【单选题】
89，在一个组织单位中，每个人都有每个人的岗位以及岗位对应的职责。那么单位的管理者对每个员工的“职责分工”属于以下哪一类控制措施___。
A. 预防性控制措施
B. 检查性控制措施
C. 纠正性控制措施
D. 评估性控制措施
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答案
A
解析
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【单选题】
90，某银行为客户提供电子账单服务。客户每月都能通过手机接收自己的电子账单，以了解自己的信用卡应还款金额，应还款日期等信息。但某一客户向银行反应，他某月收到的账单中，除客户姓名，卡号信息和部分账单信息是自己的外，还存在一部分信息，显然不属于该账单的内容。由此可见，银行的电子账单系统在对客户数据进行保护方面，___没有得到充分的保护。
A. 保密性
B. 完整性
C. 公平性
D. 不可否认性
【单选题】
91，我国《中华人民共和国保守国家秘密法》规定，国家秘密的保密期限，应当根据事项的性质和特点，按照维护国家安全和利益的需要，限定在必要的期限内。其中，除另有规定外，机密级的保密期限为___。
A. 不超过三十年
B. 不超过二十年
C. 不超过十年
D. 不超过五年
【单选题】
92，我国信息安全法律体系经过20多年的发展，现行的法律法规及规章中，与信息安全有关的有近百部。在文件形式上，分为法律，行政法规个部门规章，及规范性文件三个层面。以下文件中属于我国法律层面的是___。
A. 《关于加强信息安全保障工作的意见》
B. 《中华人民共和国计算机信息网络安全联网管理暂行规定》
C. 《计算机信息系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》
D. 《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》
【单选题】
93，在信息安全管理中，信息安全方针是信息系统安全的核心。下列关于信息安全方针维护的说法中错误的是___。
A. 安全方针的维护应当由专门的部门完成
B. 安全方针制定完成并发布之后，不要再对其进行修改
C. 应当定期对安全方针进行审查和修订
D. 信息安全方针维护修订时应结合各层次员工的反馈来进行
【单选题】
94，2013年，国际化标准组织（International Organization of Standardization，ISO）对《信息安全管理-实用规则》进行了修订，对部分控制项进行了合并和删除，同时新增了部分控制项，形成了2013版。下列描述正确的是___。
A. 将原有的“操作安全”和“通信安全”管理域合并为“通信和操作管理”域
B. 新增了“密码学”域
C. 将原来的“信息安全组织”域拆分为“内部组织”和“外部组织”两个域
D. 删除了“人力资源安全”域
【单选题】
95，工作中需要对重要文件进行加密保护，以下___不适合用于文件加密存储。
A. 使用Windows内置的加密文件系统（EFS）
B. 使用S/MIME工具
C. 使用Office.WPS等文档软件的加密保护功能
D. 使用专用文档加密工具
【单选题】
96，小明的电脑中毒了，请教了单位的计算机高手，才把病毒清理干净。小明经过分析，找到了若干条可能的中毒原因，其中___不太可能是感染病毒原因。
A. 小明使用QQ接受过来网友的文件，并打开了。
B. 小明从朋友手中买了一条旧内存条，并安装到电脑中
C. 小明借同事的移动硬盘使用，从自己电脑中拷贝了一些文件到移动硬盘。
D. 小明在上网时，打开了网站的一些广告链接，并同意了该链接弹出的软件安装请求
【单选题】
97，文档是风险评估活动的重要部分，以下不属于风险评估中风险要素识别阶段输出文档的是___。
A. 《需要保护的资产清单》
B. 《风险评估工具列表》
C. 《存在的脆弱性列表》
D. 《面临的威胁列表》
【单选题】
98，为给用户分发和管理数字证书，某公司在公司内网上部署了公钥基础设施（Public Key Infrastructure，PKI），下列___不属于PKI的常见部件。
A. 证书权威机构（Certification Authority，CA）
