【多选题】
以下说法正确的是___
A. 有权机关要求查询、冻结和扣划银行存款时必须出具县团级以上单位签发的“协助查询、冻结和扣划存款通知书”。
B. 协助查询、冻结、扣划存款，经办人员应审查协助查询、冻结、扣划存款相关证明是否真实，手续是否齐全。
C. 协助有权机关查询时，对查询的资料仅限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。
D. 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。
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答案
ABCD
解析
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相关试题
【多选题】
协助人民法院集中查询工作，对象为个人时，系统查询时需按数据清单上载明的事项进行查询，具体事项如下：___
A. 姓名
B. 证件类型（居民身份证号码、军官证号码、护照号码、香港通行证，澳门通行证、台湾通行证）
C. 证件号码
D. 被查询账号（当被查询账号提供时）
【多选题】
人民法院冻结被执行人的银行存款的期限不超过___个月，冻结（ ）生效，期限从冻结（ ）算起。
A. 6,当日，当日
B. 6,当日，次日
C. 12,当日，次日
D. 12，当日，当日
【多选题】
如果被执行人是银行时，被执行银行收到执行部门（主要是人民法院）发出的限期履行通知书后，应尽可能在通知书规定的期限内___履行。
A. 3工作日
B. 5天
C. 10天
D. 15天
【多选题】
协助冻结的数据清单、法院出具的冻结裁定书、协助执行通知书、两名执行人员工作证和执行公务证等电子数据，按会计档案管理制度保管___。
A. 3年
B. 5年
C. 10年
D. 永久
【多选题】
在协助冻结、扣划单位或个人存款时，经办人员应当审查以下内容：___
A. “协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额；
B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同；
C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的。如发现缺少应附的法律文书，以及法律文书有关内容与“协助冻结、扣划存款通知书”的内容不符，应说明原因，退回“协助冻结、扣划存款通知书”或所附的法律文书。
D. 有权机关对个人存款户不能提供账号的，应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其它足以确定该个人存款账户的情况。
【多选题】
冻结、扣划特种存款和保证金的注意事项___
A. 对社会保险基金帐户资金可以冻结、扣划。
B. 对工会在银行开设的工会会费帐户不得冻结、扣划。
C. 证券公司开立的客户交易结算资金专用账户的存款不得冻结扣划；
D. 新股发行验资专用账户中的资金不得冻结扣划；
E. 被执行人为金融机构时，对其缴存人民银行的存款准备金和备付金不得冻结扣划。
【多选题】
下列有关解冻说法正确的是___。
A. 系统会根据解冻执行机构来筛选相应的“冻结登记号”，所以在选解冻执行机构时，需要考虑原冻结机构，否则无法查出对应的登记号。
B. 解冻可在冻结网点办理。
C. 分期冻结一经解冻，所在分期的一并解冻。
D. 授权：必须授权。
【多选题】
办理协助冻结业务时，经办人员应当核实以下证件和法律文书___
A. 有权机关执法人员的双人双证（工作证与执行证，或根据有关规定出示一项证明）
B. 有权机关是镇团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；
C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其他有权机关出具的冻结存款决定书。
【多选题】
对于冻结、扣划特种存款和保证金以下说法正确的是___
A. 对社会保险基金帐户资金不得冻结、扣划。
B. 对工会在银行开设的工会会费帐户不得冻结、扣划。
C. 被执行人为金融机构时，对其缴存人民银行的存款准备金和备付金不得冻结扣划。
