【单选题】
21：同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按___期限保存。
A. 最长
B. 平均
C. 最短
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
22：张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元，下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【单选题】
24：保险专业代理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的，由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交___
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 无需提交任何报告
【单选题】
25：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 100、10
B. 200、20
C. 50、5
D. 20、1
【单选题】
26：自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值（ ）万美元以上(含)的跨境款项划转，应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【单选题】
29：下列属于大额交易的是___
A. 一笔25万元人民币的现金汇款
B. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计18万元人民币的跨境款项划转
C. 自然人银行账户与其他银行账户之间当日累计45万元人民币的境内款项划转
D. 单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账
【单选题】
30：资产所有人、控制人或者管理人对本行依据规定采取的对涉及恐怖活动的资产冻结措施有异议的，告知其可以向___提出异议。
A. 资产所在地县级公安机关
B. 资产所在地市级公安机关
C. 住所在地县级公安机关
D. 住所在地市级公安机关
【单选题】
31：《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，本行在与客户的业务存续期间，应当采取___客户身份识别措施。
A. 一次性的
B. 间隔的
C. 持续的
D. 定期的
【单选题】
32：临柜人员在办理业务过程中发现客户一般可疑交易的应当___
A. 及时向网点反洗钱联络员报告，报送可疑交易
B. 及时采取措施和扣押犯罪嫌疑人
C. 及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D. 马上报警
【单选题】
33：各支行成立反洗钱工作实施小组，由支行行长任组长、主管会计任副组长、各网点负责人为小组成员。指定各支行___为各支行的反洗钱管理员，指定（ ）为各营业网点的反洗钱工作人员。
A. 主管会计、网点负责人
B. 行长、网点负责人
C. 副行长、网点负责人
D. 副行长、主管会计
【单选题】
34：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔___万元（含）以上或者外币等值（ ）万元美元（含）以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件并摘录身份证号码（或在综合前端系统内录入身份证号码）。
A. 10、1
B. 5、1
C. 20、10
D. 10、5
【单选题】
35：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时根据监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的___进行追责。
A. 50%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
【单选题】
36：按照账户分类管理有关要求,目前本行Ⅲ类户任一时点余额为不超过___元, Ⅲ类户非绑定账户转入、转出、消费和缴费日累计限额为（）元，年累计限额为（）元。
A. 1000,5000，10万
B. 1000,2000,5万
C. 2000,2000,5万
D. 2000,2000,10万
【单选题】
37：单位结算账户启用前账户状态为___，启用后为（）状态，（）后方可对外付款（次日生效，节假日顺延）。
A. 不收不付，只收不付，3个自然日
B. 不收不付，只收不付，3个工作日
C. 不收不付，不收不付，3个自然日
D. 不收不付，不收不付，3个工作日
【单选题】
38：自___起，银行业金融机构（以下简称银行）为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行（以法人为单位，下同）只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。
A. 2017年1月1日
B. 2016年12月1日
C. 2017年12月1日
D. 2018年1月1日
【单选题】
39：自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，___内暂停其银行账户非柜面业务，（）内不得为其新开立账户。
A. 5年，3年
B. 3年，1年
C. 5年，5年
D. 3年，3年
【单选题】
41：银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起___无交易记录的账户，银行将暂停其（）业务，向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。
