77：个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号，以“0102”开头的是信贷客户号；.机构客户号以“02_答案

【判断题】

77：个人客户号以“01000”、“0103”开头的是柜面客户号，以“0102”开头的是信贷客户号；.机构客户号以“02000”、“0203”开头的是柜面客户号，以“0202”开头的是信贷客户号

A. 对

B. 错

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【判断题】

78：支行向总行提交客户号合并申请时，两个客户号均为柜面的，由主管会计签字确认，有一个及以上客户号为信贷客户号的，由支行行长签字确认

A. 对

B. 错

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【判断题】

79：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，需要向总行提交客户号合并申请表

A. 对

B. 错

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【判断题】

80：客户号合并中系统中未显示两个账户是疑似一户多号客户号，但经柜面核实，确实这两个客户号为一户多号的，也不能进行合并

A. 对

B. 错

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【判断题】

81：客户号合并中两个客户号的其中一个为信贷客户号的，这个信贷客户号必须保留，此类合并由总行运营管理部合

A. 对

B. 错

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82：客户号合并中两个客户号均为信贷客户号的，由总行信贷管理部合并

A. 对

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83：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行任一网点办理

A. 对

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84：个人账户被转为睡眠户的，需要本人持身份证到我行开户网点办理

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85：个人账户被转为睡眠户的，他人可以代为办理款项支取业务

A. 对

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86：客户在同一机构有多个账户的，该营业网点应综合多个账户的交易信息评定客户洗钱风险等级

A. 对

B. 错

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【判断题】

87：二次交易补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户的身份信息, 有时可能需要补录代办人信息，有时可能补录对手信息

A. 对

B. 错

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【判断题】

88：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于15日内向反洗钱牵头管理部门提交《建议调整申请表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

89：有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于10日内向反洗钱牵头管理部门提交《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险

A. 对

B. 错

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【判断题】

90：客户信息补录模块主要是补充信息不完整的对私客户和对公客户身份信息

A. 对

B. 错

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91：定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款时，可以免报大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

92：系统未提取到，按照规定应上报而未上报的大额交易，本行各营业机构应在交易发生后的10个工作日内通过手工方式增加大额交易

A. 对

B. 错

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【判断题】

93：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的，本行各营业机构应当重新识别客户

A. 对

B. 错

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【判断题】

94：对代理多人开立账户或经常使用他人账户进行交易的，应当进行客户身份尽职调查，并考虑提交大额交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

95：发现已经开立的账户有假名情形的，应终止业务关系，并提交可疑交易报告

A. 对

B. 错

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【判断题】

96：本行为外国政要客户提供开立账户服务时，应当报本行行长批准后方可开立

A. 对

B. 错

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【判断题】

97：自然人客户的“身份基本信息”中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地

A. 对

B. 错

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【判断题】

98：对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的，由相关当事人出具说明后，联系电话可以保持不变

A. 对

B. 错

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【判断题】

99：当自然人客户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存款业务时，如果存款人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，各营业机构可参照有关一次性金融服务时履行客户身份识别的要求，只对代理人开展相关客户身份识别工作

A. 对

B. 错

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【判断题】

100：本行各营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万元美元(含)以上的现金存取及转账业务时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,无需摘录身份证号码(或在综合前端系统内录入身份证号码)

A. 对

B. 错

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【判断题】

101：反洗钱系统中，针对客户风险评级模块，如果编辑岗和审核岗对同一个客户的等级意见不统一，审批岗拥有最终决定客户等级的权限

A. 对

B. 错

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【判断题】

102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级

A. 对

B. 错

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【判断题】

103：在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金柜台上方安装的透明防护板应采用多块拼接或错位安装方式，不得采用整片式安装方式

A. 对

B. 错

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【判断题】

库区供电可采用单路或双回路供电，单路供电时应自备应急电源

A. 对

B. 错

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【判断题】

自助银行应设立紧急求助按钮或者求助电话

A. 对

B. 错

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收银槽底部为方形的，其上部应安装推拉盖板

A. 对

B. 错

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【判断题】

透明防护板上可以开孔

A. 对

B. 错

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防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时，应手动开启。发生紧急情况时，应有双开应急开启和双开强制复位功能

A. 对

B. 错

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【判断题】

周界入侵报警探测装置应有连续的警戒线，不得有盲区

A. 对

B. 错

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【判断题】

紧急报警防区应24h不可撤防

A. 对

B. 错

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【判断题】

现金业务区应安装摄像机，系统应能实时监视、记录现金、贵金属等交易全过程

A. 对

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运钞交接全过程及运钞车停靠区均应实时监视、记录

A. 对

B. 错

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【判断题】

离行大堂式自助设备报警装置必须具有本地声/光报警和远程报警功能

A. 对

B. 错

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【判断题】

防尾随联动互锁安全门连接通道内、在行式自助银行、自助设备加钞区应安装摄机

A. 对

B. 错

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【判断题】

要害岗位人员培训合格并取得《金融安全上岗资格证》后方可上岗

A. 对

B. 错

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【判断题】

不准让无关人员进入营业场所现金业务区、金库及守库室内，本行员工可以在守库室

A. 对

B. 错

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【填空题】

4.新修订《中华人民共和国保守国家秘密法》自___ 年10月1日起施行。

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5.___,是党中央统一领导党政军保密工作的领导机构。

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6.___ 主管全国的保密工作。

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7___级国家秘密是最重要的国家秘密,泄露会使国家安全和利益遭受特别严重的损害。

