【单选题】
某市建设委员会于元月10日印发了《关于为治理城市仪容拆迁滨江道沿街建筑的通告》的文件，责令凡滨江道街旁5米内50家住户于10月1日前一律拆迁，否则，强制拆除。陈某系此类建筑所有人之一，他对市建委的行为不服，欲提起行政诉讼。关于本案，下列说法正确的是：___
A. 陈某可对该行为提起行政诉讼，因为市建委发布文件的行为针对的是特定的相对人——滨江道街旁5米内50家住户，而且具有直接执行力，是可诉的具体行政行为
B. 陈某不可对该行为提起行政诉讼，因为该行为是以“文件”为载体的，而“文件”是抽象行政行为的表现形式，市建委的行为是抽象行政行为，不属于行政诉讼的受案范围
C. 陈某不可对该行为提起行政诉讼，因为该行为尚未形成一个完整的具体行政行为，对相对人尚未造成实际影响，不具可诉性
D. 陈某不可对该行为提起行政诉讼，因为市建委发布文件的行为不是针对特定对象作出的，而且具有反复适用性，因此属于抽象行政行为，不属于行政诉讼的受案范围
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答案
A
解析
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相关试题
【单选题】
以下哪个行为是不可诉的内部行为？ ___
A. 某行政机关解除与一饮食服务人员劳动合同的行为
B. 某区司法局向市规划局申请在某区盖房的行为
C. 某行政机关对其公务员李某所作的降职处分
D. 某公安机关对某市教育局公务员的违章驾驶行为给予处罚的行为
【单选题】
下列选项中哪个属于人民法院受理的事项？ ___
A. 行政法规规定由行政机关最终裁决的具体行政行为
B. 国家制定外交政策的行为
C. 行政机关对其工作人员的免职决定
D. 法律规定的仲裁行为
【单选题】
下列行为引发的争议哪个属于行政诉讼的受案范围？___
A. 行政机关工作人员在商场购买办公用品的行为
B. 公安机关对犯罪嫌疑人的拘留行为
C. 行政机关对其工作人员所做的降职处分行为
D. 王某遭赵某殴打，王某寻求公安局保护，公安局不予答复的行为
【单选题】
下列不属于行政诉讼受案范围的是：___
A. 张某不服A区行政机关对其民事纠纷作出的行政裁决
B. 某村全体村民根据其地方性法规的规定，向当地镇人民政府提出报告，要求镇政府及时帮助召集村民会议投票表决罢免村民委员会成员李某和汪某。但镇政府在收到上述请求报告后60日内未予答复。村民对镇政府的不作为不服
C. 刘某对甲区行政机关没有依法发放对其的最低生活保障费不服
D. 村民不服乙乡政府要求某村村民缴纳防水治洪费
【单选题】
青川县人民政府的一名职工李某发表了小说《航天英魂》，作品反映了在航天行业默默奉献的技术人员高尚的爱国主义情操，引起了极好的社会效应，县政府因此向李某颁发了杰出青年的称号，根据该县规定，获得杰出青年称号的公民每年可获 1000元的奖励。后来李某的领导因与其不和，指示政府撤销了其杰出青年的称号，李某对此不服，向人民法院起诉县政府撤销其杰出青年称号的行为。以下说法正确的是：___
A. 李某的起诉符合法律规定
B. 李某的起诉不符合法律规定，因为她是县政府的工作人员，对其的处理是内部行政行为
C. 李某的起诉不符合法律规定，她应对其领导提起民事诉讼
D. 李某的起诉不符合法律规定，因为撤销行为本身并没有剥夺李某的权益
【单选题】
9美国人杰克未持有效旅行证件前往不对外国人开放的地区旅行，被公安机关发现并处以3口的拘留处罚。如果杰克对该处罚不服，是否可以直接向当地人民法院提起行政诉讼？___
A. 可以，因为杰克是对中国公安机关的行政行为不服，在中国提起的行政诉讼
B. 不可以，因为杰克是美国人，应当由外交部门处理
C. 不可以，因为杰克是美国人，享有豁免权
D. 不可以，因为涉及外国人入境管理，应该向上一级公安机关提起申诉
【单选题】
某县粮食局建议该县农民种植水稻，并宣称否则粮食局对其他农作物将不予收购。对于此行为，下列说法正确的是：___
A. 由于该建议不是具体行政行为，因此不具可诉性
B. 该建议并未对农民的权利义务产生实际影响，因此不具可诉性