D. 信用证开证保证金，人民法院在审理或执行案件时，可依法采取冻结措施，但不得扣划。
E. 银行承兑汇票保证金，人民法院在审理或执行案件时，可依法采取冻结措施，但不得扣划。
【多选题】
关于受托支付说法正确的是___
A. 该交易是将受托支付金额作解除止付处理，解除后允许撤销
B. 受托支付确认成功后允许贷款发放冲账
C. 同一条受托支付信息多次操作，系统会报错
D. 受托支付通书中的名称和账号可以与系统中不一致
【多选题】
以下关于贷款发放说法正确的是___。
A. 借款申请书、借款借据是否加盖贷款审批专用章；
B. 借款借据第一联是否签具借款单位预留印鉴；
C. 各类申请书和合同是否按规定由各方签章确认，签章是否符合规定；
D. 放款通知书、借款借据和合同的各项要素是否相符；
E. 抵（质）押合同上的金额是否与抵（质）押收据上的金额相符。
【多选题】
以下关于贷款业务说法正确的是___。
A. 贷款归还类型为提前还本和提前结清时，需要先由客户经理在信贷系统审批通过。
B. 同一贷款账号下，如果当天先做过提前还本，之后再做提前结清，系统会报错，需将提前还本冲账后再处理提前结清。
C. 有欠款的情况下，允许做提前还本，但还款方式为等额本息（按月、按季）和等额本金（按月、按季）时系统控制，必须先归还欠款后才能做提前还本。
D. 归还垫款时，还款类型只能选归还欠款或逾期结清。
【多选题】
进行受托支付支付确认操作时应注意的事项包括：___
A. 该交易是将受托支付金额作解除止付处理，解除后不允许撤销。
B. 贷款发放后需要冲账，必须受托支付确认成功后再冲账。
C. 同一条受托支付信息允许多次操作。
D. 受托支付通知书中的名称和账号必须与系统中一致。
【多选题】
还款类型为提前还本时，如果还款方式为___时,需选择变期/变额,用于确定提前还本后的剩余本金重新计算还款计划。
A. 等额本息按月
B. 等额本金按月
C. 按月付息到期一次还本
D. 利随本清
【多选题】
发放贷款时应审核哪些资料：___
A. 借款申请书、贷款合同、放款通知书、提款申请书、信贷业务审批表、贷款人受托支付通知书（或计划支付清单、实际支付清单）等是否由相关信贷审批人员批准签字；
B. 借款申请书、借款借据是否加盖贷款审批专用章；
C. 借款借据第一联是否签具借款单位预留印鉴；
D. 各类申请书和合同是否按规定由各方签章确认，签章是否符合规定；
E. 放款通知书与借款借据和合同的各项要素是否相符；
F. 抵（质）押合同上的金额是否与抵（质）押收据上的入库金额相符。
G. 各类合同是否加盖双方的骑缝章
【多选题】
下列说法正确的有___
A. 必须凭信贷部门提交的经有权人签批的相关资料办理贷款发放、提前归还等业务
B. 柜台可以直接办理贷款发放、提前归还等业务，无需经过有权人的签批
C. 贷款到期后可由借款人使用支付凭证柜面归还，也可以通过批处理每天扣收欠款。
D. 贷款抵质押物品按信贷部门提供的金额（认定价值）入账，纳入“704抵（质）押品”表外科目核算，记账员和保管员分离，并按规定入库保管
【多选题】
以下关于受托支付说法错误的是___
A. 受托支付支付确认是指将受托支付金额作解除止付处理，解除后不允许撤销。
B. 受托支付支付确认成功后也可做贷款发放冲账。
C. 同一条受托支付信息允许多次操作。
D. 受托支付通知书中的名称和账号必须与系统中一致。
【多选题】
经办柜员须对信贷部门提交的提款申请书___进行合规性审核。
A. 是否填写经办行意见，客户经理及审核人是否签字。
B. 是否加盖单位公章、法人章。
C. 与支付凭证上收付款人是否一致。
D. 与支付凭证上金额、资金用途是否一致。
推荐试题
【多选题】
Q_20399:某甲现年22岁，一日到饭店吃饭，毫无理由的追打饭店一名服务员，导致该服务员头部严重受伤，当即被赶来的保安扭送到当地公安局，甲父得知后向公安机关反映甲有精神病史。经法医鉴定，甲确系精神分裂症患者，且案发时正处于发病状态。但是公安机关认为，刘某行为所致后果严重，社会影响较坏，仍然对甲处以拘留十日的行政处罚。下列说法错误的是：___
A. 公安机关的处罚是合法的
B. 公安机关对此类案件的处罚享有自由裁量权
C. 公安机关应该对甲减轻处罚或不予处罚
D. 公安机关的处罚行为是错误的
【多选题】
