【多选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
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答案
A
解析
暂无解析
相关试题
【多选题】
新核心系统的具体联网核查交易有哪些功能___
A. S0001-单笔身份核查
B. S7001-批量核对查询
C. S1001-批量核对
D. S7005-历史汇总报表查询
E. S7006-身份证信息查询
F. S7007-客户身份核查次数查询
【多选题】
身份证件联网核查无法确认客户身份信息的，可通过___哪些途径作为辅助识别。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B. 向公安机关或发证机关进一步核实；
C. 回访客户或实地查访；
D. 其他可依法采取的措施。
【多选题】
身份识别方式包括___
A. 出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证件的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码；
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码；
D. 出示证件为非居民身份证件的，进行视角核对，其他操作同上。
【多选题】
办理以下业务___需出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件。
A. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码；
B. 办理外汇业务、理财业务、基金业务、第三方存管签约、贵金属业务、挂失解挂、账户信息变更、保管箱业务、支付宝卡通、手机银行及网上银行等电子银行业务；
C. 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币2万元（含）以上或等值5000美元（含）以上；
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时；
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码___
A. 非首次在我行开立的储蓄账户；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 本人及代理自然人客户办理人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上现金存取款业务的；
D. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
【多选题】
多选7、办理以下业务___需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 对公账户现金缴款
【多选题】
当客户办理以下业务时需出示身份证件，进行联网核查，必须留存身份证件复印件或影印件的有___
A. 开立个人结算账户
B. 定期储蓄账户提前支取
C. 电费代扣关系建立
D. 10万元以上的现金存取款
E. 手机银行
【多选题】
哪些业务需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 持票人现金支票办理取款业务；
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的；
D. 自助柜员机吞没卡领卡；
【多选题】
下列哪些业务需出示身份证并留存身份证复印件___
A. 开立客户号、开立个人结算账户
B. 本票兑付业务
C. 办理理财业务、基金业务、第三方存管签约
D. 挂失解挂
E. 开通手机银行、网上银行
【多选题】
无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的情况下，以下哪些说法是正确的___。
A. 客户申请办理个人账户业务的，临柜人员可继续为客户办理业务，详细登记客户联系方式，事后发现其居民身份证确属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户；
B. 客户办理支付结算业务的，可根据业务风险程度拒绝为该客户办理业务；
C. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理挂失业务；
D. 需要再作进一步核实和确认身份，不可继续为该客户办理解挂业务；
E. 分支行所在市（县）区域外客户的身份证件如不能进一步核实的，不得继续办理业务。
【多选题】
15在办理其他业务而进行联网核查时，无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应区别相关业务的 ___等因素决定是否继续办理
A. 业务性质
B. 客户类型
C. 金额大小
D. 风险程度
【多选题】
法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
【多选题】
企业销户时，若1603账户综合查询中账户属性有“贷款还款账户签约”去哪消除？___
A. 1603账户综合查询
B. 2402 对公账户信息维护
C. 1704公司客户信息维护
D. 24021对公账户信息维护（远程授权）
【多选题】
公司客户信息建立后柜员传票___作主凭证,
A. 通用凭证第一联
B. 通用凭证第二联
C. 《开立单位银行结算账户申请书》第一联
D. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
【多选题】
银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起___天内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 120
【多选题】
开立个人银行账户时必须提供真实合法、完整的有效证明文件，下列哪项证件不属于开户时的法定有效证件___
A. 临时身份证
B. 台湾居民来往大陆的有效旅行证件
C. 武装警察证
D. 社会保障卡
【多选题】
以下的哪项账户属性维护，不需要在各自的原交易类进行相关的增加删除操作，在销户时可以直接进行销户。___
A. 电费代扣关系
B. 理财签约账户