C. 该建议采取的是行政指导的形式，但由于它宣称对非水稻的农作物将不予收购，因而实际上具有强制性，并非被排除在行政诉讼受案范围之外的行政指导行为，具有可诉性
D. 该建议是不可诉的行政指导行为
【单选题】
朝天市人民政府计划为单位修行政大楼，鉴于资金短缺，发布决定要求该单位每位工作人员捐款1000元，违者要给予降职等纪律处分。该单位职工郑某不服该决定，向人民法院提起行政诉讼，要求人民法院撤销政府的决定，以下说法正确的是： ___
A. 法院不应受理，因为该决定是抽象行政行为
B. 法院应当受理，因为该具体行政行为侵犯了王某的合法权益
C. 法院不应当受理，因为政府还没有给予王某纪律处分
D. 法院不应当受理，因为这是内部的管理行为
【多选题】
1在行政诉讼中，对下列哪些具体行政行为不服提起的诉讼，人民法院可以受理？___
A. 某个体摊贩对罚款、吊销营业执照不服
B. 某企业认为某行政机关侵犯其合法的经营自主权
C. 某国家机关一处长对撤销其职务不服
D. 认为行政机关违法要求履行义务的
【多选题】
2下列纠纷中，当事人可以提起行政诉讼的有：___
A. 公务员甲不服所在行政机关对其作出的记过处分
B. 甲对某市政府就其与乙之间土地使用权归属的裁决不服
C. 甲不服某公安机关认为其有犯罪嫌疑而进行刑事拘留
D. 甲不服某海关以走私嫌疑为由将其扣留24小时
【多选题】
林某与郑某合伙从事海鲜品生意，欠了朱某13万元，朱某在追讨欠款无果的情况下，向公安局报案，称林某与郑某诈骗贷款，公安局立案，并对林某刑事拘留，同年检察院批准逮捕，在看守所林某还贷款后，公安局对林采取了取保候审措施，后来检察院撤销了批捕决定，林某对公安局的行为不服向法院提起行政诉讼，试问，法院应否受理？___
A. 公安局对林某的刑事拘留和逮捕措施属于刑事侦查行为，不在行政诉讼受案范围之列，法院不应受理
B. 公安局的行为是以刑事侦查为名规避法律审查的滥用职权的行政行为，法院应该受理
C. 公安局在林某还款后就变更强制措施，说明其根本不是查明犯罪事实，而是为了捞好处或徇私为一方当事人讨债，其行为不是刑事侦查行为，法院应该受理
D. 公安局的行为是其依照《刑事诉讼法》的明确授权实施的行为，不属于行政诉讼受案范围，法院不应受理
【多选题】
村村民吴某因家里人口多、住房紧张向乡政府提出建房申请。经乡人民政府土地员刘某批准后，即开始划线动工。周围左邻申某与右邻崔某发现吴某占用了自己使用多年的宅基地，即同吴某交涉。吴某申辩说建房是按批准文件划线动工，不同意改变施工计划。如果提起行政诉讼，法院对此事应如何处理？___
A. 受理，因属于行政诉讼的受案范围
B. 不受理，因土地权属纠纷属于民事纠纷
C. 受理，可以行政诉讼附带解决权属纠纷
D. 受理，但只解决行政纠纷，对于权属纠纷，告知当事人提起民事诉讼
【多选题】
中国公民甲高价购买了外国护照，并以外国公民的身份持用该护照多次出入国境。公安机关经调查发现，甲没有向我国公安机关或国外的中国外交代表机关、领事机关申请办理退出中华人民共和国国籍手续，也未前往外国定居。根据《国籍法》的有关规定，甲不具备退出、丧失或自动丧失中华人民共和国国籍的条件，因而，不承认其取得外国国籍。于是，该公安机关根据有关规定，在其所持的护照上做了不承认标记，然后退还本人。甲以公安机关行政侵权为由提起行政诉讼。请问，人民法院是否应当受理？___
A. 应当受理，因为公安机关的行为是具体行政行为，属于行政诉讼的受案范围
B. 应当受理，因为甲是中国公民，对公安机关的行政行为不服，可以提起行政诉讼
C. 不应当受理，因为公安机关在护照上做不承认标记属于国家行为，不属于行政诉讼的受案范围
D. 不应当受理，因为有关国籍的纠纷应当通过申诉的途径解决
【多选题】
以下关于不可诉的刑事司法行为的表述正确的是：___
A. 实践中公安机关为达到干预经济纠纷且逃避司法审查目的而借刑事司法的名义所实施的强制措施是可诉的具体行政行为
B. 凡是公安机关依照《刑事诉讼法》的有关规定实施的强制措施均是不可诉的
C. 公安机关、国家安全机关在有刑事法律授权的情况下所实施的行为一般是不可诉的刑事司法行为
D. 刑事司法行为采取的强制措施必须要有明确的《刑事诉讼法》的授权，每一项强制措施必须符合《刑事诉讼法》规定的对象和条件，因之引发的争议才不在行政诉讼的受案范围
【多选题】
