 全封闭是对账户进行冻结，网银不能正常使用。

C. 不控制是对凭证进行挂失，网银可正常使用。

D. 无论哪种封闭状态，账户均不可以在柜面发生业务。

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【单选题】

若账户无查询密码的，客户需要设置查询密码时，柜员可通过___交易进行设置。

A. 7124

B. 7125

C. 7128

D. 7129

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【单选题】

开立一般存款账户、非预算类专用存款账户，银行应于开户之日起___工作日内在中国人民银行账户管理系统备案，超期备案的，人行将对开户银行处以5000元以上3万元以下的罚款。

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 10个工作日

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【单选题】

单位定期保证金存款的起存金额为___。

A. 50元

B. 1000元

C. 1万元

D. 5万元

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【单选题】

个人大额存单的起存金额为（），单位大额存单的起存金额为___。

A. 5万；50万

B. 5万；100万

C. 20万；1000万

D. 20万；2000万

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【单选题】

根据郑州市郊联社《授权业务奖惩管理暂行办法》，对季度内连续两个月排名后三名且授权通过率低于___的信用社（部）罚款2000元，并对内部副主任（副经理）罚款500元。

A. 98%

B. 98.5%

C. 99%

D. 100%

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【单选题】

开户次日起___月内无交易的账户系统会自动限制账户的非柜面交易。

A. 3个月

B. 6个月

C. 1年

D. 2年

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【单选题】

账户系统将符合睡眠卡的银行卡转入睡眠户管理后，睡眠户状态为___。

A. 不控制

B. 只收不付

C. 不收不付

D. 只付不收

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【单选题】

享档档存款产品起存金额为___，存期分为一年、二年、三年。存期内可多次部提，支取部分利随本清。

A. 1元

B. 50元

C. 10000元

D. 50000元

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【单选题】

关于存款证明业务，下列说法中错误的是___。

A. 时点存款证明证明的存款余额是上一日日终账户的余额

B. 当天开立的账户可以当天开具时点存款证明

C. 目前系统只支持对公账户开立时点存款证明，不支持时段存款证明业务

D. 存款证明书不能用于挂失、质押，也不能代替存款凭证用于取款、兑付、转存等业务

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【单选题】

关于挂账处理业务，下列说法中错误的是___。

A. 来账挂账时，柜员使用6002交易，处理方式选择入账，资金入客户账

B. 退汇来账挂账，只能入客户原汇出账号

C. 系统等原因导致的汇兑往帐失败，柜员先查询款项是否在3747的资金内部户里，然后通过6003交易发起汇兑

D. 柜员录入错误导致对方无法入账退汇，若为柜员原因造成的退汇，先通过“6002-挂账处理”交易将款项入3475的内部账，然后通过6007交易退汇重发或6003交易发起汇兑。

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【单选题】

关于系统内代理汇兑，下列说法中错误的是___。

A. 系统内代理汇兑是录入、复核制

B. 8077交易进行录入，8078交易进行复核

C. 8077交易录入时不进行账务处理，8078交易复核时才进行相应账务处理

D. 8077/8078完成录入复核，客户资金就直接完成了清算，到收款人的账户上

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【单选题】

下列业务中，可以由代理人代理办理的是___。

A. 损坏换折

B. 挂失换折

C. 修改存折密码

D. 定期存单转一本通

E. 打印存折流水

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【单选题】

II类账户入金日累计限额为___。

A. 1000元

B. 5000元

C. 10000元

D. 20000元

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【单选题】

采用尾箱上缴的机构，在库管员向柜员分配系统尾箱和柜员尾箱后，开始营业。柜员不得连续___日领用同一尾箱。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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【单选题】

个人七天理财业务的起存金额为___

A. 1元

B. 5万

C. 20万

D. 50元

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【单选题】

支票的提示付款期限自出票日起___

A. 7天

B. 10天

C. 15天

D. 30

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【单选题】

系统自动将一年未发生收付活动且未欠银行债务的单位活期结算账户转为___管理。

A. 合并户

B. 集中户

C. 久悬不动户

D. 睡眠户

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【单选题】

尾箱上缴大库的模式下，营业终了，网点主管柜员使用___ 交易将所有已平账的储蓄柜员的尾箱收缴至大库。

A. 7314

B. 7317

C. 7330

D. 7331

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【单选题】

客户办理定期存单，存款10万元，需要使用___。

A. 普通存单

B. 全息标存单

C. 芯片存单

D. 三种存单都可以

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【单选题】

11.客户办理“享档档”存款业务，存款期限为一年，存到10个月时办理了销户，则计息规则为___

A. 全程执行活期存款利率

B. 全程执行6个月定期利率

C. 前6个月执行6个月定期利率，后4个月执行3个月利率

D. 前6个月执行6个月定期利率，后4个月执行活期利率

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【单选题】

为个人存款人办理人民币单笔___万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

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【单选题】

优化企业开户服务的宣传主题为___。

A. 优化企业开户，建立小微绿色通道

B. 优化企业开户服务，推动改善营商环境

C. 优化企业开户服务，畅通开户渠道

D. 优化企业开户服务，推动改善金融环境

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【单选题】

系统中客户手机号未验证的，客户在办理业务时，柜员要主动使用___交易对客户的手机号码进行验证。

A. 0131

B. 0104

C. 0105

D. 0107

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【单选题】

临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。临时存款账户的有效期为___年，到期后需要销户重开。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