A. 3个月，非柜面
B. 6个月内，非柜面
C. 3个月，所有
D. 6个月，所有
【单选题】
4：受理网点在为公众兑换残缺、污损人民币过程中，存在推诿、拒绝或变相收费, 投诉至本行的，一经查实，对经办柜员及主管会计分别给予___元的经济处罚
A. 100-200
B. 200-400
C. 300-500
D. 500-700
【单选题】
5：办理存取款业务的金融机构，如被发现、举报推诿或不予办理残缺污损人民币兑换业务和对外支付残缺、污损人民币的现象由中国人民银行给予警告,并处___的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 2000元以上4000元以下
D. 2000元以上4万元以下
【单选题】
6：金融机构发现假币而不收缴、未按规定程序收缴假币的、应向人民银行和公安机关报告而不报告的、截留或私自处理收缴的假币、或使已收缴的假币重新流入市场的，但尚未构成犯罪的，由中国人民银行给予警告、并处以___罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 2000元以上4000元以下
D. 2000元以上4万元以下
【单选题】
13： 置换贷款本金上划时，使用6674交易将内部账资金转入 3475过渡户，然后使用___交易， 将过渡户资金转入上级机构3475过 渡户，上级机构统一入账。
A. 6674
B. 6747
C. 8080
D. 3475
【单选题】
14：按照《人民币银行结算账户管理办法》规定，以下说法错误的是___。
A. 基本存款账户按照相关规定可以存取现金；
B. 一般存款账户按照相关规定可以存取现金；
C. 专用存款账户按照相关规定可以存取现金；
D. 临时存款账户按照相关规定可以存取现金。
【单选题】
16：下列有关【1058】单位活期账户启用交易的说法，错误的是___。
A. 基本户启用时，取现标志系统默认为可取现；
B. 临时户启用时，取现标志系统默认为可取现；
C. 一般户启用时，取现标志系统默认为可取现；
D. 一般户启用时，取现标志系统默认为不可取现。
【单选题】
18：备案类账户使用【1058】单位活期账户启用交易启用时，授权应提供资料是___
A. 开户许可证
B. 通过人行账户管理系统打印的开户信息
C. 客户影像
D. 法定代表人或负责人身份证件
推荐试题
【单选题】
淤血肝时，关于彩色多普勒特点哪一项描述是错误的
A. 下腔静脉血流颜色变暗
B. 下腔静脉内可见血流自发显影
C. 肝静脉血流增宽
D. 下腔静脉血流增宽
E. 肝静脉血流速度增快
【单选题】
下面对肝囊肿的描述，错误的是
A. 较小的肝囊肿不引起肝脏形态改变
B. 囊壁光整菲薄
C. 较小的囊肿仅显示前后壁亮线而侧壁不清
D. 囊肿可伴有侧方声影
E. 肝囊肿囊壁上无血流信号
【单选题】
超声诊断肝脓肿必须具备的条件是
A. 膈肌运动受限
B. 右侧胸腔积液
C. 右侧膈下范围大小不等的积液暗区
D. 实质内以透声不好囊性为主的病变，后方增强效应明显
E. 肝脏局部增大、形态常不规则
【单选题】
超声对多发性肝囊肿与Caroli病（先天性肝内胆管扩张）鉴别诊断的主要依据在于
A. 囊肿形态的差异
B. 囊肿与胆管是否相互连通
C. 囊肿大小的不同
D. 后方声增强效应的程度
E. 两者病灶的数目
【单选题】
肝囊性与实性占位性病变声像图的主要鉴别点是
A. 是否有清晰的边界
B. 有否外周血管受压
C. 病灶内部的回声特点，病灶后方回声是否增强
D. 两者所在位置的不同
E. 周边是否有血流信号
【单选题】
深吸气后超声加压扫查，肝血管瘤不会出现下列哪一项变化
A. 由强~等的回声变化
B. 回声与肝组织相近
C. 无加压形变
D. 血管瘤部分或全部消失
E. 由强至弱的回声变化
【单选题】
关于肝血管瘤，说法错误的是
A. 小于2cm的小血管瘤多为强回声
B. 内有网格状或点条状回声
C. 探头加压后病灶可变形
D. 边缘多无包膜
E. 瘤体后方回声不同程度增强
【单选题】
关于肝脏炎性假瘤，不正确的说法是
A. 弱回声结节
B. 病变可缩小或消失
C. 中心回声强，边缘回声低
D. 弱回声中有散在的强回声点
E. CDFI显示放射状分布的血流信号
【单选题】
关于肝细胞腺瘤，说法错误的是
A. 较少合并肝硬化
B. 多数为单发，有包膜
C. 对其周围肝组织及血管无挤压及浸润征象
D. 圆球状或类圆球状
E. 肿块内可见不规则液化坏死区
【单选题】
关于肝局灶性结节性增生的超声表现，说法错误的是
A. 为增生性病变而非肿瘤
B. 边界较清晰，无晕征
C. 肿块内有多条细带状强回声，呈放射状延伸
D. 肿块内一般无血流信号
E. 肿块可呈低回声、等回声及强回声
【单选题】
有关原发性肝癌的声像图描述，以下哪项不正确
A. 多伴有肝硬化
B. 癌肿可为低回声、等回声或强回声
C. 瘤体边缘多绕有低回声晕
D. 门静脉内可有实性结构回声
E. 瘤体内血流丰富，均呈高速低阻动脉血流频谱
【单选题】
下列哪项不是原发性肝癌的继发征象
A. 肝门向健侧移位
B. 肿块附近的血管绕行、抬高
C. 肝内胆管不同程度扩张
D. 门静脉癌栓形成
E. 肝内实性肿块，内见不规则无回声区
【单选题】
关于肝转移癌的超声表现，错误的是
A. 以强回声最多见
B. 较大的肿瘤中心部位容易发生坏死液化
C. 肿瘤周围有弱回声晕，一般较细而规整
D. 常见多发肿瘤，单发灶较少见
E. 典型图像呈牛眼征或同心圆征
【单选题】
企业创新要求员工努力做到___。
A. 不能墨守成规，但也不能标新立异
B. 大胆地破除现有的结论，自创理论体系
C. 大胆地试大胆地闯，敢于提出新问题
D. 激发人的灵感，遏制冲动和情感
【单选题】
50Hz的交流电其周期T和角频率ω各为___。
A. 0.02s，314rad/s
B. 50s，3.14rad/s
C. 0.02s，3.14rad/s
D. 50s，314rad/s