张某之夫因一次车祸不幸身亡，事过3年，张某与邻村李某相爱，并打算结婚，但张某的夫家亲属却多方阻挠，要求她还清4000多元债务。张某所在村的村委会也以张某债务未清偿为由，拒绝为其出具婚姻状况证明，张某与李某毅然来到乡政府，申请结婚登记，乡政府以张某没有合法的婚姻状况证明为由，拒绝办理结婚登记，后经人指点，张某与李某对乡政府拒绝颁发结婚证的行为诉至法院。关于本案，下列说法错误的是：___
A. 因为该行为不属于《行政诉讼法》明确列举的具体行政行为，因此不具可诉性
B. 因为结婚证书并不属于“许可证、执照”的范围，因此该行为不具有可诉性
C. 结婚证属于广义上的“许可证和执照”的范围，因此该行为具有可诉性，法院应当受理张某与李某的起诉
D. 该行为不是具体行政行为，因此法院不应受理此案
【单选题】
甲市政府批复同意本市乙区政府征用乙区某村丙小组非耕地 63 亩，并将其中 48 亩使用权出让给某 公司用于建设商城。该村丙小组袁某等村民认为，征地中有袁某等 32 户村民的责任田 32 亩，区政府虽以耕地标准进行补偿但以非耕地报批的做法违法，遂向法院提起行政诉讼。下列哪一选项是正确的？___
A. 袁某等 32 户村民可以以某村丙小组的名义起诉
B. 袁某等 32 户村民可以以自己名义起诉
C. 应当以乙区人民政府为被告
D. 法院经审理如果发现征地批复违法，应当判决撤销
【单选题】
李某从田某处购得一辆轿车，但未办理过户手续。在一次查验过程中，某市公安局认定该车系走私车，予以没收。李某不服，向省公安厅申请复议，后者维持了没收决定。李某提起行政诉讼。下列哪一选项是正确的？___
A. 省公安厅为本案的被告
B. 田某不能成为本案的第三人
C. 市公安局所在地的法院对本案有管辖权
D. 省公安厅所在地的法院对本案没有管辖权
【单选题】
某县环保局与水利局在联合执法过程中，发现某化工厂排污口建在行洪通道上，并对下游河水造成污染，遂联合作出责令该厂限期拆除其排污口的决定。某县水利局工作人员田某向该厂送达决定书时，遭到该厂职工围攻而受伤。该厂不服，以某县水利局为被告向法院提起行政诉讼。下列哪一选项是正确的？___
A. 法院应当通知某化工厂变更被告
B. 某县水利局可以对田某被打一事提起反诉
C. 田某可以成为本案的第三人
D. 若法院追加且某化工厂同意，某县环保局为本案的被告
【单选题】
某药厂以本厂过期药品作为主原料，更改生产日期和批号生产出售。甲市乙县药监局以该厂违反《药品管理法》第49条第1款关于违法生产药品规定，决定没收药品并处罚款20万元。药厂不服向县政府申请复议，县政府依《药品管理法》第49条第3款关于生产劣药行为的规定，决定维持处罚决定。药厂起诉。关于本案的被告和管辖，下列说法正确的有___
A. 被告为乙县药监局，由乙县法院管辖
B. 被告为乙县药监局，甲市中级法院对此案有管辖权
C. 被告为乙县政府和乙县药监局，乙县法院对此案有管辖权
D. 被告为乙县政府和乙县药监局，由甲市中级法院管辖
【多选题】
甲县人民政府在强行拆除乙厂未经批准建造的房屋时，未及时通知乙厂，也未制作物品清单，房屋内的物品被毁损。该强制拆除行为后因违反法定程序被法院判决确认违法。2002年12月，乙厂被工商部门吊销营业执照，2003年4月乙厂的企业法人登记被注销。2003年1月乙厂向法院提起行政诉讼，要求甲县人民政府赔偿建房投入和物品损失。下列哪些说法不正确___
A. 乙厂具有原告资格
B. 乙厂提起行政赔偿诉讼的时效为自该强制拆除行为被确认违法之日起两年
C. 因乙厂被拆房屋为违法建筑，乙厂的请求不成立
D. 因甲县人民政府的拆除行为只存在程序违法，乙厂的请求不成立
【多选题】
2006年5月2日，吴某到某县郊区旅社住宿，拒不出示身份证件，与旅社工作人员争吵并强行住入该旅社。该郊区派出所以扰乱公共秩序为由，决定对吴某处以300元罚款。下列哪些说法是正确的？___
A. 派出所可以自己的名义作出该处罚决
B. 派出所可以当场作出该处罚决定
C. 吴某对该罚款决定不服，应当先中请复议才能提起行政诉讼
D. 公安机关应当将此决定书副本抄送郊区旅社
【多选题】
