【单选题】
下面的“诗”情“化”意,分析正确的是( )
A. 《千里江山图》中含有很多着色的矿石颜料,其中孔雀石的主要成分是碳酸铜.
B. “返景入深林,复照青苔上”“日照澄州江雾开”中均伴有丁达尔效应
C. 纳米级的铁粉能通过吸附作用除去水体中的等有害离子 。
D. “试玉要烧三日满,辨才须待七年期”中“玉”的成分是硅酸盐,该句诗表明玉的硬度很大.
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答案
B
解析
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相关试题
【单选题】
下列说法正确的是( )
A. 古人煮沸海水制取淡水,现代可通过向海水加入明矾实现海水淡化
B. 秦始皇统一币制,规定金为上币,铜为下币,金铜均属于有色金属
C. “结草为庐”所用的秸秆,经现代科技可转化为苯乙酸、苯乙烯等芳香烃
D. 我国山水画所用的炭黑与“嫦娥四号”卫星所使用的碳纤维为同素异形体
【单选题】
化学与科技、社会、生产密切结合,下列有关说法不正确的是(   )
A. “乙醇汽油”的广泛使用能有效减少有害气体的排放
B. “无磷洗涤剂”的推广使用,能有效减少水体富营养化的发生
C. “无氟冰箱”取代“含氟冰箱”,对人类的保护伞一臭氧层起到保护作用
D. “海水淡化”可以解决“淡水供应危机”,向海水中加入净水剂明矾可以使海水淡化
【单选题】
化学与生活密切相关。下列说法错误的是(   )
A. 泡沫灭火器可用于一般的起火,也适用于电器起火
B. 疫苗一般应冷藏存放,以避免蛋白质变性
C. 家庭装修时用水性漆替代传统的油性漆,有利于健康及环境
D. 电热水器用镁棒防止内胆腐蚀,原理是牺牲阳极的阴极保护法
【单选题】
化学与生产、生活密切相关。下列说法中不正确的是( )
A. 绿色化学要求从源头上减少或消除工业生产对环境的污染
B. 金属在潮湿空气中生锈,主要是发生吸氧腐蚀
C. 光导纤维和制作航天服的聚酯纤维都是新型无机非金属材料
D. 海水提取镁、溴的过程中均涉及氧化还原反应
【单选题】
中华文明源远流长,史书记载中蕴含着丰富的化学知识。下列说法不正确的是( )
A. 《本草纲目》记载“冬月灶中所烧薪柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”,其中“碱”指的是K2CO3
B. 《易经》记载“泽中有火……上火下泽”,其描述的是CO在湖泊池沼水面上起火的现象
C. 《本草经集注》记载“强烧之,紫青烟起,云是真硝石也”,此法是利用焰色反应鉴别“硝石”
D. 《抱朴子》记载“丹砂(HgS)烧之成水银,积变又还成丹砂”,该过程为氧化还原反应
【单选题】
化学无处不在,下列与化学有关的说法正确的是(   )
A. 《本草纲目》中“冬月灶中所烧薪柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”中的碱是K2CO3
B. 乙醇溶液和双氧水均可用于杀菌消毒,其原理相同
C. 用玻璃棒蘸取酸性高锰酸钾溶液,滴在pH试纸上,然后与标准比色卡对照,测其pH
D. “一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。丝绸的主要成分是天然纤维素,属于高分子化合物
【单选题】
港珠澳大桥于2018年10月正式开通,这座当今世界里程最长、施工难度最大的跨海大桥使用了大量的各类材料:路面使用了进口的湖底天然沥青和混凝土、承台和塔座等部位使用了双相不锈钢钢筋、抗震方面使用了新型高阻尼橡胶和钢板。关于这些材料的说法错误的是(   )
A. 沥青主要成分是有机物,也可以通过石油分馏得到
B. 混凝土中含有的水泥、沙子都属于无机非金属材料
C. 不锈钢是通过改变材料的结构的途径防锈蚀
D. 橡胶一定属于合成高分子材料
【单选题】
党的十九大强调树立“社会主义生态文明观”。下列做法不应该提倡的是( )
A. 研发可降解高分子材料,缓解白色污染问题
B. 扩大铅蓄电池、含汞干电池的生产,满足消费需求
C. 采用碳捕集和封存技术,逐步实现二氧化碳零排放
D. 大力发展太阳能、风能等清洁能源,减少对化石燃料的依赖
【单选题】
化学与社会、生活、生产密切相关.对下列现象或事实的解释正确的是( )
A. 明矾用于净水,因为明矾具有消毒杀菌的作用
