【填空题】
38.资质单位应当成立 ___ ,为本单位保密工作领导机构。
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答案
保密工作领导小组
解析
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相关试题
【填空题】
39.国家秘密的知悉范围以外的人员,因工作需要知悉国家秘密的,应当经过机关、单位负责人 ___ 。
【填空题】
40.机关、单位对所产生的国家秘密事项,应当按照国家秘密及其密级的具体范围的规定确定密级,同时确定 ___ 和 ___ 。
【填空题】
41.绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定 ___ 。
【填空题】
42.机关、单位应当按照保密法的规定,严格限定国家秘密的 ___ ,对知悉机密级以上国家秘密的人员,应当作出 ___ 。
【填空题】
43.涉密人员应当通过 ___ ,并签订___后方能上岗。
【填空题】
44.涉密人员离岗离职须经资质单位保密审查,签订 ___ ,并按相关保密规定实行 ___ 管理。
【填空题】
45.资质单位应当按照 ___ ,严格控制涉密载体的 ___ 和涉密信息的 ___ 。
【填空题】
46.涉密办公场所应当安装 ___ 、 ___ 、___ 等安防系统,实行 ___管理。监控机房应当安排人员值守。
【填空题】
47.涉密信息系统集成项目的设计方案、研发成果及有关建设情况,资质单位及其工作人员不得擅自以任何形式 ___ 、 ___ 或 ___ 。
【填空题】
48.确定国家秘密知悉范围的两个基本原则:一是 ___ ,不应简单把国家秘密视为一种政治待遇,或把行政级别作为确定国家秘密知悉范围的依据。二是 ___ ,能够具体限定到人员的限定到具体人员,不能限定到具体人员的限定到机关、单位,由机关、单位限定到具体的人员。
【填空题】
49.保密工作应当坚持最小化、全程化、 ___ 、 ___ 、 ___ 五项原则。
【填空题】
50.退出使用的涉密计算机未经 ___ ,不得赠送、出售、丢弃或改作其他用途。
【填空题】
51.涉密计算机改作非涉密计算机使用,应当经过机关、单位批准,并采取 ___) 等安全技术处理措施。
【填空题】
52.常见窃听方式主要有 ___ 、 ___ 、激光窃听和 ___ 等。
【填空题】
53.保密要害部门,是指机关、单位日常工作中 ___ 、传递、 ___和 ___ 绝密级或较多机密级、秘密级国家秘密的内设机构。
【填空题】
54.保密要害部位,是指机关、单位内部集中 ___ 、 ___ 、保管涉密载体的专门场所。
【填空题】
55.保密要害部门、部位实行“ ___ , ___ ”的原则,做到严格管理、责任到人、严密防范、确保安全。
【填空题】
56.保密要害部门、部位应按国家标准配备 ___ ,对使用的信息设备特别是进口设备和产品应进行 ___。
【填空题】
57.保密工作责任制主要有: ___ ,机关、单位保密工作责任制,定密工作责任制, ___ ,保密行政管理部门工作责任制等。
【填空题】
58.未经批准,不得将具有 ___ 、 ___ 、 ___ 、___ 、通信功能的设备带入涉密办公场所。
【填空题】
59.从事涉密现场项目开发、工程施工、运行维护的人员应为 ___ 。
【填空题】
60.核心涉密岗位是指 ___ 、 ___ 、 ___ 或者经常处理 ___ 事项的工作岗位。
【填空题】
61.涉密人员在脱密期内不得到 ___、___ 工作。
【填空题】
62.传递涉密载体应当通过 ___ 、 ___ 或其它符合保密要求的方式进行。
【填空题】
63.销毁涉密载体应当履行 ___ 、 ___ 、 ___ 手续,并送交保密行政管理部门设立的销毁工作机构或指定的单位销毁。
【填空题】
64.计算机一旦存储和处理过一份涉密信息,就应当确定为 ___ ,并粘贴相关密级标志。
【填空题】
65.资质单位应当按照 ___ 、 ___ 承接涉密信息系统集成业务。
【填空题】
66.涉密人员因私出境应 ___ ,还应按照有关规定 ___ 。
【填空题】
67.机密、秘密级涉密载体应当存放在 ___ 中,绝密级涉密载体应当存放在___ 中。
【填空题】
68.涉密信息系统应当按照国家保密规定和标准制定分级保护方案,采取 ___ , ___, ___ , ___ ,信息流转控制等安全保密防护措施。
【填空题】
69.涉密人员是指在 ___ 工作的人员。
【填空题】
70.变更密级或解密,应由 ___ 决定,也可由 ___ 决定。
【填空题】