金某因举报单位负责人贪污问题遭到殴打，于案发当日向某区公安分局某派出所报案，但派出所久拖不理。金某向区公安分局申请复议，区公安分局以未成立复议机构为由拒绝受理，并告知金某向上级机关申请复议。下列哪些说法是正确的？___
A. 金某可以向某区人民政府申请复议
B. 金某可以以某派出所为被告向法院提起行政诉讼
C. 金某可以以某区公安分局为被告向法院提起行政诉讼
D. 应当对某区公安分局相关责任人给予行政处分
【多选题】
甲银行与乙公司签订了贷款合同并约定乙以其拥有使用权的土地作抵押。双方在镇政府内设机构镇土地管理所办理了土地使用权抵押登记，该所出具了《证明》。因乙不能归还到期贷款，甲经法院强制执行时，发现乙用于抵押的国有土地使用证系伪造。甲遂对镇土地管理所出具的抵押证明提起行政诉讼。下列哪些选项是正确的？___
A. 本案的被告应当是镇土地管理所
B. 本案的被告应当是镇政府
C. 镇土地管理所出具抵押证明的行为是超越职权的行为
D. 法院应当判决确认抵押证明无效
【多选题】
下列哪些人可以成为行政诉讼第三人?___
A. 甲行政机关超越职权，行使了乙机关的职权处罚了某公民，甲作为被告被提起行政诉讼，乙行政机关作为第三人参加诉讼
B. 甲行政机关吊销了乙企业的营业执照，致使乙企业与公民丙之间的买卖合同无法履行，该企业以甲行政机关为被告提起行政诉讼，则公民丙应作为第三人参加诉讼
C. 行政机关就同一违法事实处罚了两个以上的共同违法人，其中一部分人对处罚不服向人民法院起诉，未起诉的一部分人可以作为第三人
D. 甲乙二人斗殴，甲将乙打成轻微伤，公安机关给甲以7天行政拘留的处罚，甲不服提起行政诉讼，乙可以作为第三人参加诉讼
【多选题】
肖某提出农村宅基地用地申请，乡政府审核后报县政府审批。肖某收到批件后，不满批件所核定的面积。下列哪些选项是正确的？___
A. 肖某须先申请复议，方能提起行政诉讼
B. 肖某申请行政复议，复议机关为县政府的上一级政府
C. 肖某申请行政复议，应当自签收批件之起60日内提出复议申请
D. 肖某提起行政诉讼，县政府是被告，乡政府为第三人
【多选题】
甲厂是某市建筑装潢公司下属的独立核算的集体企业，2007年1月某市建筑装潢公司经批准与甲厂脱离隶属关系。2007年4月，行政机关下达文件批准某市建筑装潢公司的申请，将甲厂并入另一家集体企业乙厂。对此行为，下列何者有权向法院起诉?___
A. 甲厂
B. 乙厂
C. 甲厂法定代表人
D. 乙厂法定代表人
【多选题】
甲县政府设立的临时机构基础设施建设指挥部，认定有10户居民的小区自建的围墙及附属房系违法建筑，指令乙镇政府具体负责强制拆除。10户居民对此决定不服起诉。下列说法正确的是：___
A. 本案被告为乙镇政府
B. 本案应由中级法院管辖
C. 如10户居民在指定期限内未选定诉讼代表人的，法院可以依职权指定
D. 如10户居民对此决定申请复议，复议机关为甲县政府
【单选题】
县公安局以李某涉嫌盗窃为由将其刑事拘留，并经县检察院批准逮捕。县法院判处李某有期徒刑5年。李某上诉，市中级法院改判李某无罪。李某向赔偿义务机关申请国家赔偿。下列哪一说法是正确的？___
A. 县检察院为赔偿义务机关
B. 李某申请国家赔偿前应先申请确认刑事拘留和逮捕行为违法
C. 李某请求国家赔偿的时效自羁押行为被确认为违法之日起计算
D. 赔偿义务机关可以与李某就赔偿方式进行协商
【单选题】
某区环保局因某新建水电站未报批环境影响评价文件，且已投入生产使用，给予其罚款10万元的处罚。水电站不服，申请复议，复议机关作出维持处罚的复议决定书。下列哪一说法是正确的？___
A. 复议机构应当为某区政府
B. 如复议期间案件涉及法律适用问题，需要有权机关作出解释，行政复议终止
C. 复议决定书一经送达，即发生法律效力
D. 水电站对复议决定不服向法院起诉，应由复议机关所在地的法院管辖
【单选题】
某县公安局以涉嫌诈骗为由将张某刑事拘留，并经县检察院批准逮捕，后县公安局以证据不足为由撤销案件，张某遂申请国家赔偿。下列说法正确的是：___
A. 赔偿义务机关为县公安局和县检察院
B. 张某的赔偿请求不属国家赔偿范围
C. 张某当面递交赔偿申请书，赔偿义务机关应当场出具加盖本机关专用印章并注明收讫日期的书面凭证
D. 如赔偿义务机关拒绝赔偿，张某可向法院提起赔偿诉讼
【单选题】
