【单选题】
对于“2601凭证出售”业务，系统控制一次最多添加___条凭证记录。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
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答案
B
解析
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相关试题
【单选题】
开立基本存款账户应在___，由客户经理或指定人员实地走访客户，切实履行“客户尽职调查”义务。
A. 开户前
B. 开户后一个星期内
C. 开户后一个月内
D. 开户后6个月内
【单选题】
在为客户提供单笔人民币___万元（含）或外币等值（ ）美元（含）以上一次性金融服务时，应识别客户身份。
A. 1，1000
B. 1，2000
C. 2,2000
D. 2,1000
【单选题】
营业机构为自然人客户办理___现金存取的，应当识别客户身份。核查客户本人、代理人的居民身份证件，完整登记客户本人、代理人的身份基本信息。
A. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（不含）以上
B. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（不含）以上
C. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值1万美元（含）以上
D. 人民币单笔5万元（含）以上或者外币等值5千美元（含）以上
【单选题】
总行运营管理部设置上报___，主要用于反洗钱系统中的数据包报送管理等，在业务发生后的10个工作日内，登录反洗钱监控系统，进行组包发送等处理。（操作指引无相关内容）
A. 编辑岗
B. 审核岗
C. 审批岗
D. 管理岗
【单选题】
大额交易报告在交易发生之日起的___个工作日内以电子方式提交。 可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告。
A. 5
B. 15
C. 20
D. 25
【单选题】
按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映可疑交易分析及内部处理情况的工作记录等信息资料自生成之日起至少保存___年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
【单选题】
总行运营管理部报送管理岗每天登录反洗钱系统，对大额交易报告或可疑交易报告进行组包、报送。大额交易报告或可疑交易报告内容要素不全或存在错误的，在接到补正通知之日起___个工作内补正，并对大额可疑交易报告再组包，报送。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，反洗钱义务机构应当立即针对本机构的存量客户以及上溯___内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
【单选题】
若本人未满___周岁，须由监护人代为办理，需提供监护人的身份证，本人身份证或户口簿，以及证明监护人关系的户口簿。如果户口簿无法证明监护人关系，需额外提供能证明监护人关系的证明（如公证证明、派出所的子女关系证明、法院判决、出生证明等）。
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
【单选题】
外国公民来我行开户时应出具___外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。
A. 护照或外国人永久居留证
B. 护照或其他有效旅行证件
C. 护照或村民居委会证明
D. 护照或往来大陆通行证
【单选题】
客户申请客户信息维护需凭有效身份证件办理，对于证件或证件号码变更的，还应提供___
A. 发证机关等有权机关出具的相关证明文件
B. 户籍所在地公安机关的设分变更证明
C. 村委会出具的证明
D. 公安机关出具的证明
【单选题】
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现金方式解付应解汇款、银行汇票、银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值___美元（含）以上的应出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
【单选题】
以下哪一项不属于出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务___
A. 开立个人结算账户，开立客户号
B. 变更存款人证件类型、证件号码
C. 购买现金支票、转账支票等重要空白凭证的
D. 为不在本机构开立账户的客户提供银行本票对付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上或等值5000美元（含）以上的
【单选题】
自助柜员机吞没卡领卡需要___。
A. 出示身份证件，进行联网核查，并留存身份证件复印件或影印件的业务。
B. 出示身份证件，进行联网核查，交易中录入身份证号码。
C. 出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码。
【单选题】
本人及代理人客户办理人民币单笔___元（含）以上或外币等值（）美元（含）以上现金存取款业务时，需要出示身份证件。
A. 5万 5千
B. 5万 1万
C. 10万 5千
D. 10万 1万
【单选题】
当办理个人业务无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应当___。
A. 拒绝为该客户办理相关业务
B. 挂失业务须进一步核实个人居民身份证的真伪后再决定是否办理
C. 当确认该身份证件属虚假证件，应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况报告人民银行当地分支机构及总行相关部门
D. 客户提供其他能证明其身份的有效证件后继续为客户办理业务