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【单选题】

同一个法人行社为同一个人开立Ⅱ、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过___个。

A. 2

B. 4

C. 5

D. 10

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【单选题】

柜员做【1200法定机关冻结】交易时，冻结通知书上有明确的金额时，柜员应操作的冻结种类是___。

A. 只收不付

B. 只付不收

C. 金额冻结

D. 封闭冻结

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【单选题】

下列关于收缴假币的过程，不正确的是___

A. 正面水印窗处竖向加盖假币章

B. 背面中间横向加盖假币章

C. 向客户出具《假币收缴凭证》

D. 可以在客户离开后再登录人行系统进行假币录入

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【单选题】

郑州市郊联社存款证明手续费的收费标准是___。

A. 个人客户20元，对公客户100元

B. 个人客户20元，对公客户200元

C. 个人客户50元，对公客户100元

D. 个人客户50元，对公客户200元

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【单选题】

根据人行261号文规定，对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行仍然认定账户可疑的，银行应当___。

A. 冻结账户

B. 控制账户

C. 暂停账户非柜面业务

D. 联系存款人销户

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【单选题】

自2016年12月1日起，同一个人在同一个法人行社只能开立___Ⅰ类户。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 有合理理由时不限制

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【单选题】

对于疑似一户多号的客户，柜员在办理业务时应主动对客户的多个客户号进行___。

A. 销户

B. 维护

C. 合并

D. 迁移

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推荐试题

【单选题】

分泌生长激素的是___

A. 肾上腺

B. 垂体

C. 甲状腺

D. 性腺

E. 松果体

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【单选题】

可随吞咽上下移动的是___

A. 胸腺

B. 甲状腺

C. 肾上腺

D. 松果体

E. 生殖腺

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【单选题】

分泌糖皮质激素的是___

A. 胸腺

B. 甲状腺

C. 肾上腺

D. 松果体

E. 生殖腺

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【单选题】

肾上腺髓质分泌的是___

A. 糖皮质激素

B. 盐皮质激素

C. 性激素

D. 去甲肾上腺素

E. 抗利尿激素

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【单选题】

出现粘液水肿是由于成年后___

A. 甲状腺机能亢进

B. 甲状旁腺机能亢进

C. 肾上腺技能亢进

D. 甲状腺机能减退

E. 垂体机能减退

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【单选题】

分泌降钙素的器官是___

A. 扁桃体

B. 甲状腺

C. 垂体

D. 肾上腺

E. 松果体

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【单选题】

下列哪种物质不是由腺垂体分泌___

A. 生长激素

B. 催乳素

C. 促甲状腺素

D. 抗利尿激素

E. 促肾上腺素

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【单选题】

成人脊髓下端平对___

A. 第12胸椎体下缘

B. 第1腰椎体下缘

C. 第2腰椎体下缘

D. 第3腰椎体下缘

E. 第4腰椎体下缘

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【单选题】

传导同侧躯体本体感觉和精细触觉的是___

A. 脊髓小脑束

B. 皮质脊髓束

C. 薄束和楔束

D. 脊髓丘脑束

E. 前庭脊髓束

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【单选题】

损伤后出现对侧躯体痛、温觉和粗触觉减退或消失的是___

A. 皮质脊髓束

B. 红核脊髓束

C. 薄束和楔束

D. 脊髓丘脑束

E. 脊髓小脑束

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【单选题】

若皮质脊髓束的损伤出现在锥体交叉后，会引起___

A. 同侧损伤平面以下肢体骨骼肌硬瘫

B. 对侧损伤平面以下肢体骨骼肌硬瘫

C. 同侧损伤平面以下躯干骨骼肌硬

D. 对侧损伤平面以下躯干骨骼肌硬瘫

E. 以上都不对

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【单选题】

与端脑相连的脑神经是___

A. 动眼神经

B. 嗅神经

C. 滑车神经

D. 视神经

E. 三叉神经

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【单选题】

与脑桥相连的脑神经是___

A. 动眼神经

B. 滑车神经

C. 面神经

D. 三叉神经

E. 舌下神经

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【单选题】

从脑干背侧发出的脑神经是___

A. 动眼神经

B. 滑车神经

C. 展神经

D. 面神经

E. 前庭蜗神经

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【单选题】

第Ⅰ躯体运动区主要位于___

A. 中央后回和中央旁小叶的后部

B. 中央后回和中央旁小叶的前部

C. 中央前回和中央旁小叶的后部

D. 中央前回和中央旁小叶的前部

E. 中央前回和中央旁小叶的后部