B. 含硫煤中加入适量石灰石可减少对大气的污染,使煤燃烧产生的SO2最终生成CaSO4
C. 钢铁在海水中比在河水中更易腐蚀,因为海水中含氧量高于河水
D. “地沟油”可以用来制生物柴油,因为其主要成分和从石油中提取的柴油类似
【单选题】
《礼记•内则篇》说:“冠带垢,和灰请漱;衣裳后,和灰请浣。”《周礼•考工记》中记载:“练帛,以栏为灰,渥淳其出,实诸泽器.淫之以蜃,清其灰向'盏之…”。 后者将一记量蚌壳(蚌壳主要成分为碳酸钙)灼烧成的蚌壳灰和草木灰混合后再加水,得到的 浸取液作洗涤剂。两者起去污作用的有效成分依次是( )
A. K2CO3、KOH
B. K2CO3、CaO
C. Na2CO3、Ca(OH)2
D. Na2CO3、KCl
【单选题】
化学与社会、生产、生活、环境等密切相关,下列说法不正确的是(   )
A. “一带一路”是“丝调之路经济带”和“21世纪海上丝调之路”的简称。丝绸的主要成分是蛋白质,属于高分子化合物
B. 日本福岛核电站事故中,核原料裂变产生的2种放射性同位素碘-131和铯-137的中子数不同
C. 乙烯与氧气在银催化作用下生成环氧乙烧,符合绿色化学的原子经济性要求
D. 食品添加剂可以改善食品品质及延长食品保存期,在添加时不需要对其用量进行严格控制
【单选题】
化学与人类生产、生活和社会可持续发展密切相关。下列说法不正确的是(   )
A. “火树银花”中的焰火实质上是金属元素的焰色反应
B. 绿色化学的核心是应用化学原理对环境污染进行治理
C. 煤经过气化、液化和干馏等化学变化过程,可以转化为清洁能源
D. 氮氧化物受紫外线照射后与空气中的一些碳氢化合物作用后形成光化学烟雾
【单选题】
化学与生活、能源、环境等密切相关。下列描述错误的是( )
A. 用氢氟酸蚀刻玻璃,因为SiO2是碱性氧化物,能与酸反应
B. 用浸有酸性高锰酸钾溶液的硅藻土作水果保鲜剂,因为酸性高锰酸钾溶液能氧化水果释放的催熟剂乙烯
C. 利用风能、太阳能等清洁能源代替化石燃料,因为减少环境污染
D. 处理废水时常加入明矾除去水中杂质。因为明矾可以作为净水剂使用
【单选题】
中国传统文化对人类文明贡献巨大,古代文献中记载了古代化学研究成果。下列常见古诗文对应的化学知识正确的是(   )
A. 《本草经集注》中记载鉴别硝石(KNO3)和朴硝(Na2SO4)的方法。“强烧之,紫青烟起,云是真硝石也。”利用焰色反应
B. 《本草纲目拾遗》中对强水的记载:“性最烈,能蚀五金,其水甚强,惟玻璃可盛”,强水为氢氟酸
C. 《诗经·大雅·绵》:“堇茶如饴。”郑玄笺:“其所生菜,虽有性苦者,甘如饴也。”,糖类均有甜味
D. 《梦溪笔谈》中对宝剑的记载:“古人以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,铁的合金硬度比纯铁的大,熔点比纯铁的高
【单选题】
化学与人类的生产、生活、科技、航天等方面密切相关。下列说法正确的是( )
A. 字宙飞船中使用的碳纤维,是一种新型无机非金属材料
B. 将海产品用甲醛溶液浸泡以延长保鲜时间
C. 高纯度的二氧化硅制成的光电池,可用作火展探制器的动力
D. 双氧水、消毒液、酒精因其强氧化性能杀菌消毒
【单选题】
化学与科学、技术、社会、环境密切相关。下列有关说法错误的是(   )
A. 国庆节期间燃放的焰火的颜色是某些金属元素焰色反应所呈现出来的色彩
B. 小苏打是制作馒头和面包等糕点的膨松剂,还是治疗胃酸过多的一种药剂
C. 为防止中秋月饼等富脂食品因被氧化而变质,常在包装袋中放入生石灰或硅胶
D. 青铜是我国使用最早的合金材料,目前世界上使用量最大的合金材料是钢铁
【单选题】
中国传统文化对人类文明贡献巨大。下列两篇古代文献中都涉及到了KNO3。文献①:《开宝本草》记载:(KNO3)所在山泽,冬月地上有霜,扫取以水淋汁后,乃煎炼而成”,文献②《本草纲目》“火药乃焰硝(KNO3)、硫黄、山木炭所合,以为烽燧餇诸药者。”下列对其解释不合理的是( )
A. 文献①中提取KNO3利用了溶解、蒸发结晶的实验过程
B. 用文献①中方法制取KNO3是因为KNO3的溶解度受温度影响不大
C. 文献②中火药的使用体现了硝酸钾的氧化性
D. 文献②中使用火药的产物会污染环境
【单选题】
化学与生产、生活密切相关。下列说法正确的是( )
A. 使用含有氯化钙的融雪剂会加快桥梁的腐蚀
B. 自来水含“氟”时不能饮用,因为氟对牙齿、骨骼等有害
