【单选题】
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。 ___
A. 正确
B. 错误
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【单选题】
牵头负责洗钱风险管理工作的高级管理人员应当具备较强的履职能力和职业操守，同时具有三年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业五年以上工作经历。 ___
A. 正确
B. 错误
【填空题】
营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行？___ A、要求存款人提交开户证明文件 B、向公安、工商行政管理等部门核实 C、委托第三方专业机构核实 D、回访客户或实地查访 E、通过政府或其相关职能部门的官方网站查询 F、审核贷款证明文件
【填空题】
524、农商行为开户申请人开立个人银行账户，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括___。 A、居民身份证 B、临时身份证 C、港澳居民居住证 D、台湾居民来往大陆通行证 E、台湾居民居住证 F、澳门特别行政区居民身份证
【填空题】
525、农商行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料。辅助身份证明材料包括___。 A、完税证明、水电煤缴费单等税费凭证 B、机动车驾驶证 C、社会保障卡 D、香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证 E、台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明 F、外国公民为外国居民身份证
【填空题】
526、个人客户开立___等特殊用途个人银行账户时，可由所在单位、社区居委会___提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的原件或复印件代理办理。 A、代发工资 B、日常结算 C、公共管理 D、社会保障
【填空题】
527、因不在国内、意外事件、羁押 服刑、重病、未成年、限制民事行为能力、无民事行为能力、行动不便、无自理能力等无法自行前往营业机构的存款人办理账户激活、密码修改/重置、书面挂失补发/销户/撤销等业务时，营业机构可采取上门服务方式办理，也可由配偶、父母或成年子女等持代理人与被代理人有效身份证件、具有法律效力的相关文件办理。___ A、兄弟姐妹 B、父母 C、成年子女 D、配偶
【填空题】
529、下列说法中，正确的有___。 A、存款凭证挂失后，该账户不可以进行冻结、扣划，但可以进行质押。 B、存款凭证挂失后，该账户可以进行冻结、扣划，但不能进行质押。 C、存款账户已被冻结的，可以进行挂失、扣划，但不可进行质押。 D、存款账户已被冻结的，可以进行挂失、扣划、质押。
【填空题】
536、单位存款人开立的下列存款账户需经人民银行核准后核发开户许可证的有___？ A、事业单位开立的基本存款账户 B、企业开立的一般存款账户 C、预算单位开立的专用存款账户 D、企业开立的临时存款账户
【填空题】
538、临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列___情况的，单位存款人可以申请开立临时存款账户。 A、异地借款 B、设立临时机构 C、异地临时经营活动 D、注册验资
【填空题】
539、单位存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算账户。___ A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域___需要开立基本存款账户的。 B、办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。 C、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的。 D、异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
【填空题】
541、存在哪些情形时，营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户？___ A、对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的 B、组织企业同时或者分批开立账户的 C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D、被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 E、经核实企业注册地址不存在或者虚构经营场所的F、企业不能提供有效的税收居民声明文件或提供的税收居民声明文件存在不合理信息但企业无法提供合理解释的
【填空题】
545、对涉及可疑交易报告的账户，开户行应当按照反洗钱有关规定采取适当后续控制措施，包括___等措施 A、暂停账户非柜面业务 B、限制账户交易规模或频率 C、对账户采取只收不付控制 D、对账户采取不收不付控制
【填空题】
542、符合企业存款人开立银行结算账户条件的，营业机构应在开户后立即至迟于___将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案，企业开立基本存款账户或临时存款账户的，还应在____内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。___ A、当日 B、次日 C、两个工作日 D、五个工作日