《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》于1997年12月11日经国务院批准，由公安部于1997年12月30日以公安部部令发布。该办法属于哪一性质的规范？___
A. 规章
B. 一般规范性文件
C. 行政法规
D. 国务院的决定
【单选题】
经王某请求，国家专利复审机构宣告授予李某的专利权无效，并于2011年5月20日向李某送达决定书。6月10日李某因交通意外死亡。李某妻子不服决定，向法院提起行政诉讼。下列哪一说法是正确的？___
A. 李某妻子应以李某代理人身份起诉
B. 法院应当通知王某作为第三人参加诉讼
C. 本案原告的起诉期限为60日
D. 本案原告应先申请行政复议再起诉
【单选题】
某县公安局于2012年5月25日以方某涉嫌合同诈骗罪将其刑事拘留，同年6月26日取保候审，8月11日检察院决定批准逮捕方某。2013年5月11日，法院以指控依据不足为由判决方某无罪，方某被释放。2014年3月2日方某申请国家赔偿。下列哪一说法是正确的？___
A. 县公安局为赔偿义务机关
B. 赔偿义务机关可就赔偿方式和数额与方某协商，但不得就赔偿项目进行协商
C. 方某2012年6月26日至8月11日取保候审，不属于国家赔偿范围
D. 对方某的赔偿金标准应按照2012年度国家职工日平均工资计算
【单选题】
某法院以杜某逾期未履行偿债判决为由，先将其房屋查封，后裁定将房屋过户以抵债。杜某认为强制执行超过申请数额而申请国家赔偿，要求赔偿房屋过户损失30万元，查封造成屋内财产毁损和丢失5000元，误工损失2000元，以及精神损失费1万元。下列哪一事项属于国家赔偿范围？___
A. 2000元
B. 5000元
C. 1万元
D. 30万元
【单选题】
国务院某部对一企业作出罚款50万元的处罚。该企业不服，向该部申请行政复议。下列哪一说法是正确的？___
A. 在行政复议中，不应对罚款决定的适当性进行审查
B. 企业委托代理人参加行政复议的，可以口头委托
C. 如在复议过程中企业撤回复议的，即不得再以同一事实和理由提出复议申请
D. 如企业对复议决定不服向国务院申请裁决，企业对国务院的裁决不服向法院起诉的，法院不予受理
【单选题】
甲市乙县法院强制执行生效民事判决时执行了案外人李某的财产且无法执行回转。李某向乙县法院申请国家赔偿，遭到拒绝后申请甲市中级法院赔偿委员会作出赔偿决定。赔偿委员会适用质证程序审理。下列哪一说法是正确的？___
A. 乙县法院申请不公开质证，赔偿委员会应当予以准许
B. 李某对乙县法院主张的不利于自己的事实，既未表示承认也未否认的，即视为对该项事实的承认
C. 赔偿委员会根据李某的申请调取的证据，作为李某提供的证据进行质证
D. 赔偿委员会应当对质证活动进行全程同步录音录像
【多选题】
某乡属企业多年未归还方某借给的资金，双方发生纠纷。方某得知乡政府曾发过5号文件和210号文件处分了该企业的资产，遂向乡政府递交申请，要求公开两份文件。乡政府不予公开，理由是5号文件涉及第三方，且已口头征询其意见，其答复是该文件涉及商业秘密，不同意公开，而210号文件不存在。方某向法院起诉。下列哪一说法是正确的？___
A. 方某申请时应当出示有效身份证明或者证明文件
B. 对所申请的政府信息，方某不具有申请人资格
C. 乡政府不公开5号文件合法
D. 方某能够提供210号文件由乡政府制作的相关线索的，可以申请法院调取证据
【多选题】
《反不正当竞争法》规定，当事人对监督检查部门作出的处罚决定不服的，可以自收到处罚决定之日起15日内向上一级主管机关申请复议；对复议决定不服的，可以自收到复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼；也可以直接向法院提起诉讼。某县工商局认定某企业利用广告对商品作引人误解的虚假宣传，构成不正当竞争，处10万元罚款。该企业不服，申请复议。下列哪些说法是正确的？___
A. 申请复议期间为15日
B. 复议机关应当为该工商局的上一级工商局
C. 如复议机关作出维持决定，该企业向法院起诉，起诉期限为15日
D. 对罚款决定，该企业可以不经复议直接向法院起诉
【多选题】