B. 证书/CRL（Certification Revocation List，CRL）库
C. 注册权威机构（Registration Authority，RA）
D. 邮件证书机构（Email Certificare Authority，ECA）
【单选题】
99，进入21世纪后，信息安全的发展进入了信息安全保障阶段，关于这一阶段的主要特点，描述正确的是___。
A. 安全威胁的主要攻击手段为搭线窃听，密码学分析
B. ，安全威胁的主要来源是黑客，恐怖分子，信息战等
C. 采取的安全措施主要是加强了操作系统的安全设计
D. 采取的安全措施主要是数据加密和数字签名技术
【单选题】
100，以下网络安全技术防护手段设置不合理的是___。
A. 制定合适的网络IP地址分配策略，网络路由和网络区域分割策略
B. 将多个具有不同安全保护要求的小型网络区域合并为一个大型网络区域进行防护
C. 为互联网接入区设置访问控制，流量检测，远程接入等网络安全策略
D. 网络IP地址分配策略要与网络层次规划和路由协议规划相结合
【单选题】
1， 下面对国家秘密定级和范围的描述中，哪项不符合《保守国家秘密法》要求：___
A. 国家秘密及其密级的具体范围，由国家保密工作部门分别会同外交，公安，国家安全和其他中央有关机关规定
B. 各级国家机关，单位对所产生的国家秘密事项，应当按照国家秘密及其密级具体范围的规定确定密级
C. 对是否属于国家秘密和属于何种密级不明确的事项，可由各单位自行参考国家要求确定和定级，然后报国家保密工作部门确定
D. 对是否属于国家秘密和属于何种密级不明确的事项，由国家保密工作部门，省，自治区，直辖市的保密工作部门，省，自治区政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的保密工作部门或者国家保密工作部门审定的机关确定
【单选题】
2， 超文本传输协议（HyperText Transfer Protocol，HTTP）是互联网上广泛使用的一种网络协议。下面哪种协议基于HTTP并结合SSL协议，具备用户鉴别和通信数据加密等功能___。
A. HTTP 1.0协议
B. HTTP 1.1协议
C. HTTPS协议
D. HTTPD协议
【单选题】
3， 关于信息安全管理体系的作用，下面理解错误的是___。
A. 对内而言，有助于建立起文档化的信息安全管理规范，实现有“法”可依，有章可循，有据可查
B. 对内而言，是一个光花钱不挣钱的事情，需要组织通过其他方面收入来弥补投入
C. 对外而言，有助于使各利益相关方对组织充满信心
D. 对外而言，能起到规范外包工作流程和要求，帮助界定双方各自信息安全责任
【单选题】
4， 实体身份鉴别的方法多种多样，且随着技术的进步，鉴别方法的强度不断提高，常见的方法有利用口令鉴别，令牌鉴别，指纹鉴别等。如图，小王在登陆某移动支付平台时，首先需要通过指纹对用户身份进行鉴别。通过鉴别动后，他才能作为合法用户使用自己的账户进行支付，转账等操作。这种鉴别方法属于下列选项中的___
A. 实体所知的鉴别方法
B. 实体所有的鉴别方法
C. 实体特征的鉴别方法
D. 实体所见的鉴别方法
【单选题】
5， 随着信息安全涉及的范围越来越广，各个组织对信息安全管理的需求越来越迫切，越来越多的组织开始尝试使用参考ISO27001介绍的ISMS来实施信息安全管理体系，提高组织的信息安全管理能力。关于ISMS，下面描述错误的是___
A. 在组织中，应由信息技术责任部门（如信息中心.制定并颁布信息安全方针，为组织的ISMS建设指明方向并提供总纲领，明确总体要求
B. 组织的管理层应确保ISMS目标和相应的计划得以制定，信息安全管理目标应明确，可度量，风险管理计划应具体，具备可行性
C. 组织的信息安全目标，信息安全方针和要求应传达到全组织范围内，应包括全体员工，同时，也应传达到客户，合作伙伴和供应商等外部各方
D. 组织的管理层应全面了解组织所面临的信息安全风险，决定风险可接受级别和风险可接受准则，并确认接受相关残余风险
【单选题】
6， 若一个组织声称自己的ISMS符合ISO/IEC 27001或GB/T22080标准要求，其信息安全控制措施通常在以下方面实施常规控制，不包括哪一项___
A. 信息安全方针，信息安全组织，资产管理