【填空题】
552、营业机构为企业开立银行结算账户前，应当通过账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性，在系统中准确录入___等信息。 A、法人身份证号码 B、企业名称 C、统一社会信用代码 D、注册地地区代码
推荐试题
【单选题】
国家秘密事项的密级需要变更时，一般___。A.只能由确定密级的机关、单位及时变更 B.只能由上级机关直接变更C.由原确定密级和保密期限的机关、单位决定，也可以由其上级机关决定433.泄密案件查处工作的基本程序包括（A）。
A. 立案、调查和处理
B. 立案、处理和执行
C. 调查、处理和检查
【单选题】
根据《行政机关公务员处分条例》的相关规定，泄露国家秘密、工作秘密，或者泄露因履行职责掌握的商业秘密、个人隐私，造成不良后果且情节严重的，给予___。
A. 警告、记过或者记大过处分
B. 降级或者撤职处分
C. 开除处分
【单选题】
根据《关于国家秘密载体保密管理的规定》，制作秘密载体，应当依照有关规定标明密级和保密期限，注明发放范围及制作数量，___。
A. 绝密级、机密级、秘密级的都应编排顺序号
B. 绝密级、机密级的应编排顺序号
C. 秘密级的应编排顺序号
【单选题】
新闻、出版工作者工作中接触的国家秘密事项，非经___同意，不得擅自公开发表。
A. 保密部门
B. 主管部门
C. 同级人民政府444.新闻出版保密审查，实行（C）的制度。A.送审 B.自审 C.自审与送审相结合
【单选题】
涉密会议的保密工作，主要包括会议保密工作方案的制订，会议过程中各项保密措施的落实，对会议有关人员的保密管理，以及会议___的选择等。
A. 场所和设备
B. 人员
C. 时间
【单选题】
《中国共产党纪律处分条例》规定：“丢失秘密文件资料或泄露党和国家秘密，情节较重的，给予___处分”。
A. 警告或严重警告
B. 开除党籍
C. 撤销党内职务或留党察看447.泄密事件查处工作应当坚持（A）和依法办事的原则。A.实事求是 B.求真务实 C.突出重点
【单选题】
对保密期限内的国家秘密事项，根据情况变化，可以及时解密的是___。
A. 该事项泄露后对国家的安全和利益损害程度发生明显变化的
B. 因工作需要，原接触范围需作较大改变的
C. 该事项公开后无损于国家的安全和利益或从全局衡量公开后对国家更为有利的
【单选题】
在对外经济合作工作中，原则上不能对外提供绝密级国家秘密资料，确需对外提供的，必须报请___。
A. 省级有关业务主管部门审批，或者由省级有关业务主管部门审核后报请省国家保密局审批
B. 国务院有关业务主管部门审批，或者由国务院有关业务主管部门审核后报请国家保密局审批
C. 国务院有关业务主管部门审批，或者由国务院有关业务主管部门审核后报请国务院审批
【单选题】
发生泄密事件的机关、单位，应当在发现后___内，书面向保密工作部门或机构报告；泄密事件的查处终结期一般为（
A. 24 小时，三个月
B. 36 小时，一个月
C. 48 小时，两个月
【单选题】
任何单位或个人不得在进入国际互联网的计算机或网络中存储、处理、传递涉及___的信息，计算机信息系统国际联网信息保密管理实行（ ）的原则。
A. 国家秘密，谁上网谁负责
B. 工作秘密，网管中心负责C.商业秘密，网站负责
【单选题】
政府购买服务对政府职能转变具有重要作用的原因是___。
A. 政府购买服务转变了传统的政府直接提供公共服务的方式
B. 坚持转变政府职能，就是明确政府在公共服务提供中的职能应该是“划桨”
C. 政府需要组织公共服务的生产并亲自“划桨”
D. 政府不需要自己生产公共服务，应当将所有公共服务交由具备条件的社会力量和
【单选题】
关于推进和规范政府购买服务改革的主要政策依据是___。
A. 十七届四中全会
B. 十八届四中全会
C. 十九届二中全会
D. 国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见
【单选题】
以下对于政府购买服务与政府（对服务机构的）补助区别的错误表述是___。
A. 政府补助通常附有一定的条件要求
B. 服务机构经法定程序申请取得
C. 政府补助所附条件要求必须与服务产出数量直接挂钩
D. 政府补助所附条件要求未必与服务产出数量直接挂钩
【单选题】
政府购买服务与政府采购的关系是___
A. 政府购买服务适用于政府采购法律框架
B. 政府采购适用于政府购买服务法律框架
C. 政府采购与政府购买服务之间没有从属关系
D. 政府采购从属于政府购买服务
【单选题】
政府购买服务的购买主体与政府采购主体的区别是___。
A. 政府购买服务的购买主体比政府采购的主体范围更大
B. 政府采购的主体比政府购买服务的购买主体范围更大
C. 政府购买服务强调购买主体要承担服务职能
D. 政府购买服务主体包括各级国家机关、事业单位和团体组织
【单选题】
政府购买服务与PPP在项目性质方面的区别是___。
A. PPP项目主要涉及无形的服务，而政府购买服务项目主要涉及有形的服务
B. PPP项目主要涉及公共工程建设及（或）运营，而政府购买服务项目主要涉及无形
【单选题】
政府购买服务与PPP在政府支出责任方面的区别是___。
A. 政府购买服务项目遵循先有预算、后购买服务的原则
B. 政府对政府购买服务支出占年度财政支出的比例作出限制
C. PPP项目遵循“先预算后采购”的原则
D. 按照现行规定，本级政府每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占