Q_20398:王某、张某在饭店发生口角并打斗。恰逢该地公安局长在邻座吃饭，于是公安局长当场认定二人行为触犯了《治安管理处罚法》，决定各罚100元。公安局长收缴200元后，让他们出去吵闹，不要影响客人，于是继续饮酒。本案中该公安局长的处罚决定在以下几个方面违反了行政处罚法：___
A. 在处罚决定作出前，未告知当事人处罚的事实、依据及理由
B. 未出示执法身份证件，未填写和交付处罚决定书
C. 没有出具统一制发的罚款收据
D. 没有责令当事人改正违法行为
【多选题】
Q_20397:某甲于2001年4月5日开始贩卖盗版光盘，一直到2001年9月8日，因找到其他的工作才停止贩卖黄色光盘。2003年9月5日，甲被告发曾经贩卖过盗版光盘，到了9月11日，工商行政管理机关对甲做出了1000元罚款的行政处罚。下列表述正确的有：___
A. 工商机关的处罚是合法的
B. 工商机关做出该处罚时已经超过了对违法行为追究行政处罚的时效，是错误的
C. 尽管该行为已过追究行政处罚的时效，但处于对屡禁不止的盗版行为的打击，该行政处罚是合法的
D. 工商机关对甲的处罚并没有超过时效期限
【多选题】
Q_20396:下列选项中，违法事实确凿，行政机关可以当场处罚的是：___
A. 甲企业销售变质食品，对其罚款1000元
B. 乙企业违反劳动安全法规，责令停产整顿
C. 张某酒后驾车，对其罚款人民币50元
D. 王某故意毁坏绿化，对其罚款100元
【多选题】
Q_20395:2003年夏，某个体户甲，在未取得营业许可证的情况下，私自向附近中学学生出售盒饭，由于其食品未经卫生行政部门检验鉴定，且将隔夜的饭菜重新加热再出售，导致该中学数名学生出现呕吐和轻微中毒现象。县卫生局接到学生家长举报后，经过调查核实，对甲处以罚款，并将其无照经营的情况通报给县工商局。县工商局对甲的行为处以警告和罚款。根据《行政处罚法》，下列说法错误的是：___
A. 县卫生局已经对甲进行了行政处罚，根据“一事不再罚”原则，县工商局不能就甲同一违法行为再进行行政处罚
B. 尽管县卫生局已经对甲进行了行政处罚，但是县工商局仍然可以就甲的同一违法行为进行处罚，所以该案中县工商局的处罚行为是正确的
C. 因为县卫生局已经对甲进行了罚款，所以根据“一事不再罚”原则，县工商局不能再对甲进行罚款
D. 县工商局可以对甲进行行政处罚，但是只能在警告和罚款之间选择一种实施处罚
【多选题】
Q_20394:在行政处罚的一般程序中，行政执法人员可以进行现场检查，对检查程序方面的要求有：___
A. 执法人员不少于3人
B. 执法人员应先出示证件证明身份
C. 应当制作笔录
D. 检查必须经行政机关负责人批准
【多选题】
Q_20393:调查终结，行政机关负责人应当对调查结果进行审查，根据不同情况分别作出如下决定，下列说法正确的是：___
A. 确有应受行政处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定
B. 违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚
C. 违法事实不能成立的，不得给予行政处罚
D. 违法行为已构成犯罪的，移送司法机关
【多选题】
Q_20392:对于有行政违法行为，但依法不予处罚的情形主要有：___
A. 受他人胁迫实施违法行为的
B. 间歇性精神病人在发病时实施违法行为的
C. 不满14周岁的人实施了违法行为的
D. 违法行为轻微且主动消除危害后果的
【多选题】
Q_20391:关于行政处罚的罚款、没收违法所得或没收非法财物拍卖的款项，下列说法正确的是：___
A. 任何行政机关或者个人不得以任何形式截留、私分或者变相私分
B. 财政部门可以根据情况适当返还给作出处罚决定的行政机关部分罚款、没收违法所得或没收非法财物拍卖的款项
C. 由收缴罚款的银行上缴作出处罚决定的机关
D. 全部上缴国库
【多选题】
Q_20390:甲出售假药，乙购买其假药后中毒。若甲行为尚未构成犯罪，则甲应当___
A. 受到行政处罚
B. 依法承担给乙造成损害的民事责任
C. 受到刑事责任的追究
D. 不承担责任
【多选题】
Q_20389:某化工厂排放的大量污水严重影响附近畜牧业生产和居民的正常生活，环保局遂作出决定，下列决定中属于行政处罚的有___
A. 责令停业整顿
B. 责令限于三个月内使污水排放达到国家标准
C. 赔偿邻近居民损失
D. 罚款人民币五万元
【多选题】