B. 人力资源安全，物理和环境安全，通信和操作管理
C. 访问控制，信息系统获取，开发和维护，符合性
D. 规划与建立ISMS
【单选题】
7， 某购物网站开发项目经过需求分析进入系统设计阶段，为了保证用户账户的安全，项目开发人员决定用户登录时除了用户名口令认证方式外，还加人基于数字证书的身价认证功能，同时用户口令使用SHA-1算法加密后存放在后台数据库中，请问以上安全设计遵循的是哪项安全设计原则：___
A. 最小特权原则
B. 责任分离原则
C. 纵深防御原则
D. 最少共享机制原理
【单选题】
8， 以下行为不属于违反国家保密规定的行为：___
A. 将涉密计算机，涉密存储设备接入互联网及其他公共信息网络
B. 通过普通邮政等无保密措施的渠道传递国家秘密载体
C. 在私人交往中涉及国家秘密
D. 以不正当手段获取商业秘密
【单选题】
9， ISO27002（Information technology-Security techniques-Code ofpractice for information security management）是重要的信息安全管理标准之一，下图是关于其演进变化示意图，图中括号空白处应填写___
A. B7799.1.3
B. ISO 17799
C. AS/NZS 4630
D. NIST SP 800-37
【单选题】
10， 小王在学习信息安全管理体系相关知识后，对于建立信息安全管理体系，自己总结了下面四条要求，其中理解不正确的是___。
A. 信息安全管理体系的建立应参照国际国内有关标准实施，因为这些标准是标准化组织在总结研究了很多实际的或潜在的问题后，制定的能共同的和重复使用的规则
B. 信息安全管理体系的建立应基于最新的信息安全技术，因为这是国家有关信息安全法律和法规方面的要求，这体现以预防控制为主的思想
C. 信息安全管理体系应强调全过程和动态控制的思想，因为安全问题是动态的，系统所处的安全环境也不会一成不变的，不可能建设永远安全的系统
D. 信息安全管理体系应体现科学性和全面性的特点，因为要对信息安全管理涉及的方方面面实施较为均衡的管理，避免遗漏某些方面导致组织的整体信息安全水平过低
【单选题】
11， 若一个组织声称自己的ISMS符合ISO/IEC 27001或GB/T22080标准要求其信息安全控制措施通常需要在人力资源安全方面实施常规控制，人力资源安全划分为3个控制阶段，不包括哪一项___。
A. 任用之前
B. 任用中
C. 任用终止或变化
D. 任用后
【单选题】
12， Kerberos协议是常用的集中访问控制协议，通过可信第三方的认证服务，减轻应用服务器的负担。Kerberos的运行环境由密钥分发中心（KD C．，应用服务器和客户端三个部分组成，其中KDC分为认证服务器AS和票据授权服务器TGS两部分。下图展示了Kerberos协议的三个阶段，分别为（I） Kerberos 获得服务许可票据，（2）Kerberos获得服务，（3） Kerberos 获得票据许可票据。下列选项中，对这三个阶段的排序正确的是___。
A. （1）——（2）——（3）
B. （3）——（2）——（1）
C. （2）——（1）——（3）
D. （3）——（1）——（2）
【单选题】
13， 在设计信息系统安全保障方案时，以下哪个做法是错误的：___
A. 要充分切合信息安全需求并且实际可行
B. 要充分考虑成本效益，在满足合规性要求和风险处置要求的前提下，尽量控制成本
C. 要充分采取新技术，在使用过程中不断完善成熟，精益求精，实现技术投入的保值要求
D. 要充分考虑用户管理和文化的可接受性，减少系统方案实施障碍
【单选题】
14， 信息安全组织的管理涉及内部组织和外部各方两个控制目标。为了实施对组织内部信息安全的有效管理，应该实施常规的控制措施，不包括哪些选项___。
A. 信息安全的管理承诺，信息安全协调，信息安全职责的分配
B. 信息处理设施的授权过程，保密性协议，与政府部门的联系
C. 与特定利益集团的联系，信息安全的独立评审
D. 与外部各方相关风险的识别，处理外部各方协议中的安全问题
【单选题】
