【判断题】
102：新反洗钱系统中，较高风险客户至少应该半年进行一次持续评级
A. 对
B. 错
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答案
B
解析
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相关试题
【单选题】
报警系统的设防、撤防、报警及视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应不小于（ ）天，出入口控制信息存储时间不应小于___天。
A. 60 90
B. 30 180
C. 90 180
D. 60 180
【单选题】
1：电子现金账户(金燕IC卡中的子账户)，该账户最高转入资金( )，单笔最高支付金额不得超过___人民币。
A. 500元，500元
B. 500元，1000元
C. 1000元，1000元
D. 1000元，2000元
【单选题】
3：我行金燕卡在我行自助设备上的转账限额___。
A. 单日5万元，日累计5万元
B. 单日5万元，日累计10万元
C. 单日5000元，日累计2万元
D. 单日5000元，日累计5万元
【单选题】
4：某日，一客户前来咨询：我有一张在杭州市宁波银行开的储蓄卡，在你们行的ATM上取款手续费怎么收？ ___
A. 2元+交易金额的0.5%(其中按交易金额的的0.5％计算部分最低收费2元)
B. 12元+取款金额的1%
C. 金额≤1万，收3元/笔， 1万元＜金额≤5万元，收5元/笔。
D. 咨询发卡行
【单选题】
5：采用UK认证方式的个人网银限额是多少？___
A. 单笔500万元，单日累计2000万元
B. 单笔5万元，单日累计5万元
C. 单笔500万元，单日累计5000万元
D. 单笔5万元，单日累计20万元
【单选题】
6：企业网银限额是多少？___
A. 单笔500万元，单日累计2000万元
B. 单笔5万元，单日累计5万元
C. 单笔500万元，单日累计5000万元
D. 单笔5万元，单日累计20万元
【单选题】
8：张三自行了下载河南农信个人家，并使用已有的金燕卡自助注册成为我行手机银行客户，此时该卡的跨行转账额度是___。
A. 单笔5000元，日累计2万元
B. 单笔5万元，日累计5万元
C. 单笔20万元，日累计20万元
D. 单笔5000元，日累计5万元
【单选题】
9：手机银行无卡取款单次及日累计预约取款限额为___。
A. 单笔5000，单日累计2万
B. 单笔1000，单日累计2000
C. 单笔5000，单日累计5000
D. 单笔2万，单日累计2万
【单选题】
10：个人手机(已开启指纹支付)，自助下挂账号的转账交易限额为( )，升级为柜签后的交易限额为___。
A. 单笔5000元，单日累计2万元；单笔5万元，单日累计5万元。
B. 单笔5万元，单日累计5万元；单笔5万元，单日累计5万元。
C. 单笔5000元，单日累计2万元；单笔20万元，单日累计100万元。
D. 单笔5万元，单日累计5万元；单笔20万元，单日累计100万元。
【单选题】
11：某超市办理我行聚合支付二维码，一天，赵某来店中购买商品后使用微信扫码付款100元，又用我行手机银行扫码付款200元，请问这100元和200元分别会结算到商户的哪个账户上？___
A. 商户的微信账户、绑定的我行账户
B. 商户的微信账户、商户的微信账户
C. 绑定的我行账户、商户的微信账户
D. 绑定的我行账户、绑定的我行账户
推荐试题
【多选题】
进口的预包装食品应当有中文标签，依法应当有说明书的，还应当有中文说明书，应当载明____。
A. 原产国（地区）
B. 境内代理商的名称
C. 境内代理商的地址
D. 境内代理商的联系方式
【多选题】