71.销毁秘密文件、资料要履行 ___ 手续,并由两名以上工作人员到指定场所监销。
【填空题】
72.违反《中华人民共和国保守国家秘密法》规定, ___ 泄露国家秘密,情节严重的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
【填空题】
73.核心涉密人员的脱密期为 ___ 。
【填空题】
74.涉密人员离岗、离职前,应当将所保管和使用的涉密载体全部清退,并 ___ 。
【填空题】
75.国家秘密的保密期限,除有特殊规定外,绝密级事项不超过 ___ 年,机密级事项不超过 ___ 年,秘密级事项不超过 ___ 年。
【填空题】
76.资质单位应当定期对___、___等进行检查,及时发现和消除隐患。
【填空题】
77.国家秘密载体以及属于国家秘密的设备、产品的明显部位应当 ___ 。
【填空题】
78.机关、单位对符合保密法的规定,但保密范围没有规定的不明确事项,应当先行拟定 ___ 、 ___ 和___,采取相应的保密措施,并自拟定之日起 ___日内报有关部门确定。
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【多选题】
公共场所发生火灾时,该公共场所的现场工作人员应___。
A. 迅速撤离 ​​
B. 抢救贵重物品 ​​
C. 组织引导在场群众疏散
【多选题】
下列不属于突发事件的是___。
A. 营业场所或周边地区发生异常情况
B. 营业场所遭遇持枪抢劫
C. 营业场所发生火灾
D. 某柜员因家中有急事提前办理交接班
【多选题】
报警系统的设防、撤防、报警及视频监控图像、声音复核等信息的存储时间应不小于___天,出入口控制信息存储时间不应小于( )天。
A. 60 90
B. 30 180
C. 90 180
D. 60 180
【多选题】
视频监控应实时监视、记录___及运钞交接全过程,回放图像应能清晰显示整个区域内人员的活动情况。
A. 营业柜员
B. 网点负责人
C. 运钞车停靠区
D. 网点保安
【多选题】
下列不属于技术防范设施的是___。
A. 视频监控系统
B. 报警系统
C. 数据中心机房
D. 无线通讯及有关的卫星定位系统
【多选题】
客户提取现金、特别是大额现金时,柜台工作人员应___
A. 提供优质服务
B. 提醒其注意安全防范
C. 注意观察周边情况
【多选题】
安全保卫检查的主要内容:上级安全保卫工作安排、会议精神和有关文件贯彻落实情况;___安全保卫部门人员配备情况; 其他需要检查的事项。
A. 安全保卫工作制度贯彻落实情况
B. 员工防范意识和执行规章制度、操作规程情况
C. 定期分析案件特点、作案手段、发案原因,及时提出防范意见
D. 安全防范设施建设和安防器材管理、使用情况
E. 各类刑事案件和治安、灾害事故查处情况
【多选题】
安全保卫检查以___定期查与不定期查相结合,采取( )的检查方法。
A. 普查和抽查、自查与互查
B. 白天查与晚上查、现场查与非现场查
C. 听(汇报)、看(现状)
D. 问(情况)、查(实况)、评(反馈意见)
【多选题】
上级或外部单位对营业场所、业务库进行检查的。检查时必须持有___经被查单位验证确认登记后,方可允许进入。
A. 检查单位介绍信
B. 并有被查单位保卫部门负责人陪同
C. 出示身份证
D. 非河南省农村信用社系统人员还需要工作证
【多选题】
有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚并视情节给予警告直至开除行政处分,触犯刑法的,移交司法机关处理___
A. 营业期间,大宗现金(抽屉内存放现金超过5 万元或存有整把现金)未入保险柜存放的
B. 营业终了未将现金、印鉴、密押、移动存储介质、有价单证、重要空白凭证入库保管的
C. 未按规定进行安全检查,致使安全隐患未发现或对检查出来的安全隐患不报告的
D. 营业期间接打电话的
E. 营业期间擅离职守,形成一人临柜的或无人临柜的
【多选题】
银行营业场所接待安全检查人员应做到___
A. 在没有本单位领导和保卫人员陪同的情况下,可以打开营业室通勤门让检查人员进入营业室进行检查
B. 请检查人员出示有关证件
C. 对检查人员提出的任何问题可以做解答
D. 检查人员出示相关手续后,营业人员必须接受检查人员的检查,并如实向检查人员反映情况
【多选题】
防尾随联动互锁安全门电控装置发生故障时,应能手动开启。发生紧急情况时,应有___和( )功能。
A. 双开应急开启
B. 钥匙开启
C. 双开强制复位
D. 身份证开启
【多选题】
技防设施系统运行主要检查___、值班、( )、( ),安全用电,( )的管理和使用情况。