15， 若一个组织声称自己的ISMS符合ISO/IBEC 27001或GB/T22080标准要求，其信息安全控制措施通常需要在物理和环境安全方面实施常规控制。物理和环境安全领域包括安全区域和设备安全两个控制目标。安全区域的控制目标是防止对组织场所和信息的未授权物理访问，损坏和干扰，关键或敏感的信息及信息处理设施应放在安全区域内，并受到相应保护，该目标可以通过以下控制措施来实现，不包括哪一项___。
A. 物理安全边界，物理入口控制
B. 办公室，房间和设施的安全保护，外部和环境威胁的安全防护
C. 在安全区域工作，公共访问，交接区安全
D. 人力资源安全
【单选题】
16， 有关危害国家秘密安全的行为，包括：___
A. 严重违反保密规定行为，定密不当行为，公共信息网络运营商及服务商不履行保密义务的行为，保密行政管理部门的工作人员的违法行为
B. 严重违反保密规定行为，公共信息网络运营商及服务商不履行保密义务的行为，保密行政管理部门的工作人员的违法行为，但不包括定密不当行为
C. 严重违反保密规定行为，定密不当行为，保密行政管理部门的工作人员的违法行为，但不包括公共信息网络运营商及服务商不履行保密义务的行为
D. 严重违反保密规定行为，定密不当行为，公共信息网络运营商及服务商不履行保密义务的行为，但不包括保密行政管理部门的工作人员的违法行为
【单选题】
17， 为防范网络欺诈确保交易安全，网银系统首先要求用户安全登录，然后使用“智能卡+短信认证”模式进行网上转账等交易。在此场景中用到下列哪些鉴别方法？___
A. 实体“所知”以及实体“所有”的鉴别方法
B. 实体“所有”以及实体“特征”的鉴别方法
C. 实体“所知”以及实体“特征”的鉴别方法
D. 实体“所有”以及实体“行为”的鉴别方法
【单选题】
18， 信息安全管理体系（Information Security Management System，ISMS）的内部审核和管理评审是两项重要的管理活动，关于这两者，下面描述错误的是。___
A. 内部审核和管理评审都很重要，都是促进ISMS持续改进的重要动力，也都应当按照一定的周期实施
B. 内部审核的实施方式多采用文件审核和现场审核的形式，而管理评审的实施方式多采用召开管理评审会议的形式
C. 内部审核的实施主体由组织内部的ISMS内审小组，而管理评审的实施主体是由国家政策指定的第三方技术服务机构
D. 组织的信息安全方针，信息安全目标和有关ISMS文件等，在内部审核中作为审核标准使用，但在管理评审中，这些文件是被审对象
【单选题】
19， 若一个组织声称自己的ISMS符合ISO/IEC 27001或GB/T22080标准要求，其信息安全控制措施通常需要在符合性方面实施常规控制。符合性常规控制这一领域不包括以下哪项控制目标___。
A. 符合法律要求
B. 符合安全策略和标准以及技术符合性
C. 信息系统审核考虑
D. 访问控制的业务要求，用户访问管理
【单选题】
20， 关于我国加强信息安全保障工作的主要原则，以下说法错误的是：___
A. 立足国情，以我为主，坚持技术与管理并重
B. 正确处理安全和发展的关系，以安全保发展，在发展中求安全
C. 统筹规划，突出重点，强化基础工作
D. 全面提高信息安全防护能力，保护公众利益，维护国家安全
【单选题】
21， 下列选项中，哪个不是我国信息安全保障工作的主要内容：___
A. 加强信息安全标准化工作，积极采用“等同采用，修改采用，制定”等多种方式，尽快建立和完善我国信息安全标准体系
B. 建立国家信息安全研究中心，加快建立国家急需的信息安全技术体系，实现国家信息安全自主可控目标
C. 建设和完善信息安全基础设施，提供国家信息安全保障能力支撑
D. 加快信息安全学科建设和信息安全人才培养
【单选题】
22， 在以下标准中，属于推荐性国家标准的是？___
A. GB/T XXXX.X-200X
B. GB XXX-200X
C. DBXX/T XXX-200X
D. GB/ZXXX-XXX-200X
【单选题】
23， 若一个组织声称白己的ISMS符合1S0/IEC 27001或GB/T 22080标准要求，其信息安全控制措施通常需要在资产管理方面实施常规控制，资产管理包含对资产负责和信息分类两个控制目标。对资产负责的控制目标是实现和保持对组织资产的适当保护。这一控制目标的实现由以下控制措施的落实来保障。不包括哪一项___。
A. 资产清单
B. 资产责任人
C. 资产的可接受使用
D. 分类指南，信息的标记和处理