海关应当收集、汇总____等进出口食品安全信息，并及时通报相关部门、机构和企业。
A. 对进出口食品实施检验检疫发现的食品安全信息
B. 食品行业协会和消费者协会等组织、消费者反映的进口食品安全信息
C. 国际组织、境外政府机构发布的风险预警信息及其他食品安全信息
D. 境外食品行业协会等组织、消费者反映的食品安全信息
【多选题】
根据《食品安全法》规定，海关应当对进出口食品的____实施信用管理，建立信用记录，并依法向社会公布。
A. 进口商
B. 进口食品分销商
C. 出口食品生产企业
D. 出口商
【多选题】
根据《食品安全法》规定，____，由海关给予处罚。
A. 提供虚假材料，进口不符合我国食品安全国家标准的食品的
B. 进口食品添加剂新品种，未通过安全性评估的
C. 未遵守食品安全法的规定出口食品的
D. 进口商未建立并遵守食品、食品添加剂进口和销售记录制度的
【多选题】
根据《进出口商品检验法实施条例》的规定，对进出口商品实施检验的内容，包括是否符合____、防止欺诈等要求以及相关的品质、数量、重量等项目。
A. 安全
B. 卫生
C. 健康
D. 环境保护
【多选题】
____应当在卸货口岸检验，海关总署可以根据便利对外贸易和进出口商品检验工作的需要，指定在其他地点检验。
A. 大宗散装商品
B. 易腐烂变质商品
C. 可用作原料的固体废物
D. 已发生残损、短缺的商品
【多选题】
除法律、行政法规另有规定外，法定检验的进口商品经检验，涉及____项目不合格的，责令当事人销毁或者按规定办理退运手续。
A. 人身财产安全
B. 健康
C. 环境保护
D. 数重量
【多选题】
法定检验的出口商品经检验不合格的，《进出口商品检验法实施条例》规定的处理措施不包括____。
A. 技术处理后重新检验合格的，准予出口
B. 技术处理后重新检验不合格的，责令销毁
C. 不能进行技术处理的，不准出口
D. 不能进行技术处理的，责令销毁
【多选题】
根据《进出口商品检验法实施条例》的规定，对装运出口易腐烂变质食品的船舱和集装箱，____必须在装运前申请适载检验，未经检验合格的，不准装运。
A. 出口商
B. 装箱单位
C. 承运人
D. 国外收货人
【多选题】
根据《进出口商品检验法实施条例》的规定，海关实施监督管理或者对涉嫌违反进出口商品检验法律、行政法规的行为进行调查，有权查阅、复制当事人的____其他有关资料。
A. 进口合同
B. 发票
C. 账簿
D. 出口合同
【多选题】
当国外发生重大动植物疫情并可能传入中国时，可以采取的紧急预防措施包括____。
A. 国务院农业行政主管部门可以对相关边境区域采取控制措施
B. 必要时海关总署可以下令禁止来自动植物疫区的运输工具进境或者封锁有关口岸
C. 有关口岸动植物检疫机关可以对可能受病虫害污染的进境动植物、动植物产品、装载容器、包装物、铺垫材料、运输工具等采取紧急检疫处理措施
D. 受动植物疫情威胁地区的地方人民政府可以立即组织有关部门制定并实施应急方案，同时按规定报告
【多选题】
输入的动物、动物产品____，才可办理进境检疫审批手续。
A. 其输出国家或者地区是世界动物卫生组织成员国
B. 其输出国家或者地区无重大动植物疫情
C. 符合中国有关动植物检疫法律、法规、规章规定的
D. 符合中国与输出国家或者地区签订的有关双边检疫协定的
【多选题】
下列关于对进境植物、植物产品实施现场检疫的表述，正确的是：_______。
A. 检查货物和包装物有无病虫害
B. 发现病虫害并有扩散可能时，及时采取必要的防疫措施
C. 不实施动物检疫
D. 按照规定采取样品
【多选题】
下列关于船舶、火车装运的大宗动植物产品的检疫程序的表述，正确的是：_______。
A. 应当就地分层检查
B. 限于港口、车站的存放条件不能就地检查的，经口岸动植物检疫机关同意，可以边卸载边疏运将动植物产品运往指定的地点存放
