【填空题】
1258、下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有：___ A、 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。 B、 客户交易信息，自交易记账当年计起至少保存五年。 C、金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息集中销毁。 D、 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
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答案
ABD
解析
暂无解析
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【填空题】
1260、 金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的___及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。 A、 职业道德 B、 资质 C、经验 D、 专业素质
【填空题】
1261、金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解___以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 A、 反洗钱监管政策 B、 反洗钱内控要求 C、反洗钱新方法 D、 反洗钱新技术
【填空题】
1262、 以下哪些是中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知要求：___ A、 反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务 B、 金融机构应不定期开展反洗钱内部审计 C、金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，完善内部管理制约机制 D、 金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息
【填空题】
1263、金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业[含职业]风险进行评估：___ A、 公认具有较高风险的行业[职业] B、 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要。 C、行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业。 D、 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
【填空题】
1264、关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：___ A、 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。 B、对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。 C、对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。 D、每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
【填空题】
1265、义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的___等情况进行综合判断。 A、 股权、控制权结构 B、财务决策 C、人事任免 D、经营管理
【填空题】
1266、 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：___ A、 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善 B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准 C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工3作 D、加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
【填空题】
1267、义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究___的相应责任。 A、 负责人 B、高级管理层 C、反洗钱主管部门 D、具体经办人员
【填空题】
1268、 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：___ A、 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产 B、对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的 C、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益 D、涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
【填空题】
1269、 中国人民银行及其分支机构对金融机构反洗钱工作进行年度考核评级时，对每家金融机构监管档案中加减分事项按照指标权重计算分数，进行百分换算，得出每家机构的年度考核结果；分___类排列名次，确定金融机构考评等级。 A、 银行 B、证券 C、保险 D、其他
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【多选题】
我国现行《宪法》明确规定，（ ）办理刑事案件，应当分工负责，互相配合，互相制约，以保证准确有效地执行法律。___
A. 人民法院
B. 人民检察院
C. 公安机关
D. 行政部门
【多选题】
我国《宪法》序言规定：“本宪法以法律的形式确认了中国各族人民奋斗的成果，规定了国家的根本制度和根本任务，是国家的根本法，具有最高的法律效力。”这段文字表明（ ）。___
A. 宪法是国家的根本法
B. 宪法就是法律，以法律的形式确认了所有人奋斗的成果
C. 宪法具有最高的法律效力
D. 一切与宪法相抵触的规范和行为都应当得到纠正
【多选题】
宪法具有最高法律效力，宪法的最高法律效力主要包括以下哪些方面的含义？___
A. 宪法是制定普通法律的依据，任何普通法律、法规都不得与宪法相抵触
B. 宪法是一切国家机关、社会团体和全体公民的最高行为准则
C. 在制定和修改程序上，宪法比其他法律的要求一样严格
D. 在内容上，宪法规定国家所有的问题
【多选题】
依照我国《宪法》规定，可以依法属于集体所有的有（ ）。___
A. 森林、草原
B. 荒地、滩涂
C. 宅基地和自留山
D. 除由法律规定属于国家所有以外的农村和城市郊区的土地
【多选题】
根据我国宪法的规定，关于动员和紧急状态的决定权，下列哪些选项是正确的？___
A. 全国人民代表大会常务委员会有权决定全国总动员
B. 全国人民代表大会常务委员会有权决定全国进入紧急状态
C. 国务院有权决定个别省、自治区、直辖市进入紧急状态
D. 国务院有权决定局部动员
【多选题】
国家通过普及（ ），通过在城乡不同范围的群众中制定和执行各种守则、公约，加强社会主义精神文明的建设。___
A. 理想教育
B. 道德教育
C. 文化教育
D. 纪律和法制教育
【多选题】
各专门委员会在（ ）领导下，研究、审议和拟订有关议案。___
A. 全国人民代表大会
B. 全国人民代表大会常务委员会
C. 全国人民代表大会常务委员会委员长
D. 全国人民代表大会常务委员会办公厅
【多选题】
我国《宪法》规定，全国人民代表大会代表享有不受法律追究的权利是指在（ ）。___
A. 全国人民代表大会各种会议上的发言
B. 各种会议上的发言
C. 全国人民代表大会各种会议上的表决
D. 进行视察活动时的一切行为
【多选题】
根据现行宪法，全国人民代表大会常委委员会在全国人民代表大会闭会期间的工作主要有哪些？___
A. 依法对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改
B. 审查和批准国民经济和社会发展计划、国家预算在执行过程中所必须作的部分调整方案
C. 根据国务院总理的提名，决定部长、委员会主任、审计长、秘书长的人选
D. 根据中央军事委员会主席的提名，决定中央军事委员会其他组成人员的人选
【多选题】
根据《宪法》的规定，下列哪几项是全国人民代表大会的职权？___
A. 修改宪法和监督宪法的实施
B. 制定和修改国家部委规章和地方性法规
C. 选举中华人民共和国主席、副主席
D. 批准省、自治区和直辖市的建置
【多选题】
根据《宪法》的规定，全国人民代表大会常务委员会法定职权主要包括哪几个方面？___
A. 决定驻外全权代表的任免
B. 决定同外国缔结的条约和重要协定的批准和废除
C. 决定特赦
D. 决定全国总动员或者局部动员
【多选题】
全国人民代表大会代表，非经全国人民代表大会会议主席团许可，在全国人民代表大会闭会期间非经全国人民代表大会常务委员会许可，不受（ ）。___
A. 行政罚款
B. 行政拘留
C. 逮捕
D. 刑事审判
【多选题】
国家主席根据全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会的决定有以下哪几项的公布、发布或者宣布权？___
A. 发布特赦令
B. 宣布进入紧急状态
C. 发布动员令
D. 宣布战争状态