【单选题】
24， GB/T 22080-2008《信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求》指出，建立信息安全管理体系应参照PDCA模型进行，即信息安全管理体系应包括建立ISMS，实施和运行ISMS，监视和评审ISMS，保持和改进ISMS等过程，并在这些过程中应实施若干活动。请选出以下描述错误的选项___。
A. “制定ISMS方针”是建立ISMS阶段工作内容
B. “实施培训和意识教育计划”是实施和运行ISMS阶段工作内容
C. “进行有效性测量”是监视和评审ISMIS阶段工作内容
D. “实施内部审核”是保持和改进ISMS阶段工作内容
【单选题】
25， 为推动和规范我国信息安全等级保护工作，我国制定和发布了信息安全等级保护工作所需要的一系列标准，这些标准可以按照等级保护工作的工作阶段大致分类。下面四个标准中，___.提出和规定了不同安全保护等级信息系统的最低保护要求，并按照技术和管理两个方面提出了相关基本安全要求。
A. GB/T 22239-2008《信息系统等级保护安全设计技术要求》
B. GB/T 22240-2008《信息系统安全保护等级定级指南》
C. GB/T 25070-2010《信息系统等级保护安全设计技术要求》
D. GB/T 28449-2012《信息系统安全等级保护测评过程指南》
【单选题】
26， 为保障信息系统的安全，某经营公众服务系统的公司准备并编制一份针对性的信息安全保障方案，并将编制任务交给了小王，为此，小王决定首先编制出一份信息安全需求描述报告。关于此项工作，下面说法错误的是___。
A. 信息安全需求报告应依据该公众服务信息系统的功能设计方案为主要内容来撰写
B. 信息安全需求描述报告是设计和撰写信息安全保障方案的前提和依据
C. 信息安全需求描述报告应当基于信息安全风险评估结果和有关政策法规和标准的合规性要求得到
D. 信息安全需求描述报告的主体内容可以按照技术，管理和工程等方面需求展开编写
【单选题】
27， 关于标准，下面哪项理解是错误的___。
A. 标准是在一定范围内为了获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构标准，共同重复使用的一种规范性文件。标准是标准化活动的重要成果
B. 国际标准是由国际化标准组织通过并公开发布的标准。同样是强制性标准，当国家标准和国际标准的条款发生冲突时，应以国际标准条款为准
C. 行业标准是针对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求而定制的标准。同样是强制性标准，当行业标准和国家标准的条款发生冲突时，应以国家标准条款为准
D. 地方标准由省，自治区，直辖市标准化行政主管部门制定，并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案，在公布国家标准之后，该地方标准即应废止
【单选题】
28， 关于信息安全保障技术框架（Information Assurance Technical Framework，IATF.，下面描述错误的是___。
A. IATF最初由美国国家安全局（NS A．发布，后来由国际标准化组织（ISO.转化为国际标准，供各个国家信息系统建设参考使用
B. IATF是一个通用框架，可以用到多种应用场景中，通过对复杂信息系统进行解构和描述，然后再以此框架讨论信息系统的安全保护问题
C. IATF提出了深度防御的战略思想，并提供一个框架进行多层保护，以此防范信息系统面临的各种威胁
D. 强调人，技术和操作是深度防御的三个主要层面，也就是说讨论人在技术支持下运行维护的信息安全保障问题
【单选题】
29， 关于信息安全管理体系（Information Security Management Systems，ISMS.，下面描述错误的是___。
A. 信息安全管理体系是组织在整体或特定范围内建立信息安全方针和目标，以及完成这些目标所用方法的体系，包括组织架构，方针，活动，职责及相关实践要素
B. 管理体系（Management Systems.是为达到组织目标的策略，程序，指南和相关资源的框架，信息安全管理体系是管理体系思想和方法在信息安全领域的应用