C. 纳米铁粉通过物理吸附可除去污水中的Pt2+、Cu2+、Cd2+、Hg2+等
D. 海洋中含有丰富的矿产资源,仅利用物理方法可以获得NaCl、Br2和Mg
【单选题】
《中国诗词大会》不仅弘扬了中国传统文化,还蕴含着许多化学知识,下列诗词分析不正确的是(   )
A. 李白诗句“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”, “紫烟”的产生与光学现象有关
B. 刘禹锡诗句“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”,金是通过化学反应得到的
C. 王安石诗句“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,爆竹的燃放涉及氧化还原反应
D. 曹植诗句“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣”,这里的能量变化主要是化学能转化为热能
【单选题】
下列有关金属的工业制法中,正确的是(   )
A. 以海水为原料制得精盐,再电解精盐的水溶液制取钠
B. 用海水、石灰乳等为原料,经一系列过程制得氧化镁,用H2还原氧化镁制得镁
C. 以铁矿石、焦炭、空气、石灰石等为原料,通过反应产生的CO在高温下还原铁矿石制得铁
D. 从铝土矿中获得氧化铝再制得氯化铝固体,电解熔融的氯化铝得到铝
【单选题】
聚丙烯树脂中挥发份含量高时,制品中易出现___。
A. 凹坑
B. 鱼眼
C. 气泡
D. 污点
【单选题】
配置好的主催化剂膏通过___计量输送至D201。
A. 白油
B. 氮气
C. 丙烯
【单选题】
DONOR-D的名称是___。
A. 环己基甲基二甲氧基硅烷
B. 二环戊基二甲氧基硅烷
C. 二环戊基甲基二甲氧基硅烷
【单选题】
吸入高浓度抗结垢剂会对___造成损伤。
A. 脾
B. 肺
C. 肝
【单选题】
三乙基铝泄漏着火时,可以用___灭火。
A. 泡沫灭火器
B. 四氯化碳
C. 干粉灭火器
【单选题】
催化剂浆料配制过程中,满足___条件后,HS-10304打开HV-10304。
A. 0.2KPa<氮气至D106压力<5KPa
B. 氮气至D106压力<0.2KPa
C. 氮气至D106压力>5KPa
【单选题】
D108A/B至D201主cat管线采用___伴冷。
A. 冷冻水
B. 冷却水
C. 工业水
【单选题】
原始开工时主催化剂系统联锁调校可用___。
A. 水
B. 白油
C. 油脂
D. 给电子体
【单选题】
主催化剂是一种粉状固体,使用___悬浮催化剂。
A. 已烷
B. 油脂混合物
C. 白油
D. 脂
【单选题】
催化剂预接触罐夹套中的螺旋板的作用是___。
A. 延长冷却时间,增强冷却效果
B. 延长冷却时间,减弱冷却效果
C. 缩短冷却时间,增强冷却效果
D. 缩短冷却时间,减弱冷却效果
【单选题】
Atmer-163对___有腐蚀作用。
A. 铁
B. 不锈钢
C. 铜
D. 碳钢
【单选题】
三乙基铝计量泵在启动时应___。
A. 关闭进口阀打开出口阀
B. 打开进口阀,关闭出口阀
C. 打开进出口阀
D. 关闭进、出口阀
【单选题】
TEAL区冲洗TEAL后的白油收集到___。
A. D102
B. D103
C. D104
【单选题】
下列哪个罐的氮封尾气不能进入D114中___。
A. D110
B. D112
C. D105
D. D106
【单选题】
催化剂预接触罐D201夹套介质符号是___。
A. IW
B. RW
C. PJW
【单选题】
三乙基铝计量罐的现场液位计一般采用的是___液位计。
A. 玻璃板
B. 磁浮子
C. 浮筒
D. 差压
【单选题】
主催化剂发生火灾时,不能用___灭火。
A. 砂
B. 二氧化碳
C. 水
【单选题】
计量给电子体的流量计一般采用___。
A. 质量流量计
B. 孔板流量计
C. 电磁流量计
【单选题】
三乙基铝单元所用的灭火器材属于___。
A. 干粉灭火器
B. 泡沫灭火器
C. 二氧化碳灭火器
【单选题】
配制催化剂时抽真空时只打开___其它阀门是关闭的。
A. HV10304阀
B. HV10303阀
C. HV10302阀
D. HV10306阀
推荐试题
【单选题】
19:下列哪种凭证不能通过【7133】客户凭证作废交易进行作废处理___
A. 转账支票