C. 卸货过程检疫发现疫情的，应当尽快卸完货物，由货主或者其代理人按照口岸动植物检疫机关的要求对货物作除害处理，并采取防止疫情扩散的措施
D. 对被病虫害污染的装卸工具和场地应当作除害处理
【多选题】
输出动植物、动植物产品和其他检疫物的检疫依据是____。
A. 输入国家或者地区有关动植物检疫规定
B. 贸易合同中订明的检疫要求
C. 双边检疫协定
D. 中国有关动植物检疫规定
【多选题】
经启运地口岸动植物检疫机关检验检疫合格的出口动植物、动植物产品和其他检疫物运抵出境口岸时，下列处理方式正确的是：____。
A. 动物应当经出境口岸动植物检疫机关临床检疫或者复检
B. 植物、动植物产品和其他检疫物改换运输工具出境的，由出境口岸动植物检疫机关换证放行
C. 植物、动植物产品和其他检疫物随原运输工具出境的，由出境口岸动植物检疫机关验证放行
D. 植物、动植物产品和其他检疫物到达出境口岸后超过规定检疫有效期的，应当重新报检
【多选题】
从中华人民共和国境外引进农业转基因生物用于研究、试验的，应当符合的条件包括____。
A. 引进单位具有国务院农业行政主管部门规定的申请资格
B. 引进的农业转基因生物在国（境）外已经进行了相应的研究、试验
C. 有相应的安全管理、防范措施
D. 输出国家或者地区已经允许作为相应用途并投放市场
【多选题】
国家建立食品召回制度，食品生产者发现其生产的食品不符合食品安全标准，应当____。
A. 立即停止生产
B. 召回已经上市销售的食品
C. 通知相关生产经营者和消费者
D. 记录召回和通知情况
【多选题】
在中华人民共和国境内从事____活动，应当遵守《食品安全法》。
A. 食品生产和加工，食品销售和餐饮服务
B. 食品添加剂的生产经营
C. 用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备的生产经营
D. 食品生产经营者使用食品添加剂、食品相关产品
【多选题】
____，应当进行食品安全风险评估。
A. 通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品、食品添加剂、食品相关产品可能存在安全隐患的
B. 为制定或者修订食品安全国家标准提供科学依据需要进行风险评估的
C. 为确定监督管理的重点领域、重点品种需要进行风险评估的
D. 发现新的可能危害食品安全因素的
【多选题】
境外发生的食品安全事件可能对我国境内造成影响，或者在进口食品、食品添加剂、食品相关产品中发现严重食品安全问题的，海关应当____。
A. 立即停止进口
B. 及时采取风险预警或者控制措施
C. 向国务院食品药品监督管理、卫生行政、农业行政部门通报
D. 及时采取相应措施
【多选题】
食品安全标准的内容包括____。
A. 食品添加剂的品种、使用范围、用量
B. 对与食品安全、营养有关的标签、标识、说明书的要求
C. 食品生产经营过程的卫生要求
D. 与食品安全有关的质量要求
【多选题】
在2013年底中央农村工作会议上习近平强调：能不能在食品安全上给老百姓一个满意的交代，是对我们执政能力的重大考验，要用________，确保广大人民群众“舌尖上的安全”。
A. 最严谨的标准
B. 最严格的监管
C. 最严厉的处罚
D. 最严肃的问责
【多选题】
进口尚无食品安全国家标准的食品，由______向国务院卫生行政部门提交所执行的相关国家（地区）标准或者国际标准。
A. 境外出口商
B. 境外生产企业
C. 境外生产企业委托的进口商
D. 境内经销商
【多选题】
_____应当保证向我国出口的食品、食品添加剂、食品相关产品符合本法以及我国其他有关法律、行政法规的规定和食品安全国家标准的要求，并对标签、说明书的内容负责。
A. 境外出口商
B. 境外生产企业
C. 境外生产企业委托的进口商
D. 境内经销商