C. 概念上，信息安全管理体系有广义和狭义之分，狭义的信息安全管理体系是指按照IS027001标准定义的管理体系，它是一个组织整体管理体系的组成部分
D. 同其他管理体系一样，信息安全管理体系也要建立信息安全管理组织机构，健全信息安全管理制度，构建信息安全技术防护体系和加强人员的安全意识等内容
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【多选题】
下列属于高风险客户的有___。
A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户
C. 非盈利性事业单位
D. 自然人客户
【多选题】
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（ ）和交易的___。
A. 自然人
B. 法人
C. 受益人
D. 实际受益人
【多选题】
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款___。
A. 未按规定履行客户身份识别义务的
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 违反保密规定，泄露有关信息的
D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的
【多选题】
客户洗钱风险分类管理目标有___。
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
【多选题】
金融机构客户身份识别中的“保存”是指对___的保存。
A. 有效身份证件
B. 其他身份证明文件的复印件或影印件
C. 客户的金融交易
D. 反映开展客户身份识别工作情况和可疑交易分析排查的各种记录和资料
【多选题】
关于资产冻结，以下说法正确的是___。
A. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的所有人
B. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的控制人或管理人
C. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的相关人
D. 金融机构不得在采取冻结措施前通知资产的知情人
【多选题】
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是___。
A. 客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年
B. 客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年
C. 客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年
D. 同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限保存
【多选题】
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让___。
A. 收取被采取冻结措施的资产产生的孳息或其他收益
B. 受让债权
C. 为不影响正常的证券、期货交易秩序，执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令
D. 应收账款
【多选题】
以下哪些属于反洗钱3号令大额规则___。
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
【多选题】
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应___。
A. 立刻终止与客户的业务关系
B. 通知客户更新身份资料
C. 如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，中止办理新业务
D. 完整留存通知客户更新资料的工作记录
【多选题】