B. UK
C. 金燕卡
D. 现金支票
【单选题】
20:下列那种凭证不得作为质押的权利凭证___
A. 单位定期存单
B. 股金证
C. 个人定期存单
D. 单位定期存款开户证实书
【单选题】
21:关于【1060】单位存款证实书打印交易,下列说法不正确的是___
A. 证实书可在存入资金后随时打印,但付款前必须打印,该交易可在任意行社办理;
B. 各存期内只能通过【1060】交易打印一次证实书;
C. 不转存的账户、未转存的账户不能进行转存补打;
D. 新开账户余额为零,不允许打印证实书。
【单选题】
22:关于久悬账户管理,下列说法正确的是___
A. 已转为久悬的账户,账户控制状态为不收不付;
B. 已转为营业外收入的账户,账户控制状态为只收不付;
C. 账户从营业外支出转正常后,不可再次使用,需办理销户手续;
D. 账户从久悬户转正常后,不可再次使用,需办理销户手续。
【单选题】
23:关于【1059】单位验资/临时户维护交易,下列说法错误的是___
A. 本交易只处理临时户和验资户,且临时户启用后才可进行维护;
B. 验资户维护为基本户后,无需使用账户启用交易;
C. 验资户修改账户分类时,只能维护成基本户;
D. 临时户维护信息有误的可通过8899交易撤销。
【单选题】
24:每年系统自动生成拟转久悬清单的日期为___
A. 6月21日
B. 5月10日
C. 12月31日
D. 4月10日和10月10日
【单选题】
25:下列交易码的功能描述中,不正确的是___
A. 0123用于客户信息维护,常见于维护单位法定代表人或负责人信息及客户名称;
B. 0131交易用于客户证件信息(证件类型、证件号码、客户名称)的修改;
C. 1132交易用于账户信息维护,包括基本信息维护、核准信息维护等;
D. 1059交易为单位验资户、临时户专用维护交易,维护内容包括临时户有效期、验资户的取现标志以及验资户转为基本户。
【单选题】
26:使用【1132】单位账户维护交易维护账户透支额度时,无论是否由客户发起,除应提交资料外,还应按照《新一代IT系统业务操作规程》要求提交___
A. 市县行社与财政部门签订的协议或市县行社主管部门的审批资料;
B. 特殊业务申请省中心授权通过表;
C. 特殊业务申请书;
D. 支行行长(信用社主任)对该业务的相关审批。
【单选题】
27:下列关于【1093】单位现金取款交易的描述错误的是___
A. 本交易支持对公活期账户支取现金;
B. 本交易支持单位定期存款账户部提;
C. 本交易不支持单位定期存款账户部提;
D. 本交易不支持单位通知存款账户部提。
【单选题】
28:使用【1109】久悬户手工处理交易,将单位账户从久悬户转为正常户时,下列有关授权应提交的资料说法错误的是___
A. 单位公函、客户有效证件,法定代表人或负责人身份证件,如为代理,需同时提供代理人身份证件和授权委托书;
B. 若为存折户,需同时提供存折;
C. 客户影像;
D. 县级行社财务部门审批表。
【单选题】
29:下列关于现金支票的审核要点,说法错误的是___
A. 大小写金额需填写相符;
B. 出票人签章要清晰、完整的盖在指定位置;
C. 大写日期需填写完整、正确;
D. 用途栏内容可不要求客户填写。
【单选题】
30:下列关于转账支票的背书,说法错误的是___
A. 从左往右依次背书,且背书必须连续;
B. 如若背书,第一背书人是转账支票上的付款人;
C. 如若背书,第一背书人是转账支票上的收款人;
D. 背书栏内只能填写与背书有关的信息,其他信息不得填写在背书人栏。
【单选题】
31:有关支票上大写日期的填写,说法错误的是___
A. 壹月、贰月前必须加零;
B. 壹拾月前可不加零;
C. 壹至玖日前都必须加零;
D. 壹拾日、贰拾日、叁拾日前都必须加零。
【单选题】
32:【1132】单位账户维护交易,以下维护事项说法正确的是 ___
A. 机构证件类型、证件号码为客户的关键信息,在本交易中可以修改;
B. 可以增加除主证件类型外的其他证件号码;
C. 可以通过本交易实现变更基本户开户行行名、行号、账号、开户许可证号码等信息;
D. 可以通过本交易维护验资户转为基本户。
【单选题】
33:关于【1079单位账户销户】交易,以下说法错误的是 ___
A. 未通过人民银行核准的账户,可以直接使用1079交易销户。
B. 未通过人民银行核准的账户,需对账户进行启用后,再使用1079交易销户。