Q_20388:苏某为甲地人，于乙地盗得自行车一辆，骑到丙地销售，买主为丁地人，对苏某的违法行为要进行处罚，依法享有处罚权的机关是___
A. 甲地行政机关
B. 乙地行政机关
C. 丙地行政机关
D. 丁地行政机关
【多选题】
Q_20386:关于送达回证上的签收，下列说法正确的是___
A. 当事人是法人或者其他组织的，交其负责收件的人签收
B. 当事人是公民，本人又不在的，交其同住的成年家属签收
C. 当事人已指定代收人的，交其代收人签收
D. 当事人拒收的，送达人可自行在送达回证上说明情况，也视为送达
【多选题】
Q_20385:王某家住甲县，在乙县生产伪劣商品经过丙县运输到丁县进行销售，有权对王某的违法行为进行处罚的机关有___
A. 甲县依法享有处罚权的行政机关
B. 乙县依法享有处罚权的行政机关
C. 丙县依法享有处罚权的行政机关
D. 丁县依法享有处罚权的行政机关
【多选题】
Q_20384:关于受委托组织行使行政处罚权的下列表述正确的有___
A. 受委托组织可根据情况，经委托行政机关的批准，将行政处罚权再委托给其他组织或个人行使
B. 受委托组织应在委托范围内实施行政处罚
C. 行政机关可以根据需要，自主决定是否将其行政处罚权委托其他组织或个人
D. 委托行政机关对受委托组织实施行政处罚权的后果承担法律责任。
【多选题】
Q_20383:当场处罚的行政处罚决定书应当载明___，并由执法人员签名或者盖章。
A. 当事人的违法行为
B. 行政处罚依据
C. 罚款数额、时间和地点
D. 行政机关名称
【多选题】
Q_20382:下列关于行政处罚的适用，说法正确的是___
A. 违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已给予当事人行政拘留的，应依法折抵相应刑期
B. 在上述A项所述情形下，不能以行政拘留折抵相应刑期
C. 违法行为构成犯罪，人民法院判处罚金时，行政机关已经给予罚款的，不能以行政罚款折抵罚金
D. 在上述C项所述情形下，应以行政罚款折抵相应罚金
【多选题】
Q_20381:下列关于行政处罚实施机关的说法正确的是___
A. 限制人身自由的行政处罚权只能由公安机关行使
B. 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织可以在法定授权范围内实施行政处罚
C. 委托行政机关对受委托的组织实施行政处罚的行为应负责监督，并对该行为的后果承担法律责任
D. 受委托组织在委托范围内，以委托行政机关名义实施行政处罚，不得再委托其他组织或者个人实施行政处罚
【多选题】
Q_20379:关于当事人的陈述权和申辩权，下列说法正确的是：___
A. 行政机关必须充分听取当事人的意见
B. 对当事人提出的事实、理由和证据，行政机关应当进行复核
C. 当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳
D. 行政机关不得因当事人申辩而加重处罚
【多选题】
Q_20378:县卫生局执法人员对某酒楼检查时，发现其厨房的餐具未消毒，冰箱内食品生熟不分，当场给予罚款200元的处罚。酒楼经理事后得知此事，就向法院起诉，要求依法撤销处罚决定。法院调查后得知，县卫生局执法人员在检查时没有现场记录，没有现场证人签字。唯一证据是值班员在收到处罚决定书上的签字。法院向当时在场的服务员、厨师调查时，他们却都否认县卫生局认定的事实。法院因此撤销了县卫生局的处罚决定。有关此案说法正确的是___
A. 酒楼服务员、厨师可以作为证人
B. 处罚时的现场记录，当事人签字不是法定处罚程序
C. 县卫生局不能当场处罚
D. 法院撤销该处罚决定的理由主要是违法事实证据不足
【多选题】
Q_20377:行政处罚决定书的送达日期具有法律意义，主要体现在___
A. 行政处罚决定书一经送达即发生法律效力
B. 行政处罚决定书生效后，行政机关非经法定程序，不能变更处罚决定的内容
C. 是当事人收到行政处罚法律文书的证明
D. 是当事人的复议或者诉讼权利的时间起算日
【多选题】
Q_20376:下列关于行政处罚听证的说法正确的是___
A. 听证只是行政处罚过程的一个阶段，而不是行政处罚的全过程
B. 听证并不适用于所有的行政处罚
C. 听证的启动具有选择性，选择权掌握在行政机关手中
D. 听证在形式上具有准司法性
【多选题】