【单选题】
下列哪些业务需要出示身份证件，进行联网核查（非居民身份证的，视角核对），并留存身份证件复印件或影印件的业务？___
A. 办理定期储蓄账户提前支取
B. 水、电、气、煤等公共事业的代缴代扣关系建立及撤销
C. 自助柜员机吞没卡领卡
D. 对于代理现金存款业务，如果代理人因合理理由无法提供被代理人有效身份证件且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元时
【单选题】
身份审核是通过公安部和___系统平台建立的联网核查公民身份信息系统及身份识别仪核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、身份证件号码、照片及签发机关等信息真实的行为。
A. 银行监督管理局
B. 各级人民政府
C. 人民银行
D. 银行机构
【单选题】
以下需出示身份证件，身份识别仪鉴别（非居民身份证的，视角核对），并摘录身份证件号码的业务是？ ___
A. 为银行汇票、本票、应解汇款解付转入本人账户的；以现金方式解付应解汇款且金额在1万以下的；
B. 办理定期储蓄账户提前支取；
C. 非首次在我行开立的储蓄账户；
D. 开立个人结算账户，开立客户号；变更存款人证件类型、证件号码
【单选题】
法人到一般户开户银行申请变更时，___应放入虚拟柜员传票。
A. 《开立单位银行结算账户申请书》第二联
B. 营业执照复印件
C. 开户许可证原件
D. 信用机构代码证复印件
推荐试题
【单选题】
不断提高党的领导水平和执政水平、提高______的能力，是党巩固执政地位、实现执政使命必须解决好的重大课题。___
A. 依法执政和民主执政
B. 科学发展
C. 拒腐防变和抵御风险
D. 治国理政
【单选题】
全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，增强______、自我完善、自我革新、自我提高能力。___
A. 自我监督
B. 自我净化
C. 自我管理
D. 自我要求
【单选题】
中国共产党在社会主义初级阶段的______是：领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化国家而奋斗。___
A. 基本路线
B. 基本纲领
C. 基本经验
D. 基本原则
【单选题】
民主集中制是民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合。它既是党的______，也是群众路线在党的生活中的运用。___
A. 根本领导原则
B. 根本管理原则
C. 根本组织原则
D. 根本工作原则
【单选题】
党的干部是党的事业的骨干，是人民的公仆，要做到忠诚干净担当。党按照德才兼备的原则选拔干部，坚持任人唯贤，坚持事业为上、公道正派，反对任人唯亲，努力实现干部队伍的______、年轻化、知识化、专业化。___
A. 现代化
B. 革命化
C. 政治化
D. 技术化
【单选题】
党员必须坚持______高于一切，个人利益服从党和人民的利益，吃苦在前，享受在后，克己奉公，多做贡献。___
A. 个人利益
B. 局部利益
C. 单位利益
D. 党和人民的利益
【单选题】
申请入党的人，要填写入党志愿书，要有______正式党员作介绍人，要经过支部大会通过和上级党组织批准，并且经过预备期的考察，才能成为正式党员。___
A. 一名
B. 两名
C. 三名
D. 四名
【单选题】
《党章》规定，党员如果没有正当理由，连续______不参加党的组织生活，或不交纳党费，或不做党所分配的工作，就被认为是自行脱党。___
A. 3个月
B. 6个月
C. 12个月
D. 24个月
【单选题】
《党章》规定，党的纪律是党的______必须遵守的行为规则，是维护党的团结统一、完成党的任务的保证。___
A. 基层组织
B. 所有干部
C. 各级组织和全体党员
D. 领导干部
【单选题】
《党章》规定，党内严格禁止用违反______的手段对待党员，严格禁止打击报复和诬告陷害。违反这些规定的组织或个人必须受到党的纪律和国家法律的追究。___
A. 规章
B. 道德
C. 党章和国家法律
D. 政策
【单选题】
《党章》规定，党组织对党员作出处分决定，应当实事求是地查清事实。处分决定所依据的事实材料和处分决定______同本人见面，听取本人说明情况和申辩。___
A. 可以
B. 必须
C. 不用
D. 视情况而定
【单选题】
党的最高领导机关是______。___
A. 党的全国代表大会和它所产生的中央委员会
B. 党的全国代表大会和党的地方各级代表大会
C. 党的中央政治局及其常务委员会
D. 党的全国代表会议
【单选题】
企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会组织、人民解放军连队和其他基层单位，凡是有正式党员______人以上的，都应当成立党的基层组织。___
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
【单选题】
“三会一课”制度的内容是______。___
A. 支部党员大会，党支部委员会，党小组会，党课
B. 支部党员大会，全体人员会，领导班子会，党课
C. 民主生活会，党支部委员会，党小组会，党课
D. 支部党员大会，党支部委员会，组织生活会，党课
【单选题】
党的中央委员会认为有必要，或者有______以上的省一级组织提出要求，全国代表大会可以提前举行；如无非常情况，不得延期举行。___
A. 四分之一
B. 三分之一
C. 二分之一
D. 三分之二
【单选题】
______负责军队中党的工作和政治工作，对军队中党的组织体制和机构作出规定。___
A. 中央军事委员会
B. 中央军事委员的政治工作机关
C. 中国人民解放军总政治部
D. 中央军事委员会总政治部
【单选题】
党的各级领导干部必须模范地履行党员的各项义务，并且必须具备以下的基本条件______。___
A. 信念坚定、为民务实、忠诚干净、敢于担当
B. 信念坚定、勤政务实、敢于担当、清政廉洁
C. 对党忠诚、信念坚定、敢于担当、治企有方
D. 对党忠诚、为民务实、忠诚干净、敢于担当