C. 经过人民银行核准的账户,需对账户进行启用,销户前,需使用1120交易进行结息,并将账户余额支取为零后,才能使用1079交易销户。
D. 销户资金去向支持:现金、转账、待销账。当选择转账销户时,需转入同一客户号下的单位活期账户。
【单选题】
34:柜面人员可以使用下列哪个交易查询需进行客户信息治理的客户明细。___
A. 5999
B. 0104
C. 0123
D. 0134
E. 0135
【单选题】
35:根据我行下发的客户信息治理方案,信息维护类交易进行奖励的起点是,0104和0123交易合计笔数为___。
A. 100
B. 150
C. 200
D. 300
【单选题】
36:根据我行下发的客户信息治理方案,治理时间为___。
A. 2018年4-8月
B. 2018年8-12月
C. 2018年8-10月
D. 2018年7-10月
【单选题】
37:现金清分包括___和手工清分。
A. 设备清分
B. 点钞机清分
C. 机械清分
【单选题】
38:我行对外付出的现金必须经过___后才能支付。
A. 临柜人员对收入现金手工挑剔
B. 点验钞机清点
C. 清分
D. 鉴伪
【单选题】
39:金融机构交存人民银行发行库的现金应在已清分的钱捆上标记___标识,以区别于未经清分的钱捆。
A. 已清点
B. 已清分
C. 已挑残
D. 已鉴伪
【单选题】
40:临柜人员在柜面现金收付中发现并合规收缴假币的,按收缴每张(枚)假币面额的___,奖励收缴人。
A. 10%
B. 20%
C. 30%
D. 50%
【单选题】
41:本行反假货币奖励奖金专项管理,按___发放。
A. 月
B. 季
C. 半年
D. 年
【多选题】
1:客户风险等级分类工作应当遵循以下原则___
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【多选题】
2:以下说法正确的是___
A. 各营业网点在分析客户风险等级时,对于风险级别介于相邻等级之间的,原则上应归入较高等级风险类客户进行管理
B. 客户在同一机构有多个账户的,该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级
C. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的,以其中较高的风险等级为准
D. 客户在多个营业网点开户且被评定为不同风险等级的,以其中较低的风险等级为准
【多选题】
3:以下行业的客户,哪些客户可评定为高风险客户___
A. 赌场等赌博性质的机构
B. 军事装备、武器制造分销等与武器有关的行业
C. 彩票销售行业
D. 艺术品、珠宝古董批发和零售行业
E. 律师行、会计师行
【多选题】
4:以下行业的客户,可评定为高风险客户的有哪些___
A. 贵金属、稀有矿石行业
B. 典当行
C. 拍卖行
D. 卡拉OK、夜总会、按摩、桑拿等文化娱乐行业
E. 上市公司
【多选题】
5:法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户,可评定为高风险客户。
A. 外国政要
B. 被政府及相关部门列入“黑名单”的客户
C. 被怀疑其经营活动或资金来源合法性的客户
D. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
E. 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
【多选题】
6:法定代表人、负责人等关键岗位人员, 以及客户本人或其账户控制人、受益人属于___的单位的客户,可评定为高风险客户。
A. 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
B. 故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户
C. 信用等级低,但经常从事高额度、高风险类业务的客户
D. 其他涉及洗钱及恐怖融资高风险属性的客户
【多选题】
7:符合下列哪个条件的个人和单位客户,可评定为低风险客户___
A. 外国政要
B. 党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位
C. 同业金融机构
D. 非盈利社会事业单位,如公立学校、公立医院