C. 批量代发账户
D. 电子银行签约账户
推荐试题
【单选题】
施工单位应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整清，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和___。
A. 安全标志
B. 防护设施
C. 施工标志
D. 指向标志
【单选题】
某施工企业，其安全生产条件单项得分分别为：90分、85分、68分和88分，且分项评分表中无实得分为O分的子项，试确定该企业安全生产条件单项评价等级___。
A. 优良
B. 合格
C. 基本合格
D. 不合格
【单选题】
建筑施工总承包企业中工程公司(含分公司、区域公司)按企业资质类别和等级配备安全生产管理机构内的专职安全生产管理人员人数至少应为___名。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
劳务分包企业建设工程项目施工人员200人以上的，应当根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于企业总人数的___‰。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
【单选题】
关于暂扣安全生产许可证处罚，下列说法正确的是___。
A. 发生一般事故的，暂扣安全生产许可证30日
B. 发生一般事故的，暂扣安全生产许可证60日
C. 发生较大事故的，暂扣安全生产许可证90日
D. 在12个月内第二次发生生产安全事故的，若第二次发生一般事故，暂扣时限为在上一次暂扣时限的基础上再增加30日
【单选题】
对于安全生产工作成效显著、连续___及以上未被暂扣安全生产许可证的企业，在评选各级各类安全生产先进集体和个人、文明工地、优质工程等时可以优先考虑，并可根据本地实际情况在监督管理时采取有关优惠政策措施。
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 五年
【单选题】
建筑起事机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程___。
A. 安全协议书
B. 安装、拆卸合同
C. 安全保证书
D. 事故后果责任书
【单选题】
依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，___应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
A. 总承包单位
B. 建设单位
C. 监理单位
D. 管理部门
【单选题】
建筑起事机械使用单位和安装单位应当在签订的建筑起重机械安装、拆卸合同中明确双方的安全生产责任。实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程___。
A. 安全协议书
B. 安装、拆卸合同
C. 安全保证书
D. 事故后果责任书
【单选题】
依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，___应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。
A. 总承包单位
B. 建设单位
C. 监理单位
D. 管理部门
【多选题】
关于施工单位职工安全生产培训下列说法正确的是：___
A. 施工单位自主决定培训
B. 培训制度无硬性规定
C. 施工单位应当加强对职工的教育培训
D. 施工单位应当建立、健全教育培训制度
E. 未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业
【多选题】
安全生产费用应当按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2006]478号)规定，确定范围内。以下属于安全生产措施费用适用范围的是：___。
A. 完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出
B. 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出
C. 安全生产检查与评价支出；安全技能培训及进行应急救援演练支出
D. 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出
E. 安全生产管理人员工资
【多选题】
安全组织管理措施包括___
A. 企业或者项目内部的控制方法
B. 保证个人、安全员和班组顺利合作的方式
C. 企业或者项目内部交流的方式
D. 员工能力的培养
E. 制定安全管理计划
【多选题】
成功的安全管理有三个方面的重要功能___。
A. 建立并完善企业的安全管理政策和组织结构，包括制订主要的安全目标以及评价管理成效
B. 计划、量洲、总结和评审安全工作，以满足法律要求并且最大限度地降低各种风险
C. 制定安全技术标准
D. 保证计划的有效实施并且报告安全业绩
E. 促进企业内员工的交流
【多选题】
员工参与的安全管理工作包括___。
A. 使用危险报告书
B. 收集职工建议
C. 使用安全反馈程序
D. 计划、量测、总结和评审安全工作
E. 建立并完善企业的安全管理政策和组织结构
【多选题】
施工单位成当建立健全___制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投人，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
A. 安全生产教育培训制度
B. 生产组织机构
C. 安全生产责任制度
D. 质量检查制度
E. 质量技术交底
【多选题】
根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当叫作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知___。
A. 操作规程
B. 违章操作的危害
C. 使用方法
D. 使用要领
E. 赔付数量
【多选题】
施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于 ___，不得挪作他用。
A. 施工安全防护用具及设施的采购和更新
B. 安全施工措施的落实
C. 安全生产条件的改善
D. 特殊作业人员津贴
E. 办公费用