Q_20375:张某系个体工商户，其在销售货物时掺杂假冒商品被工商行政管理局查证属实。工商行政管理局决定对其处以吊销营业执照的行政处罚，张某要求举行听证会。下列说法正确的有___
A. 该行政处罚的听证应当公开举行
B. 举行听证的费用由工商行政管理局和张某合理分担
C. 工商行政管理局应告知张某有要求举行听证的权利
D. 张某可以亲自参加听证，也有权委托他人代表其参加听证
【多选题】
Q_20374:某县卫生局对姚某无证行医的违法行为给予了罚款的行政处罚，但姚某逾期未履行行政处罚决定，某县卫生局对姚某可以采取的措施有___
A. 查封姚某的财产
B. 冻结姚某的银行存款
C. 申请人民法院强制执行
D. 每日按罚款数额的百分之三加处罚款
【多选题】
Q_20373:下列关于行政处罚听证程序，说法正确的有___
A. 当事人要求听证的，应当在行政机关告知后三日内提出
B. 行政机关应当在听证的七日前，通知当事人举行听证的时间、地点
C. 除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行
D. 当事人认为主持人与本案有直接利害关系的，有权申请回避
【多选题】
Q_20372:在行政处罚过程中，当事人享有的权利有___
A. 进行陈述和申辩
B. 被告知做出处罚决定的事实、理由与依据
C. 对处罚决定不服可以申请复议或提起诉讼
D. 申请听证主持人回避
【多选题】
Q_20369:赵某在某区马路两边无证摆摊，被某区城管大队队员王某发现，当场罚款100元。下列说法错误的是___
A. 罚款100元不应适用简易程序
B. 城管队员王某对赵某当场罚款100元合法
C. 罚款100元应当适用行政处罚一般程序
D. 城管队员王某在征得赵某同意后，可以当场罚款100元
【多选题】
Q_20367:关于行政处罚决定的执行，下列说法正确的是___
A. 行政处罚决定一经送达即发生法律效力
B. 行政机关非经法定程序不得减免罚款或者没收违法所得的数额
C. 当事人拒不履行法定义务的，行政机关可以依法强制执行或者申请法院强制执行
D. 作出罚款决定的机关应当与收缴罚款的机构分离
【多选题】
Q_20366:下列关于违法行为追诉时效的说法，正确的是___
A. 违法行为的追诉时效，从违法行为发生之日起计算
B. 违法行为的追诉时效，从违法行为产生危害结果之日起计算
C. 违法行为有连续或者继续状态的，违法行为的追诉时效从行为终了之日起计算
D. 违法行为有连续或者继续状态的，违法行为的追诉时效从行为发生之日起计算
【多选题】
Q_20365:行政处罚适用简易程序必须___
A. 向当事人出示执法身份证件
B. 告知当事人违法事实、处罚的理由及依据和享有的权利
C. 填写当场处罚决定书并当场交付当事人
D. 报所属行政机关备案
【多选题】
Q_20364:行政执法人员依照简易程序作出行政处罚，下列说法正确的是___
A. 可以口头作出处罚决定
B. 可以当场作出处罚决定
C. 可以不表明身份
D. 行政处罚决定书当场交付当事人
【多选题】
Q_20363:关于行政处罚事先告知程序的履行形式，下列说法中错误的是___
A. 可以在制作询问笔录的过程中告知当事人行政处罚建议等事项
B. 可以以口头形式事先告知当事人行政处罚建议等事项
C. 应当制作行政处罚事先告知书或行政处罚听证告知书，告知当事人行政处罚建议等事项
D. 可以在执法检查的过程中告知当事人行政处罚建议等事项
【多选题】
Q_20362:张某与李某遭数名无业青年无理取闹，张某被围住殴打，李某见状急忙向就近派出所报警。该派出所值班人员赵某以休息时间不办公为由拒绝出警，结果张某被打伤。该派出所的行为属于___
A. 合理但不合法
B. 拒绝履行法定职责
C. 合法但不合理
D. 违法
【多选题】
Q_20361:上海市公安局普陀分局作出的行政处罚决定书中，应当告知被处罚人可向___申请行政复议。
A. 普陀区人民政府
B. 上海市公安局
C. 公安部
D. 上海市政府
【多选题】
Q_20360:吴某自2006年5月起开始非法聚众赌博，至次年1月停止。2007年8月公安机关根据举报发现了吴某的违法行为。下列说法正确的是：___
A. 对吴某违法行为不进行追究
B. 公安机关应对吴某予以处罚
C. 吴某系主动停止违法行为，可以不予处罚
D. 若吴某配合查处违法行为有立功表现的，应当从轻或减轻处罚