A. 监控室及数据中心机房人员配备
B. 应急演练和突发事件处置能力
C. 监控室运行日志、安防设施运行登记
D. 环境卫生、设备完整
E. 视频监控、报警、消防设施
【多选题】
现金业务区应安装摄像机,系统应能___等交易全过程,回放图像应能清晰显示( )及( )。
A. 柜员活动情况
B. 实时监视、记录现金、贵金属
C. 每个客服业务办理全过程
D. 每个现金柜台柜员操作全过程
E. 客户的面部特征
【多选题】
新建改建营业网点、自助设备等安防设施,做到“四明确”即:___
A. 明确建设标准
B. 明确建设方案
C. 明确建设内容
D. 明确责任
E. 明确建设验收结算流程
【多选题】
安全保卫工作坚持___的原则。各市县行社( )为安全保卫工作第一责任人。
A. 领导班子集体负责
B. “谁主管,谁负责”
C. 主要负责人
D. 监事长
【多选题】
1:客户风险等级分类工作应当遵循的原则中哪个为基本原则___。
A. 了解你的客户原则
B. 审慎性原则
C. 持续性原则
D. 信息保密原则
【多选题】
2:各营业网点在分析客户风险等级时,对于风险级别介于相邻等级之间的,原则上应归入___客户进行管理。
A. 较低等级风险类
B. 较高等级风险类
C. 中等等级风险类
【多选题】
3:故意隐瞒身份、拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的客户,其风险等级可以调整为___客户。
A. 高风险
B. 中风险
C. 低风险
D. 无风险
【多选题】
4:对以开立账户形式新建立业务关系的客户,网点柜员应于业务关系建立后的___个工作日内,根据客户的基本信息中有关“国籍”、“行业”、“职业”等重要信息和其他资料信息,完成客户洗钱风险等级划分工作,并在反洗钱系统中选定该客户的风险等级标识。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【多选题】
5:营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户,应在高风险客户的账户开立___个工作日内完整填写《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》经支行主管会计初审和支行行长复核后,交总行反洗钱牵头管理部门负责人批准。
A. 15
B. 10
C. 5
D. 3
【多选题】
6:高风险等级客户基本信息审核频率为___
A. 自评定风险等级后,每三个月审核一次
B. 自评定风险等级后,每半年审核一次
C. 自评定风险等级后,每年审核一次
D. 自评定风险等级后,每两年审核一次
【多选题】
7:账户激活日是指银行为客户正式开立对公账户的日期,即___,在激活日至生效日之间,存款人的银行结算账户( )。
A. 人民银行账户核准日,只收不付
B. 人民银行账户核准日,不收不付
C. 综合前端系统开户日,只收不付
D. 综合前端系统开户日,不收不付
【多选题】
8:账户生效日是指银行为客户正式开立对公账户___后的日期,自该日期后账户( )。
A. 5个工作日,只收不付
B. 5个工作日,可收可付
C. 3个工作日,可收可付
D. 3个工作日,只收不付
【多选题】
9:当中低风险等级客户调整为高风险等级客户或高风险等级客户调整为中低风险等级客户时,经主管会计及支行行长批准同意后,还需报本行___批准。
A. 反洗钱牵头管理部门反洗钱联络员
B. 反洗钱牵头管理部门负责人
C. 反洗钱钱牵头管理部门分管领导
D. 本行行长
【多选题】
10:有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时,有权机关查询、冻结、扣划完成后,支行于___日内向反洗钱牵头管理部门提交( ),经反洗钱牵头管理部门负责人批准后,在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险。
A. 15、《建议调整申请表》
B. 10、《建议调整申请表》
C. 15、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
D. 10、《高风险个人客户认定表》或《高风险单位客户认定表》
【多选题】
11:《高风险个人客户认定表》、《高风险单位客户认定表》以及调整为高风险客户的《客户风险等级建议调整申请表》等资料的保管期限为应自认定或调整为高风险客户当年起算,至少___年。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