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8各家机关、单位对所产生的国家秘密事项,应当按照___ 和___的规定确定密级。

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【填空题】

9.定密责任人在职权范围内承担有关国家秘密的___ 、___ 、___ 工作。

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【填空题】

10.摘录、引用密件中属于国家秘密的内容,应当以其中___和___ 作出标识。

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11.保守国家秘密是我国公民的一项___。

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12.涉密人员是指在工作中接触、知悉、管理和掌握___的工作人员

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【填空题】

13.涉密人员上岗前要经过___和___。

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14.涉密人员脱离涉密岗位必须实行脱密期管理,其中核心涉密人员脱密期为___年,重要涉密人员为年___ ,一般涉密人员为___ 年

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【填空题】

15.从事弹道导弹、核武器、军用核动力、核潜艇等装备的核心技术专家脱密期不少于___年。

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【填空题】

16.涉密人员脱离涉密岗位前,必须清退管理、使用的全部国家秘密载体并签订___。

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【填空题】

17.国家秘密载体保密期限需要延长的,由___ 和___ 的机关、单位或者上级机关决定。

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【填空题】

18.禁止在普通手机通话、发送短信息、社交媒体通信过程中,通过明语或暗语谈论、传递 ___ 。

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【填空题】

19.不得在连接互联网的计算机上存储、___ 、___ 国家秘密信息.

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【填空题】

20.不准通过普通邮政、快递等无保密措施的方式传递属于国家秘密的___ 、___和___ 。

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【填空题】

21.涉密人员因公携带___外出，应当符合国家保密规定，并采取可靠的保密措施。

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【填空题】

22.销毁偶家秘密载体，应当采用___和___的方法彻底销毁，确保信息无法还原。

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【填空题】

23.不得在涉密计算机和非涉密计算机上___使用移动存储介质。

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【填空题】

24.___使用普通传真机和一体机传输涉密信息。

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【填空题】

25.涉密信息系统不得直接或者间接间接国家互联网，必须实行___.

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【填空题】

26.涉密计算机的密级应按照存储和___信息的___确定。

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【填空题】

27.计算机一旦存储和处理过涉密信息，就应当确定为___ ，并粘贴相关密级标识。

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【填空题】

28.未经审批的涉密信息系统，在试运行期间不能存储和处理___。

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【填空题】

29.未经本单位___管理部门批准，不得自行对涉密计算机进行格式化并重装操作系统。

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【填空题】

30.涉密办公自动化设备现场维修时，应由有关人员全程___陪同。

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【填空题】

31.存储在涉密计算机或者存储介质中的电子文件，只要内容涉密，就应当___。

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【填空题】

32.机密级涉密计算机的系统登录如采用用户名加口令的方式，则系统口令更换周期不得长于___。

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【填空题】

33.绝密级计算机采用___ 口令或者___ 身份鉴别措施。

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【填空题】

34.符合国家保密要求的涉密计算机屏幕保护程序启动时间要求不得超过___ 。

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【填空题】

35.最高密级的涉密移动存储介质___在___的涉密计算机上面使用。

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【填空题】

36.携带涉密计算机和存储介质外出应当履行___。

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【填空题】

37.携带涉密计算机和存储介质外出，带回时应当进行___。

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【填空题】

38.武器装备科研生产保密资格单位对外发布信息应当进行___。

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【填空题】

39.机关、单位日常工作中___、___、___和___绝密级或者较多机密级、秘密级国家秘密的机构称为保密要害部门。

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【填空题】

40.保密管理要与涉密科研管理同计划，同部署，同检查，同___、同___。

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【填空题】

41.刑法第一百一十一条规定，为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提取国家秘密或者情报的，处___以上___ 以下有期徒刑。

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【单选题】

制定《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》的依据是___

A. 《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律法规

B. 《中国人民共和国识产权法》等法律法规

C. 《中华人民共和国国家安全法》等法律法

D. 《武器研生产许可管理条例》等注律法规

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【单选题】

保密资格等级与承担涉密武器装备科研生产任条之关系的正确表述是___

A. 取得一级保资格的单位,只能承担绝密级的科研生产任务

B. 取得二级保密资格的单位,只能承担机密级科研生产任务

C. 取得二级保密资格的上市公司可以承担绝密级科研生产任务

D. 取得三级保密资格的单位，只能承担秘密级科研生产任务

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