丁某以其房屋作抵押向孙某借款，双方到房管局办理手续，提交了房产证原件及载明房屋面积100平方米、借款50万元的房产抵押合同，该局以此出具房屋他项权证。丁某未还款，法院拍卖房屋，但因房屋面积只有70平方米，孙某遂以该局办理手续时未尽核实义务造成其15万元债权无法实现为由，起诉要求认定该局行为违法并赔偿损失。对此案，下列哪些说法是错误的？___
A. 法院可根据孙某申请裁定先予执行
B. 孙某应对房管局的行为造成其损失提供证据
C. 法院应对房管局的行为是否合法与行政赔偿争议一并审理和裁判
D. 孙某的请求不属国家赔偿范围
【多选题】
甲市某县公安局以李某涉嫌盗窃罪为由将其刑事拘留，经县检察院批准逮捕，县法院判处李某有期徒刑6年，李某上诉，甲市中级法院改判无罪。李某被释放后申请国家赔偿，赔偿义务机关拒绝赔偿，李某向甲市中级法院赔偿委员会申请作出赔偿决定。下列选项正确的是___
A. 赔偿义务机关拒绝赔偿的，应书面通知李某并说明不予赔偿的理由
B. 李某向甲市中级法院赔偿委员会申请作出赔偿决定前，应当先向甲市检察院申请复议
C. 对李某申请赔偿案件，甲市中级法院赔偿委员会可指定一名审判员审理和作出决定
D. 如甲市中级法院赔偿委员会作出赔偿决定，赔偿义务机关认为确有错误的，可以向该省高级法院赔偿委员会提出申诉
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【多选题】
75：对符合下列___条件的大额交易，如未发现该交易或行为可疑的，可以不报告大额交易报告。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
C. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
D. 各机构在黄金交易所进行的黄金交易
E. 证券公司、期货公司、基金管理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的
【多选题】
76：本行对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程，不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由，包括但不限于___
A. 客户的身份、客户的职业(行业)
B. 客户的年龄
C. 经营范围
D. 交易目的
E. 交易对手情况
【多选题】
77：出现以下___情况时，本行各营业机构应当重新识别客户。
A. 客户提出销户
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
【多选题】
78：在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下的一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份___
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安、工商行政管理等部门核实
D. 其他可依法采取的措施
【多选题】
79：当有关单位或个人提出查询可疑交易的要求时，本行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，审核对方的查询权限。对于符合规定查询要求的，应在专门的查询登记簿中登记___。
A. 查询人的查询事项
B. 查询人的姓名
C. 查询人的证件号码
D. 查询的法律依据
【多选题】
80：关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是___。
A. 培训对象应包括高级管理层
B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C. 培训对象应不包括高级管理层
D. 反洗钱培训应针对不同对象提供培训
E. 新入行员工属于培训的对象
【多选题】
81：客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括___
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