某银行客户每隔2天就到柜面存现45000元，连续交易近2个月后停止交易，办理业务时该银行未留存其身份证明文件。间隔半年后，该客户又到柜面采取同样方式连续交易了1个月时间，该银行同样未采取任何反洗钱措施，结合上述案例，下列说法正确的是___。
A. 该银行应该对该客户进行重新识别
B. 该银行应对客户这种异常交易行为进行分析识别
C. 该银行在开展尽职调查后仍无法找到合理理由时，可调高该客户洗钱风险等级
D. 该银行需要核对并留存该客户有效身份证件及复印件
【多选题】
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时，应当对代理人采取哪些身份识别措施。___
A. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
B. 登记代理人的职业
C. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码
【多选题】
机构平账时提示有未处理业务，下列哪些业务会影响柜员正常签退？___
A. 存在在途现金
B. 存在在途凭证、卡、空白卡等
C. 存在待处理的授权业务
D. 存在当日必须核销的待销账
E. 存在录入未复核的业务
【多选题】
目前全省农信社个人存款使用的存单类型有哪几种？___
A. 10万以上使用的普通存单
B. 10万（含）到100万使用的全息标存单
C. 100万（含）以上使用的芯片存单
D. 全部使用普通存单
【多选题】
关于客户号合并，下列说法中正确的是___。
A. 出现疑似一户多号的两个客户号其中之一是信贷客户的，信贷客户必须作为保留客户。
B. 保留客户号信息会覆盖被合并客户号的信息，被合并客户号下的所有证件，只要与保留客户不重复的，都会自动添加到保留客户号下。
C. 如果保留的信贷客户号信息有误，先进行合并再进行证件信息修改操作。
D. 对于个人客户，保留客户号对应的证件类型必须是经联网核查通过的身份证。
【多选题】
做客户号合并业务时，下面哪种情况下柜面柜员无法进行合并，需要提交到县清算管理岗进行合并？___
A. 系统标识的“疑似一户多号”的客户号；
B. 经操作员核实两个客户确为同一人，而系统未标识为“疑似一户多号”；
C. 疑似一户多号的两个客户其中之一是信贷客户、客户信息有误且无法修改正确；
D. 其他特殊原因，前台无法合并的。
【多选题】
关于对公账户电子回单的打印，下列说法中正确的有___？
A. 通过现金形式入对公账户的，由存入现金方提供现金缴款单给对公客户，作为凭证；
B. 本系统内通过【8080】入客户账的，由对公客户开户行通过【7572】打印电子回单；
C. 通过大小额支付、农信银系统渠道入客户账的，可通过【6153】查询交易明细，通过【6180】打印；
D. 通过网银渠道的系统内转账凭证可通过【7572】打印来账凭证。
E. 通过网银渠道的跨行转账的，通过【6180】打印。
F. 客户结息入账凭证，使用【7571】、【7572】交易查询打印。
【多选题】
下列会计档案中，属于永久保管会计档案的有___。
A. 会计档案保管登记簿及销毁清册
B. 存、贷款开销户登记簿
C. 机构变动交接清册
D. 有权机关查询、冻结（解冻）及扣划书
E. 客户挂失申请书、挂失登记簿
F. 会计凭证及附件
【多选题】
关于大额存单的特点，下列说法正确是有___。
A. 大额存单属于定期类存款
B. 大额存单可以自动转存、可以提前支取
C. 发行采用电子化的发行方式
D. 期限多样化，共分为9个期限
【多选题】
已经限制非柜面交易的账户解除控制，下列说法正确的有___
A. 只能由客户本人办理
B. 持账户被限制的银行卡或存折
C. 持开户的有效身份证件
D. 只能到开户营业网点办理
【多选题】
关于初始密码的激活，下列说法正确的___。
A. 新系统批量开的银行卡，用3030激活初始密码
B. 新系统批量开立的社保卡，用3010激活初始密码
C. 新系统批量开的单折，用7124密码修改进行初始密码激活
D. 老系统存量的批量开卡、批量开折，均使用7124密码修改进行初始密码激活。
【多选题】
卡折同开账户销户的业务流程为___。
A. 需要先销折再销卡，销折使用【1077一本通销折】交易
B. 然后再销银行卡，使用【3008个人卡销卡】交易
C. 先销折或先销卡都可以成功操作
D. 当柜员用1077销折，提示有未处理账户余额时，则表明该存折为卡折同开的存折