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【单选题】

视觉中枢位于___

A. 距状沟两侧

B. 颞横回

C. 额下回中部

D. 角回

E. 额中回后部

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【单选题】

联系左、右大脑半球的纤维束是答案___

A. 内囊

B. 胼胝体

C. 皮质核束

D. 皮质脊髓束

E. 内侧丘系

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【单选题】

第Ⅰ躯体感觉区主要位于___

A. 中央后回和中央旁小叶的后部

B. 中央后回和中央旁小叶的前部

C. 中央前回和中央旁小叶的后部

D. 中央前回和中央旁小叶的前部

E. 中央前回和中央旁小叶的后部

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【单选题】

听觉中枢位于___

A. 中央前回和中央旁小叶前部

B. 距状沟两侧

C. 中央后回和中央旁小叶后部

D. 颞横回

E. 扣带回

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【单选题】

皮质脊髓束___

A. 传导痛、温觉

B. 传导本体感觉

C. 传导内脏运动

D. 传导躯体运动

E. 传导内脏感绝

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【单选题】

脑干内传导对侧头面部皮肤、粘膜痛温触压觉的纤维束是___

A. 三叉丘系

B. 内侧丘系

C. 脊髓丘脑束

D. 外侧丘系

E. 内侧纵束

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【单选题】

当颅内压增高时，可能被挤入枕骨大孔导致枕骨大孔疝的是___

A. 小脑半球

B. 小脑蚓

C. 小脑扁桃体

D. 蚓垂

E. 蚓锥体

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【单选题】

垂体位于___

A. 背侧丘脑

B. 后丘脑

C. 下丘脑

D. 底丘脑

E. 上丘脑

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【单选题】

松果体位于___

A. 背侧丘脑

B. 后丘脑

C. 下丘脑

D. 底丘脑

E. 上丘脑

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【单选题】

损伤后出现运动性失语症的是___

A. 额下回后部

B. 缘上回

C. 角回

D. 额中回后部

E. 海马旁回

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【单选题】

端脑基底核团不包括___

A. 豆状核

B. 尾状核

C. 红核

D. 屏状核

E. 杏仁体

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【单选题】

下列属于连合纤维的是___

A. 内囊

B. 胼胝体

C. 钩束

D. 扣带

E. 下纵束

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【单选题】

内囊广泛损伤时，不会出现的症状是___

A. 偏身感觉障碍

B. 偏瘫

C. 偏盲

D. 偏聋

E. 以上都不是

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【单选题】

脊神经前支形成是神经丛不包括___

A. 颈丛

B. 臂丛

C. 胸从

D. 腰丛

E. 骶丛

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【单选题】

形成颈丛、臂丛、腰丛和骶丛的脊神经分支是___

A. 脊膜支

B. 白交通支

C. 灰交通支

D. 后支

E. 前支

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【单选题】

肱骨外科颈骨折易导致___

A. 方肩

B. 翼状肩

C. 猿手

D. 爪形手

E. 垂腕

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【单选题】

损伤后出现“猿手”的是___

A. 肌皮神经

B. 桡神经

C. 腋神经

D. 尺神经

E. 正中神经

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【单选题】

支配股四头肌的神经是___

A. 闭孔神经

B. 髂腹下神经

C. 髂腹股沟神经

D. 股神经

E. 坐骨神经

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【单选题】

支配股二头肌的是___

A. 臀上神经

B. 臀下神经

C. 阴部神经

D. 坐骨神经

E. 股后皮神经

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【单选题】

损伤后出现“垂腕”征的是___

A. 腓总神经

B. 膈神经

C. 桡神经

D. 尺神经

E. 胫神经

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【单选题】

损伤后出现“爪形手”的是___

A. 尺神经

B. 正中神经

C. 桡神经

D. 腋神经

E. 胸长神经

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【单选题】

损伤后出现“马蹄内翻足”的是___

A. 腓总神经

B. 胫神经

C. 股神经

D. 正中神经

E. 胸背神经

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【单选题】

损伤后出现“钩状足”的是___

A. 股神经

B. 胫神经

C. 坐骨神经

D. 腓总神经

E. 臀上神经

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【单选题】

支配肱二头肌的神经是___

A. 正中神经

B. 尺神经

C. 肌皮神经

D. 腋神经

E. 桡神精

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【单选题】

支配肱三头肌的神经是___

A. 桡神经

B. 肌皮神经

C. 腋神经

D. 正中神经

E. 尺神经

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