【多选题】
12:大额交易报告是指:凡交易金额在规定金额以上的交易,不论是否异常,都要由营业网点于交易发生后___个工作日内在反洗钱系统中上报。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
【多选题】
13:当日单笔或者累计人民币交易___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 5、1
B. 10、2
C. 10、1
D. 20、1
【多选题】
14:自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币___万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转,应当通过反洗钱系统提交大额交易报告。
A. 20、1
B. 20、5
C. 50、10
D. 50、5
【多选题】
15:系统未提取到,按照规定应上报而未上报的大额交易,本行各营业机构应在交易发生后的___个工作日内通过手工方式增加大额交易。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
【多选题】
16:本行各营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系或客户为他人提供交易金额单笔人民币___万元以上或外币等值()美元以上的现金汇款(含无卡、无折存现业务)、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应通过以联网核查为主的方式核对、登记客户身份证件或其他身份证明文件并留存复印件、登记客户联系方式。
A. 2、1000
B. 1、1000
C. 2、2000
D. 1、2000
【多选题】
17:企业预开户操作,预约码即时生效,有效期为___天,过期需重新预约。
A. 10
B. 20
C. 30
D. 7
【多选题】
18:客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户___内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新。
A. 一个月
B. 三个月
C. 六个月
D. 一年
【多选题】
19:小微企业开户“3个工作日办结”,即从客户在网点提交完整的开户资料到___最多不超过3个工作日。
A. 人行核发开户许可证
B. 我行领回人行核发的开户许可证
C. 人行接收到我行开户资料
D. 客户领取开户许可证
【多选题】
20:小微企业开户3个工作日办结要求中,3个工作日开始时点是指___;结束时点是指( )。
A. 柜面受理客户在网点提交完整的开户申请等资料之时起,人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
B. 柜面收到客户预约申请开户信息之时起,人民银行从账户系统中打印出开户许可证之时止
C. 柜面收到客户预约申请开户信息之时起,从人民银行领回开户许可证之时止
D. 柜面受理客户在网点提交完整的开户申请等资料之时起,从人民银行领回开户许可证之时止
【多选题】
21:银行在开户时候,对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当___的联系电话;对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户( )。
A. 变更为账户所有人本人,暂停柜面业务
B. 变更为账户所有人本人,暂停非柜面业务
C. 保留财务人员,暂停非柜面业务
D. 保留财务人员,暂停柜面业务
【多选题】
22:张三为不在我行开立账户的客户李四提供现金汇款1万元,下列选项中不属于我行客户身份识别应当做的是___
A. 要求张三提供李四身份证件
B. 登记张三身份基本信息
C. 留存张三有效身份证件或其他身份证明文件的复印件
D. 核对张三的有限身份证件或其他身份证明文件
【多选题】
23:本行在与客户建立业务关系时,首先应进行___
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
【多选题】
24:保险专业代理公司与客户进行金融交易并通过本行账户划转款项的,由本行通过省联社反洗钱系统按照人民银行相关要求提交___
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 无需提交任何报告