【多选题】
83：银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
84：应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务___
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
【多选题】
85：本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应通过以联网核查为主的方式___。
A. 核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
B. 登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件
C. 登记客户联系方式
D. 无需登记客户联系方式
【多选题】
86：本行反洗钱机构及人员设置，采用“___架构下‘上层重视、中层执行、基层落实、全员参与’”模式。
A. 总行领导
B. 支行实施、分理处联动
C. 支行联动、分理处实施
D. 支行联动及实施
【多选题】
87：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金取款及转账业务时，各营业机构应___。
A. 核对本人和代理人身份证件
B. 核对代理人身份证件
C. 摘录代理人身份证号码
D. 登记代理人联系方式并留存本人和代理人的有效身份证件复印件
E. 登记代理人联系方式并留存代理人的有效身份证件复印件
【多选题】
89：本行反洗钱业务受到监管处罚时，由内部核算单位承担罚款，在当期考核利润额中调减,同时以监管机构“双罚”金额合并计算后总金额的10%为基数，责任人员分别按以下标准挂钩：___。
A. 总行反洗钱工作领导小组10%
B. 总行反洗钱工作领导小组20%
C. 涉及处罚的支行反洗钱工作实施小组30%
D. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)50%
E. 涉及处罚的分理处反洗钱工作联动小组(含支行营业部)60%
【多选题】
90：根据反洗钱客户身份识别要求，本行在新开立对公账户时，要求通过询问、要求客户提供开户资、查询公开信息等方式获取核对客户的受益所有人信息，以下收集并保存的有关识别受益所有人资料正确的有___。
A. XX股份有限公司的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
B. XX股份有限公司的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
C. 个体户张三的《非自然人客户受益所有人信息登记表》
D. 个体户张三的公司章程及《非自然人客户受益所有人信息登记表》
E. XX合伙企业的公司章程
【多选题】
91：有下列情形之一的，银行有权拒绝开户：___
A. 对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D. 单位出示银行要求的开户资料的
【多选题】
94：新反洗钱系统，不同风险等级客户的“回头看”频率分别为：___
A. 高风险客户至少应该每半年进行一次持续评级
B. 较高风险客户至少应该9个月进行一次持续评级
C. 一般风险客户至少应该18个月进行一次持续评级
D. 较低风险客户至少应该24个月进行一次持续评级
E. 低风险客户至少应该30个月进行一次持续评级
F. 较高风险客户至少应该每年进行一次持续评级
【多选题】
1：存款保险制度的资金来源包括___
A. 存款人交纳的保费
B. 在投保机构清算中分配的财产
C. 投保机构交纳的保费
D. 存款保险基金管理机构运用存款保险基金获得的收益
E. 存款保险基金投资于企业债获得的利息
【多选题】
远程柜员系统___。
A. 收发控制装置、传输装置应具有闭锁功能，在运行及非工作状态时均应锁闭。
B. 应安装摄像机，应能记录柜员和客户间交易全过程，回放图像应清晰可辨。
C. 服务端由客户自行操作的，应为客户提供相对独立的操作空间。