E. 上市公司
【多选题】
8:各风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 高风险客户:自评定风险等级后,每三个月审核一次客户基本信息
B. 高风险客户:自评定风险等级后,每半年审核一次客户基本信息
C. 中风险客户:自评定风险等级后,每年审核一次客户基本信息
D. 低风险客户:自评定风险等级后,每两年审核一次客户基本信息
【多选题】
9:各营业网点客户风险等级分类管理员,除审核客户的基本信息外,还应对客户___等进行综合的分析和评价,以便对客户反洗钱风险等级进科学评定和及时调整。
A. 既往的交易特征
B. 交易量
C. 资金来源及用途
D. 交易频率
E. 交易动向
【多选题】
10:支行反洗钱工作实施小组具体履行下列职责___
A. 设立反洗钱岗位,指定专人作为支行反洗钱联络员,负责本支行反洗钱具体工作
B. 根据反洗钱法规和本行有关制度,指导和监督前台业务的反洗钱工作
C. 负责本辖区营业网点在履行反洗钱义务过程中发现可疑交易或涉嫌犯罪的及时上报总行
D. 协助有权部门对涉嫌洗钱犯罪的账户或存款进行查询、冻结、扣划
E. 负责组织本支行员工进行反洗钱培训和对客户的反洗钱宣传工作
【多选题】
11:支行各营业网点反洗钱工作人员由营业网点负责人担任,各营业网点反洗钱工作人员的职责有___
A. 负责组织本营业网点员工对大额交易和可疑交易进行实时监测
B. 负责按时对反洗钱系统自动提取的大额交易信息进行修改或删除后确认
C. 负责按时对本营业网点的可疑交易信息进行新增、修改或删除后确认
D. 负责检查本营业网点员工落实各项反洗钱规章制度情况,对发现的可疑交易进行分析、识别
E. 负责本网点客户风险的分类和调整工作
【多选题】
12:临柜人员的反洗钱职责有___
A. 严格执行存款账户实名制、账户管理办法及反洗钱相关规定,按要求对客户身份进行识别
B. 按要求留存客户身份资料和交易记录
C. 对经办的大额交易进行实时监测,超柜员权限的及时履行审批手续
D. 对柜台发现的可疑交易及时向营业网点反洗钱联络员汇报
E. 负责营业柜台的反洗钱宣传工作
【多选题】
13:涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让___
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
B. 受偿债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后的交易指令
【多选题】
14:反洗钱内部审计应遵循的原则有___。
A. 独立性
B. 客观性
C. 风险为本
D. 及时性
【多选题】
15:反洗钱内部审计包括哪些内容。___
A. 反洗钱组织机构建设情况
B. 反洗钱宣传和培训情况
C. 客户身份识别、持续识别情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
E. 大额和可疑交易报告情况, 可疑交易人工识别情况
【多选题】
16:有下列___行为的,总行将责令限期改正,并视情节给予相关责任人200至1000元罚款,情节严重的,给予纪律处分或行政处分,触犯法律的,移送司法机关追究责任。
A. 未按照规定履行客户身份识别的
B. 未按照规定保存客户身份识别和交易记录,或私自将客户身份资料泄露给他人的
C. 未按规定手续办理大额取现的
D. 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
E. 与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名、假名账户的
【多选题】
17:根据〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉(中国人民银行令〔2016〕第3号)的规定,符合下列___的大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
E. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元以上(含100万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。