【多选题】
关于代发业务，下列说法正确的有___。
A. 代发后发现入账有差错，当日可以使用【5633代发代扣冲正】交易进行冲正操作
B. 个人账户被冻结（控制）止付、挂失后，办理代发业务时，会影响资金入账
C. 5627批量文件撤销交易用于对于非当日处理（未处理）的批量文件进行撤销操作
D. 批量开单折时，批量标志为“否”时，上送文件记录在100条内，批量标志为“是”，最多不能超过2000条。
【多选题】
关于轮候冻结，下列说法中正确的有___。
A. 客户账户已被法院进行金额冻结，系统支持另一家法院对该账户进行只收不付的轮候冻结，
B. 客户账户已被法院进行金额冻结，系统支持另一家法院对该账户进行金额轮候冻结
C. 客户账户已被法院进行只收不付冻结，系统支持另一家法院对该账户进行只收不付轮候冻结
D. 柜员在办理轮候冻结时，要在回执上注明此次冻结为轮候冻结的字样
【多选题】
关于银行卡业务，下列说法正确的有___。
A. 为客户办理开卡业务，要对客户提供的身份证进行联网核查，并打印核查结果
B. 要核对身份证和持有人是否为同一人，防止冒名开卡
C. 只要有银行卡和密码，他人可以代理查询银行卡交易明细
D. 批量代发的银行卡，客户需要到柜面办理密码激活后方可使用，激活必须由持卡人本人办理，不能代理办理
E. 银行卡密码书面挂失，全省任何一个网点都可以办理
【多选题】
哪些存款账户不能对外出具存款证明？___
A. 已被有权机关冻结止付和已用于质押的存款
B. 账户处于挂失状态的存款
C. 存款人死亡，申请人尚未按法律程序办理继承过户手续的存款
D. 定期存款未到期的存款
E. 其他非正常状态下的账户的存款
【多选题】
关于存款证明业务，下列说法中正确的有___。
A. 客户丢失存款证明书，只能等到证明书到期才能支取存款。
B. 时点存款证明不受份数的限制，时段存款证明最多可申请开具10份
C. 时点存款证明一次性只能开立1份，若开立多份，则可使用1180交易重复办理即可
D. 开具多份时段存款证明，先使用1180打印第一份，其余份数使用1182交易进行补打
E. 1182存款证明补打交易当日没有打印，第二日也可以打印
F. 存款证明书到期后，开具存款证明的账户自动解除控制，原证明书作废，不需收回
【多选题】
关于内部户，下列说法中正确的有___。
A. 一般将系统中不直接面向客户的账户统称为内部账
B. 内部户按核算内容可分为资金内部户和会计内部户
C. 会计内部账主要用于会计核算使用，资金内部账在资金交易时由其他系统调用
D. 日常账务处理中，可以记资金内部户，也可以记会计内部户，两者是一致的
【多选题】
账户资金转入久悬专户管理后，存款人申请支取，应如何支取？___
A. 由存款人提供资金所有权的合法证明，经审核后，将账户资金转入个人结算账户
B. 柜员先使用6674一记双讫交易将资金从业务代号为3452其他应付款-久悬不动户的内部资金账户转入业务代号为3475其他应解汇款的内部资金账户
C. 使用8080交易将资金转入客户账
D. 若入账账号非本法人行社账户，则需通过6003或8077/8078交易转入客户账号
【多选题】
关于8077/8078交易，下列说法中正确的有___。
A. 8077,8078交易适用于没有开通统一支付平台的网点
B. 8077只是信息录入登记，并无账务处理，8078复核功后才会记账，所以会出现到进行复核时才发现客户账户余额不足的问题
C. 8078复核失败，如果是输入项有误，可以通过8077交易修改录入内容后再复核
D. 8077交易做过后，若要取消交易，则只能通过8899交易进行撤销
【多选题】
柜员内部操作内开立的单位结算账户进行启用，无需客户再到柜台办理启用。关于账户启用，下列说法中正确的有___。
A. 核准类账户在开户许可证领取当日启用，备案类账户在开户当日启用
B. 账户启用前的状态为不收不付
C. 账户启用后的状态有只收不付
D. 启用交易操作后，次日生效，3个工作日后方可对外付款（节假日顺延）
【多选题】
【1058单位账户启用】授权的资料变更为___。
A. 核准类账户提供开户许可证
B. 备案类账户提供人行系统打印的开户信息
C. 一般户启用，若0天启用，应出具借据、借款合同或单位盖章的借款申请
D. 客户影像
